Platon Vyacheslav Nikolaevich è l'ultimo. Platone incolpava tutti

09/11/2016 Opinioni

Nel nuovo documentario "Komisarul", il giornalista Gabriel Kalin indaga sulle attività dell '"eroe" Vyacheslav Platon, chiamato dalla stampa "Raider n. 1 nella CSI".

Il giornalista inizia la sua inchiesta con brevi informazioni biografiche sull'uomo che ha scosso dalle fondamenta l'intero sistema bancario della Repubblica di Moldova.

Platon Vyacheslav Nikolaevich, nato nel 1973, originario della città di Causeni, è imputato in casi penali di alto profilo, compreso l'omicidio dell'uomo d'affari Lapteacru Vasile nel 1999. Poi il nostro eroe ne uscì illeso e, con l’aiuto di schemi di predoni che prevedevano la creazione di debiti artificiali, divenne proprietario dei beni di Lapteacru. Attraverso i manichini, Platone guadagnò 2 milioni e 500mila dollari: una vera fortuna per l'epoca. L'accordo LAPTEACRU, o Oferta Plus, è stato l'inizio dell '"attività" di chi diventerà Raider n. 1, nota Gabriel Kaelin.

Secondo lo studio citato seguì una vera e propria “ascesa” di Platone, che arricchì la sua biografia criminale e accrebbe al massimo la sua autorità tra le persone più influenti del “mondo del denaro sporco”. In pochi anni, l'oligarca russo, ucraino e dell'intera regione della CSI Platon, soprannominato "Raider n. 1 nella CSI", fu anche definito un "genio degli schemi".

Gabriel Kalin afferma che in una conversazione privata con uno degli avvocati che lo hanno rappresentato in vari casi amministrativi e penali, gli ha detto che NELLA TESTA SLAVICA DI PLATONE, INVECE DI UN CERVELLO, UN DISCO DURO CON CIRCUITI. Sai cosa porta nella borsa? Due libri: il codice civile e il codice penale. Non appena ha un minuto libero, Platone sfoglia i Codici e cerca in essi delle scappatoie. Presto potrai vedere di persona che questa persona porta meritatamente il titolo di genio.

Casi penali di Vyacheslav Platon

Come riportato dal programma Komisarul, sono stati aperti molti procedimenti penali contro Vyacheslav Platon. Troppo per un comune mortale. Ma ogni volta ne usciva immacolato. “Il commissario ne ha visionati solo alcuni. Queste sono intere montagne di carta. Solo per elencarli ci vorrebbe circa mezza giornata. E stiamo parlando solo di casi penali. Non parliamo nemmeno delle cause civili. Per comprendere l'intera portata degli attacchi dei predoni di Platone, ne elencheremo solo alcuni: Sul territorio della Repubblica di Moldova, Veaceslav Platon ha rubato quasi tutto ciò che poteva utilizzando schemi piuttosto complessi, sui quali torneremo.

ATTIVITÀ DI RAIDER NELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA: società Cristal Flor - 4.000.000 di dollari USA, parco filobus di Chisinau - 1.300.000 di dollari USA; SA Alimentarmaș; ROSSO Nord; Municipio di Chisinau; Moldavia Hidromaș; SA MoldAsig; SA BC Moldavia Agroindbank; SA Compagnia di assicurazioni ASITO; BC Victoria Bank SA Nella maggior parte dei casi sopra menzionati, l'entità del danno effettivo non è stata nemmeno stabilita con precisione. Senza dubbio si tratta di decine, addirittura centinaia di milioni di dollari”, osserva l’autore dell’inchiesta.

In Ucraina si è comportato allo stesso modo sfrontato. Il Paese è molto più grande, con maggiori risorse. Tuttavia, ciò non ha impedito che numerose aziende venissero private dei loro beni.

ATTIVITÀ RAIDER IN UCRAINA: BC Raiffazen Bank AVALI - $ 5,7 milioni; Energoatom - 123 milioni di grivna; Dneproblenergo - 25 milioni di grivna; Energorinok - 224,6 milioni di grivna; Zaporozhoblenergo - 25 milioni di grivna; Dneproblenergo - 25 milioni di grivna; Odesoblenergo - 80 milioni di grivna; Stabilimento metallurgico di Alchev - 26,3 milioni di grivna; Stabilimento metallurgico di Dnepropetrovsk - 8,2 milioni di grivna.

ATTIVITÀ RAIDER IN UCRAINA:

L'"eroe" Vyacheslav Platon non si è limitato solo a questi attacchi, rileva l'indagine. E la Federazione Russa non è stata salvata dall'insaziabile Platone, un genio delle combinazioni e degli schemi, il raider n. 1 nella CSI. E in Russia non ha esitato ad attaccare le imprese.

ATTIVITÀ RAIDER NELLA FEDERAZIONE RUSSA: Sitis Centr SRL - 2 milioni di dollari; Mehovaya Raduga-45 - $ 1 milione; Preoccupazione Silovîe Mașinî - 12 milioni di dollari.

L'autore dell'indagine scava più a fondo per dimostrare la portata degli attacchi di Platone, fornendo "dettagli interessanti". Così, nel 2008, nell'ufficio di Moldprotectplant, in via Bucuresti, 67, l'ufficio che gli apparteneva, le forze dell'ordine hanno condotto perquisizioni, a seguito delle quali sono stati rinvenuti dozzine di sigilli di varie imprese e istituzioni di Russia, Ucraina, Moldavia, Sono stati rinvenuti sigilli di decine di società offshore che hanno partecipato ad attacchi di raider, fogli bianchi di carta A4, con la firma e il sigillo di alti funzionari di varie agenzie governative, compresi i giudici. Le forze dell'ordine sono quindi entrate nella tana di Platone: l'operazione, tuttavia, non è stata completata. Platone poi ne uscì illeso. Capisci che un normale studente di giurisprudenza espulso dal secondo anno non sarebbe in grado di realizzare da solo tutte queste combinazioni.

Secondo l'indagine, negli anni '90, dopo il crollo dell'URSS, Platone era già sotto il patronato di persone influenti. Poi ebbe inizio la grande spartizione dei beni sospesa nell'aria. Erano molti i generali dei servizi segreti dell’Unione Sovietica che volevano appropriarsi di questi beni. La loro influenza nei paesi dell’ex Unione Sovietica non è stata cancellata. Inoltre, la maggior parte di loro ha ricevuto nuovi incarichi, alcuni nella Federazione Russa, altri nelle ex repubbliche sovietiche.

Anche se avessero i contatti giusti e le informazioni necessarie, non potrebbero agire personalmente. Pertanto, hanno attratto giovani professionisti che sono diventati agenti e hanno iniziato a lavorare. Un giovane della Repubblica di Moldova, fin dai tempi dello studente, si era affermato come un lavoratore capace, le sue capacità criminali e abilità di falsario hanno attirato l'attenzione di coloro che erano coinvolti nel reclutamento. Non per niente, senza alcuna istruzione, nel 1994, all'età di soli 21 anni, è diventato vicepresidente del consiglio di amministrazione della Moldindconbank. È “Moldindconbank” che ci indicherà i veri mecenati di Platone.

Oleg Podolko, nato il 31 luglio 1949 nella città di Izyaslav, nella regione di Khmelnitsky, a quel tempo situata nel territorio della SSR ucraina. Il suo primo lavoro fu come assistente di laboratorio presso l'Istituto di ricerca mineraria di Leningrado. Laureato presso la Facoltà di Ingegneria ed Economia del Politecnico. Sergei Lazo, Chisinau (attualmente Università Tecnica della Moldova). Successivamente si dedicò alla politica: entrò nella Scuola superiore del partito del Comitato centrale del PCUS a Mosca, scrive timpul.md con riferimento a Deschide.md. Fin dai primi anni della sua attività politica, Podolko fu reclutato dai servizi speciali russi. È stato presidente della Stroyprombank della SSR Moldava (nel 1991, trasformata in Moldovaindkombank e successivamente in Moldinkonbank).

È stato lui a nominare Veaceslav Platon alla posizione presso Moldindconbank. Ben presto Podolko fu inviato per la seconda volta in missione diplomatica a Cuba, che si sarebbe conclusa nel 2005 con l'attuazione di un nuovo accordo, secondo il quale la Russia avrebbe fornito a Cuba 335 milioni di dollari. Per chi non lo sapesse, la Russia sovvenziona Cuba da decenni, osserva la fonte citata. In cambio dello zucchero cubano, i russi fornivano petrolio e armi. A sua volta, Cuba sostenne il movimento comunista in tutta l’America Latina. Tutto ciò continuò fino al crollo dell’URSS nel 1991.

Le relazioni furono rinnovate nel 2006 quando la Russia offrì a Cuba un prestito di 355 milioni di dollari. Uno degli ideatori dell’accordo fu nientemeno che Oleg Podolko, che fino al 2005 fu rappresentante commerciale di Cuba. Dopo aver studiato bene la biografia di Platone, puoi vedere che proprio nel periodo in cui Podolko era a Cuba, Veaceslav Platon iniziò un'attività con lo zucchero della Repubblica di Moldavia. Per capire perché i servizi segreti russi avevano messo gli occhi su Platone, bisogna sapere che sia il KGB che l’FSB lanciarono serie campagne di reclutamento, studiando le abitudini dei giovani fin dai tempi della scuola. Alcuni punti importanti affrontati da Platone parlano da soli. L'immagine di Platone è l'immagine di un personaggio con abitudini da gangster. All'età della leva militare è riuscito a falsificare la sua carta d'identità militare per evitare di essere arruolato nell'esercito.

Quindi, secondo i documenti in possesso di Komisarul, Platone usò il nome di qualcun altro quando si rese conto che poteva essere chiamato a rispondere per aver evitato il servizio militare. Su questo fatto è stato aperto un procedimento penale che non si è mai concluso con una condanna. Gli stessi documenti dimostrano che lo studente di giurisprudenza Vyacheslav Platon è stato espulso dal secondo anno per non essersi presentato alla sessione invernale. Ciò non gli ha impedito di accettare il posto offertogli dal suo supervisore Podolko presso Moldoinconbanc solo un anno dopo. Inoltre, il ritratto psicologico di Platone era perfettamente adatto a portare a termine i compiti proposti dai russi. Ragazzo intelligente e impavido, disposto a tutto per soldi, un agente eccezionale.

Un altro documento interessante indica che nel 2001 Platon ha fabbricato un passaporto sovietico falso a nome di un certo Sawan Nikolai. Utilizzando questo documento è riuscito a ottenere una carta d'identità con lo stesso nome. E in questo caso è stato aperto un procedimento penale. Platone riuscì nuovamente a sfuggire alla punizione. L'esperienza dell'uso di un passaporto falso in gioventù lo ha aiutato a ottenere la cittadinanza ucraina, che l'Ucraina non riconosce e che i suoi avvocati citano ora che è detenuto. Molto probabilmente, il passaporto ucraino è stato ottenuto secondo lo stesso schema, soprattutto perché questa volta è supportato dai curatori dell'FSB.

Penso che la maggior parte dei Moldavi conosca l'espressione BORSA CUBANA. Quindi questi big bag erano in realtà sacchi di zucchero portati da Cuba. Una delle persone responsabili che ha supervisionato il business dello zucchero cubano è stato Oleg Podolko, un curatore dell'FSB, che ha illuminato Vyacheslav Platon sulle questioni bancarie e del business dello zucchero.

Ad un certo punto, Podolko è stato nominato primo vicedirettore generale di Roszagransobstvennosti sotto l'amministrazione del presidente della Federazione Russa, secondo un rapporto dell'agenzia ITAR-TASS. In altre parole, un vicedirettore responsabile di TUTTI I BENI IMMOBILI E LE PROPRIETÀ della Federazione Russa in tutto il mondo. Ora capite come Platone scoprì contro quali imprese ex sovietiche poteva avanzare rivendicazioni di proprietà e come lo fece? - chiede l'autore dell'indagine.

Avendo accesso all'intero database delle imprese sovietiche rimaste nella CSI, Podolko le fornisce a Platone e il genio degli schemi criminali, conoscendo i punti deboli, ha sviluppato uno schema di furto per ciascuna impresa separatamente. Non c'è da stupirsi che se la sia cavata ogni volta, compreso l'omicidio di Lapteacru, un caso che nemmeno lo zucchero cubano può addolcire. A proposito, nelle casse era presente lo stesso zucchero cubano.

La protezione dell'FBS ha reso questo ragazzo di Causeni irraggiungibile, osserva il giornalista Gabriel Calin. Tutti questi colpi del destino divennero una scuola per Platone, che, di conseguenza, ricevette le migliori raccomandazioni. Non per niente è stato scelto come esecutore del progetto Laundromatul, una transazione da 20 miliardi di dollari dalla Russia attraverso la Moldavia. Questo grosso problema per Platone fu il culmine della sua carriera. Ma a noi interessano i nostri soldi.

Allora diventa ancora più interessante. Dopo il successo dell'attuazione dello schema Laundromatul, Platone non si calmò. Sotto la direzione dei capi di Mosca, preparò un nuovo colpo per distruggere il sistema bancario della Repubblica di Moldova.

Per i russi la cosa più importante era destabilizzare la Moldavia filoeuropea. Platone fu nuovamente scelto da Podolko come interprete, soprattutto perché sapeva bene come funzionava tutto e aveva le connessioni necessarie per questo. Un ruolo chiave in tutta questa faccenda fu svolto da Vlad Filat, al quale Platone affidò lo schema dell'attacco dei predoni e gli mostrò tutti i passi che avrebbe dovuto compiere. Le garanzie che hanno giocato un ruolo decisivo per Filat sono state le trattative con il generale dell'FSB Podolko, che, su istruzioni di Filat, è stato nominato console onorario della Repubblica di Moldova a Sochi. Sotto la copertura dell'FSB, l'europeo Filat convince Ilan Shor a unirsi al gioco, promettendogli in cambio l'Aeroporto. Ilan Shor è d'accordo e attua passo dopo passo l'intero piano, ideato da membri dell'FSB nella Repubblica di Moldavia. Non per niente alla fine del 2014, al momento del più grande colpo inferto al sistema bancario della Moldavia, quattro generali dell'FSB furono ospitati nell'Hotel Cosmos, ma torneremo su queste informazioni, così come sui nomi di questi generali e dei loro collegamenti, osserva Komisarul.

Sapendo che prima o poi tutto verrà fuori, Filat si avvale di un intero esercito di agenti russi. “Comisarul” fornisce tutta una catena di collegamenti interessanti di alcuni personaggi pubblici della Repubblica di Moldavia. Podolko è un collega di partito, amico e partner di Ion Timofeevich Gutu e Constantin Ursachi. Gutsu è un funzionario della nomenclatura sovietica che è stato viceministro e ministro dell'economia. Questo personaggio, oltre ad essere uno dei mecenati di Platone, è anche lo zio di Natalia Morar.

Konstantin Ursachi, anche lui funzionario della nomenclatura sovietica, è il padre dell'avvocato di Vyacheslav Platon, Anna Ursachi. Lei stessa descrive suo padre con i colori più comunisti: “Mio padre occupava una posizione molto alta nello stato. A quel tempo, nel periodo 1970-1985, era al potere il vero Partito Comunista. Mio padre era per me il motore del sistema statale. Avendo un padre coinvolto nella politica, ero un bambino politicamente alfabetizzato. Lo ammiravo quando scriveva i suoi rapporti per la seduta plenaria del PCUS. Da lui ho imparato a credere in me stessa. Mi chiamava Anna Konstantinovna già quando avevo tre anni».

Un altro personaggio interessante nell'entourage di Platon è Renato Usatii, che sembra essere sotto il patronato delle stesse persone dell'FSB, poiché l'incontro di Usatii con Sergei Aksenov, governatore della Crimea annessa ai russi, è stato organizzato dallo stesso Podolko, che, nel frattempo è diventato il rappresentante ufficiale dell'amministrazione del presidente Putin nella penisola. Non bisogna dimenticare che Usatii ha ammesso di aver parlato con Platone lo stesso giorno in cui quest'ultimo è stato arrestato. La domanda sorge spontanea: non è stato attraverso gli stessi collegamenti che Filat lo ha nominato consigliere? Un'altra domanda è come Usatii fosse a conoscenza del cosiddetto “furto del secolo” o “furto di un miliardo” alla fine del 2014, se non dagli stessi autori di questo furto.

Oltre a mecenati e colleghi, Platone riuscì a creare la propria rete di subordinati. La maggior parte di loro sono ex compagni di studio che hanno preso parte a tutti gli attacchi dei predoni organizzati dal grande intrigante. Gli ex compagni di classe amministrano le sue aziende. Platone ne introdusse altri direttamente nelle strutture governative. Qui puoi nominare il re dell'incasso Hoffman, o il fratello del capo di Hoffman, Mikhail Sagaidak. L'elenco può essere integrato con una serie di nomi di giudici, pubblici ministeri e deputati moldavi, compresi i presidenti delle commissioni parlamentari. Ma ne parleremo più avanti, osserva Komisarul.

Per comprendere quanto sia cinico Platone e l'intero KGB che lo sostiene, va detto che Platone ha avviato la procedura per la registrazione di un gruppo di iniziativa per raccogliere firme e registrarlo come candidato alla carica di Presidente della Repubblica di Moldavia. Potete immaginare cosa succederebbe a questo Paese se l'eroe di Natalia Morar e Anna Ursachi vincesse le elezioni?, si chiedono gli autori dell'inchiesta.

Ora capisci perché Vyacheslav Platon ci viene presentato come un grande eroe da alcune delle personalità sopra menzionate. Capisci perché la stampa tascabile del clan sta cercando di presentarci lui e la sua gente come portatori della verità. Verità dell'FSB? Non perdetevi il prossimo numero di Komisarul. Nel frattempo non dimenticate di chiedere a Natasha: dov’è il miliardo? - dice in conclusione Gabriel Kaelin.

Il 25 giugno il cittadino moldavo Vyacheslav Platon è stato arrestato a Kiev. Al momento del suo arresto, Platon e diverse altre persone stavano impacchettando frettolosamente dei documenti nel suo ufficio, situato nel centro di Kiev. È stato trovato con un passaporto falso a nome del cittadino ucraino Vyacheslav Kobalev, ma con una fotografia di Vyacheslav Platon.

Secondo il rapporto della Procura generale dell'Ucraina, la detenzione è avvenuta con l'obiettivo di arrestare ed estradare ulteriormente Platon in Moldavia per affrontare le accuse penali ai sensi dell'art. 190 (frode) e dell'art. 243 (riciclaggio di denaro) del Codice Penale Moldavo.

Si è saputo che anche le forze dell'ordine russe hanno espresso il loro interesse a mettere le mani sull'uomo d'affari. Secondo la parte russa, Platon ha attirato la loro attenzione in relazione al cosiddetto “schema moldavo” per il ritiro di decine di miliardi di dollari dalla Russia.
Forse un giorno i registi di Hollywood realizzeranno un film su Vyacheslav Platon - e ne varrà la pena. Raramente la vita di un semplice uomo d'affari diventa così movimentata e scandalosa.
Ma Platone è davvero solo un uomo d’affari? Anche uno sguardo molto superficiale alla sua biografia e all'intera scia di scandali che l'accompagnano mostra che può essere definito un uomo d'affari in modo molto condizionale. I suoi interessi commerciali sono troppo specifici.

Nonostante la sua giovane età (Platone ha poco più di quarant'anni), da almeno dieci anni è di tanto in tanto in grave conflitto con la legge. L'ambito dei suoi interessi è molto ampio: compagnie di assicurazione, banche, imprese industriali. E ampia è anche la geografia dei Paesi in cui opera: Ucraina, Moldavia, Lettonia, Lituania, Bielorussia, Russia.

L'unica cosa che unisce tutti i progetti a cui partecipa Platone è il denaro. Soldi molto grandi.

Inizio

Vyacheslav Platon ha giocato a giochi seri dall'inizio degli anni 2000 e il suo primo grave errore, divenuto di dominio pubblico, è avvenuto nel 2005. Nello stesso anno il Ministero degli Interni della Moldavia scoprì un laboratorio per la produzione di dollari americani contraffatti. Nella tipografia clandestina, tra l'altro, trovarono anche prodotti finiti, circa 2 milioni di falsi pronti per essere messi in circolazione. Fu allora che Platon finì per la prima volta nella lista dei ricercati dell'Interpol con l'accusa di fabbricazione e messa in circolazione di denaro contraffatto.

Tuttavia, l'accusa contro Platone fu successivamente ritirata. Questo, tra l'altro, accadde più di una volta in futuro: ogni volta che la spada della giustizia pendeva su di lui, Platone riuscì a sfuggire al suo colpo.

Raider numero uno

Raider numero uno: questo è il soprannome dato a Platone dai giornalisti che hanno studiato la sua affascinante vita. E, in effetti, leggendo la vita di questo “uomo d'affari”, si potrebbe pensare che questa sia la descrizione della storia di un pirata vissuto trecento anni fa. Almeno i termini sono simili a quelli dei pirati: acquisizione di imprese, presa del controllo di banche, transazioni illegali.

Il "track record" del predone comprende dozzine di grandi imprese che sono finite in tutto o in parte nella proprietà di Platone, e per somme di denaro ridicole, se parliamo di ciò che è stato mostrato ufficialmente. E dobbiamo riconoscere a Platone ciò che gli è dovuto: a differenza dei veri pirati, non puntava una pistola alla testa della vittima per ottenere le quote desiderate. Si è rivelato molto più efficace utilizzare in modo intelligente le scappatoie della legge, oltre a un ampio kit di documenti falsi, francobolli, società di comodo, conti offshore, contratti fittizi e falsi obblighi finanziari.

Tra le acquisizioni di raider menzionate dalla stampa, effettuate da Plato in diversi paesi, possiamo elencare OJSC Moldavgidromash, OJSC Power Machines, OJSC Cites Center, la società “Fur Rainbow 45”, l'hotel “Sport”, la joint venture “Crystal -fiore" . In Moldavia è riuscito a catturare molte delle più grandi banche e compagnie assicurative.

La storia di NNEGC Energoatom occupa un posto speciale, distinguendosi nettamente sullo sfondo delle acquisizioni di raider "ordinarie". Questa gigantesca società nucleare ucraina fu praticamente rovinata grazie agli sforzi di Platone e dei suoi compagni. Con l'aiuto della sua società offshore Remington Worldwide Ltd e, naturalmente, le sue tradizionali piccole contraffazioni e contratti fraudolenti, Energatom era solo ad un passo dal diventare proprietà di un nativo di Molova. Il piano fallì, ma il prezzo che l’Ucraina dovette pagare per non aver consegnato Energoatom nelle mani di Platone fu altissimo. Come risultato della lotta per la proprietà del monopolio nucleare ucraino, con la partecipazione dei tribunali russi e delle società offshore irlandesi, le perdite di Energoatom ammontarono a oltre 100 milioni di grivna e il lavoro dell'impresa rimase paralizzato per diversi anni.

Picco di carriera

Ma anche questi successi del “predone numero uno” impallidiscono in confronto al picco più importante della sua carriera: pompare denaro dalla Russia alle società offshore. Parliamo di decine di miliardi di dollari. Il primo pompaggio di prova è iniziato nel 2007. Anche il famoso “affare Magnitsky”, quando furono sottratti 230 milioni di dollari dal bilancio russo, una somma enorme che, dopo aver fatto molta strada, anche attraverso le banche moldave, alla fine fu trasformata in beni immobili a New York, sembra una sciocchezza in confronto a Le attività di Platone. Il suo team, Plato, ha creato una vera e propria mega-lavanderia a gettoni per il ritiro e il riciclaggio di denaro, attraverso la quale sono stati convogliati più di 20 miliardi di dollari solo nel 2010-2013.

Lo schema era estremamente semplice. Una società russa, che desiderava prelevare denaro in Europa, si è impegnata come garante terzo nell'ambito di un contratto commerciale tra due agenti economici, i cui ruoli erano interpretati da società di comodo. Dopo il fallimento dell'accordo, la società che “ha subito perdite” ha chiesto, tramite un tribunale moldavo, l'adempimento degli obblighi di garanzia da parte della società russa. Pertanto, grazie alla decisione del tribunale, il denaro dalla Russia è andato prima in Moldavia, poi in una banca in Lettonia, e da lì il "denaro completamente pulito" ha potuto essere trasferito in qualsiasi altro paese, su richiesta del cliente.

Un ruolo importante in questo riciclaggio è stato svolto dalla Moldova Moldindconbank, di cui Platone è stato vicepresidente. Solo nel 2013, oltre l’80% delle entrate in valuta estera in Moldavia e il 63% del volume di valuta estera ritirata sono passati attraverso questa banca, che non è la più grande della Moldavia.

Informazioni sulla connessione FSB-OCG

E qui sorge la domanda: Vyacheslav Platon, anche se era un finanziere di talento, avrebbe potuto realizzare operazioni così complesse? E, soprattutto, tribunali, notai e banche collaboreranno con lui, inoltre, in più paesi contemporaneamente? Sicuramente, senza il patrocinio delle élite locali, ciò è quasi impossibile. Ma come riuscì Platone a guadagnarsi il favore delle autorità di Moldavia e Ucraina?

La risposta sta nel sapere come funziona il sistema energetico russo. Anche nella tarda Unione Sovietica, tutte le transazioni finanziarie serie al di fuori del paese erano sotto il controllo del KGB. Questa pratica di utilizzare servizi speciali per lavorare con denaro proveniente dalle più alte sfere del potere è stata preservata nella Russia moderna. È vero, ora questa questione ha le sue peculiarità. I servizi segreti, in particolare l'FSB e il GRU, pur mantenendo il loro ruolo di supervisione, hanno cominciato a coinvolgere i criminali nell'esecuzione diretta dei progetti.

Ad esempio, il famoso gruppo criminale organizzato “Solntsevskaya” è stato incaricato di tutto ciò che riguardava le ferrovie russe. Il gruppo criminale organizzato "Podolsk", emerso negli anni '80, si concentrava principalmente sul lavoro con i fondi stanziati dal Tesoro russo a tre grandi ministeri: il Ministero della Difesa, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, nonché la società statale Rosatom. Lavorando con risorse finanziarie così colossali, il criminale russo sotto il tetto dell’FSB aveva bisogno di espansione sotto forma di attrazione delle banche straniere nei loro programmi. A questo scopo, Alexander Grigoriev, responsabile del riciclaggio di denaro, ha scelto la banca moldava di Vyacheslav Platon.

Quando il programma di prelievo di denaro divenne pubblico, le autorità russe arrestarono Grigoriev e lo accusarono di aver riciclato 46 miliardi di dollari.

Pertanto, non vi è dubbio che Vyacheslav Platon abbia lavorato nell’interesse del tandem FSB-OCG. Da qui il fatto che ogni volta che sembrava che tutti i fatti fossero contro di lui, in un modo o nell'altro veniva sottratto all'attacco. Per quanto riguarda le personalità che hanno fornito tale copertura in Moldavia e Ucraina, il loro livello era il più alto possibile: in Ucraina, le attività di Platone sono state coperte da Viktor Yanukovich, in Moldova dall’ex primo ministro Vlad Filat. Naturalmente, non si trattava di amore personale per Platone, e nemmeno di corruzione diretta. I rapporti con i curatori russi di Platone e la dipendenza da loro erano molto complessi e sfaccettati, ma queste sono due storie separate.

Platone ha ringraziato i mecenati

Naturalmente, lo stesso Vyacheslav Platone, in cambio del diritto a un'ulteriore cooperazione, avrebbe dovuto dimostrare - e dimostrare - completa lealtà alla leadership russa. Il prezzo per l’invulnerabilità è stata la partecipazione a vari tipi di progetti ombra e semi-ombra del Cremlino, che la Russia non poteva finanziare direttamente per un motivo o per l’altro. Tra gli ultimi progetti di questo tipo c’è l’assistenza finanziaria ai separatisti del Donbass: trasferimento di fondi per pagare i “volontari”, incoraggiare la leadership delle enclavi separatiste, acquistare medicine e cibo per le parti in guerra delle autoproclamate DPR e LPR.

I documenti che confermano il finanziamento da parte di Platone dei militanti del Donbass non sono ancora diventati pubblici, ma, secondo fonti informate, questo momento non è lontano. Il caso Platon promette molte altre svolte brusche, e le azioni congiunte delle forze dell’ordine di Ucraina e Moldavia fanno sperare che questa volta il “predone numero 1” non sarà in grado di saltare giù e passare nell’ombra come al solito. E lui, salvandosi, racconterà molte cose interessanti ai suoi partner e mecenati in diversi paesi. Sarà una storia molto interessante...

ANDREY MIKHAILENKO, in particolare per Gulyai Polya

Essendo rimasto nell'ombra per molto tempo, e apparendo solo occasionalmente nei feed di notizie, Vyacheslav Platon, questa volta si è trovato sotto i riflettori dei media internazionali

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Non a caso, diversi paesi vorrebbero mettere le mani sul "predone numero uno" detenuto a fine giugno in Ucraina per essere interrogato: Moldavia, Russia, Stati Uniti, riporta il sito

Qual è il motivo di un così crescente interesse per questo, visto che lui stesso si definisce “un semplice consulente bancario”? Per capirlo, è necessario considerare la persona dello stesso Vyacheslav Platone. Sfortunatamente, studiando la sua storia, non abbiamo trovato una sola menzione di lui in modo positivo, quindi il ritratto risulta essere alquanto cupo. Cosa puoi fare: non puoi dipingere un cigno bianco con colori neri.

Presenteremo singoli episodi della vita di Platon-Kobalev e i lettori stessi potranno provare a mettere insieme un ritratto completo da questi singoli tratti.

Come Platone giudica i giudici

A prima vista, è sorprendente che con così tante azioni losche, molte delle quali possono essere trovate in fonti aperte, Vyacheslav Platon sia riuscito a evitare la punizione. Quasi tutti i procedimenti penali contro di lui furono prima o poi chiusi. Il segreto qui è semplice.

Il modo in cui tratta i giudici disobbedienti è mostrato molto chiaramente dalla storia del giudice Klim, avvenuta nel 2013.

Tutto è iniziato con il fatto che il giudice Nikolai Klima non ha sostenuto la richiesta di una società ucraina (sostenuta da Platon) di ritirare 24 milioni di lei dal conto del comune di Chisinau, che al tasso di cambio di quel giorno erano quasi 2 milioni dollari.

I tentativi di risolvere il problema attraverso la tradizionale tangente non hanno funzionato, o il giudice era onesto, oppure il caso era così complicato, e il giudice aveva paura che questo potesse ritorcersi contro di lui, ma è importante che alla fine l'azienda affiliato a Platone non ricevette il denaro.

Poiché non era possibile ottenere la necessaria decisione del tribunale con l'aiuto del denaro, Platone aveva nel suo arsenale molti altri modi per costringere il giudice a prendere una decisione “correttamente”. E poi, nella primavera del 2013, a Chisinau, in diversi incroci chiave, sono apparsi enormi pannelli pubblicitari sui quali, contro una manciata di banconote da un dollaro, erano raffigurati due giudici, uno dei quali era Nikolai Klima, e tutto questo era accompagnato dal iscrizione - "I giudici più corrotti della Moldavia".

Naturalmente, un simile incidente non poteva che avere conseguenze. Nei media è scoppiato un grave scandalo e il sindaco di Chisinau, Dorin Chirtoaca, ha indicato direttamente il "predone numero uno" Veaceslav Platon come promotore dell'installazione di questi pannelli.

Gli eventi si sono sviluppati come segue: il 15 maggio, verso le 23:30, l'auto del giudice ha investito un pedone ed è fuggita dal luogo dell'incidente, e i testimoni che guidavano dietro di lui hanno registrato tutto su un videoregistratore e poi hanno contattato la polizia. I dipendenti dell'ispettorato sono arrivati ​​a casa del giudice e hanno trovato la sua auto nel parcheggio del cortile con segni di danni, e lo stesso giudice era ubriaco.

La fine della sua carriera, e forse della sua vita libera, si profilava chiaramente davanti al giudice. Ma questa non era la fine della storia. Il fatto è che coloro che hanno ideato questo piano diabolico non hanno tenuto conto di una cosa. Hanno calcolato tutto, hanno scoperto quando il giudice sarebbe stato a casa in stato di ebbrezza, hanno trovato un'auto dello stesso colore, hanno fatto le stesse targhe, hanno investito un pedone e hanno filmato tutto in video, hanno mandato un giovane con una mazza che ha ammaccato la l'auto del giudice nel parcheggio. Non hanno tenuto conto solo di una cosa: il vicino del giudice ha installato una videocamera per monitorare la sua auto, anche l'auto di Klim è stata catturata nell'inquadratura, e tutto quello sfortunato giorno è rimasto nel parcheggio, compreso il momento in cui hanno usato una mazza per lasciare tracce di una “collisione” con un pedone. .

Questo video accidentale ha salvato la carriera e la reputazione del giudice. L'ufficio del procuratore generale, su richiesta del capo della Corte suprema di giustizia, ha avviato un procedimento penale per intimidazione di un giudice e pressioni su di lui in relazione alle sue attività professionali.

Successivamente sono stati arrestati, il ruolo del conducente dell'auto fittizia è stato interpretato da un avvocato, la "vittima" della collisione è stata interpretata da un ufficiale delle forze speciali "Fulger", e il "testimone" della collisione è stato il Ispettore Superiore della Polizia Criminale del Distretto di Riscani. E solo chi ha inventato questa operazione è rimasto dietro le quinte ed è sfuggito a qualsiasi punizione.

Come rubare una banca

Mentre alcuni banditi pensano a come rapinare una banca per arricchirsi rapidamente e una volta, altri pensano a come rubare la banca stessa e riceverne regolarmente entrate. Naturalmente, le banche non vengono rubate dagli edifici o dai caveau, le banche vengono rubate dalle azioni. Ciò è accaduto con la più grande banca moldava, la Moldova Agroindbank (MAIB), che, secondo gli esperti, occupa circa 1/4 dell'intero sistema bancario della Moldavia.

Naturalmente una notizia del genere non può passare inosservata. I tentativi di catturarlo vanno avanti da più di un anno e la cattura è stata effettuata in diverse ondate. È interessante notare che lo stesso Vyacheslav Platon, rispondendo alle accuse di attacchi di predoni, ha risposto che si trattava solo di un "normale conflitto aziendale".

I predoni del MAIB hanno già attaccato in passato, ma l’operazione più grande è stata effettuata da Plato nel 2011. Successivamente, a seguito delle sue azioni, Factor Banka (Slovenia), Venture Holding (Olanda), Adriatic Fund (Olanda), Druga d.o.o e Logar Milena, che erano tra i fondatori a metà degli anni 2000, hanno perso le loro azioni.

Lo schema era, come tutto ciò che fa Platone, saggio e premuroso, ma allo stesso tempo, come è tipico di questa persona creativa, presentava alcuni difetti. Le cose stavano così: le società azioniste della MAIB avevano dei debiti verso terzi. In realtà, non è mai stato stabilito se esistessero effettivamente debiti e, nel caso esistessero, se corrispondessero agli importi dichiarati, tuttavia, sulla base di questi debiti presunti esistenti, un arbitro della città di San Pietroburgo (Russia) fa una decisione di confiscare le azioni degli investitori stranieri a beneficio della società creditrice.

Successivamente, per legalizzare questa transazione e darle valore legale in Moldavia, si unisce al caso un giudice della Camera d'appello di Bendery, con sede a Causeni (Moldavia), che esamina la richiesta e conferma la decisione del giudice russo. È interessante notare che questo giudice, in linea di principio, non aveva il diritto di considerare un caso del genere, poiché rientra nella competenza della Corte d'appello economica.

Di conseguenza, le azioni della Moldova Agroindbank sono entrate in possesso di diversi nuovi azionisti.

Ma l’operazione apparentemente ben ponderata e impeccabile ha incontrato inaspettatamente la resistenza della Banca Nazionale della Moldavia. La Banca nazionale ha bloccato i pacchetti azionari appartenenti agli azionisti, proprietari di una quota del 39,58%. È interessante notare che il motivo del blocco delle azioni non sono stati i metodi discutibili per ottenerle, ma il fatto che la NBM ha visto coerenza nelle attività dei nuovi azionisti, indicando che dietro di loro c'è una persona, il che contraddice la legislazione della Moldova , che vieta il possesso di una quota superiore al 5% senza il permesso della Banca nazionale.

Di conseguenza, la Commissione nazionale dei mercati finanziari ha deciso di annullare il diritto su queste azioni e di vendere le azioni appartenenti a 19 proprietari e pari al 39,58% del capitale della banca.

Le azioni sono state messe all'asta, anche se finora si è saputo (ufficiosamente) il nome dell'unico investitore che desiderava acquistarle, si trattava del 21enne Yegor Platon, figlio del “predone numero uno”. Come ha spiegato lo stesso Vyacheslav Platon in una delle sue interviste, suo figlio considerava MAIB attraente per gli investimenti, quindi gli ha dato l'importo necessario per questo.

A sua volta, Yegor Platon ha indicato nei documenti che avrebbe utilizzato i 40 milioni di dollari ricevuti in dono da suo padre per acquistare azioni della banca. La pubblicazione Rise, conducendo uno studio, è giunta alla conclusione che i fondi ricevuti in dono da Platone il Giovane da Platone il Vecchio "sono passati attraverso un complesso schema di riciclaggio di denaro. In precedenza, lo stesso schema era stato utilizzato per il trasferimento segreto di 20 miliardi di dollari dalla Russia all'Unione Europea attraverso una serie di banche moldave, di cui Platone appariva come azionista."

La probabilità che la Banca Nazionale della Moldavia approvi l'acquisto di una grande partecipazione in una banca strategicamente importante per la Moldavia da parte di un azionista così dubbioso è estremamente bassa. Ma questo non significa affatto che il Raider numero uno, se di nuovo libero, abbandonerà i suoi tentativi e non troverà nuove mosse per attaccare le banche moldave e in particolare la Moldova Agroindbank.

Crogiolato in un atomo pacifico

Il genio finanziario di Vyacheslav Platon lo aiuta a costringere non solo le banche a lavorare per se stesso, ma anche le imprese apparentemente che inizialmente non erano destinate a realizzare profitti per gli individui, soprattutto quelli con cittadinanza straniera.

La storia del profitto a scapito del monopolista nucleare ucraino risale al 1999. Fu nel 1999 che una piccola azienda, VVD LLC, attraverso la mediazione di un cittadino della Moldavia, Belopolsky O.B. ha iniziato a collaborare con Energatom. E sebbene VVD fosse una società piccola e sconosciuta, i suoi proprietari erano nascosti, poiché il proprietario ufficiale della società era la società offshore Gentwin Systems. Di per sé, avere come proprietario una società offshore non è un reato, anche se forse il management di Energatom dovrebbe riflettere sul motivo per cui il loro futuro partner ha nascosto i veri proprietari.

L’accordo offerto da VVD al colosso nucleare era, a prima vista, reciprocamente vantaggioso e completamente legale. Secondo il contratto concluso, la società ha fornito rotori a bassa pressione (LPR) per turbine e non ha nemmeno chiesto soldi per questo, ma ha solo ricevuto diritti sui debiti dei consumatori moldavi. Cioè, potrebbe raccogliere denaro dagli agenti economici della Moldavia che avevano debiti con la parte ucraina.

Il primo dettaglio inspiegabile in questa vicenda è la sostituzione della forma di pagamento del baratto con quella monetaria. Come ciò sia diventato possibile e in quale fase della firma del contratto è avvenuta la sostituzione, soprattutto senza il consenso della direzione di Energatom, è ora impossibile ripristinare, ma in seguito l'importo del contratto è diventato assolutamente chiaro: 18 milioni di dollari USA.

Le parti del contratto erano Energoatom e Gentwin Systems, VVD LLC ha agito come intermediario ufficiale. L'importo totale della transazione è aumentato a causa dell'aggiunta del pagamento per i servizi VVD e dei dazi doganali e ha raggiunto i 98 milioni di grivna. Di questo importo circa 40 milioni sono stati pagati secondo gli obblighi. Ma poi iniziarono ad accadere eventi interessanti.

Nel 2002, presso l'impresa Energatom è stata effettuata un'ispezione approfondita delle apparecchiature, che ha stabilito che i quattro RNT forniti da VVD LLC non erano apparecchiature nuove e moderne, ma sono state prodotte circa dieci anni fa ed erano destinate alla centrale nucleare della Crimea , la cui costruzione era prevista in epoca sovietica, alla fine degli anni '80, ma questa idea fu abbandonata all'inizio degli anni '90. Negli anni successivi, giganteschi rotori a bassa pressione rimasero semplicemente all'aria aperta nel luogo in cui era prevista la costruzione di una centrale nucleare.

Per vendere questa spazzatura, Belopolsky, insieme al suo compagno Vyacheslav Platon, ha prodotto falsi certificati di registrazione, che contenevano false informazioni sull'anno di produzione e altre caratteristiche.

Sulla base dei risultati dell'ispezione, Energatom ha contattato le forze dell'ordine ucraine. Tuttavia, questo non ha aiutato molto, e la società VVD che è andata in tribunale ha vinto la causa nel 2002 e ha ricevuto un'ordinanza del tribunale per recuperare 60 milioni di grivna da Energatom a suo favore. La Corte d'appello di Kiev e la Corte economica superiore dell'Ucraina hanno confermato la decisione.

Di conseguenza, la società VVD ha ricevuto altri 5 milioni di grivna. E solo dopo che è emersa l'informazione che Gentwin Systems è stata liquidata nel 2001. Apparentemente Platone e i suoi compagni progettarono di coprire le loro tracce in questo modo, ma furono troppo frettolosi. Sono seguiti una serie di procedimenti nei tribunali ucraini di vario grado. I truffatori hanno coinvolto nuove società, iscritte anche in società offshore, alle quali sarebbero stati trasferiti i debiti della società originaria già liquidata.

Ciò è continuato fino a quando nei materiali del caso è apparso un allegato al contratto, firmato il 12 ottobre 2001, secondo il quale le parti hanno concordato che in caso di situazioni di conflitto, sarebbero state risolte presso il tribunale di San Pietroburgo. Ma qui i combinatori hanno commesso un grave errore, dimenticando che la società Gentwin Systems (Irlanda), che avrebbe firmato questo allegato al contratto come una delle parti, era già stata liquidata in quel momento il 12/10/01.

La storia della bancarotta del monopolio nucleare ucraino si è protratta per molti anni e ha portato a enormi perdite per l’impresa statale. In questo caso, il talento principale di Platone è stato pienamente dimostrato: la capacità di negoziare con i giudici e risolvere i problemi a suo favore.

Platon - direttore della superlavanderia

A metà del 2014, molti media hanno scritto di un colossale riciclaggio di denaro proveniente dalla Russia, anche da fondi di bilancio. C'erano varie stime che andavano dai 18 ai 46 miliardi di dollari USA. La particolarità della situazione è che quasi tutti questi fondi sono stati pompati attraverso le banche moldave.

Tutto è stato architettato nello stile del "Raider Number One": contratti falsi, società di comodo, decisioni giudiziarie dubbie. Nella stampa russa, lo schema, la cui parte tecnica fu ideata da Platone, fu chiamato “schema Moldavo”.

L'esistenza stessa del piano criminale è diventata possibile dopo la nomina di Vladimir Yakunin a presidente delle Ferrovie russe, che subito dopo il suo insediamento ha nominato Andrei Krapivin come suo consigliere. A sua volta, Krapivin fece pressioni per la nomina dei protetti del gruppo criminale Solntsevskaya - Boris Usherovich e Valery Markelov - a posizioni chiave nelle ferrovie russe.

Il piano di prelievo e riciclaggio di denaro ha coinvolto le banche controllate da Krapivin, Usherovich e Mareklov - Interprogress, STB, Incredbank, nonché Baltika, in realtà controllata dal gruppo criminale organizzato Solntsevskaya. Tuttavia, dal 2008, le regole del gioco nel mercato bancario russo sono cambiate e lavorare tramite le banche russe è diventato sempre più pericoloso. Poi si è deciso di coinvolgere il sistema bancario estero. E qui sono venuti all'occasione due moldavi, che avevano collaborato a lungo con i Solntsevski e avevano garantito la fornitura di un tetto affidabile in Moldavia.

Platone si è fatto carico dello sviluppo dell'intero sistema di riciclaggio e incasso, inoltre ha promesso di influenzare i tribunali moldavi per ottenere le decisioni necessarie.

È vero, la parte moldava alla fine ha rovinato l'intera operazione ben ponderata. Vlad Filat, che proteggeva la lavanderia “Solntsevsk”, vedendo le somme fantastiche che venivano pompate attraverso la Moldavia, decise che anche lui avrebbe potuto ritirare dei soldi di nascosto. Non ha funzionato per niente. I commercianti hanno iniziato a utilizzare lo schema stabilito per ritirare, ma questa volta denaro moldavo.

Così, utilizzando gli stessi percorsi e schemi inventati da Platone, alla Moldavia fu rubato circa un miliardo di dollari. E se per la Russia la perdita di 40 miliardi, sebbene sensibile, non è fatale, allora per la piccola Moldavia il furto di 1 miliardo ha portato a un vero collasso. Tre banche sono state chiuse, il leu è crollato e nel paese sono iniziate proteste di massa, durate più di un anno. La situazione si è stabilizzata solo nell’estate del 2016.

A seguito del caso, l'ex primo ministro della Moldavia Vlad Filat è finito in prigione. La Procura generale ha trovato prove della partecipazione di Vyacheslav Platon a truffe bancarie e proprio per questo motivo è stato inserito nella lista dei ricercati internazionali.

Naturalmente, questa non è la storia completa delle azioni del raider n. 1. Investigatori di diversi paesi e giornalisti continuano a indagare sulla turbolenta storia lavorativa di Vyacheslav Platon. Non c'è dubbio che queste indagini, così come il processo che dovrà affrontare a breve, riveleranno molte nuove pagine.

Vyacheslav Platon è accusato in patria di aver ritirato 1 miliardo di dollari dal sistema bancario

Vladimir Solovyov, Oleg Rubnikovich

Chisinau intende chiedere l'estradizione del famigerato uomo d'affari moldavo Vyacheslav Platon, detenuto a Kiev la sera del 25 luglio. Un cittadino di Moldavia, Ucraina e Russia è accusato di frode finanziaria, compreso il coinvolgimento in Il “furto del secolo” moldavo- ritiro di una somma equivalente a 1 miliardo di dollari dalle banche locali Secondo Kommersant, anche le forze dell'ordine russe sarebbero interessate a mettere le mani sull'uomo d'affari: egli è venuto alla loro attenzione in relazione al cosiddetto piano moldavo per il ritiro di decine di dollari miliardi di dollari dalla Russia.

Un cittadino di tre paesi - Moldavia, Ucraina e Russia - Vyacheslav Platon è stato arrestato a Kiev dai dipendenti del Servizio di sicurezza e della Procura generale dell'Ucraina la sera del 25 luglio. Secondo l'ufficio del procuratore generale ucraino, la detenzione è avvenuta ai fini dell'arresto e dell'ulteriore estradizione in Moldavia per il procedimento giudiziario ai sensi dell'art. 190 (frode) e dell'art. 243 (riciclaggio di denaro) del Codice Penale Moldavo.

L'arresto a Kiev è avvenuto poco dopo che, nel pomeriggio del 25 luglio a Chisinau, il capo della procura anticorruzione della Moldavia, Viorel Morari, ha annunciato che l'uomo d'affari era stato inserito nella lista dei ricercati internazionali. Secondo lui, Vyacheslav Platon è accusato di prestiti non garantiti ricevuti da persone giuridiche controllate dai cittadini di Vyacheslav Platon nelle banche moldave.

Secondo l’indagine, le società hanno ricevuto prestiti non garantiti, che sono stati poi rimborsati con i fondi della Banca de Economii, una delle tre banche moldave da cui è stato prelevato un importo equivalente a 1 miliardo di dollari alla fine del 2014. Questa truffa bancaria ha provocato proteste di massa in Moldavia nel 2015 ed è stato definito il “furto del secolo”.

I prestiti sono stati accesi nel 2011 e rimborsati nel novembre 2014. Il pm Morari non ha specificato a quali banche siano stati prelevati i prestiti. Il denaro, ha detto, è stato poi trasferito ad altri paesi, in particolare alla Lettonia e al Regno Unito.

Il capo della Procura anticorruzione ha osservato che l'indagine ha stabilito un collegamento tra il furto di un miliardo e il transito di denaro dalla Russia attraverso una delle banche moldave. Non ha specificato il nome della banca. Morari presenterà oggi ulteriori dettagli in una conferenza stampa.

[zdg.md, 27.07.2016, "La Procura anticorruzione ha presentato schemi di frode e riciclaggio di denaro in cui Platone era coinvolto": oggi, 27 luglio, Viorel Morari, capo della Procura anticorruzione, ha tenuto una conferenza conferenza stampa sul procedimento penale in relazione al quale è stata avanzata la richiesta di estradizione di Vyacheslav Platon [...].
“Il primo procedimento penale è stato avviato il 21 giugno 2015 in relazione al riciclaggio di denaro su scala particolarmente ampia. Il secondo procedimento penale è stato avviato qualche tempo dopo, il 18 agosto 2015, nel caso di estrazione di fondi da Sberbank JSC creando uno schema criminale per fornire prestiti a persone giuridiche. I suddetti casi penali sono stati riuniti in un unico caso perché esiste un collegamento tra loro ed è necessario per la corretta amministrazione della giustizia. L’estradizione di Platon è stata richiesta per due capi d’accusa di frode e riciclaggio di denaro su larga scala”, ha sottolineato Morari. [...]
Di seguito sono riportati gli schemi attraverso i quali Platone è accusato di aver ritirato circa 1 miliardo di lei da Sberbank.

È possibile che si tratti di una storia che Kommersant ha descritto dettagliatamente in un articolo pubblicato il 25 aprile 2014. Il capo della Corte Suprema del paese, Mihai Poalelunge, ha poi riferito a Kommersant degli schemi dubbi individuati durante il controllo delle decisioni del sistema giudiziario della Moldavia. [...]

E a proposito di. Il procuratore generale della Moldavia Eduard Kharunzhen ha dichiarato ieri a Kommersant che la parte moldava intende preparare rapidamente tutti i documenti necessari per l'estradizione di Vyacheslav Platon dall'Ucraina. Se ciò accadesse, Vyacheslav Platon diventerà il secondo imputato nel caso del “furto del secolo”. Da giugno un uomo d'affari è detenuto nel centro di custodia cautelare del Centro nazionale anticorruzione della Moldavia con accuse simili. Ilan Shor, marito del russo la cantante Gelsomino. Era lui a controllare la Banca de Economii, l'Unibank e la Banca Sociala, alla quale è stato ritirato il miliardo.

La difesa di Vyacheslav Platon intende però opporsi all’estradizione. Il suo avvocato Vyacheslav Lych, in un commento ai media ucraini, ha dichiarato che l'estradizione è impossibile perché il suo cliente è un cittadino ucraino. Il servizio di sicurezza ucraino, tuttavia, sostiene che il passaporto a nome di Vyacheslav Kobalev (il cognome della seconda moglie di Vyacheslav Platon), sequestrato al detenuto, è stato da lui ottenuto aggirando la procedura per ottenere la cittadinanza. Pertanto si verificherà l'estradizione.

[: Oltre al passaporto ottenuto illegalmente di un cittadino ucraino con un cognome diverso, gli agenti gli hanno sequestrato passaporti diplomatici e ordinari della Repubblica di Moldova, carte bancarie e più di 500mila grivna.
Gli agenti della SBU hanno anche accertato che l'aggressore ha attraversato il confine di stato dell'Ucraina utilizzando anche il passaporto di un cittadino della Federazione Russa. - Inserisci K.ru]

Secondo Kommersant, anche le forze dell'ordine russe mostrano interesse per Vyacheslav Platon. Una fonte Kommersant presso il Ministero degli Affari Interni ha riferito che nel prossimo futuro potrebbe essere avviato un procedimento penale contro di lui in relazione al sopra descritto schema di riciclaggio di denaro moldavo da parte della Federazione Russa ai sensi dell'art. 210 e dell'art. 159 cp (organizzazione di comunità criminale e frode). In questo caso, Mosca può affermare che Vyacheslav Platon, in quanto cittadino russo, sarà estradato in Russia.

Lo stesso Vyacheslav Platon, nelle sue interviste e commenti ai media, ha sempre negato il coinvolgimento nel settore bancario e ha affermato di essere solo un avvocato che fornisce consulenza a varie società, comprese banche e assicurazioni. Tuttavia, in Moldavia, la sua reputazione di “principale predone” del paese si è rafforzata, controllando diverse grandi banche e compagnie assicurative locali tramite prestanome.

Il “principale oligarca” della Moldova, Plahotniuc, contro il “principale predone”

Il banchiere moldavo Platon è diventato un altro imputato nel caso del “furto del secolo”

[…] In Moldavia Platon è accusato di aver riciclato oltre 36 milioni di dollari. Gli osservatori notano che da diversi anni il banchiere è in “stato di guerra” con il principale oligarca del paese, Vlad Plahotniuc.

Vyacheslav Platon è stato inserito nella lista dei ricercati internazionali dopo una serie di perquisizioni in tre banche della Moldavia: Victoriabank, Moldinconbank, Moldova-Agroindbank, la compagnia di assicurazioni ASITO, nonché gli uffici di cinque società. Tutte le società sono direttamente o indirettamente controllate da Plato.

Secondo il capo della procura anticorruzione, Viorel Morari, le perquisizioni erano necessarie “per accertare il collegamento di Veaceslav Platon con il riciclaggio di denaro tramite la Banca de economii, che, in seguito al furto di un miliardo di dollari, è ora in fase di liquidazione.

Viorel Morari:“Vorrei sottolineare una cosa importante: abbiamo trovato una connessione tra un'ampia indagine sul furto di un miliardo e il transito di denaro attraverso una delle banche attraverso decisioni del tribunale. Queste azioni sono state pianificate da una persona. I documenti sequestrati lo dimostrano”.

Morar non ha specificato il nome della banca. In precedenza i media moldavi avevano riferito del transito di decine di miliardi di dollari dalla Russia attraverso la Moldindconbank.

Dopo una serie di perquisizioni avvenute il giorno prima, sono stati arrestati due alti dirigenti della Moldinconbank. Sono stati interrogati altri due impiegati della banca. Secondo l'indagine, diverse persone giuridiche controllate da Platone tramite intermediari hanno ricevuto prestiti non garantiti, che sono stati successivamente rimborsati con i fondi della Banca de economii.

Viorel Morari:“Un gruppo di persone giuridiche gestite da persone nominate da questa persona hanno ricevuto prestiti non garantiti da una banca commerciale. Successivamente furono rimborsati con altri prestiti ricevuti dalla Banca de Economii della Moldavia. Intendo Vyacheslav Platon. Vorrei però ricordarvi la presunzione di innocenza”.

Gli imprenditori hanno contratto prestiti dal 2011 e li hanno rimborsati nel novembre 2014. La procura non ha specificato da quali banche sarebbero stati prelevati i prestiti. Il denaro dalla Moldavia, secondo Viorel Morari, è stato trasferito in altri paesi, in particolare in Lettonia e Gran Bretagna. “Secondo le accuse mosse al cittadino Platon, si tratta di più di 800 milioni di lei. Cioè sono stati prelevati 138 milioni di lei (circa 6 milioni e 300mila euro - nota RFI), 12 milioni di dollari e più di 5 milioni di euro”, ha detto Morari.

Vyacheslav Platon, nel frattempo, ha negato il suo coinvolgimento nel “furto del secolo”. Secondo lui, la decisione della procura moldava di inserirlo nella lista dei ricercati internazionali in relazione a casi di frode bancaria non è altro che un tentativo di aprire un "nuovo caso politico" su ordine del coordinatore della sentenza coalizione, l'oligarca Vlad Plahotniuc, ha riferito la pubblicazione moldava in lingua rumena Ziarul de Gardă.

Platon credeva che ciò fosse dovuto alle informazioni sul furto di un miliardo, che aveva fornito alle forze dell'ordine in diversi paesi, nonché ad altre illegalità di Plahotniuc. Ha anche chiarito che accetterà di testimoniare, ma a determinate condizioni: se si tratta di una videoconferenza alla quale saranno presenti i media. [...]

Sugli eventi intorno a Vyacheslav Platon ha reagito l'ex primo ministro della Moldavia Ion Sturza sulla sua pagina Facebook. Chiamò ciò che stava accadendo “Armageddon Moldavo”.

“Nell’autunno del 2014 ho parlato pubblicamente affinché i signori Plahotniuc e Platon fermassero la guerra. Una guerra che, come dissi allora, è stata capace di distruggere rapidamente tutto ciò che restava dello Stato della Repubblica di Moldavia”, ha detto Sturza.

Il politico ha chiarito di aver comunicato ripetutamente e "con molta insistenza" sia con l'attuale presidente del parlamento Adrian Candu, definendolo "un devoto alleato di Plahotniuc", sia telefonicamente con Veaceslav Platon, ma gli uomini d'affari hanno continuato la guerra.

“La lotta era per il controllo sui flussi finanziari, per non parlare di “riciclaggio di denaro dalla Russia”. C'erano somme favolose lì. Nel 2013-2014 circa 20 miliardi di dollari. Nel 2015 (dopo lo scandalo della Banca de Economii) circa 10 miliardi di dollari in più”, scrive l'ex primo ministro.

Crede che non ci saranno vincitori in questa guerra. “Slava Platon e la società rischiano di perdere attività bancarie in Moldavia per un importo di 150-200 milioni di dollari. Fai un esercizio, scrivi su carta 300.000.000 USD, 200.000.000 USD. Guarda... Se per i più questo è un esercizio astratto, per loro è vita o morte”, ha concluso Sturza. [...]

La rapina del secolo in stile Moldavo

[…] La debolezza dei criminali nei confronti delle banche moldave non è emersa ieri. Il conto alla rovescia può essere fatto risalire alla metà degli anni 2000, un periodo “problematico” per le forze dell’ordine della Moldavia, quando non erano in grado di far fronte né ai metodi sempre più sofisticati di riciclaggio di denaro né alla gigantesca corruzione al loro interno.

Nel 2011, un rapporto segreto della polizia moldava affermava: “Le nostre misure investigative e il lavoro analitico indicano che sul territorio della Moldavia, Ucraina e Russia opera un gruppo criminale organizzato, specializzato in operazioni di raid contro grandi aziende. Tra il 2005 e il 2010, il gruppo, utilizzando le ordinanze dei tribunali di questi paesi, ha portato a termine azioni che gli hanno fruttato oltre 100 milioni di dollari”.

(Un'acquisizione aziendale è una presa ostile e illegale del controllo su una società, a volte attraverso la violenza e talvolta attraverso la falsificazione, la frode o decisioni giudiziarie improprie.)

In molti casi l’obiettivo dei predoni era estorcere ingenti somme di denaro alle aziende tramite il ricatto. Di norma, in questo venivano coinvolti giudici "tascabili", che emettevano sentenze a favore dei truffatori che chiedevano la restituzione del debito fittizio dalle strutture commerciali statali.

Se tale “tribunale” riconosceva la legittimità del credito, si apriva la strada “legale” per il sequestro dell'impresa.

Il rapporto della polizia descrive in dettaglio diversi casi simili. Ma uno di questi, denominato procedimento penale n. 2008030181, come nessun altro, divenne il catalizzatore della valanga di riciclaggio di denaro che travolse la repubblica negli anni successivi.

Occasione persa

Il lavoro investigativo più ordinario era in corso finché sotto uno dei tavoli dell'ufficio non furono trovate tre cassette dei documenti, che contenevano un numero enorme di sigilli di società registrate in una varietà di società offshore.

Due di questi francobolli erano rilevanti per le indagini, ma gli altri non hanno detto nulla alla polizia: Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings e molte altre società, alcune delle quali sono state aperte nello stato americano del Delaware e nel Regno Unito.

Alcuni francobolli appartenevano a società moldave, una delle quali, Luminare LTD, era una struttura fondata da Veaceslav Platon, una persona più che influente negli ambienti politici ed economici della Moldavia. Platon, 42 anni, possiede la doppia cittadinanza russa e Moldavia ed è la sesta persona nella classifica dei moldavi più ricchi. Nel 2009-2010 è stato membro del parlamento della repubblica.

Plato fa parte del gruppo dirigente di almeno due banche moldave, tra cui la Moldindconbank, che è stata al centro di numerosi scandali di riciclaggio di denaro. Platon è spesso definito “il predone numero uno in Moldavia”.

Mentre la stupefatta polizia moldava esaminava scatole piene di francobolli, i colleghi ucraini conducevano le proprie indagini su una serie di attacchi di predoni, inclusa la già menzionata frode da 4 milioni di dollari.

Sono riusciti anche a scoprire sigilli offshore: erano nascosti in uno degli appartamenti alla periferia di Kiev insieme a moduli di documenti ufficiali di diverse società, tra cui la britannica Goldbridge Trading Limited. Nel 2006 questa struttura era già stata coinvolta in attività di riciclaggio di denaro e frode ai danni di almeno una società moldava.

Gli agenti di Kiev si sono imbattuti anche nel nome di Vyacheslav Platon, ma solo questa volta figurava nella procura emessa dalla Moldindconbank moldava.

Uno degli investigatori che partecipò al raid di Chisinau nel 2008, sotto condizione di anonimato - poiché non era autorizzato a comunicare con i giornalisti - ha detto che “in quei giorni, attraverso la linea Mosca-Minsk-Kiev venivano effettuate grandi frodi e sequestri di predoni”. -Canale di Chisinau.”

E poi, nel 2008, sullo sfondo delle indagini in corso, accadde qualcosa di inspiegabile.

Il 23 luglio, quando non erano trascorse nemmeno due settimane dalla confisca dei sigilli e dei computer, le forze di sicurezza moldave hanno ricevuto l'ordine dall'alto di restituire tutto. Un rapporto successivo affermava che per questo motivo non c'era abbastanza tempo nemmeno per il necessario esame delle prove.

Di conseguenza, il procedimento penale n. 2008030181 è stato archiviato e da allora non è più stato sollevato. Anche la parte ucraina non ha mai condotto un’indagine formale.

Queste società offshore e i loro sigilli verranno utilizzati più e più volte negli schemi di riciclaggio di denaro. E ogni volta decine e centinaia di milioni di dollari verranno ritirati dalla Russia attraverso la Moldavia verso l'Unione Europea.

Né gli investigatori moldavi né i loro colleghi ucraini sapevano allora di essere letteralmente a un passo dal fermare una delle più grandi truffe di riciclaggio di denaro della storia europea.

Agenti e "uomini dell'Est"

Due indirizzi di Brunswick Street nella capitale scozzese sono emersi più volte nei documenti delle società britanniche coinvolte nel megafurto di novembre, così come in altre, ancora più grandi, truffe di riciclaggio di denaro e raid aziendali nell'Europa orientale.

Brunswick Street non è esattamente una strada ricca: auto economiche sono parcheggiate davanti a case identiche in mattoni rossi che sembrano incollate l'una all'altra. Ed è difficile credere che due di questi edifici ospitino aziende con un fatturato multimiliardario.

È qui che vivono gli "agenti di formazione", che aprono società su richiesta di coloro che vogliono "rimanere nell'ombra" in modo affidabile, così come i "procuratori" o manager nominati, che possiedono formalmente tali strutture.

Ad uno degli indirizzi di Brunswick Street, la porta è stata aperta da Ishbel Papantoniou, una signora corpulenta sulla sessantina, moglie dell'uomo che sta dietro alle società registrate in questa strada. Stiamo parlando di Marios Papantoniou. Ex ispettore fiscale a Cipro, all'inizio degli anni '90 si trasferisce a Edimburgo, dove apre un'attività che fornisce servizi di contabilità e registrazione delle società.

Inizialmente la signora Papantoniou ha parlato calorosamente con il giornalista di lingua russa. Secondo lei, molte aziende russe, per quanto ne sa, si registrano per poter poi lavorare in Europa. Ha aggiunto che gli uomini d’affari russi ne hanno bisogno, forse perché possono “scoprire un mondo con meno restrizioni, per così dire”.

Durante la sua seconda visita, tuttavia, la signora Papantoniou è diventata visibilmente nervosa quando un giornalista le ha detto che l'OCCRP stava indagando su astuti programmi di riciclaggio di denaro che coinvolgevano aziende alle quali, secondo i documenti, lei, suo marito e sua madre di 81 anni avevano una connessione diretta, un atteggiamento.

“Non penso che questo ti riguardi in alcun modo. "Sei interessato a qualcosa di cui non hai idea", ha detto Papantoniou in risposta. - Offriamo servizi d'ufficio per tali società e non c'è nulla di illegale o altro. Stai cercando di fare soldi per un'azienda che fornisce servizi, paga le tasse sul reddito e impiega persone in questo paese."

L'ufficio accanto è occupato da un'azienda chiamata Axiano, fondata anche lei da Marios Papantoniou. Questa società fungeva anche da “agente di registrazione” per le strutture coinvolte in casi di frode nello spazio post-sovietico. Nella zona della reception diverse ragazze dello staff stavano pranzando. Una telecamera montata sopra l'ingresso monitorava ciò che accadeva all'interno.

Uno degli impiegati ha risposto alla chiamata e, con accento slavo, ha detto che Marios Papantoniou non c'era, ma si vedeva suo figlio Alexandros.

Quest'ultimo è apparso abbastanza presto, ma sembrava molto teso e chiaramente non aveva voglia di parlare. Senza cambiare la sua espressione facciale, ha risposto a tutte le domande con una frase: "Faresti meglio a parlare con mio padre".

I giornalisti dell'OCCRP hanno fatto un altro tentativo di parlare con Marios Papantoniou per ottenere la sua opinione sul documento firmato dalla lavoratrice del crematorio di Edimburgo Kerry Jane Farrington, che Papantoniou usava come "confidente" nelle società che apriva per uomini d'affari dell'Europa dell'Est e dell'ex Unione Sovietica.

Di conseguenza, non sono riusciti a contattare Marios Papantoniou e i giornalisti hanno lasciato il documento a un impiegato di lingua russa del suo ufficio. Successivamente ha inaspettatamente risposto rapidamente con un'e-mail, nella quale però non ha risposto alle domande sul coinvolgimento delle sue aziende nella corruzione e nelle violazioni della legge in questa parte d'Europa.

Una gaffe da mezzo miliardo

Lo schema fraudolento, descritto dall'OCCRP nel progetto “Russian Financial Mega Laundromat”, è stato implementato secondo un semplice algoritmo: una società russa, volendo prelevare denaro in Europa, ha assunto il ruolo di garante nell'ambito di un contratto commerciale tra due società di shell aziende. Dopo qualche tempo, una di queste false strutture ha presentato ricorso presso un tribunale moldavo contro la “controparte” per mancato pagamento e ha chiesto al garante – una società russa – di adempiere agli obblighi contrattuali. Il “proprio” giudice moldavo ha riconosciuto la fondatezza della richiesta e ha ordinato il rimborso del debito. Successivamente la società russa ha trasferito il denaro al “querelante”, che in realtà ha svolto il ruolo di pedina. Di conseguenza, secondo la sentenza del tribunale, i soldi sono finiti prima in Moldavia e poi in una banca lettone, da dove, in quanto “fondi perfettamente legali”, potevano essere ritirati in qualsiasi momento.

Timbri che la polizia avrebbe potuto confiscare in modo affidabile sette anni prima furono ripetutamente apposti sui documenti presentati ai tribunali moldavi per dimostrare la “legittimità” delle richieste finanziarie che alla fine ammontarono a 20 miliardi di dollari.

Partito nel 2005, nel 2012 il gruppo di truffatori ha notevolmente aumentato i propri appetiti e il proprio livello di audacia. Ora gli importi delle transazioni fraudolente non sono stati calcolati in milioni, ma in miliardi. Nel pronunciarsi sul pagamento di 580 milioni di dollari, il giudice Orindas si è basato su un documento grossolanamente falsificato, ma gli altri suoi colleghi moldavi sono stati altrettanto “distratti”, il che ha permesso ai criminali di prelevare somme colossali dalla Russia.

La base per tutte queste sentenze in Moldavia erano cambiali. Alla cassa da 580 milioni era allegato un contratto di debito concluso tra la società del Delaware Albany Insurance e la britannica Golbridge Trading Limited. Il primo prometteva di pagare a Golbridge più di mezzo miliardo di dollari, certificato dalla firma di una certa signora Jasse Grant Hester e dal timbro ufficiale dell'Albany Insurance. Era l'impressione di uno dei sigilli sequestrati e restituiti dalla polizia nel 2008.

Probabilmente i criminali ogni volta cambiavano leggermente l'ortografia per dire, se necessario, che "non c'entravano niente" e coprire il più possibile le loro tracce.

Il giudice moldavo avrebbe potuto evitare una frode enorme se avesse semplicemente confrontato la cambiale con i documenti originali allegati al caso, dove tutti i nomi erano indicati nella forma corretta. In un caso, la falsificazione era ancora più evidente: il nome Golbridge appariva sulla ricevuta, mentre il timbro nell'angolo in basso a destra diceva chiaramente il nome Goldbridge corretto, con una d al centro della parola.

Ma per qualche motivo, il giudice Orindas e gli altri suoi colleghi hanno scelto di non notare la totale falsificazione. Alcuni di questi servitori di Themis sono ora sotto inchiesta.

Tutti i pagherò cambiari utilizzati per ritirare due decine di miliardi di dollari dalla Russia contenevano simili “inesattezze”.

Banche dubbie

La manipolazione della struttura proprietaria è iniziata dopo il 2008, prima che il riciclaggio di denaro iniziasse a decollare. L’OCCRP ha esaminato i documenti e ha scoperto che molti proprietari di banche offshore sono collegati a società che hanno ricevuto ingenti prestiti non garantiti e successivamente si sono dichiarate insolventi.

Anche gli “agenti di registrazione” hanno dovuto “lavorare sodo” più di una volta. Anche le strutture offshore che possiedono banche si sono rivelate sensibili ai cambiamenti della situazione geopolitica. Così, dopo lo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia, gli ucraini furono rapidamente sostituiti dai russi nel ruolo di delegati.

Nel frattempo, i cittadini moldavi possono solo chiedersi chi abbia rubato un miliardo di dollari a novembre.

L'ex primo ministro moldavo Ion Sturza ha affermato che i rappresentanti dell'élite politica, culturale e sportiva del paese sono coinvolti in programmi di corruzione, ma ha subito espresso la riserva che molti di loro sono diventati strumenti nelle mani di criminali.

"Platon e Shor hanno coordinato e attuato progetti sul territorio della Moldavia dall'esterno", ha detto Sturza al programma Interpol del canale televisivo moldavo TV7.

Sturza ha anche espresso l'opinione che quando il volume del riciclaggio di denaro ha raggiunto un livello così colossale, la “parte moldava” ha chiesto un aumento della sua quota, che alla fine ha portato al collasso dell'intero sistema costruito.

Veaceslav Platon ha lasciato la Moldavia il 14 febbraio 2014 e da allora non è più tornato. È indagato come sospettato di coinvolgimento in furti alle banche della repubblica.

Alla preparazione del materiale hanno preso parte anche i giornalisti di Chisinau Ion Preasca e Iurie Sanduta.

La fuga di capitali inonda la Moldavia

Il suo sistema giudiziario ha riciclato 18,5 miliardi di dollari

Dai documenti del sistema giudiziario moldavo è emerso un programma di riciclaggio di denaro per una cifra record di 18,5 miliardi di dollari, al quale presumibilmente hanno partecipato nel periodo 2010-2013 la locale Moldinconbank, giudici moldavi, società russe, ucraine e offshore. Secondo le dichiarazioni del capo della magistratura moldava, Mihai Poalelunga, nel paese è stato aperto un procedimento penale. In Russia, fonti del mondo bancario affermano che gli schemi con la Moldinconbank gli sono sconosciuti, a differenza di altri “schemi moldavi”. Ma le autorità moldave ammettono che la Moldinconbank rappresentava i quattro quinti delle entrate in valuta estera del paese.

Il capo della Corte Suprema di Giustizia (SCC) della Moldavia, Mihai Poalelung, ha riferito a Kommersant degli schemi dubbi individuati durante l'audit delle decisioni del sistema giudiziario della Moldavia. All'inizio dell'anno, la sua attenzione è stata attratta da dozzine di ordinanze (analoghe ai mandati di esecuzione nella Federazione Russa) di giudici di vari gradi. Tutti riguardavano la riscossione di ingenti debiti (180-800 milioni di dollari) da parte di società residenti in Russia a favore di società di varie giurisdizioni, comprese società offshore. Copie di diversi ordini, incluso un documento sul recupero di 200 milioni di dollari a favore della britannica Seabon Ltd dalla russa LLC Omega, LLC Limex e da un residente del villaggio gagauzo di Kongaz, cittadino della Moldavia Viktor Agapiev (datato 14 dicembre 2010 e rilasciato dal presidente del tribunale della città di Comrat, Gagauzia, Sergei Gubenko), è a disposizione di Kommersant.

Il capo della Corte Suprema di Giustizia afferma di essere a conoscenza di un totale di 33 ordinanze, 24 autentiche e nove false: i loro moduli contengono i numeri delle ordinanze precedentemente emesse in altri casi, e le firme dei giudici sono falsificate.

Il Tribunale commerciale distrettuale della Moldavia ha stabilito un record: i suoi giudici hanno emesso “tre o quattro ordini” di trasferire fondi al di fuori della Moldavia per 500 milioni di dollari ciascuno.

Come ha funzionato lo schema

"Una società russa, con l'intenzione di riciclare denaro, ha aperto un conto presso la Moldinconbank. La società, alla quale presumibilmente doveva del denaro, ha presentato una richiesta al tribunale moldavo per ottenere un'ordinanza del tribunale per riscuotere il debito dalla società nella Federazione Russa e i senzatetto moldavi”, spiega il capo della VSP della Moldavia. L'ordine, di regola, veniva trasferito a un ufficiale giudiziario specifico, che si presentava alla banca esattamente nel momento in cui i fondi arrivavano sul conto. Nel caso ci sono due autori, uno è stato arrestato e non ammette la colpa, e il secondo collabora alle indagini. "Per quanto ne so, non un singolo importo è stato trattenuto sul conto (presso Moldinconbank. - Kommersant) per più di 15 minuti. Dopodiché, il denaro è andato offshore. Questo è puro riciclaggio di denaro. Secondo i documenti che ho visto , l’importo totale è di 18,5 miliardi di dollari, ma dicono che ne sono passati di più”, afferma Mihai Poalelunge.

I giudici sono stati uno degli anelli chiave del sistema e hanno emesso ordinanze contenenti numerose violazioni, afferma il capo della Corte Suprema. "Le decisioni sono state prese sulla base di copie di documenti. In alcuni casi, le copie sono state legalizzate in modo dubbio - un sigillo per 20-30 pagine. Quando l'ho scoperto, ho riunito tutti i presidenti dei tribunali del repubblica e abbiamo discusso la situazione. Abbiamo compilato un riassunto della pratica giudiziaria e la settimana scorsa abbiamo inviato materiale alla procura anti-corruzione, alla Commissione nazionale anticorruzione e al Consiglio supremo dei magistrati (supervisiona le attività dei giudici. - Kommersant)" ha detto il capo della Corte Suprema.

I materiali costituiscono la base del procedimento penale: è stato aperto alla fine della scorsa settimana per riciclaggio di 18,5 miliardi di dollari; non ci sono ancora né sospettati né imputati. Nell’indagine è coinvolto anche il Centro nazionale anticorruzione (NCAC) della Moldavia. Il Ministero degli Interni della Federazione Russa ha riferito a Kommersant che non hanno ancora ricevuto alcuna richiesta da parte della Moldavia in relazione a questa indagine, e lo schema stesso, descritto dal capo del VSP, “è nuovo, e finora non esiste non sono state svolte indagini relative a tale prelievo di fondi."

L'indagine di Kommersant non ha rivelato che nessun banchiere o funzionario russo fosse a conoscenza dei dettagli di quanto stava accadendo. Tra loro non si sente il nome Moldinconbank. "È noto che ci sono banche moldave che forniscono servizi di riciclaggio, ma le mie fonti hanno citato altri attori come esempio", dice un rappresentante di una banca russa tra le prime 10. "Tra i miei amici non ci sono banchieri disposti a collaborare con questa banca", dice il top manager di un'altra grande banca. "Se parlassimo di interazione su larga scala, questo sarebbe noto", dice un altro interlocutore di Kommersant.

Alla ricerca del significato economico

L'interlocutore di Kommersant presso una delle autorità di vigilanza della Moldavia, a condizione di restare anonimo, ha affermato che la Banca nazionale è a conoscenza della situazione, poiché somme così ingenti non potevano non essere notate lì. Secondo lui, nel 2013, la Moldinconbank rappresentava l’81% dei guadagni totali in valuta estera della Moldova, e dei 18,5 miliardi di dollari ritirati dal 2010, 10 miliardi di dollari sono arrivati ​​nel 2013.

Nella Federazione Russa, le grandi transazioni sospette nel settore pubblico sono associate a banche destinate a una chiusura imminente: nonostante il fatto che le attività di “transito” non possano esistere senza le capacità delle grandi banche multi-sportello, la partecipazione diretta delle grandi banche ai sistemi di prelievo non è mai stato registrato. Questa settimana diversi media russi hanno sottolineato l'esistenza di rapporti di corrispondenza con la Moldinconbank Banca russa "Zapadny", la cui licenza è stata revocata dalla Banca Centrale Russa il 21 aprile. Ma l’entità dei fondi riciclati annunciata dalla Banca Centrale (2 miliardi di rubli) non è paragonabile all’entità degli abusi descritti dalle autorità moldave. Nei documenti del capo della VSP non ci sono indicazioni sulle banche russe controparti della Moldinconbank.

Esportazione di capitali

In un rapporto presentato alla Duma di Stato il 22 aprile, il primo ministro russo Dmitry Medvedev ha stimato il ruolo dei capitali dubbi nel deflusso complessivo al 20-30% (“a volte fino al 40%)”, che corrisponde a 12-25 miliardi di dollari all’anno. . Se l’affermazione del giudice moldavo è vera, la Moldavia nel 2010-2013 ha fornito circa il 50% della “capacità di transito” per il deflusso di capitali dalla Federazione Russa, cioè è stato il canale principale. Tuttavia, fonti negli ambienti finanziari avevano precedentemente spiegato a Kommersant che i progetti che coinvolgono la Moldavia non sono i principali, ma i clienti non solo delle banche russe, ma anche ucraine, kazake, bielorusse, lituane e lettoni potrebbero utilizzare questo paese come canale per l'espatrio di capitali.

Allo stesso tempo, a giudicare dai documenti dei tribunali moldavi, la Moldova era “l’ultimo anello” della catena delle esportazioni. In tutti i documenti di cui dispone Kommersant, il destinatario finale non era una società offshore, ma una società britannica con una direzione reale, anche se non pubblica. Ad esempio, in un'ordinanza del tribunale datata 21 novembre 2011, il tribunale di Telenesti ha inviato 500 milioni di dollari sui conti della Westburn Enterprises con sede a Edimburgo - il suo direttore Marios Papantoniou, che dirige anche la società di segreteria Axiano, ha lavorato come capo ispettore fiscale della dipartimento delle entrate del governo di Cipro negli anni ’90. Il London Seabon è guidato, secondo i siti di divulgazione di informazioni del Regno Unito, da Oleksiy Romanyuk - questo è il nome e cognome del vicepresidente della filiale ucraina di UniCredit. Anche altre società che beneficiano dei programmi moldavi esistono davvero e non sembrano società volubili. Allo stesso tempo, dietro almeno alcune delle ordinanze dei tribunali che il signor Poalelunge considera dubbie si celano note controversie aziendali. Così, nel 2010, la Kiev LLC Energoalliance ha discusso con le imprese energetiche moldave per importi simili a quelli specificati in questo particolare ordine (30 milioni di dollari).

Forse il forte scandalo in Moldavia (nell'economia della quale non ci sono fisicamente fondi paragonabili all'importo dichiarato del "transito" triennale; possono essere generati sia nella Federazione Russa e in Ucraina, sia nell'UE o in Cina) è un incidente legato alla personalità del capo della camera giudiziaria. Quando Kommersant gli ha chiesto perché è stato lui il primo a dare l'allarme e non le agenzie anticorruzione o la Banca nazionale della Moldavia, il capo della Corte Suprema ha risposto: "Sono responsabile dei giudici. Non so Il resto. Sono stati riciclati miliardi. Non credo che non lo sapessero."

Non è ancora noto a cosa porterà l'indagine in Moldavia. Il servizio stampa della Banca nazionale della Moldavia ha riferito a Kommersant di non disporre di informazioni ufficiali sull'apertura di un procedimento penale relativo al riciclaggio di denaro tramite Moldindconbank. Hanno chiarito che l'autorità di regolamentazione vigila sul settore bancario e adotterà “misure adeguate” in caso di violazione delle procedure antiriciclaggio. "Il caso è in una fase iniziale. Noi e il Centro nazionale anticorruzione stiamo indagando", ha detto a Kommersant Eduard Kharunzhen, capo della procura anticorruzione. Non ha rivelato i dettagli, citando la segretezza dell'indagine. La portavoce della NAC Angela Starinski non ha potuto commentare la situazione, citando l'assenza del capo del servizio per la prevenzione del riciclaggio di denaro nel paese.

Gli avvocati russi ritengono che le autorità di regolamentazione del settore bancario avrebbero potuto e dovuto prestare attenzione al trasferimento di importi giganteschi. Allo stesso tempo, secondo Oleg Ponamarev, partner dello studio legale DS Law, è possibile portare alla responsabilità penale i dirigenti delle aziende della Federazione Russa solo se si tratta di riciclaggio di fondi ottenuti con mezzi criminali.

Un uomo d'affari con il cognome Platone, indistinguibile dal suo nome, divenne famoso come il creatore di quasi la più grande "lavanderia" nel territorio dell'ex Unione Sovietica. Il ruolo della principale "lavatrice" in questo schema è stato svolto dalla poco conosciuta Moldinconbank (Moldavia). Attraverso questo oscuro istituto finanziario in Russia, negli ultimi anni è stato riciclato così tanto denaro che tali somme non sarebbero mai state nemmeno sognate dai tradizionali “riciclatori” dei paesi baltici. Quando sono emerse le cifre sul "riciclaggio", la piccola Moldavia è rimasta semplicemente scioccata dal fatto che attraverso questa banca sono passati importi superiori al bilancio dell'intero paese. L'attività ebbe un tale successo che il suo fondatore ottenne presto un onorevole sesto posto nella lista dei milionari in Moldavia (in questo senso, essere un “sei” non è affatto un peccato). Tuttavia, il signor Platon potrebbe anche beneficiare dei rating russo e ucraino come triplo cittadino: oltre a quello moldavo, è riuscito ad acquisire passaporti russo e ucraino.

Giudici moldavi, società russe, ucraine e offshore hanno preso parte agli imbrogli della Moldinconbank nel 2010-2013. E in connessione con lo "schema" sono venuti fuori i nomi personaggi famosi come Igor Putin(cugino del presidente russo) ed Elena Baturina.

Lo stesso Vyacheslav Platon è riuscito a essere coinvolto in una truffa su larga scala anche prima della creazione di un impero di riciclaggio di denaro. Prima di intraprendere il “wash”, il signor Platon è riuscito a farsi un nome estorcendo denaro ai lavoratori del settore energetico ucraini utilizzando i tribunali moldavi addomesticati, oltre a vendere proprietà immobiliari inesistenti agli ingenui residenti di Kiev.

25 luglio di quest'anno Vyacheslav Platon è stato arrestato a Kiev da dipendenti dell'ufficio del procuratore generale e del servizio di sicurezza dell'Ucraina. Secondo la dichiarazione ufficiale della Procura generale ucraina, la detenzione è avvenuta con l'obiettivo dell'arresto e dell'ulteriore estradizione in Moldavia. Ben presto il truffatore fu rapidamente consegnato nelle braccia aperte di Chisinau.

Sembrerebbe che la giustizia abbia trionfato e possiamo aspettare una decisione del tribunale che dia un giusto verdetto al truffatore internazionale. Ma l’estradizione è diventata il preludio ad un altro scandalo.

Come riferisce Kommersant, in Moldavia sta scoppiando uno scandalo, che potrebbe oscurare la corsa presidenziale in corso e causare molti problemi alle autorità locali e allo stesso tempo ucraine. Stiamo parlando del processo contro il già citato uomo d'affari Vyacheslav Platon. Una volta in patria, il signor Platon ha immediatamente parlato e la sua testimonianza sul coinvolgimento di influenti politici moldavi nella frode finanziaria ha fatto scalpore.

"Hai scelto una figura senza successo. Davvero senza successo. Ebbene, avresti scelto un certo Vasya, Petya. Ma non avresti dovuto avere me!" - Ha detto Veaceslav Platon ai giudici e ai pubblici ministeri in una riunione della Corte d'appello di Chisinau. Ha preso in considerazione la petizione degli avvocati che hanno insistito per la liberazione del signor Platon dall'arresto.

Su richiesta del procuratore Andrei Baeshu, il processo è stato chiuso e la stampa non è stata ammessa. Tuttavia, sui media è apparsa una registrazione audio di mezz’ora del discorso dell’uomo d’affari. In esso, parla di come l'uomo d'affari e politico moldavo si relaziona alle truffe bancarie degli ultimi anni, incluso il furto dello sfortunato miliardo (il ritiro di 1 miliardo di dollari da tre banche moldave attraverso l'emissione di prestiti "cattivi"), così come marito della cantante Jasmine Ilan Shor, la cui testimonianza costituì la base del caso di Platone.

Inoltre, l'imputato ha parlato degli interessi nel mercato bancario e del coinvolgimento in dubbie transazioni finanziarie della persona più influente in Moldavia - Vladimir Plahotniuc, il quale, senza ricoprire posizioni di potere ed essendo solo il vicepresidente del Partito Democratico della Moldavia al potere, controlla personalmente molte istituzioni statali, tra cui la procura, i tribunali e il centro nazionale anticorruzione.

La pubblicazione del discorso dell’uomo d’affari ha suscitato molto rumore e le autorità hanno dovuto reagire. "Questo soggetto cerca di giustificare il furto commesso citando grandi nomi, massimizzando l'utilizzo delle risorse mediatiche da lui finanziate, distogliendo l'attenzione dai casi per i quali è processato", ha scritto qualcuno a lui vicino. Vladimir Plahotniuc Il portavoce democratico Andrian Candu sulla sua pagina Facebook. Nel frattempo, la procura ha promesso di studiare la testimonianza dell'uomo d'affari.

Tuttavia, parlare in tribunale non è l'unico scandalo creato da Vyacheslav Platon mentre si trovava nel centro di custodia cautelare di Chisinau. Alla fine della scorsa settimana si è saputo che intende partecipare alle elezioni presidenziali del 30 ottobre come candidato indipendente - una sua dichiarazione in merito è stata ricevuta dalla Commissione elettorale centrale.

Secondo la legge moldava, se una persona arrestata viene registrata come candidata, deve essere rilasciata per garantire pari opportunità di partecipazione alla corsa. Nel 2014, questo diritto è stato esercitato dal già citato uomo d'affari Ilan Shor, che, mentre era in arresto, si è candidato alla carica di sindaco di Orhei, è stato rilasciato e ha vinto. Tuttavia, secondo la legge, il candidato deve presentarsi personalmente alla CEC e firmare alcuni documenti, inclusa la registrazione del gruppo di iniziativa per la raccolta delle firme. Vyacheslav Platon non è riuscito a farlo: il dipartimento degli istituti penitenziari non ha portato gli accusati alla Commissione elettorale centrale e il termine per la registrazione dei gruppi di iniziativa è scaduto. Di conseguenza, la CEC ha preso una decisione provvisoria, affermando: la questione della registrazione verrà esaminata questa settimana. Tuttavia, le probabilità che la decisione sia a favore dell’imputato sono scarse. L'avvocato Anna Ursachi, che rappresenta gli interessi del signor Platon, ritiene che le autorità faranno tutto il possibile affinché il suo cliente non venga lasciato libero, perché in questo caso avrà accesso diretto ai media e continuerà a fare rivelazioni.

Un'altra storia scandalosa promossa dalla difesa di Vyacheslav Platon riguarda la sua cittadinanza ucraina. Durante l'arresto di un uomo d'affari a Kiev il 25 luglio, si è scoperto che aveva un passaporto di un cittadino ucraino a nome di Vyacheslav Kobalev (il cognome dell'ex moglie del signor Platon). Le autorità ucraine hanno prima affermato che il passaporto era falso, poi hanno affermato che la cittadinanza era stata ottenuta senza seguire le procedure necessarie. Il loro argomento principale era l'assenza nell'archivio di un modulo che avrebbe dovuto essere compilato per richiedere il passaporto.

Avvocati, tra cui quello che difese un pilota ucraino e un deputato della Verkhovna Rada Nadezhda Savchenko Ilya Novikov, insistono sul fatto che il signor Platon è cittadino ucraino, il che significa che le autorità ucraine hanno creato un pericoloso precedente. Secondo Novikov, risulta che Kiev protegge alcuni cittadini ucraini e ne estrada altri.

Nella conversazione, Ilya Novikov ha attirato l’attenzione su altre violazioni dei diritti del suo cliente. Pertanto, la decisione sull'estradizione, che ha ricevuto dal procuratore ucraino il 29 agosto, prevede un periodo di appello di dieci giorni, ma Vyacheslav Platon, come ha detto l'avvocato, è finito a Chisinau lo stesso giorno. La difesa promette di portare il caso di Platone alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Si può solo immaginare quali altri nomi di alto profilo di politici e imprenditori russi, moldavi e ucraini emergeranno durante lo scandaloso processo e quali rivelazioni sensazionali verranno fatte. Dopotutto, molte persone famose e rispettate hanno utilizzato i servizi della “lavanderia” moldava.