Platons Vjačeslavs Nikolajevičs pēdējais. Platons vainoja visus

09/11/2016 Atzinumi

Žurnālists Gabriels Kaļins jaunajā dokumentālajā filmā “Komisarul” pēta “varoņa” Vjačeslava Platona, presē dēvētā “Raideris Nr.1 ​​NVS”, darbību.

Žurnālists sāk savu izmeklēšanu ar īsu biogrāfisku informāciju par cilvēku, kurš satricināja visu Moldovas Republikas banku sistēmu līdz pamatiem.

Platons Vjačeslavs Nikolajevičs, dzimis 1973. gadā, dzimis Causeni pilsētā, ir apsūdzētais skaļās krimināllietās, tostarp uzņēmēja Lapteakru Vasiles slepkavībā 1999. gadā. Tad mūsu varonis iznāca neskarts un ar reideru shēmu palīdzību, kas ietvēra mākslīgu parādu veidošanu, kļuva par Lapteacru īpašumu īpašnieku. Ar manekenu starpniecību Platons nopelnīja 2 miljonus 500 tūkstošus dolāru - tam laikam īstu bagātību. LAPTEACRU darījums jeb Oferta Plus bija sākums “aktivitātei”, kurš kļūs par Raideru Nr. 1, atzīmē Gabriels Kaelins.

Saskaņā ar citēto pētījumu, sekoja īsts Platona “pacelšanās”, kas bagātināja viņa noziedzīgo biogrāfiju un maksimāli palielināja viņa autoritāti starp ietekmīgākajiem cilvēkiem no “netīrās naudas pasaules”. Tikai dažu gadu laikā par "shēmu ģēniju" tika dēvēts arī Krievijas, Ukrainas un visa NVS reģiona oligarhs Platons ar iesauku "Raider Nr.1 ​​NVS".

Gabriels Kalins apgalvo, ka privātā sarunā ar vienu no advokātiem, kas viņu pārstāvēja dažādās administratīvās un krimināllietās, viņš viņam stāstījis, ka PLATONA SLĀVU GALVĀ SMADZEŅU VIETĀ CIETAIS DISKS AR SHĒMĒM. Vai jūs zināt, ko viņš nēsā somā? Divas grāmatas - Civilkodekss un Kriminālkodekss. Tiklīdz viņam ir brīva minūte, Platons pārlūko Kodus un meklē tajos nepilnības. Drīz jūs pats varēsiet pārliecināties, ka šis cilvēks pelnīti nes ģēnija titulu.

Vjačeslava Platona krimināllietas

Kā ziņo raidījums Komisarul, pret Vjačeslavu Platonu ierosinātas daudzas krimināllietas. Vienkāršam mirstīgajam par daudz. Bet katru reizi viņš iznāca neaptraipīts. “Komisārs ir apskatījis tikai dažus no tiem. Tie ir veseli papīra kalni. Lai tos uzskaitītu, mums būtu nepieciešama aptuveni puse dienas. Un mēs runājam tikai par krimināllietām. Mēs pat nepieminam civilprasības. Lai saprastu Platona reideru uzbrukumu pilno mērogu, mēs uzskaitīsim tikai dažus no tiem: Moldovas Republikas teritorijā Veačeslavs Platons nozaga gandrīz visu, ko varēja, izmantojot diezgan sarežģītas shēmas, pie kurām mēs atgriezīsimies.

RAIDER AKTIVITĀTES MOLDOVAS REPUBLIKĀ: uzņēmums Cristal Flor - 4 000 000 ASV dolāru, Kišiņevas trolejbusu parks - 1 300 000 ASV dolāru; SA Alimentarmaș; RED Nord; Kišiņevas rātsnams; Moldova Hidromaș; SA MoldAsig; SA BC Moldova Agroindbank; SA Apdrošināšanas sabiedrība ASITO; BC Victoria Bank SA Lielākajā daļā iepriekš minēto gadījumu faktiskā kaitējuma apmērs pat nebija precīzi noteikts. Bez šaubām, runa ir par desmitiem, pat simtiem miljonu dolāru,” atzīmē izmeklēšanas autors.

Ukrainā viņš rīkojās tikpat nekaunīgi. Valsts ir daudz lielāka, ar lielākiem resursiem. Tomēr tas netraucēja vairākiem uzņēmumiem atņemt aktīvus.

RAIDER AKTIVITĀTES UKRAINĀ: BC Raiffazen Bank AVALI - 5,7 miljoni ASV dolāru; Energoatom - 123 miljoni grivnu; Dneproblenergo - 25 miljoni grivna; Energorinok - 224,6 miljoni grivnu; Zaporožoblenergo - 25 miljoni grivnu; Dneproblenergo - 25 miljoni grivna; Odesoblenergo - 80 miljoni grivnu; Alčevas metalurģijas rūpnīca - 26,3 miljoni grivnu; Dņepropetrovskas metalurģijas rūpnīca - 8,2 miljoni grivnu.

RAIDER AKTIVITĀTES UKRAINĀ:

“Varonis” Vjačeslavs Platons neaprobežojās tikai ar šiem uzbrukumiem, norāda izmeklēšanā. Un Krievijas Federāciju neglāba no negausīgā Platona - kombināciju un shēmu ģēnija, reidera Nr.1 ​​NVS. Un Krievijā viņš nevilcinājās uzbrukt uzņēmumiem.

RAIDER AKTIVITĀTES KRIEVIJAS FEDERĀCIJĀ: Sitis Centr SRL - 2 miljoni USD; Mehovaya Raduga-45 - 1 miljons ASV dolāru; Koncerns Silovîe Mașinî - 12 miljoni ASV dolāru.

Izmeklēšanas autors iedziļinās, lai demonstrētu Platona uzbrukumu apjomu, sniedzot "interesantas detaļas". Tā 2008. gadā viņam piederošajā Mouldprotectplant birojā, Bucuresti ielā 67, likumsargi veica kratīšanas, kuru rezultātā tika savākti desmitiem dažādu Krievijas, Ukrainas, Moldovas uzņēmumu un iestāžu zīmogu, atrasti desmitiem ārzonu kompāniju zīmogi, kas piedalījušies reideru uzbrukumos, tukšas A4 papīra lapas ar dažādu valsts iestāžu augstāko amatpersonu, tostarp tiesnešu, parakstu un zīmogu. Pēc tam tiesībsargājošās iestādes iekļuva Platona midzenī – operācija tomēr netika pabeigta. Platons pēc tam iznāca neskarts. Jūs saprotat, ka parasts jurisprudences students, kas izslēgts no otrā kursa, viens pats nespētu izvilkt visas šīs kombinācijas.

Pēc izmeklēšanas datiem, vēl 90. gados, pēc PSRS sabrukuma, Platons jau atradās ietekmīgu cilvēku aizbildniecībā. Tad sākās lielā aktīvu dalīšana, kas karājās gaisā. Padomju Savienības slepenajos dienestos bija daudz ģenerāļu, kuri gribēja piesavināties šos īpašumus. Viņu ietekme bijušās PSRS valstīs nav atcelta. Turklāt lielākā daļa no viņiem ieguva jaunus amatus - daži Krievijas Federācijā, citi bijušajās padomju republikās.

Pat ja viņiem būtu pareizi sakari un nepieciešamā informācija, viņi nevarētu rīkoties personīgi. Tāpēc viņi piesaistīja jaunus speciālistus, kuri kļuva par aģentiem un sāka strādāt. Jaunietis no Moldovas Republikas jau kopš studentu laikiem bija sevi pierādījis kā spējīgu strādnieku, viņa noziedzīgās spējas un viltotāja prasmes piesaistīja vervēšanā iesaistīto uzmanību. Ne velti viņš bez jebkādas izglītības 1994. gadā tikai 21 gada vecumā kļuva par Moldindconbank administratīvās padomes priekšsēdētāja vietnieku. Tieši “Moldindconbank” norādīs mūs uz patiesajiem Platona patroniem.

Oļegs Podoļko, dzimis 1949. gada 31. jūlijā Hmeļņickas apgabala Izjaslavas pilsētā, kas tajā laikā atradās Ukrainas PSR teritorijā. Viņa pirmais darbs bija laborants Ļeņingradas Kalnrūpniecības pētniecības institūtā. Beidzis Politehniskā institūta Inženieru un ekonomikas fakultāti. Sergejs Lazo, Kišiņeva (pašlaik Moldovas Tehniskā universitāte). Vēlāk iesaistījies politikā – iestājies PSKP CK Augstākajā partijas skolā Maskavā, raksta timpul.md ar atsauci uz Deschide.md. Jau no pirmajiem savas politiskās darbības gadiem Podolko savervēja Krievijas specdienesti. Viņš bija Moldovas PSR Stroyprombank priekšsēdētājs (1991. gadā pārveidots par Moldovaindkombank un vēlāk par Moldinkonbank).

Tieši viņš iecēla Veačeslavu Platonu amatā Moldindconbank. Drīz vien Podolko otro reizi tika nosūtīts diplomātiskajā misijā uz Kubu, kas beigtos 2005.gadā ar jauna līguma izpildi, saskaņā ar kuru Krievija piešķīra Kubai 335 miljonus dolāru. Tiem, kas nezina, Krievija ir subsidējusi Kubu gadu desmitiem, norāda citētais avots. Apmaiņā pret Kubas cukuru krievi piegādāja naftu un ieročus. Savukārt Kuba atbalstīja komunistisko kustību visā Latīņamerikā. Tas viss turpinājās līdz PSRS sabrukumam 1991. gadā.

Attiecības tika atjaunotas 2006. gadā, kad Krievija piedāvāja Kubai aizdevumu 355 miljonu dolāru apmērā. Viens no līguma izstrādātājiem bija neviens cits kā Oļegs Podolko, kurš līdz 2005. gadam darbojās kā Kubas komerciālais pārstāvis. Labi izpētījis Platona biogrāfiju, redzams, ka tieši tajā laikā, kad Podolko atradās Kubā, Veačeslavs Platons uzsāka biznesu ar Moldovas Republikas cukuru. Lai saprastu, kāpēc Krievijas slepenie dienesti pievērsa uzmanību Platonam, jums jāzina, ka gan VDK, gan FSB uzsāka nopietnas vervēšanas kampaņas, pētot jauniešu paradumus no skolas laikiem. Daži galvenie punkti, kuriem Platons izgāja cauri, runā paši par sevi. Platona tēls ir personāža tēls ar gangsteru ieradumiem. Iesaukšanas vecumā viņam izdevās viltot savu militāro apliecību, lai izvairītos no iecelšanas armijā.

Tātad saskaņā ar Komisarula rīcībā esošajiem dokumentiem Platons izmantoja kāda cita vārdu, kad saprata, ka viņu var saukt pie atbildības par izvairīšanos no militārā dienesta. Par šo faktu tika ierosināta krimināllieta, kas nekad nav beigusies ar notiesājošu spriedumu. Tie paši dokumenti pierāda, ka tiesību zinātņu students Vjačeslavs Platons tika izslēgts no otrā kursa par neierašanos ziemas sesijā. Tas viņam netraucēja tikai gadu vēlāk ieņemt amatu Moldoinkonbankā, ko viņam piedāvāja uzraugs Podolko. Turklāt Platona psiholoģiskais portrets bija lieliski piemērots krievu piedāvāto uzdevumu izpildei. Gudrs un bezbailīgs puisis, naudas dēļ gatavs darīt jebko - izcils aģents.

Vēl viens interesants dokuments norāda, ka 2001. gadā Platons safabricējis viltotu padomju pasi uz viena Savana Nikolaja vārda. Izmantojot šo dokumentu, viņam izdevās iegūt personas apliecību uz tāda paša vārda. Un šajā gadījumā tika ierosināta krimināllieta. Platonam atkal izdevās izvairīties no soda. Viltotas pases lietošanas pieredze jaunībā palīdzēja viņam iegūt Ukrainas pilsonību, kuru Ukraina neatzīst un ko viņa advokāti citē tagad, kad viņš ir aizturēts. Visticamāk, Ukrainas pase tika iegūta pēc tās pašas shēmas, jo īpaši tāpēc, ka šoreiz to atbalsta kuratori no FSB.

Domāju, ka lielākā daļa moldāvu zina izteicienu CUBAN BAG. Tātad šie lielie maisi patiesībā bija no Kubas atvestie cukura maisi. Viens no atbildīgajiem, kas pārraudzīja Kubas cukura biznesu, bija FSB kurators Oļegs Podoļko, kurš Vjačeslavu Platonu apgaismoja banku un cukura biznesa jautājumos.

Kādā brīdī Podolko tika iecelts par Krievijas Federācijas prezidenta administrācijas pakļautībā esošās Roszagransobstvennosti ģenerāldirektora pirmo vietnieku, teikts vienā no aģentūras ITAR-TASS ziņojumiem. Citiem vārdiem sakot, direktorāta vietnieks, kas ir atbildīgs par VISU Krievijas Federācijas NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMU UN ĪPAŠUMU visā pasaulē. Tagad jūs saprotat, kā Platons uzzināja, pret kuriem bijušajiem padomju uzņēmumiem viņš var celt īpašuma pretenzijas un kā viņš to izdarīja? - jautā izmeklēšanas autors.

Piekļūstot visai NVS palikušo padomju uzņēmumu datubāzei, Podolko tos nodrošina Platonam, un noziedzīgo shēmu ģēnijs, zinot vājās vietas, katram uzņēmumam izstrādāja zādzību shēmu atsevišķi. Nav brīnums, ka viņam katru reizi izdevās izvairīties, ieskaitot Lapteacru slepkavību, ko pat Kubas cukurs nevar saldināt. Starp citu, lietās bija tas pats Kubas cukurs.

FBS aizsardzība padarīja šo puisi no Causeni neaizsniedzamu, atzīmē žurnālists Gabriels Kalins. Visi šie likteņa sitieni kļuva par skolu Platonam, kurš, kā rezultātā, saņēma vislabākos ieteikumus. Ne velti viņš tika izvēlēts par Laundromatul saukto shēmu izpildītāju - 20 miljardu dolāru darījums no Krievijas caur Moldovu. Šis lielais darījums Platonam bija viņa karjeras kulminācija. Bet mūs interesē sava nauda.

Tad paliek vēl interesantāk. Pēc veiksmīgas Laundromatula shēmas īstenošanas Platons nenomierinājās. Pēc Maskavas priekšnieku norādījuma viņš sagatavoja jaunu triecienu, lai iznīcinātu Moldovas Republikas banku sistēmu.

Krieviem galvenais bija proeiropeiskās Moldovas destabilizācija. Podolko atkal izvēlējās Platonu kā izpildītāju, jo īpaši tāpēc, ka viņš labi zināja, kā viss darbojas, un viņam bija nepieciešamie savienojumi. Galveno lomu visā šajā lietā spēlēja Vlads Filats, kuram Platons uzticēja raidera uzbrukuma shēmu un parādīja visus soļus, kas viņam jāveic. Garantijas, kurām Filatam bija izšķiroša loma, bija sarunas ar FSB ģenerāli Podolko, kurš pēc Filata norādījuma tika iecelts par Moldovas Republikas goda konsulu Sočos. FSB aizsegā Eiropas Filats pārliecina Ilanu Šoru pievienoties spēlei, pretī apsolot viņam lidostu. Ilans Šors piekrīt un soli pa solim ievieš visu shēmu, ko izdomājuši Moldovas Republikas FSB darbinieki. Ne velti 2014. gada nogalē Moldovas banku sistēmai lielākā trieciena brīdī viesnīcā Cosmos bija izmitināti četri FSB ģenerāļi, taču pie šīs informācijas, kā arī pie vārdiem, atgriezīsimies. par šiem ģenerāļiem un viņu sakariem, atzīmē Komisaruls.

Zinot, ka agri vai vēlu viss iznāks, Filats izmanto veselu armiju krievu aģentu. “Comisarul” piedāvā veselu virkni interesantu saikņu ar dažiem Moldovas Republikas sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Podolko ir partijas kolēģis, Jona Timofejeviča Gutu un Konstantīna Ursači draugs un partneris. Gutsu ir padomju nomenklatūras ierēdnis, bijis ministra vietnieks un ekonomikas ministrs. Šis varonis ir ne tikai viens no Platona patroniem, bet arī Natālijas Morāras tēvocis.

Konstantīns Ursači, arī padomju nomenklatūras ierēdnis, ir Vjačeslava Platona advokātes Annas Ursači tēvs. Viņa pati savu tēvu raksturo komunistiskākajās krāsās: “Mans tēvs štatā ieņēma ļoti augstu amatu. Toreiz, 1970.-1985.gadā, pie varas bija īstā komunistiskā partija. Tēvs man bija valsts iekārtas dzinējspēks. Tā kā tēvs bija iesaistīts politikā, es biju politiski izglītots bērns. Es viņu apbrīnoju, kad viņš rakstīja ziņojumus PSKP plēnumam. No viņa es iemācījos ticēt sev. Viņš mani sauca par Annu Konstantinovnu, pat tad, kad man bija trīs gadi.

Vēl viens interesants varonis Platona svītā ir Renato Usatijs, kurš, šķiet, atrodas šo pašu cilvēku no FSB aizbildnībā, jo Usatija tikšanos ar krievu anektētās Krimas gubernatoru Sergeju Aksenovu organizēja tas pats Podolko, kurš tikmēr kļuva par oficiālo administrācijas pārstāvi prezidents Putins pussalā. Nevajadzētu aizmirst, ka Usatijs atzina, ka runājis ar Platonu tajā pašā dienā, kad pēdējais tika aizturēts. Rodas jautājums: vai ne caur tiem pašiem sakariem Filats viņu iecēla par padomnieku? Cits jautājums, kā 2014. gada nogalē Usatii zināja par tā dēvēto “gadsimta zādzību” jeb “miljarda zādzību”, ja ne no pašiem šīs zādzības autoriem.

Papildus patroniem un kolēģiem Platonam izdevās izveidot savu padoto tīklu. Lielākā daļa no tiem ir bijušie kursa biedri, kuri piedalījās visos lielā shēmotāja rīkotajos reideru uzbrukumos. Bijušie klasesbiedri pārvalda viņa uzņēmumus. Platons ieviesa citus tieši valdības struktūrās. Šeit varat nosaukt naudas ieguves karali Hofmanu vai Hofmana priekšnieka Mihaila Sagaidaka brāli. Sarakstu var papildināt ar virkni tiesnešu, prokuroru, kā arī Moldovas deputātu, tostarp parlamenta komisiju priekšsēdētāju, vārdiem. Bet mēs pie tiem atgriezīsimies vēlāk, atzīmē Komisaruls.

Lai saprastu, cik cinisks ir Platons un visa VDK, kas stāv aiz viņa, jāsaka, ka Platons ierosināja procedūru parakstu vākšanas iniciatīvas grupas reģistrēšanai un reģistrēšanai kā Moldovas Republikas prezidenta amata kandidātam. Vai varat iedomāties, kas notiks ar šo valsti, ja vēlēšanās uzvarēs Natālijas Morāras un Annas Ursači varonis?, sev jautā izmeklēšanas autori.

Tagad jūs saprotat, kāpēc dažas no iepriekš minētajām personībām Vjačeslavu Platonu mums pasniedz kā lielisku varoni. Jūs saprotat, kāpēc klana kabatas prese cenšas viņu un viņa tautu mums pasniegt kā patiesības nesējus. FSB patiesība? Nepalaidiet garām nākamo Komisarul numuru. Tikmēr neaizmirstiet pajautāt Natašai: Kur ir miljards? - nobeigumā saka Gabriels Kaelins.

25. jūnijā Kijevā tika aizturēts Moldovas pilsonis Vjačeslavs Platons. Aizturēšanas brīdī Platons un vēl vairāki cilvēki viņa kabinetā steidzīgi saiņoja dokumentus, atrodas Kijevas centrā. Viņš tika atrasts ar viltotu pasi uz Ukrainas pilsoņa Vjačeslava Kobaļeva vārda, bet ar Vjačeslava Platona fotogrāfiju.

Saskaņā ar Ukrainas Ģenerālprokuratūras ziņojumu aizturēšana notikusi ar mērķi arestēt un tālāk izdot Platonu Moldovai, lai viņam tiktu izvirzīta kriminālapsūdzība saskaņā ar Art. 190 (krāpšana) un Art. 243 (naudas atmazgāšana) no Moldovas Kriminālkodeksa.

Kļuva zināms, ka interesi par uzņēmēja dabūšanu pauduši arī Krievijas likumsargi. Pēc Krievijas puses teiktā, Platons viņu uzmanības lokā nonācis saistībā ar tā saukto “Moldovas shēmu” desmitiem miljardu dolāru izņemšanai no Krievijas.
Varbūt Holivudas režisori kādreiz uzņems filmu par Vjačeslavu Platonu - un tas būs tā vērts. Reti vienkārša uzņēmēja dzīve kļūst tik notikumiem bagāta un skandaloza.
Bet vai tiešām Platons ir tikai uzņēmējs? Pat ļoti virspusējs skatiens uz viņa biogrāfiju un visu to pavadošo skandālu taku liecina, ka viņu par biznesmeni var saukt ļoti nosacīti. Viņa biznesa intereses ir pārāk specifiskas.

Neskatoties uz diezgan jauno vecumu – Platonam ir tikai nedaudz vairāk par četrdesmit gadiem, viņš vismaz desmit gadus ik pa laikam ir nonācis nopietnā pretrunā ar likumu. Viņa interešu loks ir ļoti plašs: apdrošināšanas kompānijas, bankas, rūpniecības uzņēmumi. Un arī to valstu ģeogrāfija, kurās tas darbojas, ir plaša: Ukraina, Moldova, Latvija, Lietuva, Baltkrievija, Krievija.

Vienīgais, kas vieno visus projektus, kuros piedalās Platons, ir nauda. Ļoti liela nauda.

Sākt

Vjačeslavs Platons nopietnas spēles spēlē apmēram kopš 2000. gadu sākuma, un viņa pirmā lielā kļūda, kas kļuva publiski zināma, notika 2005. gadā. Togad Moldovas Iekšlietu ministrija atklāja cehu viltotu ASV dolāru izgatavošanai. Pazemes tipogrāfijā cita starpā tika atrasta arī gatavā produkcija, aptuveni 2 miljoni viltojumu, kas gatavi laišanai apgrozībā. Toreiz Platons pirmo reizi nonāca Interpola meklētajā sarakstā saistībā ar apsūdzībām par viltotas naudas izgatavošanu un laišanu apgrozībā.

Tomēr vēlāk apsūdzība Platonam tika atcelta. Tas, starp citu, notika arī turpmāk: ikreiz, kad pār viņu karājās taisnības zobens, Platonam izdevās izbēgt no tā trieciena.

Raideris numur viens

Raideris numur viens – šādu iesauku Platonam piešķīra žurnālisti, kuri pētīja viņa aizraujošo dzīvi. Un tiešām, lasot par šī “biznesmeņa” dzīvi, varētu domāt, ka tas ir kāda pirāta, kurš dzīvoja pirms trīssimt gadiem, vēstures apraksts. Vismaz termini ir līdzīgi pirātiskajiem - uzņēmumu pārņemšana, kontroles iegūšana pār bankām, nelikumīgi darījumi.

Raidera “sasniegumos” ir iekļauti desmitiem lielu uzņēmumu, kas pilnībā vai daļēji nonāca Platona īpašumā un par dažām smieklīgām naudas summām, ja mēs runājam par to, kas tika oficiāli parādīts. Un mums ir jāatdod Platons, kas viņam pienākas: atšķirībā no īstiem pirātiem viņš nelika upurim pie galvas ieroci, lai iegūtu vēlamās akcijas. Daudz efektīvāk izrādījās gudri izmantot likuma nepilnības - plus plašu viltotu dokumentu, zīmogu, čaulas kompāniju, ārzonu kontu, fiktīvu līgumu un viltotu finanšu saistību instrumentu komplektu.

Starp presē minētajām reiderisma pārņemšanām, ko Platons veicis dažādās valstīs, var uzskaitīt OJSC Moldavgidromash, OJSC Power Machines, OJSC Cites Center, uzņēmumu "Fur Rainbow 45", viesnīcu "Sport", kopuzņēmumu "Crystal". -flor”. Moldovā viņam izdevās sagūstīt vairākas lielākās bankas un apdrošināšanas kompānijas.

Īpašu vietu ieņem stāsts par NNEGC Energoatom, kas asi izceļas uz “parasto” reideru pārņemšanas fona. Šī milzīgā Ukrainas kodolkorporācija tika praktiski sagrauta Platona un viņa pavadoņu pūliņiem. Ar viņa ārzonas uzņēmuma Remington Worldwide Ltd palīdzību un, protams, viņa tradicionālajiem mazajiem viltojumiem un krāpnieciskajiem līgumiem, Energatom bija tikai viena soļa attālumā no tā, lai kļūtu par Molovas iedzīvotāja īpašumu. Plāns izgāzās, bet cena, kas Ukrainai bija jāmaksā par to, ka Energoatom netika nodota Platona rokās, bija ļoti augsta. Cīņas par Ukrainas kodolmonopola īpašumiem, piedaloties Krievijas tiesām un Īrijas ārzonu kompānijām, rezultātā Energoatom zaudējumi sasniedza vairāk nekā 100 miljonus grivnu, un uzņēmuma darbs uz vairākiem gadiem tika paralizēts.

Karjeras virsotne

Taču pat šie “reidera numur viens” sasniegumi nobāl pret viņa karjeras galveno virsotni – naudas sūknēšanu no Krievijas uz ofšoriem. Mēs runājam par desmitiem miljardu dolāru. Pirmā izmēģinājuma sūknēšana sākās 2007. gadā. Pat slavenā “Magņitska afēra”, kad no Krievijas budžeta tika izsūkti 230 miljoni dolāru - milzīga summa, kas pēc gara ceļa, tostarp caur Moldovas bankām, galu galā tika pārveidota par nekustamo īpašumu Ņujorkā, izskatās kā sīkums salīdzinājumā ar Platona aktivitātes. Viņa komanda Platons izveidoja īstu naudas izņemšanas un atmazgāšanas mega veļas mazgātavu, caur kuru 2010.–2013. gadā vien tika pārsūtīti vairāk nekā 20 miljardi dolāru.

Shēma bija ārkārtīgi vienkārša. Kāda Krievijas kompānija, vēloties izņemt naudu uz Eiropu, parakstījās kā trešās puses galvotājs saskaņā ar komerclīgumu starp diviem ekonomikas aģentiem, kuru lomas pildīja čaulas kompānijas. Pēc darījuma izbeigšanās uzņēmums, kas “cieta zaudējumus”, ar Moldovas tiesas starpniecību pieprasīja no Krievijas uzņēmuma garantijas saistību izpildi. Tādējādi, pateicoties tiesas lēmumam, nauda no Krievijas vispirms nonāca Moldovā, pēc tam uz banku Latvijā, un no turienes pilnīgi “tīru naudu” varēja pārskaitīt uz jebkuru citu valsti - pēc klienta pieprasījuma.

Nozīmīgu lomu šajā atmazgāšanā spēlēja Moldovas Moldindconbank, kurā Platons pildīja viceprezidenta pienākumus. 2013. gadā vien vairāk nekā 80 procenti no ārvalstu valūtas ieņēmumiem Moldovā un 63 procenti no izņemtās ārvalstu valūtas apjoma gāja caur šo, nebūt ne lielāko Moldovas banku.

Par FSB-OCG savienojumu

Un te rodas jautājums: vai Vjačeslavs Platons, pat ja viņš bija talantīgs finansists, varēja veikt tik sarežģītas operācijas? Un galvenais, vai tiesas, notāri un bankas sadarbotos ar viņu, turklāt vairākās valstīs uzreiz? Noteikti, ka bez vietējās elites aizbildnības tas ir gandrīz neiespējami. Bet kā Platonam izdevās iegūt Moldovas un Ukrainas varas iestāžu labvēlību?

Atbilde ir zinot, kā darbojas Krievijas energosistēma. Pat vēlīnā PSRS laikā visi nopietnie finanšu darījumi ārpus valsts bija VDK pārziņā. Šāda prakse izmantot specdienestus darbam ar naudu no augstākajiem varas ešeloniem ir saglabājusies mūsdienu Krievijā. Tiesa, tagad šai lietai ir savas īpatnības. Izlūkdienesti, jo īpaši FSB un GRU, lai gan saglabāja savu uzraudzības lomu, sāka iesaistīt noziedzniekus tiešā projektu izpildē.

Piemēram, slavenais organizētās noziedzības grupējums “Solncevskaja” tika likts pārraudzīt visu, kas saistīts ar Krievijas dzelzceļu. Organizētās noziedzības grupējums “Podoļska”, kas radās tālajā 80. gados, lielākoties bija vērsts uz darbu ar līdzekļiem, ko Krievijas Valsts kase piešķīra trim lielām ministrijām - Aizsardzības ministrijai, Veselības ministrijai un Izglītības ministrijai, kā arī valsts korporācija Rosatom. Strādājot ar tik kolosāliem finanšu resursiem, Krievijas noziedzniekam zem FSB jumta bija nepieciešama paplašināšanās, piesaistot to shēmām ārvalstu bankas. Šim nolūkam par naudas atmazgāšanu atbildīgais Aleksandrs Grigorjevs izvēlējās Moldovas Vjačeslava Platona banku.

Kad naudas izņemšanas shēma kļuva publiska, Krievijas varas iestādes Grigorjevu arestēja un apsūdzēja 46 miljardu dolāru atmazgāšanā.

Tādējādi nav šaubu, ka Vjačeslavs Platons strādāja FSB-OCG tandēma interesēs. Līdz ar to tas, ka katru reizi, kad šķita, ka visi fakti ir pret viņu, viņš tā vai citādi tika izņemts no uzbrukuma. Kas attiecas uz personībām, kuras nodrošināja šādu segumu Moldovā un Ukrainā, tad viņu līmenis bija maksimāli augsts: Ukrainā Platona darbību atspoguļoja Viktors Janukovičs, Moldovā - bijušais premjerministrs Vlads Filats. Protams, šeit nebija runa par personīgo mīlestību pret Platonu un pat ne par tiešu kukuļdošanu. Attiecības ar Platona krievu kuratoriem un atkarība no viņiem bija ļoti sarežģītas un daudzšķautņainas, taču tie ir divi atsevišķi stāsti.

Platons pateicās patroniem

Protams, pašam Vjačeslavam Platonam, apmaiņā pret tiesībām uz turpmāku sadarbību, bija jādemonstrē – un viņš arī demonstrēja – pilnīgu lojalitāti Krievijas vadībai. Cena par neievainojamību bija dalība dažāda veida Kremļa ēnu un daļēji ēnu projektos, kurus Krievija tā vai cita iemesla dēļ nevarēja tieši finansēt. Viens no pēdējiem šādiem projektiem ir finansiāla palīdzība Donbasa separātistiem: līdzekļu pārskaitīšana, lai samaksātu par “brīvprātīgajiem”, lai veicinātu separātistu anklāvu vadību, iegādātos medikamentus un pārtiku karojošajām pašpasludinātās DPR un LPR daļām.

Publiskajā telpā vēl nav nonākuši dokumenti, kas apstiprinātu Platona finansējumu Donbasa kaujiniekiem, taču, pēc informētu avotu teiktā, šis brīdis nav tālu. Platona lieta sola vēl daudz asu pavērsienu, un Ukrainas un Moldovas tiesībsargājošo institūciju kopīgā rīcība ļauj cerēt, ka šoreiz “reideris numur 1” nespēs atlēkt un doties ēnā kā ierasts. Un viņš, glābjot sevi, pastāstīs saviem partneriem un patroniem dažādās valstīs par daudz interesantu lietu. Šis būs ļoti interesants stāsts...

ANDREJS MIKHAILENKO, īpaši Guļajam Poļam

Ilgu laiku palicis ēnā un tikai ik pa laikam parādījies ziņu plūsmās, Vjačeslavs Platons šoreiz nokļuva starptautisko mediju uzmanības centrā.

Mainīt teksta lielumu: A A

Un nav pārsteidzoši, ka jūnija beigās Ukrainā nopratināšanai aizturēto “reideru numur viens” vēlētos iegūt vairākas valstis – Moldova, Krievija, ASV, vēsta vietne.

Kāds ir iemesls tik pieaugušai interesei par šo, kā viņš sevi dēvē par “vienkāršu banku konsultantu”? Lai to saprastu, jāņem vērā paša Vjačeslava Platona persona. Diemžēl, pētot viņa vēsturi, mēs neatradām nevienu pozitīvu pieminējumu par viņu, tāpēc portrets izrādās nedaudz drūms. Ko jūs varat darīt - jūs nevarat krāsot baltu gulbi ar melnām krāsām.

Mēs prezentēsim atsevišķas epizodes no Platona-Kobaļeva dzīves, un paši lasītāji varēs mēģināt no šiem individuālajiem triepieniem izveidot pilnīgu portretu.

Kā Platons spriež tiesnešus

No pirmā acu uzmetiena ir pārsteidzoši, ka Vjačeslavam Platonam izdevās izvairīties no soda ar tik daudzām ēnainām darbībām, no kurām daudzas ir atrodamas atklātajos avotos. Gandrīz visas krimināllietas pret viņu agrāk vai vēlāk tika izbeigtas. Noslēpums šeit ir vienkāršs.

To, kā viņš izturas pret nepaklausīgiem tiesnešiem, ļoti uzskatāmi parāda tiesneša Klima stāsts, kas notika 2013. gadā.

Viss sākās ar to, ka tiesnesis Nikolajs Klima neatbalstīja vienas Ukrainas kompānijas (ar Platona atbalstu) prasību izņemt no Kišiņevas rātsnama konta 24 miljonus leju, kas pēc tās dienas kursa bija gandrīz 2 milj. dolāru.

Mēģinājumi atrisināt problēmu ar tradicionālo kukuli neizdevās, vai nu tiesnesis bija godīgs, vai arī lieta bija tik sarežģīta, un tiesnesis baidījās, ka tas varētu atgriezties viņu vajā, bet svarīgi, lai galu galā uzņēmums ar Platonu saistītais naudu nesaņēma.

Tā kā ar naudas palīdzību nebija iespējams iegūt nepieciešamo tiesas lēmumu, Platona arsenālā bija daudz citu veidu, kā piespiest tiesnesi pieņemt lēmumu “pareizi”. Un tad 2013. gada pavasarī Kišiņevā pie vairākiem galvenajiem krustojumiem parādījās milzīgi reklāmas paneļi, uz kuriem pret dolāru banknošu izkliedi bija attēloti divi tiesneši, no kuriem viens bija Nikolajs Klima, un to visu pavadīja uzraksts - “Korumpētākie tiesneši Moldovā”.

Protams, šādam incidentam nebija sekas. Plašsaziņas līdzekļos izcēlās nopietns skandāls, un Kišiņevas mērs Dorins Čirtoaka tieši norādīja uz “reideri numur viens” Veačeslavu Platonu kā šo paneļu uzstādīšanas iniciatoru.

Notikumi attīstījās sekojoši - 15.maijā aptuveni pulksten 23:30 tiesneša automašīna notrieca gājēju un aizbēga no negadījuma vietas, un aculiecinieki, kuri brauca aiz viņa, visu fiksēja video reģistratorā un pēc tam vērsās policijā. Inspekcijas darbinieki ieradās tiesneša mājās un pagalmā stāvlaukumā atrada viņa automašīnu ar bojājuma pazīmēm, turklāt pats tiesnesis bija alkohola reibumā.

Viņa karjeras beigas un, iespējams, brīvā dzīve, skaidri parādījās tiesneša priekšā. Bet ar to stāsts nebeidzās. Fakts ir tāds, ka tie, kas nāca klajā ar šo velnišķo plānu, neņēma vērā vienu lietu. Visu parēķināja, noskaidroja, kad tiesnesis būs mājās dzērumā, atrada tādas pašas krāsas auto, uztaisīja tādas pašas numurzīmes, notrieca gājēju un visu nofilmēja video, nosūtīja jaunieti ar sikspārni, kurš iespieda tiesneša auto stāvvietā. Viņi neņēma vērā tikai vienu lietu: tiesneša kaimiņš uzstādīja videokameru, lai uzraudzītu viņa automašīnu, kadrā tika iemūžināta arī Klima automašīna, un visu to neveiksmīgo dienu tā palika stāvvietā, ieskaitot brīdi, kad viņi izmantoja sikspārni, lai izsekotu “sadursmei” ar gājēju.

Šis nejaušais video izglāba tiesneša karjeru un reputāciju. Ģenerālprokuratūra pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja lūguma ierosināja krimināllietu par tiesneša iebiedēšanu un spiediena izdarīšanu uz viņu saistībā ar viņa profesionālo darbību.

Vēlāk viņi tika aizturēti, fiktīvās automašīnas vadītāja lomu iejutās advokāts, sadursmes “upuri” tēloja specvienības “Fulger” virsnieks, bet sadursmes “liecinieks” bija Riškānu iecirkņa kriminālpolicijas vecākais inspektors. Un tikai tas, kurš izdomāja šo operāciju, palika aizkulisēs un izvairījās no jebkāda soda.

Kā nozagt banku

Kamēr vieni bandīti domā par to, kā aplaupīt banku, lai ātri un vienreiz kļūtu bagāts, citi domā, kā nozagt pašu banku un regulāri no tās gūt ienākumus. Protams, bankas netiek zagtas no ēkām vai glabātavām, bankas tiek zagtas no akcijām. Tas noticis ar lielāko Moldovas banku Moldova Agroindbank (MAIB), kas, pēc ekspertu domām, aizņem aptuveni 1/4 no visas Moldovas banku sistēmas.

Protams, šāds sīkums nevar palikt nepamanīts. Mēģinājumi to notvert turpinās jau vairāk nekā gadu, un notveršana veikta vairākos viļņos. Interesanti, ka pats Vjačeslavs Platons, atbildot uz apsūdzībām reideru uzbrukumos, atbildēja, ka tas ir tikai "parasts korporatīvs konflikts".

MAIB reideri uzbrukuši jau iepriekš, taču lielāko operāciju Platons veica 2011. gadā. Pēc tam viņa rīcības rezultātā savas akcijas zaudēja Factor Banka (Slovēnija), Venture Holding (Holande), Adriatic Fund (Holande), Druga d.o.o un Logars Milena, kas bija starp dibinātājiem vēl 2000. gadu vidū.

Shēma, tāpat kā viss, ko dara Platons, bija gudra un pārdomāta, taču tajā pašā laikā, kā jau šim radošajam cilvēkam raksturīgi, tai bija daži trūkumi. Tas izskatījās šādi: MAIB akcionāru uzņēmumiem bija daži parādi trešajām personām. Faktiski tas, vai tiešām bija parādi un, ja bija, vai tie atbilda deklarētajām summām, nekad netika noskaidrots, taču, pamatojoties uz šiem it kā esošajiem parādiem, šķīrējtiesnesis no Sanktpēterburgas pilsētas (Krievija) liek. lēmumu konfiscēt ārvalstu investoru akcijas par labu kreditoram.

Tālāk, lai legalizētu šo darījumu un piešķirtu tam juridisku spēku Moldovā, lietai pievienojas tiesnesis no Benderi apelācijas palātas, kas atrodas Causeni (Moldova), kurš izskata prasību un apstiprina Krievijas tiesneša lēmumu. Interesanti, ka šim tiesnesim principā nebija tiesību izskatīt šādu lietu, jo tā ir Ekonomikas apelācijas tiesas kompetencē.

Līdz ar to Moldovas Agroindbank akcijas nonāca vairāku jaunu akcionāru īpašumā.

Taču šķietami pārdomātā un nevainojamā darbība negaidīti saskārās ar Moldovas Nacionālās bankas pretestību. Nacionālā banka bloķēja akciju paketes, kas pieder akcionāriem - 39,58% akciju īpašniekiem. Interesanti, ka akciju bloķēšanas iemesls nebija apšaubāmās to iegūšanas metodes, bet gan tas, ka NBM jauno akcionāru darbībā saskatīja konsekvenci, norādot, ka aiz tiem stāv viena persona, kas ir pretrunā ar Moldovas likumdošanu. , kas aizliedz īpašumtiesības uz akciju vairāk nekā 5% bez atļaujas National Bank.

Rezultātā Nacionālā finanšu tirgus komisija nolēma atcelt tiesības uz šīm akcijām un pārdot 19 īpašniekiem piederošās akcijas, kas veido 39,58% no bankas kapitāla.

Akcijas tika izliktas izsolē, lai gan līdz šim (neoficiāli) kļuvis zināms vienīgā investora vārds, kurš vēlējies tās iegādāties, tas bija 21 gadu vecais Jegors Platons, “reidera numur viens” dēls. Kā vienā no savām intervijām skaidroja pats Vjačeslavs Platons, viņa dēls MAIB uzskatīja par pievilcīgu investīcijām, tāpēc piešķīra viņam nepieciešamo summu.

Savukārt Jegors Platons dokumentos norādīja, ka bankas akciju iegādei izmantos no tēva dāvanā saņemtos 40 miljonus dolāru. Izdevums Rise, veicot pētījumu, nonācis pie secinājuma, ka no Platona Jaunākā dāvinājumā saņemtie līdzekļi no Platona Vecākā "izgājuši cauri sarežģītai naudas atmazgāšanas shēmai. Iepriekš tāda pati shēma tika izmantota 20 miljardu dolāru slepenai pārskaitīšanai no Krievijas uz Eiropas Savienību caur vairākām Moldovas bankām, kurās Platons parādījās kā akcionārs.

Iespējamība, ka Moldovas Nacionālā banka apstiprinās lielas Moldovai stratēģiski nozīmīgas bankas daļas iegādi, ko veic tik apšaubāms akcionārs, ir ārkārtīgi zema. Bet tas nebūt nenozīmē, ka Raiders numur viens, ja atkal būs brīvs, atteiksies no mēģinājumiem un neatradīs jaunus gājienus, lai uzbruktu Moldovas bankām un jo īpaši Moldovas Agroindbank.

Pamatojas uz mierīgu atomu

Vjačeslava Platona finanšu ģēnijs palīdz viņam piespiest strādāt ne tikai bankas, bet arī šķietami uzņēmumus, kuriem sākotnēji nebija paredzēts gūt peļņu privātpersonām, īpaši tiem, kam ir ārvalstu pilsonība.

Peļņas vēsture uz Ukrainas kodolmonopolista rēķina stiepjas līdz 1999. gadam. Tieši 1999. gadā neliels uzņēmums VVD LLC ar Moldovas pilsoņa Belopolsky O.B. sāka sadarboties ar Energatom. Un, lai gan VVD bija mazs un nezināms uzņēmums, tā īpašnieki tika slēpti, jo uzņēmuma oficiālais īpašnieks bija ārzonu kompānija Gentwin Systems. Pats par sevi ārzonas kompānijas īpašnieks nav nekāds noziegums, lai gan, iespējams, Energatom vadībai vajadzētu padomāt, kāpēc viņu topošais partneris ir slēpis īstos īpašniekus.

Darījums, ko VVD piedāvāja kodolgigantam, no pirmā acu uzmetiena bija abpusēji izdevīgs un pilnīgi likumīgs. Saskaņā ar noslēgto līgumu uzņēmums piegādāja zemspiediena rotorus (LPR) turbīnām, un par to naudu pat neprasīja, bet saņēma tikai tiesības uz Moldovas patērētāju parādiem. Tas nozīmē, ka tā varētu iekasēt naudu no Moldovas ekonomikas aģentiem, kuriem bija parādi Ukrainas pusei.

Pirmā neizskaidrojamā detaļa šajā jautājumā ir bartera maksāšanas veida aizstāšana ar naudas maksāšanas veidu. Kā tas kļuva iespējams un kurā līguma parakstīšanas posmā notikusi aizstāšana, īpaši bez Energatom vadības piekrišanas, tagad nav iespējams atjaunot, taču pēc tam līguma summa kļuva pilnīgi skaidra - 18 miljoni ASV dolāru.

Līguma puses bija Energoatom un Gentwin Systems, VVD LLC darbojās kā oficiālais starpnieks. Kopējā darījuma summa palielinājās, pievienojot samaksu par VVD pakalpojumiem un muitas nodevām, un sasniedza 98 miljonus grivnu. Aptuveni 40 miljoni no šīs summas samaksāti saskaņā ar saistībām. Bet tad sākās interesanti notikumi.

2002.gadā uzņēmumā "Energatom" tika veikta iekārtu kompleksā pārbaude, kurā konstatēts, ka SIA "VVD" piegādātie četri RNT nav jauni un mūsdienīgi, bet gan ražoti pirms aptuveni desmit gadiem un paredzēti Krimas atomelektrostacijai. , kuru bija plānots būvēt vēl padomju laikos, 80. gadu beigās, taču 90. gadu sākumā šī ideja tika atmesta. Turpmākajos gados plānotās atomelektrostacijas būvniecības vietā brīvā dabā vienkārši gulēja milzu zemspiediena rotori.

Lai pārdotu šos atkritumus, Belopoļskis kopā ar savu kompanjonu Vjačeslavu Platonu uzrādīja viltotas reģistrācijas apliecības, kurās bija nepatiesa informācija par izlaiduma gadu un citām īpašībām.

Pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, Energatom sazinājās ar Ukrainas tiesībsargājošajām iestādēm. Taču tas neko daudz nelīdzēja, un VVD uzņēmums, kas vērsās tiesā, 2002.gadā uzvarēja šajā lietā un saņēma tiesas rīkojumu par labu no Energatom piedzīt 60 miljonus grivnu. Kijevas Apelācijas tiesa un Ukrainas Augstākā ekonomikas tiesa apstiprināja lēmumu.

Rezultātā VVD uzņēmums saņēma vēl 5 miljonus grivnu. Un tikai pēc tam parādījās informācija, ka Gentwin Systems tika likvidēta 2001. gadā. Acīmredzot Platons un viņa pavadoņi plānoja šādā veidā segt savas pēdas, taču bija pārāk pārsteidzīgi. Tam sekoja virkne tiesvedību Ukrainas dažāda līmeņa tiesās. Krāpnieki iesaistīja jaunus, arī ārzonu firmās reģistrētus uzņēmumus, kuriem it kā tika pārceltas jau likvidētā sākotnējā uzņēmuma parādsaistības.

Tas turpinājās līdz lietas materiālos parādījās 2001.gada 12.oktobrī noslēgtā līguma pielikums, saskaņā ar kuru puses vienojās, ka konfliktsituāciju gadījumā tās tiks risinātas Sanktpēterburgas tiesā. Bet te kombinatori smagi kļūdījās, aizmirstot, ka kompānija Gentwin Systems (Īrija), kas it kā parakstīja šo līguma pielikumu kā viena no pusēm, tobrīd jau bija likvidēta 12.10.2001.

Stāsts par Ukrainas kodolmonopola novešanu līdz bankrotam ievilkās daudzus gadus un radīja milzīgus zaudējumus valsts uzņēmumam. Šajā gadījumā tika pilnībā parādīts Platona galvenais talants - spēja risināt sarunas ar tiesnešiem un atrisināt jautājumus viņa labā.

Platons - superveļas menedžeris

2014. gada vidū daudzi mediji rakstīja par kolosālu naudas atmazgāšanu no Krievijas, tostarp no budžeta līdzekļiem. Bija dažādas aplēses no 18 līdz 46 miljardiem ASV dolāru. Situācijas unikalitāte bija tāda, ka gandrīz visi šie līdzekļi tika pārsūknēti caur Moldovas bankām.

Viss tika gatavots “Raider Number One” stilā - viltoti līgumi, čaulas kompānijas, apšaubāmi tiesas lēmumi. Krievu presē shēmu, kurā tehnisko daļu izdomāja Platons, sauca par “Moldāvijas shēmu”.

Pati noziedzīgās shēmas pastāvēšana kļuva iespējama pēc Vladimira Jakuņina iecelšanas par Krievijas dzelzceļa prezidentu, kurš drīz pēc stāšanās amatā iecēla Andreju Krapivinu par savu padomnieku. Savukārt Krapivins lobēja Solncevskas noziedzīgā grupējuma protežu - Borisa Ušeroviča un Valērija Markelova - iecelšanu Krievijas dzelzceļa svarīgākajos amatos.

Naudas izņemšanas un naudas atmazgāšanas shēmā bija iesaistītas Krapivina, Ušeroviča un Mareklova kontrolētās bankas - Interprogress, STB, Incredbank, kā arī Baltika, ko faktiski kontrolēja Solncevska organizētās noziedzības grupējums. Taču kopš 2008. gada Krievijas banku tirgū ir mainījušies spēles noteikumi, un darbs caur Krievijas bankām kļūst arvien bīstamāks. Tad tika nolemts iesaistīt ārvalstu banku sistēmu. Un šeit uz šo notikumu ieradās divi moldāvi, kuri ilgu laiku bija sadarbojušies ar Solncevskiem un garantēja uzticama jumta nodrošināšanu Moldovā.

Platons uzņēmās visas atmazgāšanas un naudas izņemšanas shēmas izstrādi, kā arī solīja ietekmēt Moldovas tiesas, lai tās iegūtu nepieciešamos lēmumus.

Tiesa, Moldovas puse galu galā sabojāja visu labi pārdomāto operāciju. Vlads Filats, kurš sargāja “Solncevskas” veļas mazgātavu, redzot, kādas fantastiskas summas tiek pārsūknētas caur Moldovu, nolēma, ka arī viņš var viltīgi izņemt naudu. Nemaz neizdevās. Dīleri sāka izmantot izveidoto shēmu, lai izņemtu, bet šoreiz Moldovas naudu.

Tādējādi, izmantojot tos pašus Platona izgudrotos maršrutus un shēmas, no Moldovas tika nozagts aptuveni viens miljards dolāru. Un ja Krievijai 40 miljardu zaudējums, lai arī jūtīgs, nav liktenīgs, tad mazajai Moldovai 1 miljarda nozagšana noveda pie reāla kraha. Trīs bankas tika slēgtas, leja sabruka un valstī sākās masu protesti, kas ilga vairāk nekā gadu. Situācija stabilizējās tikai līdz 2016. gada vasarai.

Lietas rezultātā bijušais Moldovas premjerministrs Vlads Filats nokļuva cietumā. Ģenerālprokuratūra atrada pierādījumus par Vjačeslava Platona līdzdalību banku krāpniecībā un tieši šī iemesla dēļ viņš tika iekļauts starptautiskajā meklēšanā.

Protams, tas nav pilnīgs stāsts par reidera Nr.1 ​​darbībām. Izmeklētāji no dažādām valstīm un žurnālisti turpina izmeklēt Vjačeslava Platona nemierīgo darba vēsturi. Nav šaubu, ka šīs izmeklēšanas, kā arī tiesas process, kas viņam drīzumā gaidāms, atklās daudzas jaunas lappuses.

Vjačeslavs Platons savā dzimtenē tiek apsūdzēts saistībā ar viena miljarda dolāru izņemšanu no banku sistēmas

Vladimirs Solovjovs, Oļegs Rubnikovičs

Kišiņeva iecerējusi panākt bēdīgi slavenā Moldovas uzņēmēja Vjačeslava Platona izdošanu, kurš 25.jūlija vakarā tika aizturēts Kijevā. Moldovas, Ukrainas un Krievijas pilsonis tiek apsūdzēts finanšu krāpšanā, tostarp līdzdalībā Moldovas "gadsimta zādzība"- 1 miljardam dolāru līdzvērtīgas summas izņemšana no vietējām bankām.Kā vēsta Kommersant, arī Krievijas likumsargi ir ieinteresēti dabūt uzņēmēju rokās: viņš viņu uzmanības lokā nonācis saistībā ar tā dēvēto Moldovas shēmu par desmitiem miljardiem dolāru no Krievijas.

Trīs valstu - Moldovas, Ukrainas un Krievijas - pilsoni Vjačeslavu Platonu Kijevā Drošības dienesta un Ukrainas Ģenerālprokuratūras darbinieki aizturēja 25.jūlija vakarā. Saskaņā ar Ukrainas Ģenerālprokuratūras sniegto informāciju aizturēšana notikusi, lai aizturētu un tālāk izdotu Moldovai kriminālvajāšanai saskaņā ar Art. 190 (krāpšana) un Art. 243 (naudas atmazgāšana) no Moldovas Kriminālkodeksa.

Aizturēšana Kijevā notikusi neilgi pēc tam, 25.jūlija pēcpusdienā Kišiņevā, Moldovas Pretkorupcijas prokuratūras vadītājs Viorels Morari paziņoja, ka uzņēmējs ir iekļauts starptautiskajā meklēšanā. Pēc viņa teiktā, Vjačeslavs Platons apsūdzēts lietā par nenodrošinātiem aizdevumiem, ko Moldovas bankās saņēmušas Vjačeslava Platona cilvēku kontrolētas juridiskās personas.

Saskaņā ar izmeklēšanu uzņēmumi saņēma nenodrošinātus aizdevumus, kas vēlāk tika atmaksāti, izmantojot līdzekļus no Banca de Economii, vienas no trim Moldovas bankām, no kurām 2014. gada beigās tika izņemta summa, kas līdzvērtīga 1 miljardam dolāru. Šī banku krāpniecība izraisīja masu protestus 2014. Moldovā 2015. gadā un to sauca par "gadsimta zādzību".

Aizdevumi izņemti 2011. gadā un atmaksāti 2014. gada novembrī. Prokurors Morari neprecizēja, kurās bankās aizdevumi ņemti. Pēc viņa teiktā, nauda tika pārskaitīta uz citām valstīm, jo ​​īpaši uz Latviju un Lielbritāniju.

Pretkorupcijas prokuratūras priekšnieks atzīmēja, ka izmeklēšanā konstatēta saistība starp miljarda nozagšanu un naudas tranzītu no Krievijas caur vienu no Moldovas bankām. Viņš neprecizēja bankas nosaukumu. Morari kungam šodien preses konferencē jāsniedz papildu informācija.

[zdg.md, 27.07.2016., “Pretkorupcijas prokuratūra iepazīstināja ar krāpšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmām, kurās bija iesaistīts Platons”: Šodien, 27. jūlijā, Korupcijas apkarošanas prokuratūras vadītājs Viorels Morari rīkoja preses konference par krimināllietu, saistībā ar kuru tika izteikts lūgums par Vjačeslava Platona izdošanu [..].
“Pirmā krimināllieta tika ierosināta 2015.gada 21.jūnijā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju īpaši lielos apmēros. Otra krimināllieta tika ierosināta kādu laiku vēlāk, 2015. gada 18. augustā, lietā par naudas līdzekļu izņemšanu no AS Sberbank, izveidojot noziedzīgu shēmu kredītu izsniegšanai juridiskām personām. Minētās krimināllietas apvienotas vienā lietā, jo starp tām pastāv saistība un tas bija nepieciešams pareizai tiesvedības nodrošināšanai. Platona izdošana tika lūgta par diviem krāpšanas un naudas atmazgāšanas gadījumiem īpaši lielā apmērā,” uzsvēra Morari. [...]
Zemāk ir shēmas, ar kuru palīdzību Platons tiek apsūdzēts par aptuveni 1 miljarda leju izņemšanu no Sberbank.

Iespējams, ka runa ir par stāstu, ko Kommersant detalizēti aprakstīja rakstā, kas publicēts 2014. gada 25. aprīlī. Valsts Augstākās tiesas vadītājs Mihai Poalelungu pēc tam sarunā ar Kommersant stāstīja par apšaubāmām shēmām, kas konstatētas, pārbaudot Moldovas tiesu sistēmas lēmumus. [...]

Un apmēram. Moldovas ģenerālprokurors Eduards Haruņžens vakar Kommersant sacīja, ka Moldovas puse plāno operatīvi sagatavot visus nepieciešamos dokumentus Vjačeslava Platona izdošanai no Ukrainas. Ja tas notiks, Vjačeslavs Platons kļūs par otro apsūdzēto "gadsimta zādzības" lietā. Kopš jūnija Moldovas Nacionālā pretkorupcijas centra pirmstiesas aizturēšanas izolatorā atrodas uzņēmējs ar līdzīgām apsūdzībām. Ilans Šors, krievu vīrs dziedātāja Jasmīna. Tieši viņš kontrolēja Banca de Economii, Unibank un Banca Sociala, no kurām tika izņemts miljards.

Vjačeslava Platona aizstāvība tomēr grasās iebilst pret izdošanu. Viņa advokāts Vjačeslavs Ličs komentārā Ukrainas medijiem norādīja, ka izdošana nav iespējama, jo viņa klients ir Ukrainas pilsonis. Ukrainas drošības dienests gan apgalvo, ka aizturētajam izņemto pasi uz Vjačeslava Kobaļeva (Vjačeslava Platona otrās sievas uzvārds) vārda viņš ieguvis, apejot pilsonības iegūšanas procedūru. Līdz ar to notiks izdošana.

[: Papildus nelikumīgi iegūtajai Ukrainas pilsoņa pasei ar citu uzvārdu operatīvie darbinieki viņam atņēma Moldovas Republikas diplomātiskās un parastās pases, bankas kartes un vairāk nekā 500 tūkstošus grivnu.
SBU darbinieki arī konstatēja faktus, ka uzbrucējs šķērsojis Ukrainas valsts robežu, izmantojot arī Krievijas Federācijas pilsoņa pasi. - Ievietot K.ru]

Kā vēsta Kommersant, interesi par Vjačeslavu Platonu izrāda arī Krievijas likumsargi. Kommersant avots Iekšlietu ministrijā ziņoja, ka tuvākajā laikā pret viņu var tikt ierosināta krimināllieta saistībā ar iepriekš aprakstīto Moldovas naudas atmazgāšanas shēmu no Krievijas Federācijas saskaņā ar Art. 210 un Art. 159 Kriminālkodeksa (noziedzīgas kopienas organizēšana un krāpšana). Šajā gadījumā Maskava var apgalvot, ka Vjačeslavs Platons kā Krievijas pilsonis tiks izdots Krievijai.

Pats Vjačeslavs Platons savās intervijās un komentāros medijiem vienmēr noliedza saistību ar banku biznesu un norādīja, ka ir tikai jurists, kas konsultēja dažādas kompānijas, tostarp bankas un apdrošinātājus. Neskatoties uz to, Moldovā viņa kā valsts “galvenā uzbrucēja” reputācija nostiprinājās, ar kandidātu starpniecību kontrolējot vairākas lielas vietējās bankas un apdrošināšanas kompānijas.

Moldovas “galvenais oligarhs” Plahotniuc pret “galveno raideri”

Moldovas baņķieris Platons kļuva par vēl vienu apsūdzēto "gadsimta zādzības" lietā

[...] Moldovā Platons tiek apsūdzēts vairāk nekā 36 miljonu dolāru atmazgāšanā. Novērotāji atzīmē, ka vairākus gadus baņķieris ir bijis “kara stāvoklī” ar valsts galveno oligarhu Vladu Plahotņucu.

Vjačeslavs Platons tika iekļauts starptautiskajā meklēšanā pēc kratīšanas trīs bankās Moldovā: Victoriabank, Moldinconbank, Moldova-Agroindbank, apdrošināšanas sabiedrībā ASITO, kā arī piecu kompāniju birojos. Visus uzņēmumus tieši vai netieši kontrolē Platons.

Pēc korupcijas apkarošanas prokuratūras vadītāja Viorela Morari teiktā, kratīšanas bija nepieciešamas, “lai noskaidrotu Veačeslava Platona saistību ar naudas atmazgāšanu caur Banca de economii, kas miljarda dolāru zādzības rezultātā šobrīd ir likvidācijas procesā.

Viorels Morari:“Gribu atzīmēt svarīgu lietu: esam atraduši saistību starp plašu izmeklēšanu par miljarda nozagšanu un naudas tranzītu caur kādu no bankām ar tiesas lēmumiem. Šīs darbības plānoja viens cilvēks. To pierāda izņemtie dokumenti.

Morārs neprecizēja bankas nosaukumu. Iepriekš Moldovas mediji vēstīja par desmitiem miljardu dolāru tranzītu no Krievijas caur Moldindconbank.

Pēc vairākām kratīšanām, kas notika dienu iepriekš, tika aizturēti divi Moldinconbank augstākā līmeņa vadītāji. Nopratināti vēl divi bankas darbinieki. Saskaņā ar izmeklēšanu vairākas juridiskas personas, kuras Platons kontrolēja ar starpnieku starpniecību, saņēma nenodrošinātus aizdevumus, kas vēlāk tika atmaksāti, izmantojot Banca de economii līdzekļus.

Viorels Morari:“Juridisko personu grupa, kuru vadīja šīs personas nozīmētas fiziskas personas, saņēma kredītus bez ķīlas no komercbankas. Vēlāk tie tika atmaksāti ar citiem aizdevumiem, kas saņemti no Moldovas Banca de Economii. Es domāju Vjačeslavu Platonu. Tomēr es vēlos atgādināt nevainīguma prezumpciju.

Uzņēmēji kredītus ņēma no 2011.gada un atmaksāja 2014.gada novembrī. Kurās bankās kredīti ņemti, prokurore neprecizēja. Nauda no Moldovas, pēc Viorel Morari teiktā, tika pārskaitīta uz citām valstīm, īpaši uz Latviju un Lielbritāniju. “Saskaņā ar apsūdzībām, kas izvirzītas pilsonim Platonam, runa ir par vairāk nekā 800 miljoniem leju. Tas ir, tika paņemti 138 miljoni leju (apmēram 6 miljoni 300 tūkstoši eiro - RFI piezīme), 12 miljoni dolāru un vairāk nekā 5 miljoni eiro,” sacīja Morari.

Tikmēr Vjačeslavs Platons noliedza savu saistību ar "gadsimta zādzību". Pēc viņa teiktā, Moldovas prokuratūras lēmums iekļaut viņu starptautiskajā meklēšanā saistībā ar krāpšanas gadījumiem bankās nav nekas vairāk kā mēģinājums uzsākt “jaunu politisko lietu” pēc sprieduma koordinatora rīkojuma. koalīcija, oligarhs Vlads Plahotniucs, ziņo Moldovas rumāņu valodā iznākošais izdevums Ziarul de Gardă.

Platons uzskatīja, ka tas saistīts ar informāciju par miljarda zādzību, ko viņš sniedza dažādu valstu tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī par citām Plahotniuc nelikumībām. Viņš arī precizēja, ka piekrīt liecināt, taču ar noteiktiem nosacījumiem: ja tā ir videokonference, kurā piedalīsies mediji. [...]

Par notikumiem ap Vjačeslavu Platonu reaģēja bijušais Moldovas premjerministrs Ions Sturza savā Facebook lapā. Viņš to nosauca par "Moldovas Armagedonu".

“2014. gada rudenī es runāju publiski, lai Plahotņuka un Platona kungi apturētu karu. Karš, kas, kā es toreiz minēju, spēja ātri iznīcināt visu, kas bija palicis no Moldovas Republikas valsts,” sacīja Sturza.

Politiķis precizēja, ka vairākkārt un “ļoti neatlaidīgi” sazinājies gan ar pašreizējo parlamenta priekšsēdētāju Adrianu Kandu, nosaucot viņu par “nodotu Plahotņuca sabiedroto”, gan telefoniski ar Veačeslavu Platonu, taču uzņēmēji karu turpinājuši.

"Cīņa bija par kontroli pār finanšu plūsmām, lai neteiktu "naudas atmazgāšana no Krievijas". Tur bija pasakainas summas. 2013.-2014.gadā aptuveni 20 miljardi dolāru. 2015. gadā (pēc Banca de Economii skandāla) par aptuveni 10 miljardiem dolāru vairāk,” raksta bijušais premjers.

Viņš uzskata, ka šajā karā uzvarētāju nebūs. “Slava Platons un uzņēmums riskē zaudēt banku aktīvus Moldovā 150–200 miljonu dolāru apmērā. Izpildi vienu vingrinājumu, uzraksti uz papīra 300 000 000 USD, 200 000 000 USD. Paskaties... Ja lielākajai daļai cilvēku tas ir abstrakts uzdevums, viņiem tas ir dzīvība vai nāve,” secināja Sturza. [...]

Gadsimta laupīšana moldāvu stilā

[...] Noziedznieku vājums pret Moldovas bankām vakar neradās. Atpakaļskaitīšanu var izsekot 2000. gadu vidum – Moldovas tiesībsargājošajām iestādēm “satraucošs” laiks, kad tās nespēja tikt galā ne ar arvien sarežģītākām naudas atmazgāšanas metodēm, ne ar gigantisku korupciju savās rindās.

2011. gadā Moldovas policijas slepenajā ziņojumā teikts: “Mūsu izmeklēšanas pasākumi un analītiskais darbs liecina, ka Moldovas, Ukrainas un Krievijas teritorijā darbojas organizēta noziedzīga grupa, kas specializējas reideru operācijās pret lieliem uzņēmumiem. No 2005. līdz 2010. gadam grupa, izmantojot šo valstu tiesas rīkojumus, veica darbības, kas tai atnesa vairāk nekā 100 miljonus ASV dolāru.

(Korporatīvā pārņemšana ir naidīga, nelikumīga kontroles sagrābšana pār uzņēmumu, dažkārt ar vardarbību un dažreiz ar viltošanu, krāpšanu vai nepareiziem tiesas lēmumiem.)

Vairākos gadījumos reideru mērķis bijis ar šantāžas palīdzību izspiest no uzņēmumiem lielu summu. Parasti tajā tika iesaistīti "kabatas" tiesneši, kuri pieņēma lēmumus par labu krāpniekiem, kuri pieprasīja atdot fiktīvu parādu no valsts komercstruktūrām.

Ja šāda “tiesa” atzina parādprasības likumību, tika atvērts “likumīgs” ceļš uzņēmuma apķīlāšanai.

Policijas ziņojumā ir aprakstīti vairāki šādi gadījumi. Taču viens no tiem, saukts par krimināllietu Nr.2008030181, kā neviens cits kļuva par katalizatoru naudas atmazgāšanas lavīnai, kas nākamajos gados pārņēma republiku.

Pazaudēta iespēja

Visparastākais izmeklēšanas darbs ritēja, līdz zem viena no biroja galdiņiem tika atrastas trīs dokumentu kastes, kurās atradās milzīgs daudzums dažādās ārzonu kompānijās reģistrētu uzņēmumu zīmogu.

Divi no šiem zīmogiem bija saistīti ar izmeklēšanu, bet pārējie policijai neko neteica: Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings un daudzi citi uzņēmumi, no kuriem daži tika atvērti ASV Delavēras štatā. un Apvienotajā Karalistē.

Dažas pastmarkas piederēja Moldovas uzņēmumiem, no kuriem viena Luminare LTD bija struktūra, ko izveidoja Veačeslavs Platons, vairāk nekā ietekmīga persona Moldovas politiskajās un biznesa aprindās. 42 gadus vecais Platons ir Krievijas un Moldovas dubultpilsonības īpašnieks un sestā persona bagātāko moldāvu reitingā. 2009.–2010. gadā bijis republikas parlamenta deputāts.

Platons ir vismaz divu Moldovas banku, tostarp Moldindconbank, vadības komandā, kas ir bijusi vairāku naudas atmazgāšanas skandālu centrā. Platons bieži tiek saukts par "reideri numur viens Moldovā".

Kamēr izbrīnītā Moldovas policija pārbaudīja ar pastmarkām pilnās kastes, viņu ukraiņu kolēģi veica paši savu izmeklēšanu par vairākiem reideru uzbrukumiem, tostarp jau pieminēto 4 miljonu dolāru izkrāpšanu.

Viņiem izdevās arī atklāt ārzonas zīmogus - tie tika paslēpti vienā no Kijevas piepilsētas dzīvokļiem kopā ar oficiālu dokumentu veidlapām no vairākiem uzņēmumiem, tostarp Lielbritānijas Goldbridge Trading Limited. Līdz 2006. gadam šī struktūra jau bija iesaistījusies noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā un krāpšanā pret vismaz vienu Moldovas uzņēmumu.

Operatīvie darbinieki Kijevā saskārās arī ar Vjačeslava Platona vārdu, taču tikai šoreiz tas parādījās Moldovas Moldindconbank izsniegtajā pilnvarā.

Viens no izmeklētājiem, kurš piedalījās Kišiņevas reidā 2008. gadā, vēloties palikt anonīms, jo viņam nebija tiesību sazināties ar žurnālistiem, sacīja, ka “tajās dienās caur Maskavu-Minsku-Kijevu tika veiktas lielas krāpšanas un konfiskācijas. -Kišiņevas kanāls.

Un tad 2008. gadā uz notiekošās izmeklēšanas fona notika kaut kas neizskaidrojams.

23. jūlijā, kad nebija pagājušas pat divas nedēļas pēc tam, kad Moldovas drošības spēki konfiscēja plombas un datorus, viņi saņēma rīkojumu no augšas visu atdot. Vēlākā ziņojumā teikts, ka šī iemesla dēļ nav bijis pietiekami daudz laika pat nepieciešamajai pierādījumu pārbaudei.

Rezultātā krimināllieta Nr.2008030181 tika atlikta un kopš tā laika nav ierosināta. Arī Ukrainas puse nekad nav veikusi oficiālu izmeklēšanu.

Šīs ārzonas kompānijas un to zīmogus atkal un atkal izmantos naudas atmazgāšanas shēmās. Un katru reizi no Krievijas caur Moldovu uz Eiropas Savienību tiks izņemti desmiti un simti miljonu dolāru.

Ne Moldovas izmeklētāji, ne viņu Ukrainas kolēģi toreiz nezināja, ka ir burtiski viena soļa attālumā, lai apturētu vienu no lielākajām naudas atmazgāšanas krāpniecībām Eiropas vēsturē.

Aģenti un "vīri no austrumiem"

Divas adreses Skotijas galvaspilsētas Brunsvikas ielā vairākkārt parādījušās britu uzņēmumu dokumentos, kas iesaistīti novembra megazādzībā, kā arī citos, vēl lielākās, naudas atmazgāšanas krāpniecībās un korporatīvajos reidos Austrumeiropā.

Brunswick Street nav gluži bagāta iela: lētas automašīnas ir novietotas ārpus identiskām sarkano ķieģeļu mājām, kas šķiet pielīmētas viena pie otras. Un ir grūti noticēt, ka divās šādās ēkās atrodas uzņēmumi ar vairāku miljardu dolāru apgrozījumu.

Šeit dzīvo “veidošanas aģenti”, kas atver uzņēmumus pēc to cilvēku pieprasījuma, kuri vēlas uzticami “palikt ēnā”, kā arī “pilnvarotie” vai nominētie vadītāji, kuriem formāli pieder šādas struktūras.

Vienā no adresēm Brunswick ielā durvis atvēra Ishbel Papantoniu, 60. gadu sākumā nešpetna dāma, tā vīrieša sieva, kurš atrodas aiz šajā ielā reģistrētajiem uzņēmumiem. Mēs runājam par Mariosu Papantoniou. Reiz bijis nodokļu inspektors Kiprā, 90. gadu sākumā viņš pārcēlās uz Edinburgu, kur atvēra uzņēmumu, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus un uzņēmuma reģistrāciju.

Sākumā Papantoniu kundze sirsnīgi runāja ar krievvalodīgo žurnālistu. Pēc viņas teiktā, ļoti daudz Krievijas uzņēmumu, cik viņai zināms, reģistrējas, lai vēlāk strādātu Eiropā. Viņa piebilda, ka uzņēmējiem no Krievijas tas ir vajadzīgs, iespējams, tāpēc, ka viņi var "atklāt pasauli ar mazāk, tā sakot, ierobežojumiem".

Taču savā otrajā vizītē Papantoniu kundze kļuva manāmi nervoza, kad žurnālists viņai pastāstīja, ka OCCRP izmeklē gudras naudas atmazgāšanas shēmas, kurās iesaistīti uzņēmumi, kuros, saskaņā ar dokumentiem, viņa, viņas vīrs un viņas 81 gadu vecā māte. tieša saikne.attieksme.

"Es nedomāju, ka tas jūs nekādā veidā skar. "Jūs interesē kaut kas, par ko jums nav ne jausmas," atbildēja Papantoniu. – Tādiem uzņēmumiem piedāvājam biroja pakalpojumus, un nekas nelegāls vai kas cits nav. Jūs mēģināt nopelnīt naudu uzņēmumam, kas sniedz pakalpojumus, maksā ienākuma nodokļus un nodarbina cilvēkus šajā valstī."

Blakus esošās biroja telpas aizņem uzņēmums Axiano, ko arī dibināja Marioss Papantoniou. Šis uzņēmums darbojās arī kā “reģistrācijas aģents” struktūrām, kas iesaistītas krāpšanas gadījumos pēcpadomju telpā. Uzņemšanas zonā vairākas meitenes no personāla ēda pusdienas. Virs ieejas uzstādītā videonovērošanas kamera novēroja iekšā notiekošo.

Viens no darbiniekiem atbildēja uz zvanu un ar slāvu akcentu teica, ka Mariosa Papantoniou tur nav, bet viņa dēls Aleksandross ir redzams.

Pēdējais parādījās pietiekami drīz, taču izskatījās ļoti saspringts un acīmredzami nebija noskaņots runāt. Nemainot sejas izteiksmi, viņš atbildēja uz visiem jautājumiem ar vienu frāzi: "Labāk parunā ar manu tēvu."

OCCRP žurnālisti vēlreiz mēģināja sarunāties ar Mariosu Papantoniou, lai uzzinātu viņa viedokli par dokumentu, ko parakstījusi Edinburgas krematorijas darbiniece Kerija Džeina Faringtone, kuru Papantoniu izmantoja kā “uzticības personu” uzņēmumos, kurus viņš atvēra uzņēmējiem no Austrumeiropas un bijušās PSRS.

Rezultātā viņiem neizdevās sazināties ar Mariosu Papantoniu, un žurnālisti atstāja dokumentu krieviski runājošam viņa biroja darbiniekam. Pēc tam viņš negaidīti ātri atbildēja ar e-pastu, kurā gan neatbildēja uz jautājumiem par viņa uzņēmumu saistību ar korupciju un likuma pārkāpumiem šajā Eiropas daļā.

Pusmiljarda vērta blēņa

Krāpnieciskā shēma, ko OCCRP aprakstīja projektā “Krievijas finanšu mega veļas mazgātava”, tika īstenota pēc vienkārša algoritma: uzņēmums no Krievijas, vēloties izņemt naudu uz Eiropu, uzņēmās galvotāja lomu saskaņā ar komerclīgumu starp divām čaulām. kompānijas. Pēc kāda laika viena no šīm viltus struktūrām iesniedza prasību Moldovas tiesā pret “darījuma pusi” par nemaksāšanu un lūdza galvotāju - Krievijas uzņēmumu - izpildīt līgumsaistības. “Savs” Moldovas tiesnesis atzina prasības pamatotību un lika atmaksāt parādu. Pēc tam Krievijas uzņēmums pārskaitīja naudu “prasītājam”, kurš patiesībā spēlēja bandinieka lomu. Rezultātā, pamatojoties uz tiesas spriedumu, nauda vispirms nonāca Moldovā, bet pēc tam Latvijas bankā, no kuras kā “pilnīgi legālus līdzekļus” tos varēja izņemt jebkurā brīdī.

Pastmarkas, ko policija varēja droši konfiscēt pirms septiņiem gadiem, atkal un atkal tika liktas uz dokumentiem, kas tika iesniegti Moldovas tiesām, lai pierādītu finanšu prasību “likumību”, kuru kopējā summa galu galā sasniedza 20 miljardus USD.

Uzsākot darbību 2005. gadā, līdz 2012. gadam krāpnieku grupai bija manāmi pieaugusi apetīte un pārdrošības līmenis. Tagad krāpniecisko darījumu summas tika aprēķinātas nevis miljonos, bet miljardos. Spriežot par 580 miljonu dolāru samaksu, tiesnesis Orindas paļāvās uz rupji viltotu dokumentu, bet citi viņa Moldovas kolēģi bija tikpat “neuzmanīgi”, kas ļāva noziedzniekiem izņemt no Krievijas kolosālas summas.

Pamats visiem šādiem spriedumiem Moldovā bija parādzīmes. Tādējādi lietai par 580 miljoniem bija pievienots parādu līgums, kas noslēgts starp Delavēras uzņēmumu Albany Insurance un britu Golbridge Trading Limited. Pirmais solīja samaksāt Golbridžam vairāk nekā pusmiljardu dolāru, ko apliecināja kādas Džeisas Grantas Hesteres kundzes paraksts un Albany Insurance oficiālais zīmogs. Tas bija iespaids no viena no zīmogiem, ko policija konfiscēja un atdeva 2008. gadā.

Iespējams, noziedznieki katru reizi nedaudz mainīja pareizrakstību, lai nepieciešamības gadījumā teiktu, ka viņiem "nav nekāda sakara" un pēc iespējas vairāk piesegtu pēdas.

Moldovas tiesnesis būtu varējis novērst grandiozu krāpšanu, ja vienkārši būtu salīdzinājis vekseli ar lietai pievienoto dokumentu oriģināliem, kur visi vārdi bija norādīti atbilstošā formā. Vienā gadījumā viltojums bija vēl kliedzošāks: uz čeka parādījās vārds Golbridža, savukārt zīmogs labajā apakšējā stūrī skaidri nolasīja pareizo Goldbridge - ar d vārda vidū.

Taču tiesnesis Orindas un citi viņa kolēģi nez kāpēc izvēlējās nepamanīt tiešu viltojumu. Daži no šiem Temīdas kalpiem tagad tiek izmeklēti.

Visās parādzīmēs, kas tika izmantotas divu desmitu miljardu dolāru izņemšanai no Krievijas, bija līdzīgas "neprecizitātes".

Apšaubāmas bankas

Manipulācijas ar īpašumtiesību struktūru sākās pēc 2008. gada – pirms naudas atmazgāšana sāka uzplaukt. OCCRP izskatīja dokumentus un atklāja, ka daudzi ārzonu banku īpašnieki ir saistīti ar uzņēmumiem, kas saņēmuši milzīgus kredītus bez ķīlas un vēlāk pasludinājuši sevi par maksātnespējīgiem.

Arī “reģistrācijas aģentiem” ne reizi vien nācās “cītīgi strādāt”. Arī ārzonu struktūras, kurām pieder bankas, izrādījās jutīgas pret ģeopolitiskās situācijas izmaiņām. Tādējādi pēc Ukrainas un Krievijas konflikta uzliesmojuma ukraiņus ātri nomainīja krievi pilnvarnieku lomā.

Tikmēr Moldovas pilsoņiem atliek tikai brīnīties, kurš novembrī nozaga miljardu dolāru.

Bijušais Moldovas premjerministrs Ions Sturza sacīja, ka valsts politiskās, kultūras un sporta elites pārstāvji ir iesaistīti korupcijas shēmās, taču uzreiz izteica atrunu, ka daudzi no viņiem kļuvuši par instrumentiem noziedznieku rokās.

"Platons un Šors saskaņoja un īstenoja shēmas Moldovas teritorijā no ārpuses," Moldovas televīzijas kanāla TV7 Interpola raidījumā sacīja Sturza.

Sturza arī pauda viedokli, ka, naudas atmazgāšanas apjomam sasniedzot tik kolosālu līmeni, “Moldovas puse” pieprasīja tās daļas palielināšanu, kas galu galā noveda pie visas uzbūvētās sistēmas sabrukuma.

Veačeslavs Platons Moldovu pameta 2014. gada 14. februārī un kopš tā laika nav atgriezies. Pret viņu tiek veikta izmeklēšana kā aizdomās turamā par līdzdalību zādzībās no republikas bankām.

Materiāla sagatavošanā piedalījās arī Kišiņevas žurnālisti Ions Preaska un Jūrijs Sanduta.

Kapitāla bēgšana pārpludina Moldovu

Tās tiesu sistēma atmazgāja 18,5 miljardus dolāru

Moldovas tiesu sistēmas dokumenti atklāja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmu par rekordlielu summu 18,5 miljardu dolāru apmērā, kurā, domājams, 2010.-2013.gadā piedalījās vietējā Moldinconbank, Moldovas tiesneši, Krievijas, Ukrainas un ārzonu kompānijas. Saskaņā ar Moldovas tiesu sistēmas vadītāja Mihai Poalelungas paziņojumu valstī ir ierosināta krimināllieta. Krievijā avoti banku aprindās saka, ka shēmas ar Moldinconbank viņiem nav zināmas atšķirībā no citām "Moldovas shēmām". Taču Moldovas varas iestādes atzīst, ka Moldinconbank veidoja četras piektdaļas no valsts valūtas ieņēmumiem.

Moldovas Augstākās tiesas (AT) vadītājs Mihai Poalelungs sarunā ar Kommersant stāstīja par apšaubāmām shēmām, kas konstatētas Moldovas tiesu sistēmas lēmumu audita laikā. Gada sākumā viņa uzmanību piesaistīja desmitiem dažādu instanču tiesnešu tiesas rīkojumu (analogi izpildu rakstiem Krievijas Federācijā). Visi no tiem attiecās uz lielu parādu (180-800 miljonu dolāru) piedziņu no Krievijas rezidentiem uzņēmumiem par labu dažādu jurisdikciju uzņēmumiem, tostarp ārzonu kompānijām. Vairāku rīkojumu kopijas, tostarp dokuments par 200 miljonu dolāru piedziņu par labu British Seabon Ltd no Krievijas LLC Omega, LLC Limex un Gagauz ciema Kongaz iedzīvotāja, Moldovas pilsoņa Viktora Agapieva (datēts 2010. gada 14. decembrī). un izdevis Komratas pilsētas Gagauzijas tiesas priekšsēdētājs Sergejs Gubenko), ir Kommersant rīcībā.

AT vadītājs stāsta, ka viņam ir zināmi kopumā 33 rīkojumi, no kuriem 24 īsti un deviņi nepatiesi: to veidlapās norādīti citās lietās agrāk izdoto rīkojumu numuri, tiesnešu paraksti ir viltoti.

Moldovas apgabala komerctiesa uzstādīja rekordu: tās tiesneši izdeva “trīs vai četrus rīkojumus” pārskaitīt līdzekļus ārpus Moldovas par katru USD 500 miljonu apmērā.

Kā shēma darbojās

“Kāds Krievijas uzņēmums, kas plāno legalizēt naudu, atvēra kontu Moldinconbank. Uzņēmums, kuram šī kompānija it kā bija parādā, iesniedza Moldovas tiesā pieteikumu par tiesas rīkojumu piedzīt parādu no uzņēmuma Krievijas Federācijā un Moldovas bezpajumtnieks,” skaidro Moldovas VSP vadītājs. Rīkojums, kā likums, tika pārsūtīts konkrētam tiesu izpildītājam, kurš ieradās bankā tieši tajā brīdī, kad kontā ienāca līdzekļi. Lietā ir divi vainīgie, viens aizturēts un vainu neatzīst, bet otrs sadarbojas ar izmeklēšanu. "Cik man zināms, neviena summa kontā (Moldinconbank. - Kommersant) netika glabāta ilgāk par 15 minūtēm. Pēc tam nauda nonāca ārzonā. Tā ir tīrā naudas atmazgāšana. Pēc maniem redzētajiem dokumentiem , kopējā summa ir 18,5 miljardi ASV dolāru. Bet viņi saka, ka ir pagājis vairāk,” saka Mihai Poalelunge.

Tiesneši bija viens no galvenajiem ķēdes posmiem un izdeva rīkojumus ar ļoti daudziem pārkāpumiem, stāsta AT vadītājs. "Lēmumi tika pieņemti, pamatojoties uz dokumentu kopijām. Atsevišķos gadījumos kopijas tika legalizētas apšaubāmā veidā - viens zīmogs uz 20-30 lapām. Uzzinot par to, es savācu visus Latvijas Republikas tiesu priekšsēdētājus. republiku un pārrunājām situāciju. Sastādījām tiesu prakses apkopojumu un pagājušajā nedēļā nosūtījām materiālus korupcijas apkarošanas prokuratūrai, Nacionālajai pretkorupcijas komisijai un Augstākajai Tiesnešu padomei (pārrauga tiesnešu darbību. - Kommersant),” sacīja Augstākās tiesas vadītājs.

Materiāli bija krimināllietas pamatā: tā tika sākta pagājušās nedēļas beigās par 18,5 miljardu dolāru atmazgāšanu, pagaidām nav neviena aizdomās turētā vai apsūdzētā. Izmeklēšanā iesaistīts arī Moldovas Nacionālais pretkorupcijas centrs (NCAC). Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijā Kommersant norādīja, ka pagaidām nav saņemti lūgumi no Moldovas puses saistībā ar šo izmeklēšanu, un pati shēma, ko aprakstīja VSP vadītājs, «ir jauna, un līdz šim ir nav veiktas nekādas izmeklēšanas saistībā ar šādu līdzekļu izņemšanu.

Kommersant aptauja neatklāja nevienu Krievijas baņķieri vai amatpersonu, kas būtu informēta par notiekošā detaļām. Moldinconbank vārds viņu vidū nav dzirdēts. “Ir zināms, ka ir Moldovas bankas, kas sniedz atmazgāšanas pakalpojumus, taču mani avoti kā piemērus minēja citus spēlētājus,” stāsta kādas Krievijas bankas pārstāvis no top 10. "Manu draugu vidū nav neviena baņķiera, kas sadarbotos ar šo banku," saka citas lielas bankas augstākā līmeņa vadītājs. "Ja mēs runātu par liela mēroga mijiedarbību, tas būtu zināms," saka cits Kommersant sarunu biedrs.

Ekonomiskās jēgas meklējumos

Kommersant sarunu biedrs vienā no Moldovas uzraudzības iestādēm, vēloties palikt anonīms, sacīja, ka Valsts banka ir informēta par situāciju, jo tik lielas summas tur nevar nepamanīt. Pēc viņa teiktā, 2013. gadā Moldinconbank veidoja 81% no kopējiem Moldovas ārvalstu valūtas ieņēmumiem, un no 18,5 miljardiem dolāru, kas izņemti kopš 2010. gada, 10 miljardi ASV dolāru tika gūti 2013. gadā.

Krievijas Federācijā lieli aizdomīgi darījumi publiskajā jomā ir saistīti ar bankām, kuras ir lemtas nenovēršamai slēgšanai: neskatoties uz to, ka “tranzīta” bizness nevar pastāvēt bez lielu daudznozaru banku iespējām, lielo banku tieša dalība izņemšanas shēmās. nekad nav ierakstīts. Šonedēļ vairāki Krievijas mediji norādīja uz korespondentattiecību esamību ar Moldinconbank Krievijas banka "Zapadny", kuras licenci Krievijas Centrālā banka atņēma 21. aprīlī. Taču Centrālās bankas paziņotais atmazgāto līdzekļu apjoms (2 miljardi rubļu) nav salīdzināms ar Moldovas varas iestāžu aprakstīto ļaunprātīgo līdzekļu apmēru. VSP vadītāja dokumentos nav norādes par Moldinconbank Krievijas darījuma partneru bankām.

Kapitāla eksports

Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medvedevs 22. aprīļa ziņojumā Valsts domei apšaubāmā kapitāla lomu kopējā aizplūšanā novērtēja 20-30% ("dažkārt līdz 40%") apmērā, kas atbilst 12-25 miljardiem ASV dolāru gadā. . Ja Moldovas tiesneša teiktais ir patiess, Moldova 2010.-2013.gadā nodrošināja aptuveni 50% no "tranzīta kapacitātes" kapitāla aizplūšanai no Krievijas Federācijas, tas ir, tas bija galvenais kanāls. Tiesa, avoti finanšu aprindās Kommersant iepriekš skaidroja, ka shēmas, kurās iesaistīta Moldova, neesot galvenās, taču šo valsti kā kapitāla ekspatriācijas kanālu varētu izmantot ne tikai Krievijas, bet arī Ukrainas, Kazahstānas, Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas banku klienti.

Tajā pašā laikā, spriežot pēc Moldovas tiesu dokumentiem, Moldova bija “pēdējais posms” eksporta ķēdē. Visās shēmās, dokumentos, kuru rīcībā ir Kommersant, galasaņēmējs bija nevis ārzonas uzņēmums, bet gan Lielbritānijas uzņēmums ar reālu, lai arī nepublisku vadību. Piemēram, ar tiesas rīkojumu, kas datēts ar 2011. gada 21. novembri, Telenesti tiesa nosūtīja 500 miljonus ASV dolāru uz Edinburgā bāzētās Westburn Enterprises kontiem — tās direktors Marioss Papantoniou, kurš arī vada sekretariātu uzņēmumu Axiano, strādāja par nodokļu inspekcijas galveno nodokļu inspektoru. Kipras valdības ieņēmumu departaments deviņdesmitajos gados. Saskaņā ar Apvienotās Karalistes informācijas izpaušanas vietnēm London Seabon vada Oleksijs Romanjuks - tas ir UniCredit Ukrainas meitasuzņēmuma viceprezidenta vārds un uzvārds. Arī citi uzņēmumi, kas ir ieguvēji no Moldovas shēmām, patiešām pastāv un neizskatās pēc "fly-by-night" kompānijām. Tajā pašā laikā aiz vismaz dažiem tiesas rīkojumiem, kurus Poalelungu kungs uzskata par apšaubāmiem, slēpjas labi zināmi korporatīvie strīdi. Tādējādi Kiev LLC Energoalliance 2010. gadā strīdējās ar Moldovas enerģētikas uzņēmumiem par summām, kas ir līdzīgas šajā pasūtījumā norādītajām summām (30 miljoni USD).

Varbūt skaļais skandāls Moldovā (kuras ekonomikā fiziski nav līdzekļu, kas salīdzināmi ar deklarēto trīs gadu “tranzīta” apjomu; tie var rasties vai nu Krievijas Federācijā un Ukrainā, vai ES vai Ķīnā) ir nelaimes gadījums, kas saistīts ar tiesu palātas vadītāja personību. Uz Kommersant jautājumu, kāpēc viņš pirmais lika trauksmi, nevis pretkorupcijas aģentūras vai Moldovas Valsts banka, Augstākās tiesas vadītājs atbildēja: "Es esmu atbildīgs par tiesnešiem. Es nezinu par pārējais. Miljardi tika atmazgāti. Es nedomāju, ka viņi par to nezināja."

Pagaidām nav zināms, pie kā novedīs izmeklēšana Moldovā. Moldovas Nacionālās bankas preses dienestā Kommersant norādīja, ka viņu rīcībā nav oficiālas informācijas par krimināllietas sākšanu par naudas atmazgāšanu caur Moldindconbank. Viņi precizēja, ka regulators uzrauga banku sektoru un veiks "atbilstošus pasākumus" noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procedūru pārkāpumu gadījumā. "Lieta ir agrīnā stadijā. Mēs un Nacionālais pretkorupcijas centrs to izmeklējam," izdevumam Kommersant sacīja Korupcijas apkarošanas prokuratūras vadītājs Eduards Haruņžens. Sīkāku informāciju viņš neatklāja, atsaucoties uz izmeklēšanas slepenību. NAC pārstāve Angela Starinski nevarēja komentēt situāciju, skaidrojot, ka valstī nav bijis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītāja.

Krievijas juristi uzskata, ka banku sektora regulatori varēja un vajadzēja pievērst uzmanību gigantisku summu pārskaitīšanai. Tajā pašā laikā, pēc juridiskā biroja DS Law partnera Oļega Ponamarjova domām, Krievijas Federācijas uzņēmumu vadītājus pie kriminālatbildības iespējams saukt tikai tad, ja runa ir par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Uzņēmējs ar uzvārdu Platons, kas neatšķiras no viņa vārda, kļuva slavens kā gandrīz radītājs lielākā "veļas mazgātava" bijušās PSRS teritorijā. Galvenās “veļas mašīnas” lomu šajā shēmā veica mazpazīstamā Moldinconbank (Moldova). Caur šo neskaidro finanšu institūciju Krievijā pēdējos gados ir atmazgāts tik daudz naudas, ka par šīm summām tradicionālie Baltijas valstu “atmazgātāji” pat sapņos nevarēja sapņot. Kad parādījās "atmazgāšanas" skaitļi, mazo Moldovu vienkārši šokēja fakts, ka caur šo banku gāja summas, kas pārsniedz visas valsts budžetu. Bizness bija tik veiksmīgs, ka tā dibinātājs drīz ieņēma godpilno 6. vietu Moldovas miljonāru sarakstā (šajā ziņā būt “sešiniekam” nebūt nav kauns). Taču Platona kungs varēja pretendēt arī uz Krievijas un Ukrainas reitingiem kā trīskāršs pilsonis - bez Moldovas paguva iegūt Krievijas un Ukrainas pases.

Moldovas tiesneši, Krievijas, Ukrainas un ārzonu kompānijas piedalījās Moldinconbank burvībās 2010.-2013.gadā. Un saistībā ar "shēmu" radās vārdi tādas slavenas personības kā Igors Putins(Krievijas prezidenta māsīca) un Jeļena Baturina.

Pats Vjačeslavs Platons paguva iesaistīties vērienīgā krāpniecībā vēl pirms naudas atmazgāšanas impērijas izveidošanas. Pirms "mazgāšanās" uzsākšanas Platona kungs paguva izcelt savu slavu, izmantojot pieradinātas Moldovas tiesas, izraujot naudu no Ukrainas enerģētiķiem, kā arī pārdodot neesošus nekustamos īpašumus lētticīgiem Kijevas iedzīvotājiem.

Šī gada 25. jūlijs Vjačeslavs Platons tika aizturēts Kijevā Ukrainas Ģenerālprokuratūras un Drošības dienesta darbinieki. Saskaņā ar Ukrainas Ģenerālprokuratūras oficiālo paziņojumu, aizturēšana notikusi ar mērķi aizturēt un tālāk izdot Moldovai. Drīz vien krāpnieks tika ātri nodots Kišiņevas atplestām rokām.

Šķiet, ka taisnība ir uzvarējusi un varam gaidīt tiesas lēmumu, kas starptautiskajam krāpniekam dos taisnīgu spriedumu. Taču izdošana kļuva par priekšvēstnesi citam skandālam.

Kā vēsta Kommersant, Moldovā plosās skandāls, kas var aizēnot notiekošo prezidenta amatu un sagādāt daudz problēmu vietējām un vienlaikus arī Ukrainas varas iestādēm. Runa ir par jau pieminētā uzņēmēja Vjačeslava Platona tiesu. Nonācis dzimtenē, Platona kungs uzreiz uzstājās, un viņa liecība par ietekmīgu Moldovas politiķu iesaistīšanos finanšu krāpniecībā kļuva par sensāciju.

"Jūs izvēlējāties neveiksmīgu figūru. Patiešām neveiksmīgi. Nu, jūs būtu izvēlējušies kādu Vasju, Petja. Bet jums nevajadzēja mani!" - Veačeslavs Platons sacīja tiesnešiem un prokuroriem Kišiņevas Apelācijas tiesas sēdē. Tā izskatīja juristu lūgumu, kuri uzstāja uz Platona kunga atbrīvošanu no aresta.

Pēc prokurora Andreja Baešu lūguma prāva tika slēgta un presi tajā neielaida. Neskatoties uz to, medijos parādījās pusstundu garš uzņēmēja runas audioieraksts. Tajā viņš stāsta par to, kā Moldovas uzņēmējs un politiķis ir saistīts ar pēdējo gadu banku krāpniecību, tostarp neveiksmīgā miljarda zādzību (1 miljarda dolāru izņemšana no trim Moldovas bankām, izsniedzot “sliktos” aizdevumus), kā arī dziedātājas Jasmīnas Ilanas Šoras vīrs, kura liecības veidoja Platona lietas pamatu.

Turklāt apsūdzētais runāja par Moldovas ietekmīgākās personas - Vladimira Plahotņuca - interesēm banku tirgū un iesaistīšanos apšaubāmos finanšu darījumos, kurš, neieņemot amatus pie varas un būdams tikai Moldovas valdošās Demokrātiskās partijas priekšsēdētāja vietnieks, personīgi kontrolē daudzas valsts institūcijas, tostarp prokuratūru, tiesas un Nacionālo korupcijas apkarošanas centru.

Uzņēmēja runas publicēšana izraisīja lielu troksni, un iestādēm nācās uz to reaģēt. "Šis subjekts cenšas attaisnot savu pastrādāto zādzību, minot lielus vārdus, maksimāli izmantojot viņa finansētos mediju resursus, novēršot uzmanību no lietām, par kurām viņš tiek tiesāts," raksta kāds viņam tuvs cilvēks. Vladimirs Plahotņucs Demokrātu partijas priekšsēdētājs Andrians Kandu savā Facebook lapā. Tikmēr prokuratūra solīja izpētīt uzņēmēja liecības.

Tomēr uzstāšanās tiesā nav vienīgais skandāls, ko Vjačeslavs Platons radīja, atrodoties Kišiņevas pirmstiesas izolatorā. Pagājušās nedēļas beigās kļuva zināms, ka viņš grasās piedalīties 30.oktobrī paredzētajās prezidenta vēlēšanās kā neatkarīgais kandidāts - attiecīgs viņa paziņojums saņemts Centrālajā vēlēšanu komisijā.

Saskaņā ar Moldovas tiesību aktiem, ja apcietinātā persona ir reģistrēta kā kandidāts, tā ir jāatbrīvo, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas piedalīties sacīkstēs. 2014. gadā šīs tiesības izmantoja jau iepriekš minētais uzņēmējs Ilans Šors, kurš, atrodoties apcietinājumā, izvirzīja sevi Orhei mēra amatam, tika atbrīvots un uzvarēja. Taču saskaņā ar likumu kandidātam personīgi jāierodas CVK un jāparaksta atsevišķi dokumenti, tostarp parakstu vākšanas iniciatīvas grupas reģistrācija. Vjačeslavam Platonam tas neizdevās - brīvības atņemšanas iestāžu nodaļa apsūdzētos uz Centrālo vēlēšanu komisiju nenogādāja, un beidzās iniciatīvas grupu reģistrācijas termiņš. Rezultātā CVK pieņēma starplēmumu, sakot: reģistrācijas jautājums tiks skatīts šonedēļ. Tomēr iespēja, ka lēmums būs par labu apsūdzētajam, ir niecīga. Advokāte Anna Ursači, pārstāvot Platona kunga intereses, uzskata, ka varas iestādes darīs visu iespējamo, lai viņas klients nepaliktu brīvībā, jo šajā gadījumā viņam būs tieša pieeja medijiem un viņš turpinās sniegt atklāsmes.

Vēl viens skandalozs stāsts, ko popularizē Vjačeslava Platona aizstāvība, ir saistīts ar viņa Ukrainas pilsonību. 25.jūlijā Kijevā aizturot uzņēmēju, viņam tika atrasta Ukrainas pilsoņa pase uz Vjačeslava Kobaļeva (Platona kunga bijušās sievas uzvārds) vārda. Ukrainas varas iestādes vispirms paziņoja, ka pase ir viltota, bet pēc tam teica, ka pilsonība iegūta, neievērojot nepieciešamās procedūras. Viņu galvenais arguments bija tas, ka arhīvā nebija veidlapas, kas bija jāaizpilda, piesakoties pasei.

Advokāti, tostarp viens, kurš aizstāvēja ukraiņu pilotu un Augstākās Radas deputātu Nadežda Savčenko Iļja Novikov, uzstāj, ka Platona kungs ir Ukrainas pilsonis, kas nozīmē, ka Ukrainas varas iestādes ir radījušas bīstamu precedentu. Pēc Novikova kunga teiktā, izrādās, ka Kijeva aizsargā vienus Ukrainas pilsoņus un izdod citus.

Sarunā Iļja Novikovs vērsa uzmanību uz citiem sava klienta tiesību pārkāpumiem. Tādējādi lēmums par izdošanu, ko viņš no Ukrainas prokurora saņēma 29.augustā, paredz desmit dienu pārsūdzības termiņu, bet Vjačeslavs Platons, kā sacīja advokāts, tajā pašā dienā nokļuva Kišiņevā. Aizstāvība sola Platona lietu nodot Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Var tikai minēt, kādi vēl skaļi Krievijas, Moldovas un Ukrainas politiķu un uzņēmēju vārdi skandalozajā prāvā parādīsies un kādas sensacionālas atklāsmes tiks atklātas. Galu galā daudzi slaveni un cienījami cilvēki izmantoja Moldovas “veļas mazgātavas” pakalpojumus.