Platon Vjačeslav Nikolajevič zadnji. Platon je krivio sve

09/11/2016 Mišljenja

Novinar Gabriel Kalin u novom dokumentarcu “Komisarul” istražuje aktivnosti “junaka” Vjačeslava Platona, u tisku nazvanog “Rajder br. 1 u CIS-u”.

Novinar svoju istragu započinje kratkim biografskim podacima o čovjeku koji je do temelja uzdrmao cijeli bankarski sustav Republike Moldavije.

Platon Vyacheslav Nikolaevich, rođen 1973. godine, rodom iz grada Causeni, optužen je u visokoprofilnim kaznenim slučajevima, uključujući ubojstvo biznismena Lapteacrua Vasilea 1999. godine. Tada je naš junak izašao neozlijeđen i, uz pomoć pljačkaških shema koje su uključivale stvaranje umjetnih dugova, postao vlasnik Lapteacruove imovine. Preko lutki Platon je zaradio 2 milijuna i 500 tisuća dolara - pravo bogatstvo za ono vrijeme. LAPTEACRU dogovor, ili Oferta Plus, bio je početak "aktivnosti" tko će postati Raider br. 1, napominje Gabriel Kaelin.

Prema citiranoj studiji, uslijedio je pravi Platonov “uspon” koji je obogatio njegovu kriminalnu biografiju i maksimalno povećao njegov autoritet među najutjecajnijim ljudima iz “svijeta prljavog novca”. U samo nekoliko godina, oligarh iz Rusije, Ukrajine i cijele regije ZND-a Platon, prozvan “Rajder br. 1 u ZND-u”, prozvan je i “genijem spletki”

Gabrijel Kalin tvrdi da mu je u privatnom razgovoru s jednim od odvjetnika koji ga je zastupao u raznim upravnim i kaznenim predmetima rekao da je U PLATONOVOJ SLAVENSKOJ GLAVI, UMJESTO MOZGA, HARD DISK SA SKLOPOVIMA. Znate li što nosi u torbi? Dvije knjige - Građanski zakonik i Kazneni zakon. Čim ima slobodnu minutu, Platon lista Kodekse i traži rupe u njima. Uskoro ćete se i sami moći uvjeriti da ova osoba zasluženo nosi titulu genijalca.

Kazneni slučajevi Vjačeslava Platona

Kako je izvijestio program Komisarul, protiv Vjačeslava Platona pokrenuti su mnogi kazneni predmeti. Previše za običnog smrtnika. Ali svaki put je izašao neokaljan. “Povjerenik je pogledao samo neke od njih. To su cijele planine papira. Samo da ih nabrojimo trebalo bi nam oko pola dana. A govorimo samo o kaznenim predmetima. Građanske parnice i ne spominjemo. Da bismo razumjeli cijeli razmjer Platonovih pljačkaških napada, navest ćemo samo neke od njih: Na području Republike Moldavije Veaceslav Platon je ukrao gotovo sve što je mogao koristeći prilično složene sheme, na koje ćemo se vratiti.

RAIDER AKTIVNOSTI U REPUBLICI MOLDAVIJI: tvrtka Cristal Flor - 4.000.000 američkih dolara, Kišinjevski trolejbuski park - 1.300.000 američkih dolara; SA Alimentarmaș; RED Nord; Gradska vijećnica Kišinjeva; Moldavija Hidromaș; SA MoldAsig; SA BC Moldova Agroindbank; SA Osiguravajuće društvo ASITO; BC Victoria Bank SA U većini navedenih slučajeva visina stvarne štete nije niti točno utvrđena. Bez sumnje, riječ je o desecima, pa i stotinama milijuna dolara”, napominje autor istrage.

U Ukrajini je postupio na isti drzak način. Država je puno veća, s većim resursima. No, to nije spriječilo niz tvrtki da ostanu bez imovine.

RAIDER AKTIVNOSTI U UKRAJINI: BC Raiffazen Bank AVALI - 5,7 milijuna dolara; Energoatom - 123 milijuna grivna; Dneproblenergo - 25 milijuna grivna; Energorinok - 224,6 milijuna grivna; Zaporozhoblenergo - 25 milijuna grivna; Dneproblenergo - 25 milijuna grivna; Odesoblenergo - 80 milijuna grivna; Metalurška tvornica Alchev - 26,3 milijuna grivna; Dnepropetrovsk Metallurgical Plant - 8,2 milijuna grivna.

RAIDER AKTIVNOSTI U UKRAJINI:

“Heroj” Vjačeslav Platon nije se ograničio samo na te napade, navodi se u istrazi. A Ruska Federacija nije bila spašena od nezasitnog Platona - genija kombinacija i shema, napadača broj 1 u CIS-u. A u Rusiji nije oklijevao napadati poduzeća.

RAIDER AKTIVNOSTI U RUSKOJ FEDERACIJI: Sitis Centr SRL - 2 milijuna dolara; Mehovaya Raduga-45 - milijun dolara; Koncern Silovîe Mașinî - 12 milijuna dolara.

Autor istrage kopa dublje kako bi pokazao opseg Platonovih napada, pružajući "zanimljive detalje". Dakle, 2008. godine, u uredu Moldprotectplanta, u ulici Bucuresti, 67, uredu koji je pripadao njemu, službenici za provođenje zakona proveli su pretrese, kao rezultat kojih su deseci pečata raznih poduzeća i institucija Rusije, Ukrajine, Moldavije, pronađeni su pečati desetaka offshore tvrtki koje su sudjelovale u napadima, prazni listovi A4 papira, s potpisom i pečatom visokih dužnosnika raznih državnih agencija, uključujući i suce. U Platonov brlog tada su ušle agencije za provođenje zakona - operacija, međutim, nije dovršena. Platon je tada izašao neozlijeđen. Razumijete da običan student prava izbačen s druge godine ne bi mogao sam izvući sve te kombinacije.

Prema istrazi, još u 90-ima, nakon raspada SSSR-a, Platon je već bio pod patronatom utjecajnih ljudi. Tada je počela velika podjela imovine koja je visjela u zraku. Bilo je mnogo generala u tajnim službama Sovjetskog Saveza koji su htjeli prisvojiti tu imovinu. Njihov utjecaj u zemljama bivšeg SSSR-a nije otkazan. Štoviše, većina njih dobila je nove položaje - neki u Ruskoj Federaciji, drugi u bivšim sovjetskim republikama.

Čak i da su imali prave veze i potrebne informacije, nisu mogli djelovati osobno. Stoga su privukli mlade stručnjake koji su postali agenti i počeli raditi. Mladić iz Republike Moldavije još od studentskih dana profilirao se kao sposoban radnik, njegove kriminalne sposobnosti i vještine krivotvoritelja privukle su pozornost onih koji su se bavili vrbovanjem. Nije uzalud, bez ikakvog obrazovanja, 1994. godine, sa samo 21 godinom, postao potpredsjednik upravnog odbora Moldindconbank. “Moldindconbank” je ta koja će nas uputiti na prave Platonove pokrovitelje.

Oleg Podolko, rođen 31. srpnja 1949. u gradu Izyaslav, Hmelnitsky region, koji se u to vrijeme nalazio na teritoriju Ukrajinske SSR. Njegov prvi posao bio je asistent u laboratoriju na Lenjingradskom rudarskom istraživačkom institutu. Diplomirao na Tehničkom i Ekonomskom fakultetu Politehničkog instituta. Sergei Lazo, Kišinjev (trenutačno Tehničko sveučilište u Moldaviji). Kasnije se počeo baviti politikom - ušao je u Višu partijsku školu Centralnog komiteta KPSS-a u Moskvi, piše timpul.md pozivajući se na Deschide.md. Od prvih godina svog političkog djelovanja, Podolka su regrutirale ruske specijalne službe. Bio je predsjednik Stroyprombank Moldavian SSR (1991. pretvorena u Moldovaindkombank, a kasnije u Moldinkonbank).

Upravo je on postavio Veaceslava Platona na mjesto u Moldindconbank. Ubrzo je Podolko po drugi put poslan u diplomatsku misiju na Kubu, koja će završiti 2005. provedbom novog sporazuma prema kojem je Rusija Kubi osigurala 335 milijuna dolara. Za one koji ne znaju, Rusija već desetljećima subvencionira Kubu, napominje citirani izvor. U zamjenu za kubanski šećer, Rusi su isporučivali naftu i oružje. Zauzvrat, Kuba je podržavala komunistički pokret u cijeloj Latinskoj Americi. Sve se to nastavilo do raspada SSSR-a 1991.

Odnosi su obnovljeni 2006. godine kada je Rusija ponudila Kubi kredit od 355 milijuna dolara. Jedan od idejnih tvoraca dogovora bio je nitko drugi nego Oleg Podolko, koji je do 2005. bio komercijalni predstavnik Kube. Nakon što ste dobro proučili Platonov životopis, možete vidjeti da je upravo u vrijeme dok je Podolko bio na Kubi, Veaceslav Platon započeo posao sa šećerom iz Republike Moldavije. Da biste shvatili zašto su ruske tajne službe bacile oko na Platona, morate znati da su i KGB i FSB pokrenuli ozbiljne kampanje vrbovanja, proučavajući navike mladih ljudi iz školskih dana. Nekoliko glavnih točaka kroz koje je Platon prošao govore same za sebe. Platonova slika je slika lika gangsterskih navika. U dobi za regrutaciju uspio je krivotvoriti vojnu iskaznicu kako bi izbjegao novačenje u vojsku.

Dakle, prema dokumentima koje posjeduje Komisarul, Platon je upotrijebio tuđe ime kada je shvatio da bi mogao biti pozvan na odgovornost zbog izbjegavanja vojne službe. O ovoj činjenici pokrenut je kazneni postupak koji nikada nije rezultirao osuđujućom presudom. Isti dokumenti dokazuju da je student prava Vjačeslav Platon izbačen s druge godine jer se nije pojavio na zimskom ispitu. To ga nije spriječilo da samo godinu dana kasnije preuzme poziciju koju mu je u Moldoinconbancu ponudio njegov nadređeni Podolko. Štoviše, Platonov psihološki portret bio je savršeno prikladan za izvršavanje zadataka koje su predložili Rusi. Pametan i neustrašiv momak, spreman učiniti sve za novac - izuzetan agent.

Još jedan zanimljiv dokument pokazuje da je Platon 2001. izmislio lažnu sovjetsku putovnicu na ime izvjesnog Sawana Nikolaja. Pomoću tog dokumenta uspio je ishoditi osobnu iskaznicu na isto ime. I u ovom slučaju je otvoren kazneni postupak. Platon je opet uspio izbjeći kaznu. Iskustvo korištenja lažne putovnice u mladosti pomoglo mu je da dobije ukrajinsko državljanstvo, koje Ukrajina ne priznaje, a na što se njegovi odvjetnici pozivaju sada kada je pritvoren. Najvjerojatnije je i ukrajinska putovnica dobivena po istoj shemi, tim više što je ovaj put podupiru kustosi iz FSB-a.

Mislim da većina Moldavaca poznaje izraz KUBANSKA TORBA. Dakle, ove velike vreće su zapravo bile vreće šećera donesene s Kube. Jedna od odgovornih osoba koja je nadgledala kubanski posao sa šećerom bio je Oleg Podolko, kustos iz FSB-a, koji je prosvijetlio Vyacheslava Platona o pitanjima bankarstva i poslovanja sa šećerom.

U određenom trenutku Podolko je imenovan prvim zamjenikom generalnog direktora Roszagransobstvennosti pri administraciji predsjednika Ruske Federacije, prema jednom od izvještaja agencije ITAR-TASS. Drugim riječima, zamjenik ravnateljstva zadužen za SVE NEKRETNINE I IMOVINU Ruske Federacije u cijelom svijetu. Razumijete li sada kako je Platon saznao protiv kojih bi bivših sovjetskih poduzeća mogao podnijeti imovinske zahtjeve i kako je to učinio? - pita se autor istrage.

Imajući pristup cjelokupnoj bazi podataka sovjetskih poduzeća preostalih u CIS-u, Podolko ih daje Platonu, a genij kriminalnih shema, poznavajući slabe točke, razvio je shemu krađe za svako poduzeće zasebno. Nije ni čudo što se svaki put izvukao, uključujući i ubojstvo Lapteacrua, slučaj koji ni kubanski šećer ne može zasladiti. Usput, isti kubanski šećer bio je prisutan u kutijama.

Zaštita FBS-a učinila je ovog tipa iz Causenija nedostižnim, napominje novinar Gabriel Calin. Svi ovi udarci sudbine postali su škola za Platona, koji je kao rezultat toga dobio najbolje preporuke. Nije uzalud odabran kao izvršitelj sheme zvane Laundromatul - transakcije od 20 milijardi dolara iz Rusije preko Moldavije. Ovaj veliki posao za Platona bio je vrhunac njegove karijere. Ali nas zanima naš novac.

Tada postaje još zanimljivije. Nakon uspješne provedbe Laundromatulove sheme Platon se nije smirio. Po uputama moskovskih šefova pripremio je novi udarac za uništenje bankarskog sustava Republike Moldavije.

Destabilizacija proeuropske Moldavije bila je glavna stvar za Ruse. Platona je Podolko opet odabrao za izvođača, tim više što je dobro znao kako sve funkcionira i za to je imao potrebne veze. Ključnu ulogu u cijeloj ovoj stvari odigrao je Vlad Filat, kojemu je Platon povjerio shemu jurišničkog napada i pokazao mu sve korake koje treba poduzeti. Jamstva koja su odigrala odlučujuću ulogu za Filata bili su pregovori s generalom FSB-a Podolkom, koji je po Filatovim uputama imenovan počasnim konzulom Republike Moldavije u Sočiju. Pod krinkom FSB-a, Europljanin Filat uvjerava Ilana Shora da se pridruži igri, obećavajući mu zauzvrat Zračnu luku. Ilan Shor pristaje i korak po korak provodi cijeli plan koji su osmislili ljudi iz FSB-a u Republici Moldaviji. Nisu uzalud krajem 2014. godine, u vrijeme najvećeg udara na bankarski sustav Moldavije, u hotelu Cosmos bila smještena četiri generala FSB-a, no vratit ćemo se na taj podatak, kao i na imena ovih generala i njihovih veza, bilježi Komisarul.

Znajući da će prije ili kasnije sve izaći na vidjelo, Filat koristi cijelu armiju ruskih agenata. “Comisarul” donosi čitav niz zanimljivih veza nekih javnih osoba iz Republike Moldavije. Podolko je stranački kolega, prijatelj i partner Iona Timofejeviča Gutua i Konstantina Ursačija. Gutsu je sovjetski nomenklaturni dužnosnik koji je bio zamjenik ministra i ministar gospodarstva. Ovaj lik, osim što je jedan od Platonovih pokrovitelja, ujedno je i ujak Natalije Morar.

Konstantin Ursachi, također sovjetski nomenklaturni dužnosnik, otac je odvjetnice Vjačeslava Platona, Anne Ursachi. Ona sama svog oca opisuje u najkomunističkijim bojama: “Moj otac je imao vrlo visok položaj u državi. U to vrijeme, 1970.-1985., na vlasti je bila prava Komunistička partija. Otac je za mene bio motor državnog sustava. Budući da se otac bavio politikom, bio sam politički pismeno dijete. Divio sam mu se kad je pisao svoja izvješća za plenum CPSU-a. Od njega sam naučila vjerovati u sebe. Zvao me Ana Konstantinovna, čak i kad sam imala tri godine.

Još jedan zanimljiv lik u Platonovoj pratnji je Renato Usatii, koji je, čini se, pod patronatom istih ljudi iz FSB-a, budući da je Usatijev susret sa Sergejem Aksenovim, guvernerom Krima koji su Rusi pripojili, organizirao isti Podolko, koji je u međuvremenu je postao službeni predstavnik administracije predsjednika Putina na poluotoku. Ne treba zaboraviti da je Usatii priznao da je razgovarao s Platonom istoga dana kad je ovaj uhićen. Postavlja se pitanje nije li ga preko istih veza Filat postavio za savjetnika? Drugo je pitanje kako je Usatii krajem 2014. godine znao za takozvanu “krađu stoljeća”, odnosno “krađu milijarde”, ako ne od samih autora te krađe.

Osim pokrovitelja i kolega, Platon je uspio stvoriti vlastitu mrežu podređenih. Većina njih su bivši kolege studenti koji su sudjelovali u svim pljačkaškim napadima koje je organizirao veliki spletkar. Bivši kolege iz razreda upravljaju njegovim tvrtkama. Platon je druge uveo izravno u strukture vlasti. Ovdje možete navesti kralja unovčavanja Hoffmana ili brata Hoffmanovog šefa, Mikhaila Sagaidaka. Popis se može nadopuniti nizom imena sudaca, tužitelja, kao i moldavskih zastupnika, uključujući predsjednike parlamentarnih komisija. No, vratit ćemo im se kasnije, napominje Komisarul.

Da bismo shvatili koliko je Platon ciničan i cijeli KGB koji stoji iza njega, valja reći da je Platon pokrenuo proceduru za prijavu inicijativne skupine za prikupljanje potpisa i njegovu prijavu kao kandidata za predsjednika Republike Moldavije. Možete li zamisliti što će se dogoditi s ovom zemljom ako heroj Natalije Morar i Anne Ursachi pobijedi na izborima?, pitaju se autori istraživanja.

Sada vam je jasno zašto nam neke od gore navedenih ličnosti Vjačeslava Platona predstavljaju kao velikog heroja. Razumijete zašto nam džepni tisak klana pokušava predstaviti njega i njegove ljude kao nositelje istine. FSB istina? Ne propustite sljedeći broj Komisarula. U međuvremenu, ne zaboravite pitati Natashu: Gdje je milijarda? - kaže za kraj Gabriel Kaelin.

U Kijevu je 25. lipnja uhićen moldavski državljanin Vjačeslav Platon. U trenutku uhićenja, Platon i još nekoliko ljudi užurbano su pakirali dokumente u njegovom uredu, nalazi se u centru Kijeva. Kod njega je pronađena lažna putovnica na ime ukrajinskog državljanina Vjačeslava Kobaleva, ali s fotografijom Vjačeslava Platona.

Prema izvješću Ureda glavnog tužitelja Ukrajine, pritvaranje se dogodilo s ciljem uhićenja i daljnjeg izručenja Platona Moldaviji kako bi se suočio s kaznenim optužbama prema čl. 190. (prijevara) i čl. 243 (pranje novca) moldavskog Kaznenog zakona.

Postalo je poznato da su ruski službenici za provođenje zakona također izrazili interes da se dočepaju biznismena. Prema ruskoj strani, Platon im je skrenuo pozornost u vezi s takozvanom “moldavskom shemom” za povlačenje desetaka milijardi dolara iz Rusije.
Možda će holivudski redatelji jednog dana snimiti film o Vjačeslavu Platonu - i to će se isplatiti. Rijetko kad život jednostavnog poslovnog čovjeka postane tako pun događaja i skandalozan.
No je li Platon doista samo poslovni čovjek? Već i vrlo površan pogled na njegovu biografiju i cijeli niz skandala koji je prate pokazuje da se vrlo uvjetno može nazvati poslovnim čovjekom. Njegovi su poslovni interesi previše specifični.

Unatoč prilično mladoj dobi - Platon ima nešto više od četrdeset godina, već najmanje deset godina povremeno je u ozbiljnom sukobu sa zakonom. Opseg njegovih interesa vrlo je širok: osiguravajuća društva, banke, industrijska poduzeća. I geografija zemalja u kojima posluje također je široka: Ukrajina, Moldavija, Latvija, Litva, Bjelorusija, Rusija.

Jedino što spaja sve projekte u kojima Platon sudjeluje je novac. Jako veliki novac.

Početak

Vjačeslav Platon igra ozbiljne igre otprilike od početka 2000-ih, a prva velika pogreška, za koju se javno doznalo, dogodila se 2005. godine. Te je godine Ministarstvo unutarnjih poslova Moldavije otkrilo radionicu za proizvodnju krivotvorenih američkih dolara. U podzemnoj tiskari, između ostalog, pronađeni su i gotovi proizvodi, oko 2 milijuna krivotvorina spremnih za puštanje u promet. Tada se Platon prvi put našao na Interpolovoj tjeralici zbog optužbi za proizvodnju i stavljanje u optjecaj krivotvorenog novca.

Međutim, optužba protiv Platona je kasnije odbačena. To se, inače, dogodilo više puta u budućnosti: Kad god bi nad njim visio mač pravde, Platon je uspijevao pobjeći ispod njegova udarca.

Napadač broj jedan

Raider broj jedan - to je nadimak koji su Platonu dali novinari koji su proučavali njegov fascinantan život. I doista, čitajući o životu ovog “biznismena”, moglo bi se pomisliti da je to opis povijesti nekog pirata koji je živio prije tri stotine godina. Barem su uvjeti slični piratskim - preuzimanje poslovanja, kontrola nad bankama, nezakonite transakcije.

U "dosjeu" napadača nalaze se deseci velikih poduzeća koja su u cijelosti ili djelomično završila u vlasništvu Platona, i to za neke smiješne svote novca, ako govorimo o onome što je službeno prikazano. I, moramo odati priznanje Platonu: za razliku od pravih gusara, on nije žrtvi prislonio pištolj na glavu kako bi dobio željene dionice. Ispostavilo se da je mnogo učinkovitije pametno koristiti rupe u zakonu - plus opsežan alat lažnih dokumenata, pečata, fiktivnih tvrtki, offshore računa, fiktivnih ugovora i lažnih financijskih obveza.

Među pljačkaškim preuzimanjima koja se spominju u tisku, a koje je Plato proveo u različitim zemljama, možemo navesti OJSC Moldavgidromash, OJSC Power Machines, OJSC Cites Center, tvrtku “Fur Rainbow 45”, hotel “Sport”, zajedničko ulaganje “Crystal”. -flor” . U Moldaviji je uspio uhvatiti nekoliko najvećih banaka i osiguravajućih društava.

Priča o NNEGC Energoatom zauzima posebno mjesto, oštro se ističući na pozadini “običnih” pljačkaških preuzimanja. Ova gigantska nuklearna korporacija Ukrajine je praktički uništena naporima Platona i njegovih drugova. Uz pomoć svoje offshore tvrtke Remington Worldwide Ltd, te naravno svojih tradicionalnih malih krivotvorina i lažnih ugovora, Energatom je bio na samo korak od toga da postane vlasništvo rođenog Molovačanina. Plan je propao, ali je cijena koju je Ukrajina morala platiti što Energoatom nije prepustila Platonu bila vrlo visoka. Kao rezultat borbe za imovinu ukrajinskog nuklearnog monopola, uz sudjelovanje ruskih sudova i irskih offshore kompanija, gubici Energoatoma iznosili su više od 100 milijuna grivni, a rad poduzeća bio je paraliziran nekoliko godina.

Vrhunac karijere

Ali čak i ova postignuća "jurišnika broj jedan" blijede u usporedbi s glavnim vrhuncem u njegovoj karijeri: upumpavanjem novca iz Rusije u offshore tvrtke. Riječ je o desecima milijardi dolara. Prvo probno ispumpavanje počelo je još 2007. godine. Čak i poznata "afera Magnitsky", kada je iz ruskog proračuna izvučeno 230 milijuna dolara - ogroman iznos koji je nakon dugog puta, uključujući i moldavske banke, na kraju pretvoren u nekretnine u New Yorku, izgleda kao sitnica u usporedbi s Platonove aktivnosti. Njegov tim, Plato, stvorio je pravu megapraonicu za izvlačenje i pranje novca kroz koju je samo u razdoblju 2010.-2013. procurilo više od 20 milijardi dolara.

Shema je bila krajnje jednostavna. Ruska tvrtka, koja je željela povući novac u Europu, potpisala je kao treći jamac pod trgovačkim ugovorom između dva gospodarska subjekta, čije su uloge igrale fiktivne tvrtke. Nakon što je posao propao, tvrtka koja je “pretrpjela gubitke” preko moldavskog suda tražila je od ruske tvrtke ispunjenje jamstvenih obveza. Tako je, zahvaljujući sudskoj odluci, novac iz Rusije prvo odlazio u Moldaviju, zatim u banku u Latviji, a odatle se potpuno “čisti novac” mogao prenijeti u bilo koju drugu zemlju - na zahtjev kupca.

Važnu ulogu u tom pranju imala je moldavska Moldindconbank u kojoj je Plato bio potpredsjednik. Samo u 2013. preko ove ne najveće banke u Moldaviji prošlo je više od 80 posto deviznih primitaka u Moldaviji i 63 posto volumena povučenih deviza.

O FSB-OCG vezi

I tu se postavlja pitanje: je li Vjačeslav Platon, čak i da je bio talentirani financijer, mogao izvesti tako složene operacije? I što je najvažnije, bi li sudovi, javni bilježnici i banke surađivali s njim, štoviše, u nekoliko zemalja odjednom? Definitivno, bez pokroviteljstva lokalnih elita to je gotovo nemoguće. Ali kako je Platon uspio pridobiti naklonost vlasti Moldavije i Ukrajine?

Odgovor leži u saznanju kako funkcionira ruski elektroenergetski sustav. Čak iu kasnom SSSR-u, sve ozbiljne financijske transakcije izvan zemlje bile su u nadležnosti KGB-a. Ova praksa korištenja posebnih službi za rad s novcem iz najviših ešalona moći sačuvana je u modernoj Rusiji. Istina, sada ova stvar ima svoje osobitosti. Obavještajne službe, posebice FSB i GRU, iako su zadržale svoju nadzornu ulogu, počele su uključivati ​​kriminalce u izravno izvršenje projekata.

Na primjer, poznata organizirana kriminalna skupina "Solntsevskaya" bila je zadužena za sve što je povezano s Ruskim željeznicama. Organizirana kriminalna skupina “Podolsk”, koja se pojavila još 80-ih godina prošlog stoljeća, bila je uvelike usmjerena na rad sa sredstvima koja je ruska riznica dodijelila trima velikim ministarstvima – Ministarstvu obrane, Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu obrazovanja, kao i državna korporacija Rosatom. Radeći s takvim kolosalnim financijskim resursima, ruski kriminalac pod krovom FSB-a trebao je ekspanziju u obliku privlačenja stranih banaka u svoje sheme. Za tu svrhu Alexander Grigoriev, koji je odgovoran za pranje novca, odabrao je moldavsku banku Vyacheslava Platona.

Kada je shema izvlačenja novca postala javna, ruske su vlasti uhitile Grigorijeva i optužile ga za pranje 46 milijardi dolara.

Dakle, nema sumnje da je Vjačeslav Platon radio u interesu tandema FSB-OCG. Otuda i činjenica da je svaki put kad se činilo da su sve činjenice protiv njega, na ovaj ili onaj način izvučen ispod udarca. Što se tiče osoba koje su pružale takvo pokriće u Moldaviji i Ukrajini, njihova je razina bila na najvišoj mogućoj razini: u Ukrajini je Platonove aktivnosti pokrivao Viktor Janukovič, u Moldaviji bivši premijer Vlad Filat. Naravno, nije se radilo o osobnoj ljubavi prema Platonu, pa čak ni o izravnom podmićivanju. Odnosi s Platonovim ruskim kustosima i ovisnost o njima bili su vrlo složeni i višestruki - ali to su dvije odvojene priče.

Platon se zahvalio pokroviteljima

Naravno, sam Vjačeslav Platon je, u zamjenu za pravo na daljnju suradnju, morao pokazati – i pokazao je – potpunu lojalnost ruskom vodstvu. Cijena za neranjivost bilo je sudjelovanje u raznim vrstama projekata u sjeni i polusjeni Kremlja, koje Rusija iz jednog ili drugog razloga nije mogla izravno financirati. Među posljednjim takvim projektima je financijska pomoć separatistima Donbasa: prijenos sredstava za plaćanje "dobrovoljaca", za poticanje vodstva separatističkih enklava, za kupnju lijekova i hrane za zaraćene dijelove samoproglašene DNR i LNR.

Dokumenti koji potvrđuju Platonovo financiranje militanata Donbasa još nisu ušli u javni prostor, ali, prema upućenim izvorima, taj trenutak nije daleko. Platonov slučaj obećava još mnogo oštrih zaokreta, a zajedničke akcije agencija za provođenje zakona Ukrajine i Moldavije daju nadu da ovaj put "juriš broj 1" neće moći skočiti i otići u sjenu kao i obično. I on će, spašavajući sebe, svojim partnerima i pokroviteljima u različitim zemljama ispričati puno zanimljivih stvari. Bit će ovo vrlo zanimljiva priča...

ANDREY MIKHAILENKO, posebno za Gulyai Polya

Nakon što je dugo ostao u sjeni i samo se povremeno pojavljivao u vijestima, Vyacheslav Platon ovaj se put našao u središtu pozornosti svjetskih medija

Promjena veličine teksta: A A

I ne iznenađuje da bi se nekoliko zemalja željelo domoći "jurišnika broj jedan" koji je krajem lipnja uhićen u Ukrajini radi ispitivanja - Moldavija, Rusija, SAD, izvještava stranica

Što je razlog tako povećanog interesa za ovog, kako sam sebe naziva, “običnog bankarskog savjetnika”? Da biste to razumjeli, morate uzeti u obzir osobu samog Vjačeslava Platona. Nažalost, proučavajući njegovu povijest, nismo pronašli niti jedan spomen o njemu u pozitivnom smislu, pa portret ispada pomalo sumoran. Što možete učiniti - ne možete slikati bijelog labuda crnim bojama.

Prikazat ćemo pojedine epizode iz života Platona-Kobaleva, a čitatelji će sami moći pokušati sastaviti cjelovit portret iz tih pojedinačnih poteza.

Kako Platon sudi sucima

Na prvi pogled je iznenađujuće da je s toliko sumnjivih djela, od kojih se mnoga mogu naći u otvorenim izvorima, Vjačeslav Platon uspio izbjeći kaznu. Gotovo svi kazneni predmeti protiv njega su prije ili kasnije zatvoreni. Tajna je ovdje jednostavna.

Kako se obračunava s neposlušnim sucima vrlo jasno pokazuje priča o sucu Klimu koja se dogodila 2013. godine.

Sve je počelo činjenicom da sudac Nikolaj Klima nije podržao zahtjev jedne ukrajinske tvrtke (iza koje je stajao Platon) da povuče 24 milijuna leja s računa gradske vijećnice Kišinjeva, što je po tečaju tog dana bilo gotovo 2 milijuna. dolara.

Pokušaji da se problem riješi klasičnim podmićivanjem nisu urodili plodom, ili je sudac bio pošten, ili je slučaj bio toliko kompliciran, pa se sudac bojao da mu se to ne vrati, ali bitno je da je na kraju tvrtka povezan s Platonom nije primio novac.

Budući da novcem nije bilo moguće dobiti potrebnu sudsku odluku, Platon je u svom arsenalu imao puno drugih načina da prisili suca da donese “ispravnu” odluku. A onda su u proljeće 2013. u Kišinjevu na nekoliko ključnih raskrižja osvanuli golemi reklamni panoi na kojima su, naspram razbacanih novčanica dolara, prikazana dva suca, od kojih je jedan bio Nikolaj Klima, a sve to popraćeno je natpis - "Najkorumpiraniji suci u Moldaviji".

Naravno, takav incident nije mogao ne ostaviti posljedice. U medijima se digao ozbiljan skandal, a gradonačelnik Kišinjeva Dorin Chirtoaca izravno je ukazao na “jurišnika broj jedan” Veaceslava Platona kao inicijatora postavljanja ovih ploča.

Događaji su se razvijali na sljedeći način - 15. svibnja oko 23:30 sučev auto udario je pješaka i pobjegao s mjesta nesreće, a svjedoci koji su se vozili iza njega sve su snimili video rekorderom i potom kontaktirali policiju. Djelatnici Inspektorata stigli su do sučeve kuće i na parkiralištu u dvorištu zatekli njegov automobil s tragovima oštećenja, a sam sudac bio je u alkoholiziranom stanju.

Pred sucem se očito nazirao kraj njegove karijere, a možda i slobodnog života. Ali to nije bio kraj priče. Činjenica je da oni koji su smislili ovaj đavolski plan nisu uzeli u obzir jednu stvar. Sve su izračunali, saznali kada će sudac biti doma u pijanom stanju, pronašli auto iste boje, napravili iste tablice, udarili pješaka i sve snimili na video, poslali mladića s palicom koji je ulubio sučev auto na parkiralištu. Nisu uzeli u obzir samo jedno: sučev susjed je postavio videokameru da prati njegov automobil, u kadru je uhvaćen i Klimov auto, koji je cijeli taj zlosretni dan ostao na parkiralištu, uključujući i trenutak kada palicom su pravili tragove “sudara” s pješakom.

Ovaj slučajni video spasio je sučevu karijeru i ugled. Ured glavnog tužitelja, na zahtjev čelnika Vrhovnog suda pravde, pokrenuo je kazneni predmet zastrašivanja suca i vršenja pritiska na njega u vezi s njegovim profesionalnim aktivnostima.

Kasnije su privedeni, u ulozi vozača fiktivnog automobila našao se odvjetnik, “žrtvu” sudara tumačio je časnik specijalaca “Fulger”, a “svjedok” sudara bio je viši inspektor kriminalističke policije rišćanskog kotara. I samo je osoba koja je izmislila ovu operaciju ostala iza scene i izbjegla bilo kakvu kaznu.

Kako ukrasti banku

Dok jedni razbojnici razmišljaju kako opljačkati banku kako bi se brzo i jednokratno obogatili, drugi razmišljaju kako ukrasti samu banku i od nje redovno primati prihode. Naravno, banke se ne kradu iz zgrada ili trezora, banke se kradu iz dionica. To se dogodilo s najvećom moldavskom bankom, Moldova Agroindbank (MAIB), koja, prema procjenama stručnjaka, zauzima otprilike 1/4 cjelokupnog bankarskog sustava Moldavije.

Naravno, takva sitnica ne može proći nezapaženo. Pokušaji hvatanja traju više od godinu dana, a hvatanje je obavljeno u nekoliko valova. Zanimljivo je da je sam Vjačeslav Platon, odgovarajući na optužbe za napade napadača, odgovorio da se radi samo o “normalnom korporativnom sukobu”.

MAIB-ovi napadači napadali su i prije, no najveću operaciju izveo je Plato 2011. godine. Tada su njegovim djelovanjem ostali bez udjela Factor banka (Slovenija), Venture Holding (Nizozemska), Adriatic Fund (Nizozemska), Druga doo i Logar Milena, koji su bili među osnivačima još sredinom 2000-ih.

Shema je bila, kao i sve što Platon radi, mudra i promišljena, ali je u isto vrijeme, što je tipično za ovog kreativca, imala i manjkavosti. To je izgledalo ovako: dioničarske tvrtke MAIB-a imale su neke dugove prema trećima. Naime, nikad nije utvrđeno jesu li dugovi stvarno postojali i, ako postoje, odgovaraju li deklariranim iznosima, no na temelju tih navodno postojećih dugova, arbitar iz grada Sankt Peterburga (Rusija) donosi odluka o oduzimanju dionica stranih ulagača u korist društva vjerovnika.

Dalje, kako bi se ova transakcija legalizirala i dala joj pravnu snagu u Moldaviji, u slučaj se uključuje sudac iz žalbenog vijeća Benderyja, koji se nalazi u Causeni (Moldavija), koji razmatra tužbu i potvrđuje odluku ruskog suca. Zanimljivo je da ovaj sudac, u načelu, nije imao pravo razmatrati takav slučaj, budući da je to u nadležnosti Gospodarskog žalbenog suda.

Kao rezultat toga, dionice Moldova Agroindbank došle su u posjed nekoliko novih dioničara.

No, naizgled dobro smišljena i besprijekorna operacija neočekivano je naišla na otpor Narodne banke Moldavije. Narodna banka blokirala je pakete dionica dioničara - vlasnika udjela od 39,58 posto. Zanimljivo je da razlog za blokadu dionica nisu bili upitni načini njihova stjecanja, već činjenica da je NBM vidio dosljednost u aktivnostima novih dioničara, što ukazuje da iza njih stoji jedna osoba, što je u suprotnosti sa zakonodavstvom Moldavije , koji zabranjuje vlasništvo nad udjelom većim od 5% bez dopuštenja Narodne banke.

Zbog toga je Nacionalna komisija za financijska tržišta odlučila poništiti pravo na te dionice i prodati dionice koje pripadaju 19 vlasnika i koje iznose 39,58 posto kapitala banke.

Dionice su bile stavljene na dražbu, iako je do sada postalo poznato (neslužbeno) ime jedinog investitora koji ih je želio kupiti, a to je 21-godišnji Jegor Platon, sin “jurišnika broj jedan”. Kao što je sam Vyacheslav Platon objasnio u jednom od svojih intervjua, njegov sin je smatrao MAIB atraktivnim za ulaganje, pa mu je dao iznos potreban za to.

S druge strane, Yegor Platon je u dokumentima naznačio da će 40 milijuna dolara koje je dobio od oca iskoristiti za kupnju dionica banke. Publikacija Rise, koja je provela studiju, došla je do zaključka da su sredstva primljena kao dar od Platona Mlađeg od Platona starijeg "prošla kroz složenu shemu pranja novca. Prethodno je ista shema korištena za tajni prijenos 20 milijardi dolara iz Rusije u Europsku uniju preko niza moldavskih banaka, u kojima se Plato pojavio kao dioničar."

Iznimno je mala vjerojatnost da će Narodna banka Moldavije odobriti kupnju velikog udjela u strateški važnoj banci za Moldaviju od strane tako sumnjivog dioničara. Ali to uopće ne znači da će Raider broj jedan, ako se ponovno nađe na slobodi, odustati od svojih pokušaja i neće pronaći nove poteze za napad na moldavske banke, a posebice Moldova Agroindbank.

Baziran na mirnom atomu

Financijski genij Vjačeslava Platona pomaže mu da prisili ne samo banke da rade za njega, već i naizgled poduzeća koja u početku nisu bila namijenjena stvaranju profita pojedincima, posebno onima sa stranim državljanstvom.

Povijest zarade na račun ukrajinskog nuklearnog monopolista seže u 1999. godinu. Bilo je to 1999. godine kada je mala tvrtka VVD LLC, posredstvom građanina Moldavije, Belopolsky O.B. počeo surađivati ​​s Energatomom. Iako je VVD bila mala i nepoznata tvrtka, njeni su vlasnici bili skriveni, budući da je službeni vlasnik tvrtke bila offshore tvrtka Gentwin Systems. Samo po sebi imati offshore tvrtku kao vlasnika nije kriminal, iako bi možda uprava Energatoma trebala razmisliti zašto je njihov budući partner skrivao prave vlasnike.

Posao koji je VVD ponudio nuklearnom divu bio je na prvi pogled obostrano koristan i potpuno legalan. Prema sklopljenom ugovoru, tvrtka je isporučila niskotlačne rotore (LPR) za turbine, a za to nije ni tražila novac, već je samo dobila prava na dugove moldavskih potrošača. Odnosno, mogao je prikupljati novac od gospodarskih subjekata Moldavije koji su imali dugove prema ukrajinskoj strani.

Prvi neobjašnjivi detalj u ovoj stvari je zamjena barter oblika plaćanja novčanim. Kako je to postalo moguće i u kojoj je fazi potpisivanja ugovora došlo do zamjene, pogotovo bez suglasnosti uprave Energatoma, sada je nemoguće utvrditi, ali nakon toga je postao potpuno jasan iznos ugovora - 18 milijuna američkih dolara.

Ugovorne strane bile su Energoatom i Gentwin Systems, VVD LLC je djelovao kao službeni posrednik. Ukupni iznos transakcije porastao je zbog dodavanja plaćanja za usluge VVD-a i carine te je dosegao 98 milijuna grivni. Od tog iznosa oko 40 milijuna isplaćeno je po obvezama. Ali tada su se počeli događati zanimljivi događaji.

Godine 2002. u poduzeću Energatom obavljena je sveobuhvatna inspekcija opreme kojom je utvrđeno da četiri RNT-a isporučena od strane VVD LLC nisu nova i moderna oprema, već su proizvedena prije desetak godina i bila su namijenjena za Krimsku nuklearnu elektranu. , koji se planirao izgraditi još u sovjetsko vrijeme, u kasnim 80-ima, ali je ta ideja napuštena početkom 90-ih. Sljedećih godina divovski niskotlačni rotori jednostavno su ležali na otvorenom na mjestu planirane izgradnje nuklearne elektrane.

Kako bi prodao ovo smeće, Belopolsky je zajedno sa svojim suputnikom Vyacheslavom Platonom izradio lažne potvrde o registraciji, koje su sadržavale lažne podatke o godini proizvodnje i drugim karakteristikama.

Na temelju rezultata inspekcije Energatom je kontaktirao ukrajinske agencije za provođenje zakona. No, to nije puno pomoglo, a tvrtka VVD koja je otišla na sud dobila je spor 2002. godine i dobila sudski nalog da od Energatoma u svoju korist vrati 60 milijuna grivni. Prizivni sud u Kijevu i Viši gospodarski sud Ukrajine potvrdili su odluku.

Kao rezultat toga, tvrtka VVD dobila je još 5 milijuna grivna. I tek nakon toga pojavila se informacija da je Gentwin Systems likvidiran još 2001. godine. Očito su Platon i njegovi drugovi planirali prikriti svoje tragove na ovaj način, ali su bili prenaglili. Nakon toga uslijedio je niz postupaka na ukrajinskim sudovima različitih razina. Prevaranti su uključivali nove tvrtke, također registrirane u offshore tvrtkama, na koje su navodno prebačene dugove već likvidirane izvorne tvrtke.

To se nastavilo sve dok se u materijalima slučaja nije pojavio aneks ugovora, potpisan 12. listopada 2001., prema kojem su se strane složile da će se u slučaju bilo kakvih sukoba situacije rješavati na sudu u Sankt Peterburgu. Ali tu su kombinatori ozbiljno pogriješili zaboravivši da je tvrtka Gentwin Systems (Irska), koja je navodno kao jedna od strana potpisala ovaj aneks ugovora, već tada 12.10.01.

Priča o dovođenju ukrajinskog nuklearnog monopola do bankrota razvlačila se godinama i dovela do velikih gubitaka za državnu tvrtku. U ovom slučaju, Platonov glavni talent bio je u potpunosti prikazan - sposobnost pregovaranja sa sucima i rješavanja pitanja u njegovu korist.

Platon - voditelj super praonice rublja

Sredinom 2014. mnogi su mediji pisali o kolosalnom pranju novca iz Rusije, uključujući i proračunska sredstva. Postojale su različite procjene u rasponu od 18 do 46 milijardi američkih dolara. Jedinstvenost situacije bila je u tome što su gotovo sva ta sredstva upumpana preko moldavskih banaka.

Sve je bilo zakuhano u stilu “Raider Number One” - lažni ugovori, lažne tvrtke, sumnjive sudske odluke. U ruskom tisku, shema, u kojoj je tehnički dio osmislio Platon, nazvana je "moldavska shema".

Samo postojanje kriminalne sheme postalo je moguće nakon imenovanja Vladimira Jakunjina za predsjednika Ruskih željeznica, koji je ubrzo nakon preuzimanja dužnosti imenovao Andreja Krapivina za svog savjetnika. Zauzvrat, Krapivin je lobirao za imenovanje štićenika kriminalne skupine Solntsevskaya - Borisa Usherovicha i Valerija Markelova - na ključne pozicije u Ruskim željeznicama.

Shema unovčavanja i pranja novca uključivala je banke pod kontrolom Krapivina, Usherovicha i Mareklova - Interprogress, STB, Incredbank, kao i Baltiku, koju je zapravo kontrolirala organizirana kriminalna skupina Solntsevskaya. Međutim, od 2008. pravila igre na ruskom bankarskom tržištu su se promijenila, a rad preko ruskih banaka postao je sve opasniji. Tada je odlučeno uključiti strani bankarski sustav. I tu su se pojavila dva Moldavca, koji su dugo surađivali sa Solntsevskyima i jamčili pružanje pouzdanog krova u Moldaviji.

Platon je preuzeo na sebe razvoj cjelokupne sheme pranja i unovčavanja, plus obećao je utjecati na moldavske sudove kako bi dobili potrebne odluke.

Istina, moldavska strana je na kraju upropastila cijelu dobro smišljenu operaciju. Vlad Filat, koji je štitio praonicu rublja "Solntsevsk", vidjevši kakve se fantastične svote pumpa kroz Moldaviju, odlučio je da i on može krišom povući nešto novca. Malo mi nije išlo. Trgovci su počeli koristiti utvrđenu shemu za povlačenje, ali ovaj put moldavskog novca.

Tako je istim putovima i shemama koje je izmislio Platon iz Moldavije ukradeno oko milijardu dolara. I ako za Rusiju gubitak od 40 milijardi, iako osjetljiv, nije koban, onda je za malu Moldaviju krađa od 1 milijarde dovela do pravog kolapsa. Zatvorene su tri banke, lej je pao i počeli su masovni protesti u zemlji koji su trajali više od godinu dana. Situacija se stabilizirala tek u ljeto 2016.

Zbog tog slučaja bivši premijer Moldavije Vlad Filat završio je u zatvoru. Državno tužiteljstvo pronašlo je dokaze o sudjelovanju Vyacheslava Platona u bankarskim prijevarama te je upravo zbog toga stavljen na međunarodnu tjeralicu.

Naravno, ovo nije cjelovita priča o djelovanju jurišnika broj 1. Istražitelji iz različitih zemalja i novinari nastavljaju istraživati ​​burnu radnu povijest Vjačeslava Platona. Nema sumnje da će ove istrage, ali i suđenje koje ga uskoro očekuje, otkriti mnoge nove stranice.

Vyacheslav Platon optužen je u svojoj domovini u vezi s povlačenjem milijarde dolara iz bankarskog sustava

Vladimir Solovjov, Oleg Rubnikovich

Kišinjev namjerava tražiti izručenje ozloglašenog moldavskog biznismena Vjačeslava Platona, koji je uhićen u Kijevu 25. srpnja navečer. Državljanin Moldavije, Ukrajine i Rusije optužen je za financijsku prijevaru, uključujući umiješanost u Moldavska "krađa stoljeća"- povlačenje iznosa koji je ekvivalentan milijardu dolara iz lokalnih banaka.Prema Kommersantu, ruski službenici za provođenje zakona također su zainteresirani da se dočepaju biznismena: on im je skrenuo pažnju u vezi s takozvanom moldavskom shemom za povlačenje desetaka milijarde dolara iz Rusije .

Državljanin triju zemalja - Moldavije, Ukrajine i Rusije - Vyacheslav Platon priveden je u Kijevu od strane djelatnika Sigurnosne službe i Ureda glavnog tužitelja Ukrajine 25. srpnja navečer. Prema Uredu ukrajinskog glavnog tužitelja, pritvor se dogodio u svrhu uhićenja i daljnjeg izručenja Moldaviji radi kaznenog progona prema čl. 190. (prijevara) i čl. 243 (pranje novca) moldavskog Kaznenog zakona.

Uhićenje u Kijevu dogodilo se nedugo nakon što je 25. srpnja popodne u Kišinjevu šef Ureda tužitelja za borbu protiv korupcije Moldavije Viorel Morari objavio da je poduzetnik stavljen na međunarodnu tjeralicu. Prema njegovim riječima, Vyacheslav Platon je optužen u slučaju neosiguranih kredita koje su primile pravne osobe pod kontrolom ljudi Vyacheslava Platona u moldavskim bankama.

Prema istrazi, tvrtke su dobile neosigurane zajmove, koji su kasnije otplaćeni sredstvima Banca de Economii, jedne od triju moldavskih banaka iz kojih je krajem 2014. povučen iznos jednak milijardu dolara. Ova bankarska prijevara izazvala je masovne prosvjede u Moldavija 2015. godine i nazvana je "krađom stoljeća".

Krediti su podignuti 2011. godine, a vraćeni u studenom 2014. godine. Tužiteljica Morari nije precizirala od kojih su banaka uzeti krediti. Novac je, rekao je, zatim prebačen u druge zemlje, posebice u Latviju i UK.

Šef Ureda protukorupcijskog tužitelja istaknuo je da je istraga utvrdila vezu između krađe milijarde i tranzita novca iz Rusije preko jedne od moldavskih banaka. Nije precizirao ime banke. G. Morari bi trebao predstaviti dodatne detalje na konferenciji za novinare danas.

[zdg.md, 27.07.2016., “Antikorupcijsko tužiteljstvo predstavilo sheme prijevare i pranja novca u koje je bio uključen Plato”: Danas, 27. srpnja, Viorel Morari, šef Ureda antikorupcijskog tužitelja, održao je konferencija za novinare o kaznenom predmetu u vezi s kojim je podnesen zahtjev za izručenje Vjačeslava Platona [...].
“Prvi kazneni postupak pokrenut je 21. lipnja 2015. u svezi s pranjem novca u osobito velikim razmjerima. Drugi kazneni predmet pokrenut je nešto kasnije, 18. kolovoza 2015., u slučaju izvlačenja sredstava iz Sberbank JSC stvaranjem kriminalne sheme za davanje kredita pravnim osobama. Navedeni kazneni predmeti spojeni su u jedan predmet jer postoji povezanost između njih te je to bilo nužno radi pravilnog provođenja pravde. Platonovo izručenje zatraženo je zbog dvije točke optužnice za prijevaru i pranje novca u posebno velikim razmjerima”, naglasio je Morari. [...]
Ispod su sheme kroz koje je Platon optužen za povlačenje oko 1 milijarde leja iz Sberbanke.

Moguće je da je riječ o priči koju je Kommersant detaljno opisao u članku objavljenom 25. travnja 2014. Šef Vrhovnog suda zemlje, Mihai Poalelunge, rekao je Kommersantu o sumnjivim shemama otkrivenim prilikom provjere odluka pravosudnog sustava Moldavije. [...]

I otprilike. Glavni tužitelj Moldavije Eduard Kharunzhen rekao je jučer za Kommersant da moldavska strana namjerava odmah pripremiti sve potrebne dokumente za izručenje Vjačeslava Platona iz Ukrajine. Ako se to dogodi, Vjačeslav Platon postat će drugi optuženi u slučaju "krađe stoljeća". Od lipnja je jedan poduzetnik zadržan u istražnom zatvoru Moldavskog nacionalnog centra za borbu protiv korupcije pod sličnim optužbama. Ilan Šor, suprug Rus pjevačica Jasmine. Upravo je on kontrolirao Banca de Economii, Unibank i Banca Sociala iz kojih je izvučena milijarda.

Obrana Vjačeslava Platona, međutim, namjerava se usprotiviti izručenju. Njegov odvjetnik Vyacheslav Lych u komentaru za ukrajinske medije izjavio je da je izručenje nemoguće zbog činjenice da je njegov klijent ukrajinski državljanin. Služba sigurnosti Ukrajine, međutim, tvrdi da je putovnicu na ime Vjačeslava Kobaleva (prezime druge supruge Vjačeslava Platona), oduzetu od uhićenika, on dobio mimo procedure za dobivanje državljanstva. Stoga će doći do izručenja.

[: Osim nezakonito dobivene putovnice državljanina Ukrajine s drugim prezimenom, operativci su od njega oduzeli diplomatske i obične putovnice Republike Moldavije, bankovne kartice i više od 500 tisuća grivni.
Službenici SBU također su utvrdili činjenice da je napadač prešao državnu granicu Ukrajine koristeći i putovnicu državljanina Ruske Federacije. - Umetni K.ru]

Prema Kommersantu, ruski službenici za provođenje zakona također pokazuju interes za Vjačeslava Platona. Izvor Kommersanta u Ministarstvu unutarnjih poslova izvijestio je da bi u bliskoj budućnosti protiv njega mogao biti pokrenut kazneni postupak u vezi s gore opisanom moldavskom shemom pranja novca iz Ruske Federacije prema čl. 210. i čl. 159. Kaznenog zakona (organizacija kriminalne zajednice i prijevara). U tom slučaju Moskva može tražiti da Vjačeslav Platon, kao ruski državljanin, bude izručen Rusiji.

Sam Vyacheslav Platon u svojim je intervjuima i komentarima za medije uvijek negirao upletenost u bankarski posao i izjavljivao da je samo odvjetnik koji savjetuje razne tvrtke, uključujući banke i osiguravatelje. Ipak, u Moldaviji je ojačao njegov ugled kao "glavnog pljačkaša" u zemlji, kontrolirajući nekoliko velikih lokalnih banaka i osiguravajućih društava preko imenovanih osoba.

“Glavni oligarh” Moldavije, Plahotniuc, protiv “glavnog pljačkaša”

Moldavski bankar Platon postao je još jedan optuženik u slučaju "krađe stoljeća"

[...] Platon je u Moldaviji optužen za pranje preko 36 milijuna dolara. Promatrači primjećuju da je bankar nekoliko godina bio u "ratnom stanju" s glavnim oligarhom zemlje, Vladom Plahotniucom.

Vyacheslav Platon stavljen je na međunarodnu tjeralicu nakon niza pretraga u tri banke u Moldaviji: Victoriabank, Moldinconbank, Moldova-Agroindbank, osiguravajuće društvo ASITO, kao i uredi pet tvrtki. Sve tvrtke izravno ili neizravno kontrolira Platon.

Prema šefu ureda protukorupcijskog tužitelja Viorelu Morariju, pretresi su bili potrebni “kako bi se utvrdila povezanost Veaceslava Platona s pranjem novca preko Banca de economii, koja je, kao rezultat krađe milijarde dolara, sada u postupku likvidacije.

Viorel Morari:“Želio bih napomenuti važnu stvar: pronašli smo vezu između široke istrage o krađi milijarde i tranzita novca preko jedne od banaka putem sudskih odluka. Ove akcije planirala je jedna osoba. Zaplijenjena dokumentacija to dokazuje.”

Morar nije precizirao ime banke. Prethodno su moldavski mediji izvijestili o tranzitu desetaka milijardi dolara iz Rusije preko Moldindconbank.

Nakon niza pretresa koji su se dogodili dan ranije, privedena su dva top menadžera Moldinconbank. Ispitana su još dva službenika banke. Prema istrazi, više pravnih osoba koje je Plato kontrolirao preko posrednika dobilo je neosigurane kredite, koji su kasnije otplaćivani sredstvima Banca de economii.

Viorel Morari:“Grupa pravnih osoba kojima su upravljali pojedinci koje je ova osoba imenovala dobila je od poslovne banke neosigurane kredite. Kasnije su otplaćeni drugim zajmovima primljenim od Banca de Economii iz Moldavije. Mislim na Vjačeslava Platona. Međutim, želio bih vas podsjetiti na presumpciju nevinosti.”

Poduzetnici su kredite podigli iz 2011. godine, a vratili su ih u studenom 2014. godine. Tužiteljica nije precizirala od kojih su banaka uzeti krediti. Novac iz Moldavije, prema Viorelu Morariju, prebačen je u druge zemlje, posebno u Latviju i Veliku Britaniju. “Prema optužbama podignutim protiv građanina Platona, riječ je o više od 800 milijuna leja. Odneseno je 138 milijuna leja (oko 6 milijuna 300 tisuća eura – napomena RFI), 12 milijuna dolara i više od 5 milijuna eura”, rekao je Morari.

Vjačeslav Platon je u međuvremenu zanijekao svoju umiješanost u “krađu stoljeća”. Prema njegovim riječima, odluka moldavskog tužiteljstva da ga stavi na međunarodnu tjeralicu u vezi sa slučajevima prijevare u bankama nije ništa drugo nego pokušaj otvaranja “novog političkog slučaja” po nalogu koordinatora presude koalicije, oligarh Vlad Plahotniuc, izvijestila je moldavska publikacija na rumunjskom jeziku Ziarul de Gardă.

Platon je vjerovao da je to zbog informacija o krađi milijarde koje je dao agencijama za provođenje zakona u različitim zemljama, kao io drugim nezakonitostima Plahotniuca. Pojasnio je i da pristaje svjedočiti, ali pod određenim uvjetima: ako se radi o videokonferenciji na kojoj će biti prisutni mediji. [...]

O događajima oko Vjačeslava Platona reagirao bivši premijer Moldavije Ion Sturza na svojoj Facebook stranici. Ono što se događa nazvao je “moldavskim Armagedonom”.

“U jesen 2014. javno sam govorio kako bi gospoda Plahotniuc i Platon zaustavili rat. Rat koji je, kao što sam tada rekao, bio u stanju brzo uništiti sve što je ostalo od države Republike Moldavije”, rekao je Sturza.

Političar je pojasnio da je opetovano i "vrlo uporno" komunicirao i sa sadašnjim predsjednikom parlamenta Adrianom Canduom, nazivajući ga "predanim Plahotniucovim saveznikom", i telefonom s Veaceslavom Platonom, ali su biznismeni nastavili rat.

“Borba se vodila za kontrolu nad financijskim tokovima, da ne kažemo “pranje novca iz Rusije”. Tamo su bile basnoslovne svote. U 2013-2014 oko 20 milijardi dolara. U 2015. (nakon skandala u Banca de Economii) još oko 10 milijardi dolara”, piše bivši premijer.

Smatra da u ovom ratu neće biti pobjednika. “Slava Platon i tvrtka riskiraju gubitak bankarske imovine u Moldaviji u iznosu od 150 do 200 milijuna dolara. Napravite jednu vježbu, napišite na papir 300 000 000 USD, 200 000 000 USD. Gledajte... Ako je za većinu ljudi ovo apstraktna vježba, za njih je to život ili smrt”, zaključio je Sturza. [...]

Pljačka stoljeća na moldavski način

[...] Slabost kriminalaca prema moldavskim bankama nije nastala jučer. Odbrojavanje se može pratiti unatrag do sredine 2000-ih - "mučno" vrijeme za moldavske agencije za provođenje zakona, kada se nisu mogle nositi ni sa sve sofisticiranijim metodama pranja novca ni s golemom korupcijom u vlastitim redovima.

Godine 2011. u tajnom izvješću moldavske policije stoji: “Naše istražne mjere i analitički rad pokazuju da organizirana kriminalna skupina djeluje na području Moldavije, Ukrajine i Rusije, specijalizirana za napade na velike tvrtke. Između 2005. i 2010. grupa je, koristeći sudske naloge iz tih zemalja, izvela radnje koje su joj donijele preko 100 milijuna dolara.”

(Korporacijsko preuzimanje je neprijateljsko, nezakonito preuzimanje kontrole nad tvrtkom, ponekad nasiljem, a ponekad krivotvorenjem, prijevarom ili neprikladnim sudskim odlukama.)

U nizu slučajeva cilj pljačkaša bio je ucjenom iznuditi velike svote od tvrtki. U to su u pravilu bili uključeni “džepni” suci koji su donosili presude u korist prevaranata koji su od državnih komercijalnih struktura tražili povrat fiktivnog duga.

Ako bi takav “sud” priznao legitimitet potraživanja duga, otvarao se “pravni” put za pljenidbu poduzeća.

Policijsko izvješće navodi nekoliko takvih slučajeva. Ali jedan od njih, koji se naziva kazneni predmet br. 2008030181, kao nijedan drugi, postao je katalizator za lavinu pranja novca koja je zahvatila republiku u narednim godinama.

Propuštena prilika

Najobičniji istražni rad trajao je sve dok ispod jednog od uredskih stolova nisu pronađene tri kutije s dokumentima u kojima se nalazio ogroman broj pečata tvrtki registriranih u raznim offshore tvrtkama.

Dvije od tih markica bile su relevantne za istragu, ali ostale nisu ništa rekle policiji: Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings i mnoge druge tvrtke, od kojih su neke otvorene u američkoj državi Delaware. i u Velikoj Britaniji.

Neki od pečata pripadali su moldavskim tvrtkama, od kojih je jedna, Luminare LTD, bila struktura koju je osnovao Veaceslav Platon, više nego utjecajna osoba u političkim i poslovnim krugovima Moldavije. 42-godišnji Platon ima dvojno državljanstvo Rusije i Moldavije i šesta je osoba na ljestvici najbogatijih Moldavaca. 2009–2010 bio je zastupnik u republičkom parlamentu.

Plato sjedi u upravnom timu najmanje dvije moldavske banke, uključujući Moldindconbank, koja je bila u središtu brojnih skandala oko pranja novca. Platon se često naziva "pljačkaš broj jedan u Moldaviji".

Dok je začuđena moldavska policija pregledavala kutije pune poštanskih markica, njihove ukrajinske kolege provodile su vlastitu istragu o nizu napada, uključujući i već spomenutu prijevaru od 4 milijuna dolara.

Uspjeli su otkriti i morske tuljane - bili su skriveni u jednom od stanova na periferiji Kijeva zajedno s obrascima službenih dokumenata niza tvrtki, među kojima je bila i britanska Goldbridge Trading Limited. Do 2006. ova je struktura već bila uključena u pranje novca i prijevaru protiv najmanje jedne moldavske tvrtke.

Operativci u Kijevu naišli su i na ime Vjačeslava Platona, ali samo ovaj put u punomoći koju je izdala moldavska Moldindconbank.

Jedan od istražitelja koji je sudjelovao u raciji u Kišinjevu 2008., pod uvjetom anonimnosti - budući da nije bio ovlašten komunicirati s novinarima - rekao je da su “tada velike prijevare i pljačkaške zapljene izvršene preko Moskva-Minsk-Kijev. -Chisinau kanal.”

A onda se 2008. godine, u pozadini istrage koja je bila u tijeku, dogodilo nešto neobjašnjivo.

Dana 23. srpnja, kada nisu prošla ni dva tjedna nakon što su moldavske sigurnosne snage zaplijenile pečate i računala, odozgo su dobili nalog da sve vrate. Kasnije izvješće navodi da zbog toga nije bilo dovoljno vremena ni za potrebno ispitivanje dokaza.

Kao rezultat toga, kazneni predmet br. 2008030181 je odložen i od tada nije pokretan. Ukrajinska strana također nikada nije provela službenu istragu.

Ove offshore tvrtke i njihovi pečati uvijek će se iznova koristiti u shemama pranja novca. I svaki će put deseci i stotine milijuna dolara biti povučeni iz Rusije preko Moldavije u Europsku uniju.

Ni moldavski istražitelji ni njihovi ukrajinski kolege tada nisu znali da su doslovce na korak od zaustavljanja jedne od najvećih prijevara pranja novca u europskoj povijesti.

Agenti i "ljudi s istoka"

Dvije adrese u ulici Brunswick u škotskoj prijestolnici opetovano su isplivale na površinu u dokumentima britanskih tvrtki uključenih u megakrađu u studenom, kao iu drugim, još većim, prijevarama pranja novca i korporativnim prepadima u istočnoj Europi.

Ulica Brunswick nije baš neka bogataška ulica: jeftini automobili parkirani su ispred identičnih kuća od crvene cigle koje se čine zalijepljene jedna za drugu. I teško je povjerovati da su u dvije takve zgrade smještene tvrtke s višemilijarderskim prometom.

Ovdje žive "agenti za formiranje", koji otvaraju tvrtke na zahtjev onih koji žele pouzdano "ostati u sjeni", kao i "proksije" ili imenovani upravitelji, koji formalno posjeduju takve strukture.

Na jednoj od adresa u ulici Brunswick vrata je otvorila Ishbel Papantoniou, stasita dama u ranim 60-ima, supruga čovjeka koji stoji iza tvrtki registriranih u ovoj ulici. Riječ je o Mariosu Papantoniouu. Nekadašnji porezni inspektor na Cipru, ranih 90-ih preselio se u Edinburgh, gdje je otvorio tvrtku za pružanje računovodstvenih usluga i registraciju poduzeća.

Isprva je gospođa Papantoniou toplo razgovarala s novinarom koji govori ruski. Prema njezinim riječima, mnoge ruske tvrtke, koliko ona zna, registriraju se kako bi kasnije radile u Europi. Dodala je da je to potrebno poslovnim ljudima iz Rusije, možda zato što mogu "otkriti svijet s manje, da tako kažem, ograničenja".

Međutim, tijekom drugog posjeta gospođa Papantoniou postala je vidno nervozna kada joj je novinar rekao da OCCRP istražuje lukave sheme pranja novca u koje su uključene tvrtke u koje su, prema novinama, ona, njezin suprug i njezina 81-godišnja majka izravna veza stav.

“Mislim da te se ovo ni na koji način ne tiče. “Zanima vas nešto o čemu nemate pojma”, odgovorio je Papantoniou. - Za takve tvrtke nudimo uredske usluge i tu nema ništa protuzakonito ili bilo što drugo. Pokušavate zaraditi za tvrtku koja pruža usluge, plaća porez na dohodak i zapošljava ljude u ovoj zemlji."

Uredski prostor u susjedstvu zauzima tvrtka Axiano, koju je također osnovao Marios Papantoniou. Ova tvrtka također je djelovala kao "registracijski agent" za strukture uključene u slučajeve prijevare na postsovjetskom prostoru. Na recepciji je ručalo nekoliko djevojaka iz osoblja. CCTV kamera postavljena iznad ulaza pratila je što se unutra događa.

Jedan od zaposlenika javio se na poziv i sa slavenskim naglaskom rekao da Marios Papantoniou nije tu, ali da se vidi njegov sin Alexandros.

Potonji se ubrzo pojavio, ali je izgledao vrlo napeto i očito nije bio raspoložen za razgovor. Ne mijenjajući izraz lica, na sva pitanja odgovarao je jednom rečenicom: "Bolje razgovaraj s mojim ocem."

Novinari OCCRP-a ponovno su pokušali razgovarati s Mariosom Papantoniouom kako bi saznali njegovo mišljenje o dokumentu koji je potpisala radnica krematorija u Edinburghu Kerry Jane Farrington, koju je Papantoniou koristio kao “osobu od povjerenja” u tvrtkama koje je otvarao za poslovne ljude iz istočne Europe i bivšeg SSSR-a.

Zbog toga nisu uspjeli kontaktirati Mariosa Papantonioua, a novinari su dokument ostavili zaposleniku njegova ureda koji govori ruski. Nakon toga je neočekivano brzo odgovorio mailom, u kojem, međutim, nije odgovorio na pitanja o umiješanosti njegovih tvrtki u korupciju i kršenje zakona u ovom dijelu Europe.

Gaf vrijedan pola milijarde

Prijevarna shema, koju je OCCRP opisao u projektu “Ruska financijska mega praonica”, provedena je prema jednostavnom algoritmu: tvrtka iz Rusije, koja je željela povući novac u Europu, preuzela je ulogu jamca prema komercijalnom ugovoru između dvije ljuske tvrtke. Nakon nekog vremena, jedna od tih lažnih struktura podnijela je moldavskom sudu tužbu protiv "druge strane" zbog neplaćanja i zatražila od jamca - ruske tvrtke - da ispuni ugovorne obveze. “Vlastiti” moldavski sudac priznao je valjanost zahtjeva i naredio da se dug vrati. Nakon toga je ruska tvrtka prebacila novac na "tužitelja", koji je zapravo igrao ulogu pijuna. Kao rezultat toga, temeljem sudske presude, novac je prvo završio u Moldaviji, a potom u latvijskoj banci, odakle su se, kao “sasvim legalna sredstva”, mogli povući u bilo kojem trenutku.

Pečati koje je policija pouzdano mogla zaplijeniti prije sedam godina stalno su stavljani na dokumente podnesene moldavskim sudovima kako bi se dokazala "legitimnost" financijskih potraživanja koja su na kraju iznosila 20 milijardi dolara.

Počevši od 2005. godine, skupina prevaranata je do 2012. osjetno povećala svoje apetite i razinu drskosti. Sada se iznosi lažnih transakcija nisu izračunavali u milijunima, već u milijardama. Presuđujući o isplati 580 milijuna dolara, sudac Orindas oslanjao se na grubo falsificirani dokument, ali su njegovi drugi moldavski kolege bili jednako "nepažljivi", što je kriminalcima omogućilo izvlačenje kolosalnih iznosa iz Rusije.

Osnova za sve takve presude u Moldaviji bile su mjenice. Tako je uz slučaj od 580 milijuna priložen ugovor o dugu sklopljen između Delaware tvrtke Albany Insurance i britanskog Golbridge Trading Limiteda. Prvi je Golbridgeu obećao isplatiti više od pola milijarde dolara, što je ovjerilo potpisom izvjesne gospođe Jasse Grant Hester i službenim pečatom Albany osiguranja. Bio je to otisak s jednog od pečata koje je policija zaplijenila i vratila 2008. godine.

Vjerojatno su kriminalci svaki put malo mijenjali pravopis kako bi, po potrebi, rekli da oni “nemaju ništa” i što više prikrili tragove.

Moldavski sudac mogao je spriječiti grandioznu prijevaru da je jednostavno usporedio zadužnicu s originalnim dokumentima priloženim predmetu, gdje su sva imena navedena u ispravnom obliku. U jednom je slučaju krivotvorina bila još očiglednija: na računu se nalazilo ime Golbridge, dok je na pečatu u donjem desnom kutu jasno stajalo točno Goldbridge - s d u sredini riječi.

Ali iz nekog razloga, sudac Orindas i njegovi drugi kolege odlučili su ne primijetiti otvorenu krivotvorinu. Neki od ovih Themisinih slugu sada su pod istragom.

Sve mjenice korištene za povlačenje dva desetka milijardi dolara iz Rusije sadržavale su slične "netočnosti".

Sumnjive banke

Manipulacija vlasničkom strukturom počela je nakon 2008. godine - prije nego što je pranje novca počelo uzimati maha. OCCRP je pregledao dokumente i otkrio da su mnogi vlasnici offshore banaka povezani s tvrtkama koje su dobile goleme neosigurane zajmove, a kasnije su se proglasile nesolventnima.

I “registracijski agenti” su se više puta morali “namučiti”. Offshore strukture koje posjeduju banke također su se pokazale osjetljivima na promjene geopolitičke situacije. Tako su Ukrajince nakon izbijanja sukoba između Ukrajine i Rusije brzo zamijenili Rusi u ulozi opunomoćenika.

U međuvremenu, građani Moldavije mogu se samo pitati tko je u studenom ukrao milijardu dolara.

Bivši moldavski premijer Ion Sturza rekao je da su predstavnici političke, kulturne i sportske elite zemlje bili upleteni u korupcijske sheme, ali je odmah rekao da su mnogi od njih postali oruđe u rukama kriminalaca.

“Platon i Shor koordinirali su i provodili sheme na teritoriju Moldavije izvana”, rekao je Sturza u Interpolovom programu moldavskog TV kanala TV7.

Sturza je također izrazio mišljenje da je, kada je obujam pranja novca dosegao tako kolosalnu razinu, “moldavska strana” zahtijevala povećanje svog udjela, što je u konačnici dovelo do kolapsa cijelog izgrađenog sustava.

Veaceslav Platon napustio je Moldaviju 14. veljače 2014. i od tada se nije vratio. On je pod istragom kao osumnjičen za umiješanost u krađu iz banaka Republike.

U pripremi materijala sudjelovali su i kišinjevski novinari Ion Preasca i Iurie Sanduta.

Bijeg kapitala preplavio Moldaviju

Njegov pravosudni sustav oprao je 18,5 milijardi dolara

Dokumenti iz moldavskog pravosudnog sustava otkrili su shemu pranja novca u rekordnom iznosu od 18,5 milijardi dolara, a pretpostavlja se da su u njoj 2010.-2013. sudjelovali lokalna Moldinconbank, moldavski suci, ruske, ukrajinske i offshore tvrtke. Prema izjavi čelnika moldavskog pravosudnog sustava Mihaija Poalelunge, u zemlji je otvoren kazneni postupak. U Rusiji izvori iz bankarskih krugova kažu da im sheme s Moldinconbankom nisu poznate, za razliku od drugih “moldavskih shema”. Ali moldavske vlasti priznaju da je Moldinconbank činila četiri petine deviznih prihoda zemlje.

Šef Vrhovnog suda pravde (SCC) Moldavije Mihai Poalelung rekao je Kommersantu o sumnjivim shemama koje su identificirane tijekom revizije odluka pravosudnog sustava Moldavije. Početkom godine pažnju su mu privukli deseci sudskih naloga (analogno ovršnim rješenjima u Ruskoj Federaciji) sudaca različitih instanci. Svi su se odnosili na naplatu velikih dugova (180-800 milijuna dolara) od ruskih rezidentnih tvrtki u korist tvrtki različitih jurisdikcija, uključujući offshore tvrtke. Kopije nekoliko naloga, uključujući dokument o povratu 200 milijuna dolara u korist britanskog Seabona Ltd od ruskog LLC Omega, LLC Limex i stanovnika gagauskog sela Kongaz, državljanina Moldavije Viktora Agapieva (od 14. prosinca 2010. i izdao predsjednik suda u gradu Comrat, Gagauzija, Sergej Gubenko), stoji na raspolaganju Kommersantu.

Čelnik VSS-a kaže da zna za ukupno 33 naloga, 24 prava i devet lažnih: na obrascima su brojevi ranije izdanih naloga u drugim predmetima, a potpisi sudaca krivotvoreni su.

Okružni gospodarski sud Moldavije postavio je rekord: njegovi suci izdali su "tri ili četiri naloga" za prijenos sredstava izvan Moldavije u iznosu od po 500 milijuna dolara.

Kako je shema funkcionirala

"Jedna ruska tvrtka, s namjerom pranja novca, otvorila je račun kod Moldinconbank. Tvrtka kojoj je ova tvrtka navodno dugovala novac, podnijela je moldavskom sudu zahtjev za izdavanje sudskog naloga za naplatu duga od tvrtke u Ruskoj Federaciji i moldavski beskućnik”, objašnjava voditelj VSP-a Moldavije. Nalog se, u pravilu, prenosio određenom sudskom izvršitelju, koji je dolazio u banku točno u trenutku kada su sredstva stigla na račun. U slučaju su dva počinitelja, jedan je uhićen i ne priznaje krivnju, a drugi surađuje s istragom. "Koliko ja znam, niti jedan iznos nije zadržan na računu (u Moldinconbank. - Kommersant) dulje od 15 minuta. Nakon toga je novac otišao u inozemstvo. To je čisto pranje novca. Prema dokumentima koje sam vidio , ukupni iznos je 18,5 milijardi dolara. Ali kažu da je prošlo više”, kaže Mihai Poalelunge.

Suci su bili jedna od ključnih karika u shemi i izdavali su naloge s puno prekršaja, kaže čelnik Vrhovnog suda. "Odluke su se donosile na temelju preslika dokumenata. U nekim slučajevima preslike su legalizirane na sumnjiv način - jedan pečat na 20-30 stranica. Kad sam to saznao, okupio sam sve predsjednike sudova republike i razgovarali o situaciji. Sastavili smo sažetak sudske prakse i prošli tjedan poslali materijale protukorupcijskom tužiteljstvu, Nacionalnoj antikorupcijskoj komisiji i Vrhovnom sudbenom vijeću (nadzire aktivnosti sudaca. - Kommersant)” rekao je predsjednik Vrhovnog suda.

Materijali su bili temelj kaznenog postupka: pokrenut je krajem prošlog tjedna o pranju 18,5 milijardi dolara, još nema osumnjičenih ni optuženih. U istragu je uključen i Moldavski nacionalni centar za borbu protiv korupcije (NCAC). Ministarstvo unutarnjih poslova Ruske Federacije kazalo je za Kommersant da još nisu primili nikakve zahtjeve od moldavske strane u vezi s ovom istragom, a sama shema, koju je opisao šef VSP-a, "nova je i do sada postoji nije bilo nikakvih istraga povezanih s takvim povlačenjem sredstava.”

Anketa Kommersanta nije otkrila da su ruski bankari ili dužnosnici upoznati s detaljima onoga što se događa. Među njima se ne čuje ime Moldinconbank. “Poznato je da postoje moldavske banke koje pružaju usluge pranja novca, ali moji izvori navode druge igrače kao primjere”, kaže predstavnik ruske banke iz top 10. “Među mojim prijateljima nema bankara koji bi surađivali s ovom bankom”, kaže top menadžer druge velike banke. "Da je riječ o interakciji velikih razmjera, to bi se znalo", kaže drugi sugovornik Kommersanta.

U potrazi za ekonomskim smislom

Sugovornik Kommersanta u jednom od moldavskih nadzornih tijela, pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je Narodna banka svjesna situacije, jer se tamo ne mogu ne primijetiti tako veliki iznosi. Prema njegovim riječima, u 2013. godini Moldinconbank je činila 81% ukupnih deviznih prihoda Moldavije, a od 18,5 milijardi dolara povučenih od 2010. godine, 10 milijardi dolara došlo je u 2013. godini.

U Ruskoj Federaciji, velike sumnjive transakcije u javnom polju povezane su s bankama koje su osuđene na skoro zatvaranje: unatoč činjenici da „tranzitno” poslovanje ne može postojati bez kapaciteta velikih banaka s više podružnica, izravno sudjelovanje velikih banaka u shemama povlačenja sredstava nikada nije zabilježeno. Ovog su tjedna brojni ruski mediji ukazali na postojanje dopisničkih odnosa s Moldinconbankom Ruska banka Zapadni, kojoj je 21. travnja Središnja banka Rusije oduzela licencu. Ali opseg opranih sredstava koji je objavila Središnja banka (2 milijarde rubalja) nije usporediv s opsegom zloporaba koje su opisale moldavske vlasti. U dokumentima čelnika VSP-a nema naznaka ruskih banaka ugovornih strana Moldinconbanke.

Izvoz kapitala

U izvješću Državnoj dumi 22. travnja, ruski premijer Dmitrij Medvedev procijenio je ulogu sumnjivog kapitala u ukupnom odljevu na 20-30% ("ponekad i do 40%"), što odgovara 12-25 milijardi dolara godišnje. . Ako je izjava moldavskog suca točna, Moldavija je 2010.-2013. osiguravala oko 50% “tranzitnog kapaciteta” za odljev kapitala iz Ruske Federacije, odnosno bila je glavni kanal. Međutim, izvori iz financijskih krugova ranije su Kommersantu objasnili da sheme koje uključuju Moldaviju nisu glavne, već da klijenti ne samo ruskih, već i ukrajinskih, kazahstanskih, bjeloruskih, litavskih i latvijskih banaka mogu koristiti ovu zemlju kao kanal za iseljavanje kapitala.

U isto vrijeme, sudeći prema dokumentima moldavskih sudova, Moldavija je bila “zadnja karika” u izvoznom lancu. U svim shemama, dokumentima kojima Kommersant raspolaže, krajnji primatelj nije bila offshore tvrtka, već britanska tvrtka sa stvarnim, iako nejavnim, menadžmentom. Na primjer, u sudskom nalogu od 21. studenog 2011., sud u Telenestiju poslao je 500 milijuna dolara na račune tvrtke Westburn Enterprises sa sjedištem u Edinburghu - njezin direktor Marios Papantoniou, koji je također na čelu tajničke tvrtke Axiano, radio je kao glavni porezni inspektor odjel prihoda ciparske vlade 1990-ih. London Seabon vodi, prema britanskim stranicama za otkrivanje informacija, Oleksiy Romanyuk - ovo je ime i prezime potpredsjednika ukrajinske podružnice UniCredita. Druge tvrtke koje su korisnici moldavskih shema također stvarno postoje i ne izgledaju kao tvrtke koje se kreću po noći. U isto vrijeme, dobro poznati korporativni sporovi leže iza barem nekih sudskih naloga koje g. Poalelunge smatra sumnjivima. Stoga je kijevski LLC Energoalliance raspravljao s moldavskim energetskim poduzećima 2010. za iznose slične onima navedenima u ovom nalogu (30 milijuna dolara).

Možda glasni skandal u Moldaviji (u čijem gospodarstvu fizički nema sredstava usporedivih s deklariranim iznosom trogodišnjeg "tranzita"; mogu se generirati ili u Ruskoj Federaciji i Ukrajini, ili u EU ili Kini) je nezgoda povezana s osobnošću predstojnika sudskog vijeća. Na pitanje Kommersanta zašto je on prvi oglasio uzbunu, a ne agencije za borbu protiv korupcije ili Narodna banka Moldavije, čelnik Vrhovnog suda je odgovorio: "Ja sam odgovoran za suce. Ne znam za to ostalo. Oprane su milijarde. Mislim da nisu znali za to."

Još se ne zna do čega će dovesti istraga u Moldaviji. Tiskovna služba Nacionalne banke Moldavije rekla je Kommersantu da nemaju službene informacije o otvaranju kaznenog postupka u vezi s pranjem novca preko Moldindconbank. Pojasnili su da regulator nadzire bankarski sektor i da će poduzeti "odgovarajuće mjere" u slučaju kršenja postupaka za sprječavanje pranja novca. "Slučaj je u ranoj fazi. Mi i Nacionalni centar za borbu protiv korupcije ga istražujemo", rekao je za Kommersant Eduard Kharunzhen, šef ureda tužitelja za borbu protiv korupcije. Detalje nije iznosio pozivajući se na tajnost istrage. Glasnogovornica NAC-a Angela Starinski nije mogla komentirati situaciju navodeći kao razlog odsutnost šefa službe za sprječavanje pranja novca u zemlji.

Ruski odvjetnici smatraju da su regulatori bankarskog sektora mogli i trebali obratiti pozornost na prijenos gigantskih iznosa. Istodobno, prema Olegu Ponamarevu, partneru pravnog ureda DS Law, moguće je privesti čelnike tvrtki iz Ruske Federacije na kaznenu odgovornost samo ako je riječ o pranju sredstava stečenih kriminalnim sredstvima.

Poslovni čovjek s prezimenom Plato, koje se ne razlikuje od njegovog imena, proslavio se kao tvorac gotovo najveća "praonica rublja" na području bivšeg SSSR-a. Ulogu glavne "perilice" u ovoj shemi odigrala je malo poznata Moldinconbank (Moldavija). Preko ove mutne financijske institucije u Rusiji je zadnjih godina oprano toliko novca da o ovim iznosima tradicionalni “perači” u baltičkim zemljama nisu ni sanjali. Kada su brojke o “pranju” isplivale na površinu, mala Moldavija je bila naprosto šokirana činjenicom da su kroz ovu banku prolazili iznosi veći od proračuna cijele zemlje. Posao je bio toliko uspješan da je njegov osnivač ubrzo zauzeo časno 6. mjesto na listi milijunaša u Moldaviji (u tom smislu, biti "šestica" nije nimalo sramota). Međutim, gospodin Platon bi se također mogao kvalificirati za ruske i ukrajinske ocjene kao trostruki državljanin - osim moldavske, uspio je nabaviti rusku i ukrajinsku putovnicu.

Moldavski suci, ruske, ukrajinske i offshore tvrtke sudjelovale su u smicalicama Moldinconbanke 2010.-2013. A u vezi sa "shemom" pojavila su se imena tako poznate ličnosti kao Igor Putin(sestrična ruskog predsjednika) i Elena Baturina.

Sam Vyacheslav Platon uspio se uplesti u veliku prijevaru i prije stvaranja carstva za pranje novca. Prije nego što je preuzeo "pranje", g. Platon se uspio proslaviti izvlačenjem novca od ukrajinskih energetskih radnika koristeći pitome moldavske sudove, kao i prodajom nepostojećih nekretnina lakovjernim stanovnicima Kijeva.

25. srpnja ove godine Vjačeslav Platon je pritvoren u Kijevu od strane zaposlenika Ureda glavnog tužitelja i Službe sigurnosti Ukrajine. Prema službenom priopćenju Ureda ukrajinskog glavnog tužitelja, pritvaranje se dogodilo s ciljem uhićenja i daljnjeg izručenja Moldaviji. Ubrzo je prevarant brzo predan u raširene ruke Kišinjeva.

Čini se da je pravda pobijedila i možemo čekati sudsku odluku koja će pravedno osuditi međunarodnog prevaranta. Ali izručenje je postalo uvod u još jedan skandal.

Kako prenosi Kommersant, u Moldaviji izbija skandal koji bi mogao zasjeniti tekuću predsjedničku utrku i izazvati mnogo problema lokalnim, a ujedno i ukrajinskim vlastima. Riječ je o suđenju spomenutom biznismenu Vjačeslavu Platonu. Kad je došao u domovinu, gospodin Platon je odmah progovorio, a njegovo svjedočenje o umiješanosti utjecajnih moldavskih političara u financijske prijevare postalo je senzacija.

"Odabrali ste neuspješnu figuru. Stvarno neuspješnu. Pa, odabrali biste nekog Vasju, Petju. Ali mene niste trebali!" - rekao je Veaceslav Platon sucima i tužiteljima na sastanku Žalbenog suda Kišinjeva. Razmatrao je peticiju odvjetnika koji su inzistirali na oslobađanju g. Platona iz uhićenja.

Na zahtjev tužitelja Andreia Baeshua, suđenje je zatvoreno i novinari nisu bili dopušteni. Ipak, u medijima se pojavila polusatna audio snimka govora poduzetnika. Na njemu govori o tome kako se moldavski poduzetnik i političar odnosi prema bankarskim prijevarama posljednjih godina, uključujući krađu nesretne milijarde (povlačenje 1 milijarde dolara iz triju moldavskih banaka kroz izdavanje "loših" kredita), kao i suprug pjevačice Jasmine Ilan Shor, čije je svjedočenje činilo osnovu Platonova slučaja.

Osim toga, optuženi je govorio o interesima na bankarskom tržištu i upletenosti u sumnjive financijske transakcije najutjecajnije osobe u Moldaviji - Vladimira Plahotniuca, koji je, iako nije bio na vlasti i bio samo zamjenik predsjednika vladajuće Demokratske stranke Moldavije, osobno kontrolira mnoge državne institucije, uključujući tužiteljstvo, sudove i nacionalni centar za borbu protiv korupcije.

Objavljivanje govora poduzetnika izazvalo je veliku buku, a vlasti su morale odgovoriti na to. “Ovaj subjekt pokušava opravdati krađu koju je počinio navodeći velika imena, maksimalno iskorištavajući medijske resurse koje financira, skrećući pozornost sa slučajeva za koje mu se sudi”, napisao je netko njemu blizak. Vladimir Plahotnjuc Demokratski predsjednik Andrian Candu na svojoj Facebook stranici. U međuvremenu, tužiteljstvo je obećalo da će proučiti svjedočenje poduzetnika.

Međutim, govor na sudu nije jedini skandal koji je Vyacheslav Platon napravio dok je bio u istražnom zatvoru u Kišinjevu. Krajem prošlog tjedna postalo je poznato da namjerava sudjelovati na predsjedničkim izborima 30. listopada kao nezavisni kandidat - odgovarajuću izjavu od njega primila je Središnja izborna komisija.

Prema moldavskom zakonu, ako je uhićena osoba registrirana kao kandidat, mora biti puštena na slobodu kako bi joj se pružile jednake prilike za sudjelovanje u utrci. 2014. godine to je pravo iskoristio spomenuti poduzetnik Ilan Shor, koji se u uhićenju kandidirao za gradonačelnika Orheija, pušten je na slobodu i pobijedio. No, prema zakonu, kandidat se mora osobno pojaviti u SIP-u i potpisati određene dokumente, uključujući i prijavu inicijativne grupe za prikupljanje potpisa. Vyacheslav Platon to nije uspio - Odjel za zatvorske ustanove nije doveo optužene u Središnje izborno povjerenstvo, a rok za registraciju inicijativnih skupina je istekao. Kao rezultat toga, CIK je donio privremenu odluku, rekavši: pitanje registracije bit će razmotreno ovaj tjedan. No, male su šanse da odluka bude u korist optuženih. Odvjetnica Anna Ursachi, koja zastupa interese gospodina Platona, vjeruje da će vlasti učiniti sve što je u njihovoj moći da osiguraju da njen klijent ne izađe na slobodu, jer će u ovom slučaju imati izravan pristup medijima i nastavit će otkrivati.

Još jedna skandalozna priča koju promiče obrana Vjačeslava Platona vezana je uz njegovo ukrajinsko državljanstvo. Tijekom uhićenja poslovnog čovjeka u Kijevu 25. srpnja, kod njega je pronađena putovnica ukrajinskog državljanina na ime Vyacheslav Kobalev (prezime bivše supruge gospodina Platona). Ukrajinske vlasti prvo su rekle da je putovnica lažna, a potom da je državljanstvo dobiveno bez poštivanja potrebnih procedura. Njihov glavni argument bio je nepostojanje u arhivi obrasca koji je trebalo ispuniti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice.

Odvjetnici, uključujući i jednog koji je branio ukrajinskog pilota i zamjenika Verkhovna Rada Nadežda Savčenko Ilya Novikov, inzistiraju na tome da je gospodin Platon državljanin Ukrajine, što znači da su ukrajinske vlasti stvorile opasan presedan. Prema g. Novikovu, ispada da Kijev štiti neke ukrajinske građane, a druge izručuje.

U razgovoru je Ilya Novikov skrenuo pozornost na druga kršenja prava svog klijenta. Tako odluka o izručenju, koju je dobio od ukrajinskog tužitelja 29. kolovoza, predviđa rok od deset dana za žalbu, no Vjačeslav Platon je, kako je rekao odvjetnik, isti dan završio u Kišinjevu. Obrana obećava da će Platonov slučaj iznijeti pred Europski sud za ljudska prava.

Može se samo nagađati koja će se još zvučna imena ruskih, moldavskih i ukrajinskih političara i biznismena pojaviti tijekom skandaloznog suđenja i koja će se senzacionalna otkrića dogoditi. Uostalom, mnoge poznate i cijenjene osobe koristile su usluge moldavske "praonice rublja".