Платон вячеслав николаевич последние. Платон обвинил всех

11.09.2016 Мнения

В новом документальном фильме «Комисарул», журналист Габриель Кэлин расследует деятельность «героя» Вячеслава Платона, названный в прессе «Рейдер №1 в СНГ».

Журналист начинает свое расследование краткими биографическими данными того, который потряс до основания всю банковскую систему Республики Молдова.

Платон Вячеслав Николаевич, 1973 года рождения, уроженец города Кэушень является фигурантом громких уголовных дел, среди которых убийство бизнесмена Лаптеакру Василе в 1999 году. Тогда наш герой вышел сухим из воды и при помощи рейдерских схем, которые предполагали создание искусственных долгов, стал собственником активов Лаптеакру. Через подставных лиц, Платон нажился 2 млн. 500 тыс. долларов - настоящее состояние для того времени. Сделка ЛАПТЕАКРУ, или Oferta Plus были началом «деятельности» того, кто станет Рейдер №1, отмечает Габриель Кэлин.

Согласно цитируемому исследованию, последовал настоящий «взлет» Платона, который обогатил его криминальную биографию и повысил его авторитет до максимума среди самых влиятельных лиц из «мира грязных денег». Только за несколько лет, олигарх из России, Украины и всего пространства СНГ Платон, прозванный «Рейдер №1 в СНГ», был назван также «гением схем»

Габриель Кэлин утверждает, что в приватной беседе с одним из адвокатов, который представлял его в различных административных и уголовных делах, тот ему сказал, что В СЛАВЯНСКОЙ ГОЛОВЕ ПЛАТОНА ВМЕСТО МОЗГА ЖЕСТКИЙ ДИСК СО СХЕМАМИ. Знаете, что носит он в сумке? Две книги - Гражданский кодекс и Уголовный кодекс. Как только у него свободная минута, Платон перелистывает Кодексы и ищет в них лазейки. Вскоре вы сможете сами убедиться, что этот человек заслуженно носит звание гения.

Уголовные дела Вячеслава Платона

Как сообщает передача «Комисарул», на имя Вячеслава Платона заведено множество уголовных дел. Слишком много для обычного смертного. Но каждый раз он выходил незапятнанным. «Комиссар ознакомился только с некоторыми из них. Это целые горы бумаги. Только для того, чтобы их просто перечислить, нам потребуется около половины дня. И речь идет только об уголовных делах. О гражданских исках мы даже не упоминаем. Чтобы осознать весь масштаб рейдерских атак Платона, мы перечислим только некоторые из них: На территории Республики Молдова Вячеслав Платон украл практически все, что только мог при помощи достаточно сложных схем, к которым мы еще вернемся.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЙДЕРА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА: компания Cristal Flor - 4.000.000 долларов США, кишиневский троллейбусный парк - 1.300.000 долларов США; SA Alimentarmaș; RED Nord; Кишиневская мэрия; Moldova Hidromaș; SA MoldAsig; SA BC Moldova Agroindbank; SA Страховая компания ASITO; BC Victoria Bank SA В большинстве вышеприведенных случаях сумма реального ущерба даже не была точно установлена. Вне всякого сомнения, речь идет о десятках, даже сотнях миллионов долларов», отмечает автор расследования.

На Украине он действовал таким же наглым образом. Страна намного больше, с большими ресурсами. Однако это не помешало лишить ряд компаний их активов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЙДЕРА НА УКРАИНЕ: BC Raiffazen Bank AVALI - 5,7 миллионов долларов; Энергоатом - 123 миллиона гривен; Днепробленэнерго - 25 миллионов гривен; Энергоринок - 224,6 миллионов гривен; Запорожоблэнерго - 25 миллионов гривен; Днепроблэнерго - 25 миллионов гривен; Одесоблэнерго- 80 миллионов гривен; Металллургический комбинат Алчев - 26,3 миллиона гривен; Днепропетровский металлургический комбинат - 8,2 миллиона гривен.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЙДЕРА НА УКРАИНЕ:

«Герой» Вячеслав Платон не ограничился только этими нападками, отмечается в расследовании. И Российская Федерация не спаслась от ненасытного Платона - гений комбинаций и схем, рейдер № 1 в СНГ. И в России он не постеснялся атаковать предприятия.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЙДЕРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Sitis Țentr SRL - 2 миллиона долларов; Mehovaya Raduga-45 - 1 миллион долларов; Концерн Silovîe Mașinî - 12 миллионов долларов.

Автор расследования копает глубже, чтобы продемонстрировать размах атак Платона, предоставив «интересные подробности». Так, в 2008 году, в офисе Moldprotectplant, по улице Букурешть, 67, офис, который ему принадлежал, сотрудники правоохранительных органов провели обыски, в результате которых были найдены десятки печатей разных предприятий и учреждений России, Украины, Молдовы, печати десятков фирм оффшор, которые участвовали в рейдерских атаках, чистые листы бумаги А4, с подписью и печатью руководящих лиц различных государственных учреждений, включая судей. Правоохранительные органы проникли тогда в логово Платона - операция, однако, никак не завершилась. Платон вышел тогда сухим из воды. Вы понимаете, что обыкновенный студент факультета права, исключенный со второго курса, не сумел бы самостоятельно провернуть все эти комбинации.

Согласно расследованию, еще в 90-х годах, после распада СССР, Платон уже находился под покровительством влиятельных людей. Тогда и начался великий раздел активов, повисших в воздухе. В Секретных службах Советского Союза имелось множество генералов, желающих присвоить эти активы. Их влияние в странах бывшего СССР никто не отменял. Более того, большая часть из них получила новые должности - некоторые в Российской Федерации, другие в бывших советских республиках.

Даже если у них были нужные связи и необходимая информация, они не могли действовать лично. Поэтому они привлекали молодых специалистов, которые становились агентами и начинали работать. Молодой человек из Республики Молдова еще со студенческих времен зарекомендовал себя, как способный работник, его криминальные способности и навыки фальсификатора привлекли внимание тех, кто занимался вербовкой. Не зря, без какого-либо образования, в 1994 году в возрасте только 21 года он становится вице-председателем административного совета банка „Moldindconbank”. Именно„Moldindconbank” укажет нам на истинных покровителей Платона.

Олег Подолько, рожденный 31 июля 1949 года в городе Изяслав, Хмельницкой области, в то время находящегося на территории Украинской ССР. Первое место работы было лаборант в Научно-исследовательском институте горной промышленности Ленинграда. Окончил инженерно-экономический факультет Политехнического института им. Сергея Лазо, Кишинев (в настоящее время Технический университет Молдовы). Позже стал заниматься политикой - поступил в Высшую партийную школу ЦК КПСС в Москве, пишет timpul.md со ссылкой на Deschide.md. С первых же лет своей политической деятельности Подолько был завербован российскими спецслужбами. Он занимал пост председателя Стройпромбанка Молдавской ССР (в 1991 году преобразованный в Молдоваиндкомбанк а позднее в Молдинконбанк).

Именно он был тем, кто назначил Вячеслава Платона на должность в „Moldindconbank”. Вскоре Подолько во второй раз отправлен с дипломатической миссией на Кубу, которая завершится в 2005 году внедрением нового соглашения, согласно которому Россия предоставила Кубе 335 миллионов долларов. Для тех, кто не в курсе, следует отметить, что Россия субсидировала Кубу на протяжении десятилетий, отмечает цитируемый источник. Взамен кубинского сахара, русские поставляли нефть и оружие. В свою очередь, Куба поддерживала коммунистическое движение во всей Латинской Америке. Это все продолжалось до распада СССР в 1991 году.

Отношения были возобновлены в 2006 году, когда Россия предложила Кубе кредит в размере 355 миллионов долларов. Одним из вдохновителей соглашения был никто инной, как Олег Подолько, который до 2005 года занимал должность коммерческого представителя Кубы. Хорошо изучив биографию Платона, можно заметить, что как раз в то время, когда Подолько находился на Кубе, Вячеслав Платон начал бизнес с сахаром из Республики Молдова. Чтобы понять, почему российские секретные службы поставили глаз на Платона, необходимо знать, что как КГБ, так и ФСБ выдут серьезные кампании по вербовке, изучая повадки молодых людей еще со школьной скамьи. Несколько основных моментов, через которые прошел Платон, говорят сами за себя. Образ Платона - образ персонажа с бандитскими замашками. В призывном возрасте ему удалось сфальсифицировать военный билет, чтобы избежать призыва в армию.

Итак, согласно документам, которыми обладает «Комисарул», Платон воспользовался чужим именем, когда понял, что может быть призван к ответственности из-за уклонения от несения воинской службы. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое так и не закончилось обвинительным приговором. Те же документы доказывают, что студент права Вячеслав Платон был исключен со второго курса за неявку на зимнюю сессию. Это не помешало ему всего лишь через год занять должность, предложенную ему в Moldoinconbanc его куратором Подолько. Более того, психологический портрет Платона как нельзя лучше подходил для выполнения заданий, предложенных русскими. Умный и бесстрашный парень, готовый пойти на все ради денег - исключительный агент.

Другой интересный документ указывает на то, что в 2001 году, Платон сфабриковал поддельный советский паспорт на имя некого Савана Николая. При помощи этого документа ему удалось получить удостоверение личности на то же имя. И по этому случаю было открыто уголовное дело. Платону вновь удалось избежать наказания. Опыт пользования поддельным паспортом в молодости помог ему получить украинское гражданство, которое Украина не признает, и на которое ссылаются его адвокаты теперь, когда он задержан. Скорее всего, и украинских паспорт был получен по той же схеме, тем более, что на этот раз его поддерживают кураторы из ФСБ.

Думаю, что большинство молдаван знаю выражение КУБИНСКИЙ МЕШОК. Так вот, эти большие мешки были вообще-то мешками с сахаром, привезенными с Кубы. Одним из ответственных лиц, который курировал бизнес кубинского сахара, был Олег Подолько - куратор из ФСБ, который просветил в вопросах банковского дела и сахарного бизнеса Вячеслава Платона.

В определенный момент, Подолько был назначен первым заместителем генерального директора „Roszagransobstvennosti” при Управлении делами президента Российской Федерации, говорится в одном из сообщений агентства „ITAR-TASS”. Другими словами, заместитель управления, в ведении которого ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И ИМУЩЕСТВО Российской Федерации во всем мире. Теперь вы понимаете, откуда узнавал Платон, к каким экс-советским предприятиям он может предъявлять имущественные претензии и как он это делает? - задается вопросом автор расследования.

Имея доступ ко всей базе данных относительно советских предприятий, оставшихся на территории СНГ, Подолько предоставляет их Платону, а гений преступных схем, зная слабые пункты, разрабатывал для каждого предприятия в отдельности схему кражи. Не зря каждый раз он выходил сухим из воды, включая случай убийства Лаптеакру, случай, который даже кубинский сахар не может подсластить. Кстати, в делах присутствовал тот же кубинский сахар.

Протекция со стороны ФБС сделала этого парня из Кэушень недосягаемым, отмечает журналист Габриель Кэлин. Все эти удары судьбы стали школой для Платона, который, как следствие, получил самые хорошие рекомендации. Не зря он был отобран как исполнитель схем названных Laundromatul - транзакция в 20 миллиардов долларов из России через Молдову. Эта большая сделка Платона стала апогеем его карьеры. Но нас интересуют наши деньги.

Далее становится еще интереснее. После удачного внедрения схемы Laundromatul, Платон не успокоился. По указанию московских шефов, он подготовил новый удар по уничтожению банковской системы Республики Молдова.

Дестабилизация проевропейской Молдовы было главным для русских. Платон опять был отобран Подолько в качестве исполнителя, тем более, что он хорошо знал, как все работает и имел для этого необходимые связи. Ключевую роль во всем этом деле сыграл Влад Филат, которому Платон доверил схему рейдерской атаки и указал ему все шаги, которые он должен предпринять. Гарантии, которые сыграли решающую роль для Филата, были переговоры с уже генералом ФСБ Подолько, который, по указанию Филата, был назначен почетным консулом Республики Молдова в Сочи. Под прикрытием ФСБ европеец Филат убеждает Илана Шора вступить в игру, обещая ему взамен Аэропорт. Илан Шор соглашается и внедряет шаг за шагом всю схему, продуманную людьми из ФСБ в Республике Молдова. Не зря в конце 2014 года, в момент самого большого удара на банковскую систему Молдовы, в гостинице Космос разместились четыре генерала ФСБ, но к этой информации мы еще вернемся, как и к фамилиям этих генералов и их связям, отмечает «Комисарул».

Зная, что рано или поздно все выйдет наружу, Филат пользуется целой армией российских агентов. «Комисарул» предоставляет целую цепочку интересных связей некоторых публичных лиц из Республики Молдова. Подолько является коллегой по партии, другом и партнером Иона Тимофеевича Гуцу и Константина Урсаки. Гуцу является советским номенклатурщиком, который был замминистра, министром экономики. Этот персонаж, кроме того, что является одним из покровителей Платона, он является также дядей Натальи Морарь.

Константин Урсаки, также советский номенклатурщик, приходится отцом адвоката Вячеслава Платона - Анны Урсаки. Она сама описывает своего отца в самых коммунистических красках: «Мой отец занимал очень высокую должность в государстве. В то время, в 1970-1985 гг., у власти была настоящая Коммунистическая партия. Мой отец был для меня двигателей государственного строя. Имея отца, занимающегося политикой, я была политически грамотным ребенком. Я восхищалась им, когда он писал свои доклады для пленума КПСС. У него я научилась верить в себя. Он называл меня Анной Константиновной, даже, когда мне было три года».

Другой интересный персонаж в окружении Платона - Ренато Усатый, который, похоже, находится под покровительством тех же людей из ФСБ, поскольку встреча Усатого с Сергеем Аксеновым, губернатором аннексированного русскими Крыма, была организована тем же Подолько, которые стал, между тем, официальным представителем администрации президента Путина на полуострове. Не следует забывать, что Усатый признал, что говорил с Платоном, в тот же день, когда последний был задержан. Появляется вопрос, а не через те же связи Филат назначил его советником? Другой вопрос, откуда еще в конце 2014 году Усатый знал о так называемой «краже века», или «краже миллиарда», если не от самих авторов этой кражи.

Кроме покровителей и коллег, Платону удалось создать собственную сеть подчиненных. Большинство из них - бывшие сокурсники, которые принимали участие во всех рейдерских атаках, организованных великим комбинатором. Бывшие сокурсники администрируют его фирмы. Других Платон внедрил прямо в государственные структуры. Тут можно назвать короля обналички Гофмана, или брата начальника Гофмана, Михаила Сагайдака. Список может быть дополнен рядом имен судей, прокуроров, а также молдавских депутатов, включая председателей парламентских комиссий. Но к ним мы еще вернемся, отмечает «Комисарул».

Чтобы понять, насколько циничен Платон и весь КГБ, который стоит за его спиной, необходимо сказать, что Платон инициировал процедуру по регистрации инициативной группы по сбору подписей и его регистрации в качестве кандидата на пост президента Республики Молдова. Представляете себе, что станет с этой страной в случае, если герой Натальи Морарь и Анны Урсаки выиграет выборы?, задаются вопросом авторы расследования.

Теперь понимаете, почему Вячеслав Платон преподнесен нам, как большой герой некоторыми вышеназванными личностями. Понимаете, почему карманная пресса клана пытается представить его нам и его людей, как носителей правды. Правды ФСБ? Не пропусти следующий номер «Комисарул». А пока не забудьте спросить Наташу: Где миллиард? - говорит в заключении Габриель Кэлин.

25 июня в Киеве был задержан гражданин Молдовы Вячеслав Платон . В момент задержания Платон с еще несколькими людьми в спешном порядке паковали документы в принадлежащем ему офисе, расположенном в центре Киева. При себе у него был обнаружен фальшивый паспорт на имя гражданина Украины Вячеслава Кобалева, но с фотографией Вячеслава Платона.

Согласно сообщению генпрокуратуры Украины, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции Платона в Молдову для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег) молдавского УК.

Стало известно, что российские правоохранители тоже заявили о своей заинтересованности в том, чтобы заполучить бизнесмена в свои руки. По версии российской стороны Платон попал в их поле зрения в связи с так называемой “молдавской схемой” вывода из России десятков миллиардов долларов.
Возможно голливудские режиссеры когда-нибудь снимут фильм о Вячеславе Платоне – и оно того стоит. Редко когда жизнь простого бизнесмена бывает так насыщенна событиями и скандалами.
Но действительно ли Платон является просто бизнесменом? Даже очень поверхностный взгляд на его биографию и сопутствующий ей целый шлейф скандалов показывает, что бизнесменом его можно назвать весьма условно. Уж слишком специфические у него бизнес-интересы.

Несмотря на достаточно молодой возраст – Платону чуть больше сорока лет, он уже на протяжении, как минимум, десяти лет, время от времени, входит в серьезный конфликт с законом. Сфера его интересов очень обширна: страховые компании, банки, промышленные предприятия. И также широка и география стран, в которых он действует: Украина, Молдова, Латвия, Литва, Белоруссия, Россия.

Единственное, что объединяет все проекты в которых участвует Платон – это деньги. Очень большие деньги.

Начало

В серьезные игры Вячеслав Платон играет примерно с начала нулевых годов, а первый его крупный прокол, ставший достоянием общественности, случился в 2005 году. В тот год МВД Молдовы обнаружило цех по изготовлению фальшивых долларов США. В подпольной типографии, помимо всего прочего, нашлась и готовая продукция, примерно на 2 миллиона готовых к внедрению в оборот фальшивок. Тогда Платон впервые и попал под розыск Интерпола по обвинению в изготовлении и запуске в оборот фальшивых денежных средств.

Однако позднее обвинение с Платона было снято. Это, кстати, не раз случалось и в дальнейшем: Всякий раз, когда меч правосудия нависал над ним, Платону удавалось уйти из-под его удара.

Рейдер номер один

Рейдер номер один – такое прозвище дали Платону журналисты, изучавшие его увлекательную жизнь. И, действительно, читая о жизни этого “бизнесмена”, можно подумать, что это описание истории какого-нибудь пирата, жившего лет триста назад. По крайней мере, термины схожи с пиратскими – захват предприятий, получение контроля над банками, незаконные транзакции.

В “послужном списке” рейдера числятся десятки крупных предприятий, которые либо целиком, либо частично оказались в собственности Платона, причем за какие-то смехотворные суммы денег, если говорить о том, что было показано официально. И, надо отдать Платону должное: в отличии от настоящих пиратов, он не приставлял пистолет к голове жертвы, для того, чтобы получить желаемые акции. Гораздо эффективнее оказалось умно использовать лазейки в законодательстве – плюс обширный инструментарий из фальшивых документов, печатей, подставных фирм, оффшорных счетов, фиктивных договоров и липовых финансовых обязательств.

Из упомянутых в прессе рейдерских захватов, осуществленных Платоном в разных странах, можно перечислить ОАО “Молдавгидромаш”, ОАО “Силовые машины”, ОАО “Ситес Центр”, компании “Меховая радуга 45”, гостиница “Спорт”, СП “Кристалл-флор”. В Молдове ему удалось захватить несколько крупнейших банков и страховых компаний.

Отдельное место занимает история с НАЭК “Энергоатом”, резко выделяясь на фоне “обычных” рейдерских захватов. Эта гигантская атомная корпорация Украины была фактически разорена стараниями Платона и его компаньонов. С помощью принадлежавшей ему оффшорной компании Remington Worldwide Ltd, ну и конечно традиционных для него, небольших подлогов и мошеннических договоров, “Энергатом” оказался всего в шаге от того, чтобы стать собственностью уроженца Моловы. План не удался, но цена, которую Украине пришлось заплатить за то, чтобы не отдать “Энергоатом” в руки Платона была очень велика. В результате борьбы за собственность украинской атомной монополии, с участием российских судов и ирландских оффшоров, убытки “Энергоатома” составили более 100 миллионов гривен, а работа предприятия была парализована на несколько лет.

Пик карьеры

Но и эти достижения “рейдера номер один” меркнут перед главным пиком в его карьере: прокачкой денег из России в оффшоры. Речь идет о десятках миллиардах долларов. Первые пробные прокачки начались еще в 2007 году. Даже знаменитое “Дело Магнитского”, когда из бюджета России были выкачаны $230 миллионов – огромная сумма, которая пройдя длинный путь, в том числе и через молдавские банки, в итоге трансформировалась в недвижимость в Нью-Йорке, выглядит мелочью по сравнению с деятельностью Платона. Его команда Платона создала настоящую мегапрачечную по выводу и отмыву денег, через которую только за 2010-2013 год было прогнано более 20 миллиардов долларов.

Схема была предельно простой. Российская фирма, желая вывести деньги в Европу, подписывалась в качестве стороннего гаранта по коммерческому контракту между двумя экономическими агентами, в роли которых выступали подставные фирмы. После того, как сделка срывалась фирма, “понесшая убытки”, требовала через молдавский суд выполнения гарантийных обязательств от российской компании. Таким образом, благодаря решению суда, деньги из России попадали сначала в Молдову, затем в банк в Латвии, и оттуда уже вполне “чистые деньги” можно было переводить в любую другую страну – по желанию заказчика.

Важную роль в этой отмывке играл молдавский Moldindconbank, в котором Платон занимал должность вице-президента. Только в 2013 году свыше 80 процентов валютных поступлений в Молдову и 63 процента объёма выводимой валюты прошли через этот не самый крупный банк Молдовы.

О спайке ФСБ-ОПГ

И здесь возникает вопрос – мог ли Вячеслав Платон, пусть даже будучи талантливым финансистом, провернуть такие сложные операции? А главное – стали бы с ним сотрудничать суды, нотариусы и банки, притом, сразу в нескольких странах? Однозначно, без покровительства местных элит, это почти невозможно. Но каким образом Платону удавалось заручаться благосклонностью властей Молдовы и Украины?

Ответ кроется в знание того, как устроена российская система власти. Еще в позднем СССР всеми серьезными финансовыми операциями за пределами страны заведовало КГБ. Эта практика – использовать спецслужбы для работы с деньгами высшего эшелона власти, сохранилась и в современной России. Правда, теперь в этом деле появились свои особенности. Спецслужбы, в частности ФСБ и ГРУ, хотя и сохранили свою кураторскую роль, для непосредственного исполнения проектов стали привлекать криминалитет.

Так, например, знаменитая “Солнцевская” ОПГ была поставлена курировать все, что связано с РЖД. “Подольская” ОПГ, возникшая еще в 80-х годах, в большей степени была сконцентрирована на работе со средствами, выделяемыми российской казной трем крупным министерствам – Минобороны, Минздраву и Минобразования, а также госкорпорации «Росатом». Работая с такими колоссальными финансовыми средствами, российскому криминалитету под крышей ФСБ понадобилось расширение, в виде привлечения в свои схемы иностранных банков. Для этого, отвечающий за отмывку денег Александр Григорьев и выбрал молдавский банк Вячеслава Платона.

Когда схема по выводу денег стала достоянием общественности, российские власти произвели арест Григорьева и обвинили его в отмывании 46-ти миллиардов долларов.

Таким образом, не вызывает никаких сомнений, что Вячеслав Платон работал в интересах тандема ФСБ-ОПГ. Отсюда и тот факт, что каждый раз, когда казалось бы все факты были против него, его, так или иначе, выводили из-под удара. Что касается персоналий, осуществлявших такое прикрытие в Молдове и в Украине, то их уровень был максимально высок: в Украине деятельность Платона прикрывал Виктор Янукович, в Молдове – экс-премьер Влад Филат. Разумеется, речь шла не о личной любви к Платону, и даже не о прямом подкупе. Связи с российскими кураторами Платона и зависимость от них были очень сложными и многосторонними – но это уже две отдельные истории.

Платон отблагодарил покровителей

Разумеется, и сам Вячеслав Платону, в обмен на право на дальнейшее сотрудничество, должен был продемонстрировать – и демонстрировал – полную лояльность российскому руководству. Платой за неуязвимость стало участие в разного рода теневых и полутеневых проектах Кремля, финансировать которые напрямую России по тем или иным причинам было не с руки. В числе последних таких проектов – финансовая помощь сепаратистам Донбасса: перечисление средств на оплату «добровольцев», на поощрение руководства сепаратистских анклавов, на закупку медикаментов и продовольствия для воюющих частей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Документы, подтверждающие финансирование Платоном боевиков Донбасса, пока не поступили в публичное пространство, но, как утверждают информированные источники, этот момент не за горами. Дело Платона обещает ещё немало крутых поворотов, а совместные действия правоохранительных органов Украины и Молдовы дают надежду на то, что привычно соскочить и уйти в тень “рейдеру номер 1” на сей раз не удастся. И он, спасая себя, расскажет о много интересного своих партнёрах и покровителях в разных странах. Это будет очень любопытная история…

АНДРЕЙ МИХАЙЛЕНКО, специально для Гуляй Поля

Долгое время остававшийся в тени, и лишь изредка всплывающий в новостных лентах, Вячеслав Платон, на этот раз оказался в центре внимания международных СМИ

Изменить размер текста: A A

И не удивительно, задержанного в конце июня в Украине "рейдера номер один" для допроса хотели бы заполучить сразу несколько стран - Молдова , Россия , США , сообщает сайт

Чем обусловлен такой повышенный интерес к этому, как он сам себя называет "простому банковскому консультанту"? Для того, чтобы это понять, нужно рассмотреть саму персону Вячеслава Платона. К сожалению, изучая его историю мы не нашли ни одного упоминания о нем в положительном ключе, поэтому портрет получается несколько мрачный. Что же поделаешь - черными красками не нарисуешь белого лебедя.

Приведем отдельные эпизоды жизненного пути Платона-Кобалева , а читатели сами смогут попытаться из этих отдельных штрихов сложить полный портрет.

Как Платон судей судит

На первый взгляд удивительно, что при таком количестве темных делишек, многие из которых можно найти в открытых источниках, Вячеславу Платону удавалось избегать наказания. Почти все уголовные дела против него рано или поздно были закрыты. Секрет тут прост.

То, как он поступает с непослушными судьями, очень наглядно показывает история судьи Клима, произошедшая в 2013 году.

Началось все с того, что судья Николай Клима не поддержал требование одной украинской фирмы (за которой стоит Платон) о снятии со счета мэрии Кишинева 24-х миллионов леев, по курсу на тот день - почти 2 миллиона долларов.

Попытки решить проблему путем традиционной взятки не прошли, то ли судья был честный, то ли дело настолько было шито белыми нитками, и судья побоялся, что это может ему аукнуться, но важно, что в итоге фирма аффилированная Платону деньги не получила.

Раз не прошло получение нужного судебного решения с помощью денег, у Платона в арсенале были еще масса других способов заставить судью принять решение "правильно". И вот тогда, весной 2013 года, в Кишиневе, на нескольких ключевых перекрестках появились огромные рекламные панно, на которых на фоне россыпи долларовых купюр были изображены двое судей, один из которых был Николай Клима, и все это сопровождалось надписью - "Самые коррумпированные судьи в Молдове".

Естественно, что такое происшествие не могло не иметь последствий. В СМИ поднялся серьезный скандал, а мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, прямо указал на "рейдера номер один" Вячеслава Платона, как на инициатора установки данных панно.

События развивались следующим образом - 15 мая, примерно в 23:30 автомобиль судьи произвел наезд на пешехода и с места аварии скрылся, а ехавшие за ним свидетели сняли все на видео-регистратор, и затем обратились в полицию. Сотрудники инспектората прибывшие домой к судье, обнаружили его машину на парковке во дворе со следами повреждений, а самого судью в состоянии алкогольного опьянения.

Конец карьеры, а может быть и свободной жизни отчетливо замаячили перед судьей. Но, это был не конец истории. Дело в том, что те, кто придумал этот дьявольский план не учли одну вещь. Они все рассчитали, узнали когда судья будет дома в подвыпившем состоянии, нашли машину такого же цвета, изготовили такие же номера, сбили пешехода и засняли все на видео, подослали молодого человека с битой, который помял машину судьи на парковке. Не учли только одного, сосед судьи установил видеокамеру, для наблюдения за своей машиной, машина Клима тоже попадала в кадр, и весь тот злополучный день она оставалась на парковке, включая тот момент, когда на ней с помощью биты делали следы "наезда" на пешехода.

Это случайное видео спасло карьеру и репутацию судьи. Генеральная прокуратура, по запросу руководителя Высшей Судебной палаты, отрыла уголовное дело о запугивании судьи и оказания на него давления в связи с его профессиональной деятельностью.

Позже были задержаны, роль водителя фиктивного автомобиля сыграл адвокат, "жертву" наезда изображал офицер спецподразделения "Фулджер", а "свидетелем" наезда стал старший инспектор уголовной полиции района Рышкань. И только человек придумавший эту операцию остался за кадром и избежал какого-либо наказания.

Как украсть банк

Пока одни бандиты думают, как бы ограбить банк, чтобы быстро и разово разбогатеть, другие думают о том, как украсть сам банк, и регулярно получать от него доход. Конечно же банки не воруются зданиями или хранилищами, банки воруются акциями. Так случилось и с крупнейшим Молдавским банком Moldova Agroindbank (MAIB), который по данным экспертов занимает по объему примерно 1/4 часть всей банковской системы Молдовы.

Естественно, такой лакомый кусочек не может остаться незамеченным. Попытки захватить его продолжаются уже не один год, и захват проводился несколькими волнами. Что интересно, сам Вячеслав Платон, отвечая на обвинения в рейдерских атаках, ответил, что это просто "нормальный корпоративный конфликт".

Атаковали рейдеры MAIB и раньше, но наиболее крупной стала операция осуществленная Платоном в 2011 году. Тогда в результате его действий свои акции потеряли - Factor Banka (Словения ), Venture Holding (Голландия ), Adriatic Fund (Голландия), Druga d.o.o и Logar Milena, которые вошли в число учредителей еще в середине нулевых годов.

Схема был как все, что делает Платон мудра и продумана, но в то же время, как свойственно этому творческому человеку, имела некоторые недоработки. Выглядело это следующим образом - у компаний акционеров MAIB были какие-то долги перед третьими лицами. Собственно были ли долги на самом деле и если были, соответствую ли они заявленным суммам, так и не было установлено, однако на основании этих, якобы существующих долгов, третейский судья из города Санкт-Петербург (Россия) выносит решение об изъятии акций иностранных инвесторов в пользу компании кредитора.

Далее для того, чтобы легализовать данную сделку и придать ей юридическую силу в Молдове, к делу подключается судья из Бендерской апелляционной палаты, расположенной в Каушанах (Молдова), который рассматривает иск и подтверждает решение российского судьи. Интересно, что этот судья в принципе не имел права рассматривать подобное дело, так как оно входит в компетенцию Экономического апелляционного суда.

В результате акции Moldova Agroindbank перешли во владение нескольких новых акционеров.

Но, вроде бы продуманная и безупречная операция неожиданно наткнулась на сопротивление Национального банка Молдовы. Нацбанк блокировал пакеты акций, принадлежащие акционерам - владельцам доли в 39,58%. Интересно, что причиной блокировки акций стали не сомнительные методы их получения, а то, что НБМ увидел в деятельности новых акционеров согласованность, говорящую о том, что за ними стоит одно лицо, что противоречит законодательству Молдовы, запрещающее владение пакетом акций более 5% без разрешения Национального банка.

В итоге, Национальной комиссией по финансовым рынкам было принято решение аннулировать право на эти акции и продать доли принадлежащие 19 владельцам и составляющие в сумме 39,58% капитала банка.

Акции были выставлены на торги, правда пока стало известно (неофициально) имя единственного инвестора пожелавшего их приобрести, им стал 21-летний Егор Платон, сын "рейдера номер один". Как пояснил сам Вячеслав Платон, в одном из интервью, его сын посчитал MAIB привлекательным для инвестиций, поэтому он ему и подарил необходимую для этого сумму.

В свою очередь Егор Платон указал в документах, что для приобретения акций банка он использует 40 миллионов долларов, полученных от отца в качестве подарка. Издание Rise, проводя , пришло к выводу, что средства, полученные в дар Платоном младшим от Платона старшего, - "прошли через сложную схему по отмыванию денег. Ранее та же схема использовалась для секретного перевода $20 млдр. из России в Евросоюз через ряд молдавских банков, в которых Платон фигурировал в качестве акционера."

Вероятность, что Национальный банк Молдовы одобрит покупку крупного пакета акций стратегически важного для Молдовы банка столь сомнительным акционером крайне малы. Но это вовсе не означает, что Рейдер номер один, если снова окажется на свободе, оставит свои попытки и не найдет новых ходов, чтобы атаковать молдавские банки и Moldova Agroindbank в частности.

Погрелся на мирном атоме

Финансовый гений Вячеслава Платона помогает ему заставлять работать на себя не только банки, но и казалось бы предприятия, которые изначально не предназначены для получения прибыли физическими лицами, тем более с иностранным гражданством.

История наживы за счет украинского атомного монополиста тянется с 99-го года. Именно в 99-м небольшая фирма ООО "ВВД" при посредничестве гражданина Молдовы Белопольского О.Б. стала сотрудничать с "Энергатомом". И хотя "ВВД" была небольшой и никому неизвестной фирмой ее хозяева были спрятаны, так как официальным владельцем фирмы являлась оффшорная компания «Gentwin Systems». Само по себе наличие в качестве хозяина фирмы из оффшора не является преступлением, хотя наверное руководству "Энергатома" стоило бы задуматься, по какой причине у их будущего партнера спрятаны настоящие хозяева.

Сделка, которую предложила атомному гиганту фирма "ВВД" была на первый взгляд взаимовыгодной и вполне законной. Согласно заключенному контракту, фирма поставляла Роторы низкого давления (РНД) для турбин, и даже не просила за это деньги, а лишь получала права на долги молдавских потребителей. То есть могла взыскивать деньги с экономических агентов Молдовы, имевших долги перед украинской стороной.

Первая необъяснимая деталь в этом деле - замена бартерной формы расчета на денежную. Как это стало возможно и на каком этапе подписания договора произошла подмена, тем более без согласования с руководством "Энергатома", сейчас уже невозможно восстановить, но после этого в договоре появилась совершенно ясная сумма контракта - 18 миллионов долларов США.

Сторонами контракта являлись "Энергоатом" и «Gentwin Systems», ООО "ВВД" выступала в роли официального посредника. Итоговая сумма сделки выросла за счет добавления оплаты услуг "ВВД" и таможенных сборов и достигла - 98 миллионов гривен. Около 40 миллионов из этой суммы были выплачены согласно обязательств. Но далее стали происходить интересные события.

В 2002 году на предприятии "Энергатом" проходила комплексная проверка оборудования, которая установила, что поставленные ООО "ВВД" четыре РНТ не являются новым и современным оборудованием, а были произведены около десяти лет назад и предназначались для Крымской атомной станции, которую планировали построить еще в советское время, в конце 80-х годов, однако в начале 90-х от этой идеи отказались. В последующие годы гигантские Роторы низкого давления просто валялись под открытым небом в месте планируемой стройки АЭС .

Для того, чтобы реализовать этот хлам, Белопольский вместе со своим компаньоном Вячеславом Платоном, изготовили фальшивые техпаспорта, в которых были указаны ложные данные о годе производства и другие характеристики.

По итогам проверки Энергатом обратился в украинские правоохранительные органы. Однако это не сильно помогло, и обратившаяся в суд фирма "ВВД" выиграла в 2002 году дело и получила постановление суда о взыскании в свою пользу с "Энергатома" 60 миллионов гривен. Киевский апелляционный суд и Высший хозсуд Украины оставили решение в силе.

В результате фирма "ВВД" получила еще 5 миллионов гривен. И только после этого всплыла информация о том, что "Gentwin Systems" была ликвидирована еще в 2001 году. Видимо Платон с компаньонами планировали таким образом замести следы, но слишком поспешили. Далее последовала череда разбирательств в украинских судах различной инстанции. Аферисты задействовали новые фирмы, также зарегистрированные в оффшорах, которым якобы были переданы долговые обязательства уже ликвидированной первоначальной фирмы.

Так продолжалось пока в материалах дела не появилось приложение к контракту, подписанное 12 октября 2001 года, согласно, которому стороны договорились в случае возникновения любых конфликтных ситуаций разрешать их в суде Санкт-Петербурга. Но здесь комбинаторы серьезно прокололись, забыв о том, что фирма Gentwin Systems (Ирландия ), которая якобы подписала данное приложение к контракту, как одна из сторон, на тот момент 12.10.01 уже была ликвидирована.

История с доведением до банкротства украинской атомной монополии затянулась на многие годы и привела к огромным потерям для госпредприятия. В этом деле в полной мере проявился главный талант Платона - уметь договариваться с судьями и решать вопросы в свою пользу.

Платон - заведующий суперпрачечной

В середине 2014 года многие СМИ писали о колоссальной отмывке денег из России, в том числе из бюджетный средств. Речь шла по разным оценками от 18 до 46 миллиардов долларов США. Уникальность ситуации состояла в том, что почти все эти средства были прокачены через Молдавские банки.

Все было обстряпано в стиле "Рейдера номер один" - подложные договора, фирмы однодневки, сомнительные решения судов. В российской прессе схема, в которой техническая часть была продумана Платоном, получила название «Молдавской схемы».

Само существование преступной схемы стало возможно после назначения президентом ОАО "Российские железные дороги" - Владимира Якунина , который вскоре после вступления в должность назначил себе советником Андрея Крапивина. В свою очередь, Крапивин пролоббировал назначение на ключевые посты в РЖД ставленников Солнцевской преступной группировки - Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова .

В схеме "обнала" и отмывки денег были задействованы банки, подконтрольные Крапивину, Ушеровичу и Мареклову - «Интерпрогресс», «СТБ», «Инкредбанк », а также «Балтика », фактически управляемый Солнцевской ОПГ. Однако с 2008 года, правила игры на российском банковском рынке поменялись, и работать через банки РФ становилось все опаснее. Тогда было принято решение задействовать иностранную банковскую систему. И здесь к случаю пришлись два молдаванина, которые давно сотрудничали с "солнцевскими" и гарантировали обеспечение надежной крыши в Молдове.

Платон брал на себя разработку всей схемы отмывки и обнала, плюс обещал оказать влияние на молдавские суды для получения нужных решений.

Правда молдавская сторона в итоге и испортила всю прекрасно продуманную операцию. Крышевавший "солнцевскую" прачечную Влад Филат, видя то, какие фантастические суммы прокачиваются через Молдову, решил, что он тоже может вывести под шумок немного денег. Немного не получилось. Дельцы начали использовать наработанную схему для вывода, но уже молдавских денег.

Таким образом, используя те же маршруты и схемы, придуманные Платоном, из Молдовы был украден примерно один миллиард долларов. И если для России потеря 40 миллиардов хотя и чувствительна, но не смертельна, то для маленькой Молдовы хищение 1 миллиарда привело к настоящему коллапсу. Были закрыты три банка, обвалился лей и в стране начались массовые акции протеста, длившиеся больше года. Ситуацию удалось стабилизировать только к лету 2016 года.

В итоге дела о , в тюрьме оказались экс-премьер Молдовы Влад Филат. Генеральная прокуратура, нашла доказательства участия в банковских аферах Вячеслава Платона и он был объявлен в международный розыск именно по этой причине.

Безусловно, это не полная история действий рейдера №1. Следователи разных стран и журналисты продолжают расследовать бурный трудовой стаж Вячеслава Платона. Нет сомнений, что эти расследования, а также суд, в который он должен попасть в скором времени, вскроют много новых страниц.

Вячеслав Платон обвиняется на родине в связи с выводом из банковской системы $1 млрд

Владимир Соловьев, Олег Рубникович

Кишинев намерен добиваться экстрадиции скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, задержанного в Киеве вечером 25 июля. Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" - выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд. По данным "Ъ", российские правоохранители тоже заинтересованы в том, чтобы заполучить бизнесмена в свои руки: он попал в их поле зрения в связи с так называемой молдавской схемой вывода из России десятков миллиардов долларов.

Гражданин трех стран - Молдавии, Украины и России - Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности и генпрокуратуры Украины вечером 25 июля. Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдавию для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег) молдавского УК.

Задержание в Киеве произошло вскоре после того, как днем 25 июля в Кишиневе глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь сообщил, что бизнесмен объявлен в международный розыск. По его словам, Вячеслав Платон проходит обвиняемым по делу о необеспеченных кредитах, полученных юрлицами, контролировавшимися людьми Вячеслава Платона, в молдавских банках.

По данным следствия, компании получали необеспеченные кредиты, позже погашавшиеся за счет средств Banca de Economii - одного из трех молдавских банков, из которых в конце 2014 года была выведена сумма, эквивалентная $1 млрд. Эта банковская афера спровоцировала в 2015 году в Молдавии массовые акции протеста и была названа "кражей века".

Кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. В каких банках брались кредиты, прокурор Морарь не уточнил. Деньги, по его словам, потом выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию.

Глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег из России через один из молдавских банков. Название банка он не уточнил. Сегодня господин Морарь должен представить дополнительные детали на пресс-конференции.

[zdg.md, 27.07.2016, "Антикоррупционная прокуратура представила схемы мошенничества и отмывания денег, в которых был вовлечен Платон" : Сегодня, 27 июля, Виорел Морарь, глава Антикоррупционной прокуратуры, провел пресс-конференцию по уголовному делу, в связи с которым был сделан запрос на экстрадицию Вячеслава Платона [...].
«Первое уголовное дело было начато 21 июня 2015 года в связи с отмыванием денег в особо крупных размерах. Второе уголовное дело было начато некоторое время спустя, 18 августа 2015 года, по делу об извлечении из АО «Сбербанк» денежных средств путем создания преступной схемы предоставления кредитов юридическим лицам. Упомянутые уголовные дела были объединены в одно дело, потому что между ними есть связь, и это было необходимо для надлежащего правления правосудия. Экстрадиция Платона была запрошена по двум пунктам обвинения - мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах», - подчеркнул Морарь. [...]
Ниже представлены схемы, посредством которых Платон обвиняется в том, что изъял около 1 млрд. леев из Сбербанка.

Не исключено, что речь идет об истории, которую "Ъ" подробно описывал в материале , опубликованном 25 апреля 2014 года. О сомнительных схемах, выявленных при проверке решений судебной системы Молдавии, "Ъ" тогда рассказал глава Высшей судебной палаты страны Михай Поалелунж. [...]

И. о. генпрокурора Молдавии Эдуард Харунжен вчера сказал "Ъ", что молдавская сторона намерена оперативно подготовить все необходимые документы для экстрадиции Вячеслава Платона с Украины. Если это произойдет, Вячеслав Платон станет уже вторым обвиняемым по делу о "краже века". С июня в СИЗО молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией по похожим обвинениям содержится бизнесмен Илан Шор , супруг российской певицы Жасмин . Именно он контролировал Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala, из которых был выведен миллиард.

Защита Вячеслава Платона, впрочем, намерена противодействовать экстрадиции. Его адвокат Вячеслав Лыч в комментарии украинским СМИ заявил, что экстрадиция невозможна в виду того, что его подзащитный является украинским гражданином. В Службе безопасности Украины, правда, утверждают, что паспорт на имя Вячеслава Кобалева (фамилия второй жены Вячеслава Платона), изъятый у задержанного, был получен им в обход процедуры получения гражданства. Следовательно, экстрадиция произойдет.

[ : Кроме незаконно полученного паспорта гражданина Украины на другую фамилию, оперативники изъяли у него дипломатический и обычный паспорта Республики Молдова, банковские карты и более 500 тысяч гривен.
Сотрудники СБУ также установили факты пересечения злоумышленником государственной границы Украины с использованием еще и паспорта гражданина Российской Федерации. - Врезка К.ру]

По данным "Ъ", интерес к Вячеславу Платону проявляют и российские правоохранители. Источник "Ъ" в МВД сообщил, что в ближайшее время в его отношении может быть возбуждено уголовное дело, связанное с описанной выше молдавской схемой отмывания денег из РФ по ст. 210 и ст. 159 УК (организация преступного сообщества и мошенничество). В этом случае Москва может претендовать на то, чтобы Вячеслав Платон, как российский гражданин, был экстрадирован в Россию.

Сам Вячеслав Платон в своих интервью и комментариях для СМИ всегда отрицал причастность к банковскому бизнесу и заявлял, что он всего лишь юрист, консультирующий различные компании, включая банки и страховщиков. Тем не менее в Молдавии за ним укрепилась репутация "главного рейдера" страны, контролировавшего через подставных лиц несколько крупных местных банков и страховые компании.

"Главный олигарх" Молдовы Плахотнюк против "главного рейдера"

Молдавский банкир Платон стал еще одним обвиняемым по делу о "краже века"

[...] В Молдове Платон обвиняется в отмывании свыше 36 миллионов долларов. Наблюдатели отмечают, что уже несколько лет банкир находился в «состоянии войны» с главным олигархом страны Владом Плахотнюком.

В международный розыск Вячеслав Платон был объявлен после серии обысков в трех банках Молдовы: Victoriabank, Moldinconbank, Moldova-Agroindbank, страховой компании ASITO, а также офисах пяти фирм. Все компании прямо или косвенно контролируются Платоном.

По словам главы антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря, обыски были необходимы, «чтобы определить связь Вячеслава Платона c отмыванием денег через Вanca de economii, который в результате кражи миллиарда долларов находится сейчас в процессе ликвидации.

Виорел Морарь: «Хочу отметить важную вещь: мы нашли связь между широким расследованием о краже миллиарда и транзитом денег через один из банков за счет судебных решений. Эти действия были спланированы одним человеком. Это доказывают изъятые документы».

Название банка Морарь не уточнил. Ранее молдавские СМИ сообщали о транзите через Moldindconbank десятков миллиардов долларов из России.

После серии обысков, прошедших накануне, были задержаны два топ-менеджера Moldinconbank. Еще двое сотрудников банка были допрошены. По данным следствия, несколько юридических лиц, которых контролировал Платон через посредников, получали необеспеченные кредиты, которые позже погашались за счет средств Banca de economii.

Виорел Морарь: «Группа юридических лиц, которыми управляли физические лица, назначенные этим человеком, получили необеспеченные кредиты из коммерческого банка. Позже их погашали за счет других кредитов, полученных из Banca de Economii Молдовы. Я имею в виду Вячеслава Платона. Однако хочу напомнить о презумпции невиновности».

Кредиты предприниматели брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014-го. В каких именно банках брали кредиты, прокурор не уточнил. Деньги из Молдовы, по словам Виорела Мораря, выводились в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию. «Согласно предъявленным обвинениям гражданину Платону, речь идет боле чем о 800 млн леев. То есть были взяты 138 млн леев (около 6 млн 300 тысяч евро - прим. RFI), 12 млн долларов и более 5 млн евро», - заявил Морарь.

Вячеслав Платон, между тем, отрицал свою причастность к «краже века». По его словам, решение молдавской прокуратуры объявить его в международный розыск в связи с делами о махинациях в банках - не более чем попытка открыть «новое политическое дело» по распоряжению координатора правящей коалиции, олигарха Влада Плахотнюка, сообщило молдавское румыноязычное издание Ziarul de Gardă.

Платон счел, что это связано с информацией о краже миллиарда, которую он предоставил правоохранительным органам разных стран, а также о других беззакониях Плахотнюка. Он также уточнил, что согласен дать показания, однако на определенных условиях: если это будет видеоконференция, на которой будут присутствовать СМИ. [...]

На события вокруг Вячеслава Платона отреагировал бывший премьер-министр Молдовы Ион Стурза на своей странице в Facebook’e. Происходящее он назвал «молдавским армагеддоном».

«Осенью 2014 года я публично выступил, чтобы господа Плахотнюк и Платон прекратили войну. Войну, которая, как я тогда констатировал, была способна быстро уничтожить все то, что осталось от государства Республика Молдова», - сообщил Стурза.

Политик уточнил, что неоднократно и «очень настойчиво» общался как с нынешним председателем парламента Адрианом Канду, называя его «преданным союзником Плахотнюка», так и по телефону с Вячеславом Платоном, однако бизнесмены продолжили войну.

«Борьба велась за контроль над финансовыми потокам, чтобы не говорить „за отмывание денег из России“. Там были баснословные суммы. В 2013–2014 около 20 миллиардов долларов. В 2015 (после скандала в Banca de Economii) еще около 10 миллиардов долларов», - пишет бывший премьер.

Он считает, что в этой войне не будет победителей. «Слава Платон и компания рискуют потерять банковские активы в Молдове в размере 150–200 миллионов долларов. Сделайте одно упражнение, напишите на бумаге 300 000 000 USD, 200 000 000 USD. Посмотрите… Если для большинства людей это абстрактное упражнение, для них это жизнь или смерть», - заключил Стурза. [...]

Ограбление века по-молдавски

[...] Слабость злоумышленников к молдавским банкам возникла не вчера. Отсчет можно вести с середины 2000-х годов - «лихого» для правоохранителей Молдовы времени, когда они оказались не в состоянии справиться ни со все более изощренными способами отмывания денег, ни с гигантской коррупцией в собственных рядах.

В 2011 году в секретном отчете молдавской полиции говорилось: «Проведенные нами следственные мероприятия и аналитическая работа указывают на то, что на территории Молдовы, Украины и России орудует организованная преступная группировка, специализирующаяся на рейдерских операциях против крупных компаний. В период с 2005 по 2010 год группировка, используя постановления судов этих стран, совершила действия, которые принесли ей свыше 100 миллионов долларов».

(Рейдерский захват - это недружественное, незаконное установление контроля над компанией, иногда с применением насилия, а иногда с помощью подлога, мошенничества или неправомерных судебных решений.)

В ряде случаев целью рейдеров было путем шантажа выманить у компаний крупную сумму. Как правило, для этого привлекались «карманные» судьи, которые выносили постановления в пользу мошенников, требовавших возврата фиктивного долга у государственных коммерческих структур.

Если такой «суд» признавал правомерность долгового требования, открывался «законный» путь для захвата предприятия.

В полицейском отчете подробно описываются несколько таких случаев. Но один из них, упомянутый как уголовное дело №2008030181, как никакой другой стал катализатором для лавинообразного отмывания денег, которое захлестнуло республику в последующие годы.

Утраченный шанс

Шла самая обычная следственная работа, пока под одним из офисных столов не обнаружили три коробки для документов, в которых было огромное количество печатей компаний, зарегистрированных в самых разных офшорах.

Два из этих штемпелей имели отношение к расследованию, а другие полиции ни о чем не говорили: Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings и многие другие компании, некоторые из которых были открыты в американском штате Делавэр и в Великобритании.

Часть штемпелей принадлежала молдавским компаниям, из которых одна, Luminare LTD, была структурой, учрежденной Вячеславом Платоном - более чем влиятельной персоной в политических и бизнес-кругах Молдовы. 42-летний Платон - обладатель двойного гражданства России и Молдовы и шестой человек в рейтинге самых богатых молдаван. В 2009–2010 годах он был членом парламента республики.

Платон входит в руководство по меньшей мере двух молдавских банков, включая Moldindconbank, который неоднократно был в центре скандалов с отмыванием денег. Платона часто называют «рейдером номер один в Молдове».

Пока изумленные молдавские полицейские изучали полные печатей коробки, их украинские коллеги вели собственное расследование череды рейдерских атак и в том числе уже упомянутого мошенничества на 4 миллиона долларов.

Им тоже удалось обнаружить печати офшоров - они были спрятаны в одной из квартир на окраине Киева вместе с бланками официальных документов ряда компаний, среди которых оказалась и британская Goldbridge Trading Limited. К 2006 году эта структура уже успела «засветиться» в отмывании денег и мошенничестве в отношении как минимум одной молдавской фирмы.

С именем Вячеслава Платона столкнулись и оперативники в Киеве, но только на этот раз оно фигурировало в доверенности, оформленной молдавским Moldindconbank.

Один из следователей, который участвовал в кишиневском рейде в 2008 году, на условиях анонимности - так как не уполномочен общаться с журналистами - рассказал, что «в те времена крупное мошенничество и рейдерские захваты осуществлялись через канал Москва - Минск - Киев - Кишинев».

И тогда же, в 2008 году, на фоне развернувшегося расследования произошло нечто необъяснимое.

23 июля, когда не прошло и двух недель после конфискации молдавскими силовиками печатей и компьютеров, им сверху поступил приказ все вернуть. В представленном позднее докладе говорилось, что из-за этого не хватило времени даже на необходимую экспертизу улик.

В итоге уголовное дело №2008030181 отложили в долгий ящик и с тех пор больше не поднимали. С украинской стороны также так и не было проведено формального расследования.

Эти офшорные компании и их печати вновь и вновь потом будут использоваться в схемах по отмыванию денег. И каждый раз десятки и сотни миллионов долларов будут выводиться из России через Молдову в Евросоюз.

Ни молдавские следователи, ни их украинские коллеги тогда не знали, что были буквально в шаге от того, чтобы пресечь одну из крупнейших в истории Европы афер по легализации теневых доходов.

Агенты и "люди с Востока"

Два адреса на Брансвик-стрит в столице Шотландии то и дело всплывали в документах британских компаний, причастных к ноябрьской мегакраже, а также в других, еще более масштабных аферах с отмыванием денег и рейдерских атаках на востоке Европы.

Брансвик-стрит не назовешь богатой улицей: недорогие автомобили припаркованы у одинаковых, словно приклеенных друг к другу домиков из красного кирпича. И в то, что в двух таких домах располагаются компании с многомиллиардными оборотами, сложно поверить.

Здесь обитают «регистрационные агенты» (formation agents), открывающие компании по просьбе тех, кто хочет надежно «оставаться в тени», а также «доверенные лица» (proxies), или номинальные управляющие, которым формально принадлежат такие структуры.

По одному из адресов на Брансвик-стрит дверь открыла Ишбель Папантониу - дородная дама чуть за 60, жена человека, который стоит за фирмами, зарегистрированными на этой улице. Речь о Мариосе Папантониу. Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело - предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.

Поначалу г-жа Папантониу приветливо заговорила с русскоговорящим журналистом. По ее словам, очень много российских компаний, насколько ей известно, регистрируются, чтобы потом работать в Европе. Она добавила, что бизнесменам из России это необходимо, возможно, оттого, что они могут «открыть для себя мир с меньшим, так сказать, количеством ограничений».

Однако во время второго визита г-жа Папантониу явно занервничала, когда журналист рассказал ей, что OCCRP расследует ловкие схемы по отмыванию денег, где фигурируют компании, к которым, если верить бумагам, она, ее муж и ее 81-летняя мать имеют самое непосредственное отношение.

«Я не думаю, что это вас хоть как-то касается. Вы интересуетесь тем, о чем даже не имеете представления, - заявила в ответ Папантониу. - Мы предлагаем услуги офиса для таких фирм, и тут нет ничего незаконного или чего-то еще. Вы пытаетесь что-то накопать на компанию, которая предоставляет услуги, платит подоходный налог и дает работу людям в этой стране».

Офисные помещения в доме по соседству занимает компания под названием Axiano, также учрежденная Мариосом Папантониу. Эта компания также выступала в роли «регистрационного агента» для структур, замешанных в случаях мошенничества на постсоветском пространстве. В зоне ресепшена несколько девушек из персонала ели ланч. Закрепленная над входом камера видеонаблюдения следила за происходящим внутри.

На звонок ответила одна из сотрудниц и со славянским акцентом сказала, что Мариоса Папантониу нет на месте, но можно видеть его сына Александроса.

Последний достаточно скоро появился, однако выглядел очень напряженным и беседовать явно настроен не был. Не меняя выражения лица, на все вопросы он отвечал одной фразой: «Вам лучше поговорить с моим отцом».

Журналисты OCCRP предприняли еще одну попытку пообщаться с Мариосом Папантониу, чтобы узнать его мнение о документе, подписанном работницей эдинбургского крематория Керри Джейн Фэррингтон, которую Папантониу использовал в качестве «доверенного лица» в тех фирмах, что он открыл для бизнесменов из Восточной Европы и бывшего СССР.

В итоге с Мариосом Папантониу связаться так и не удалось, и документ журналисты оставили у русскоговорящей сотрудницы его офиса. После этого он неожиданно быстро отреагировал письмом по электронной почте, в котором, правда, не стал отвечать на вопросы о причастности его компаний к коррупции и нарушениям закона в этой части Европы.

Оплошность размером в полмиллиарда

Мошенническая схема, о которой OCCRP рассказал в проекте «Российская «финансовая мегапрачечная» , реализовывалась по несложному алгоритму: компания из России, желая вывести деньги в Европу, брала на себя роль поручителя по коммерческому контракту между двумя подставными фирмами. Через какое-то время одна из этих липовых структур подавала в молдавский суд иск на «контрагента» за невыплаты и просила поручителя - российскую компанию - выполнить договорные обязательства. «Свой» молдавский судья признавал обоснованность требования и предписывал погасить долг. После этого российская компания переводила деньги «истцу», который на деле играл роль пешки. В итоге, опираясь на постановление суда, деньги оказывались сначала в Молдове, а затем - в латвийском банке, откуда как «безупречно легальные средства» их можно было забрать в любой момент.

Печати, которые за семь лет до этого могла надежно конфисковать полиция, снова и снова ставились на документы для подачи в молдавские суды, призванные доказать «правомерность» финансовых притязаний, общий объем которых в итоге достиг 20 миллиардов долларов.

Начав в 2005 году, к 2012-му группировка аферистов заметно нарастила свои аппетиты и степень дерзости. Теперь суммы мошеннических операций исчислялись не миллионами, а миллиардами. Вынося постановление об уплате 580 миллионов долларов, судья Ориндас опирался на грубо подделанный документ, но столь же «невнимательными» были и другие его молдавские коллеги, что позволяло злоумышленникам выводить из России колоссальные суммы.

Основой для всех подобных вердиктов в Молдове служили долговые расписки. Так, к делу о 580 миллионах было приложено долговое соглашение, заключенное между компанией из Делавэра Albany Insurance и британской Golbridge Trading Limited. Первая обещала выплатить Golbridge более полумиллиарда долларов, что было заверено подписью некой миссис Джасс Грант Хестер (Mrs. Jasse Grant Hester) и официальным штемпелем Albany Insurance. Это был оттиск с одной из тех печатей, что были изъяты и возвращены полицией в 2008 году.

Вероятно, преступники всякий раз чуть изменяли написание, чтобы в случае необходимости сказать, что они «ни при чем», и максимально замести следы.

Молдавский судья мог не допустить грандиозного мошенничества, если бы просто сравнил долговую расписку с приложенными к делу оригинальными документами, где все названия указаны в должном виде. В одном случае подлог был еще более неприкрытым: в расписке фигурировало наименование Golbridge, тогда как на печати в нижнем правом углу явно читалось правильное Goldbridge - с d в середине слова.

Но почему-то судья Ориндас и другие его коллеги предпочли не заметить откровенного подлога. Некоторые из этих служителей Фемиды сейчас находятся под следствием.

Все долговые расписки, использованные для вывода из России двух десятков миллиардов долларов, содержали подобные «неточности».

Сомнительные банки

Манипуляции со структурой собственности начались после 2008 года - перед тем, как отмывание денег было поставлено на поток. OCCRP изучил документы и обнаружил, что многие офшоры - владельцы банков связаны с компаниями, которые получили огромные необеспеченные кредиты и позднее объявили себя неплатежеспособными.

Не раз пришлось «потрудиться» и «регистрационным агентам». Офшорные структуры, владеющие банками, оказались чувствительны и к изменениям геополитической обстановки. Так, после начала конфликта между Украиной и Россией в роли доверенных лиц украинцев быстро сменили россияне.

Тем временем гражданам Молдовы остается только недоумевать, кто похитил в ноябре миллиард долларов.

Бывший молдавский премьер Ион Стурза заявил, что к коррупционным схемам оказались причастны представители политической, культурной и спортивной элиты страны, но тут же оговорился, что многие из них стали инструментом в руках злоумышленников.

«Платон и Шор извне координировали и реализовывали схемы на территории Молдовы», - сказал Стурза в эфире программы Interpol молдавского телеканала TV7.

Стурза также высказал мнение, что, когда объемы легализации денег достигли столь колоссального уровня, «молдавская сторона» потребовала увеличения своей доли, что в итоге привело к крушению всей выстроенной системы.

Вячеслав Платон уехал из Молдовы 14 февраля 2014 года и с тех пор не возвращался. Как подозреваемый в причастности к хищению из банков республики он находится под следствием.

В подготовке материала также приняли участие кишиневские журналисты Ион Пряшкэ и Юрий Сандуцэ

Отток капитала затопил Молдавию

Ее судебная система отмыла $18,5 млрд

В документах молдавской судебной системы обнаружена схема отмывания средств на рекордную сумму $18,5 млрд. Предположительно, в ней в 2010-2013 годах участвовали местный Moldinconbank, молдавские судьи, российские, украинские и офшорные компании. По заявлению главы молдавской судебной системы Михая Поалелунжа в стране возбуждено уголовное дело. В России источники в банковских кругах заявляют, что схемы с Moldinconbank им неизвестны, в отличие от других "молдавских схем". Но власти Молдавии признают, что на Moldinconbank приходилось четыре пятых валютных поступлений в страну.

О сомнительных схемах, выявленных при проверке решений судебной системы Молдавии, "Ъ" рассказал глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж. В начале года его внимание привлекли десятки судебных приказов (аналог исполнительных листов в РФ) судей различных инстанций. Все они касались взыскания крупных долгов ($180-800 млн) с фирм--резидентов РФ в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры. Копии нескольких приказов, включая документ о взыскании $200 млн в пользу британской Seabon Ltd с российских ООО "Омега", ООО "Лаймекс" и жителя гагаузского села Конгаз, гражданина Молдавии Виктора Агапиева (датирован 14 декабря 2010 года и вынесен председателем суда города Комрат, Гагаузия, Сергеем Губенко), есть в распоряжении "Ъ".

Глава ВСП говорит, что всего ему известно о 33 приказах, 24 подлинных и девяти фальшивых: на их бланках есть номера вынесенных ранее приказов по другим делам, а подписи судей подделаны.

Рекордсменом стал окружной коммерческий суд Молдовы: его судьи выписали "три или четыре приказа" о переводе средств за пределы Молдавии на $500 млн каждый.

Как работала схема

"Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и молдавского бомжа",- поясняет глава ВСП Молдавии. Приказ, как правило, передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет. В деле два исполнителя, один арестован и не признает вину, а второй сотрудничает со следствием. "Насколько я знаю, ни одна сумма не задерживалась на счете (в Moldinconbank.- "Ъ") дольше 15 минут. После этого деньги уходили в офшор. Это отмывание денег чистое. По документам, которые я видел,- общая сумма $18,5 млрд. Но говорят, что прошло больше",- говорит Михай Поалелунж.

Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, говорит глава ВСП. "Решения принимались на основе копий документов. По некоторым делам копии легализованы сомнительным образом - одна печать на 20-30 страниц. Когда я узнал об этом, то собрал всех председателей судов республики и обсудил ситуацию. Мы произвели обобщение судебной практики и на прошлой неделе направили материалы в антикоррупционную прокуратуру, НЦБК и Высший совет магистратуры (надзирает за деятельностью судей.- "Ъ")",- рассказал глава ВСП.

Материалы и легли в основу уголовного дела: оно возбуждено в конце прошлой недели по факту отмывания $18,5 млрд, подозреваемых и обвиняемых пока нет. В расследовании также участвует молдавский Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК). В МВД РФ "Ъ" заявили, что пока не получали обращений молдавской стороны в связи с этим расследованием, а сама схема, описанная главой ВСП, "новая, и до сих пор расследований, связанных с таким выводом средств, не было".

Опрос "Ъ" не выявил и российских банкиров или чиновников, осведомленных о деталях происходящего. Название Moldinconbank в их среде не на слуху. "Известно, что существуют молдавские банки, предоставляющие услуги по отмыванию, но мои источники приводили в пример других игроков",- говорит представитель российского банка из топ-10. "Среди моих знакомых нет банкиров, которые бы сотрудничали с этим банком",- говорит топ-менеджер другого крупного банка. "Если бы речь шла о масштабном взаимодействии, это было бы известно",- говорит еще один собеседник "Ъ".

В поисках экономического смысла

Собеседник "Ъ" в одном из молдавских надзорных органов на условиях анонимности рассказал, что в Нацбанке в курсе ситуации, поскольку столь крупные суммы там не могли не заметить. По его словам, в 2013 году на Moldinconbank пришелся 81% от всего объема валютных поступлений Молдавии, а из $18,5 млрд, выведенных с 2010 года, $10 млрд пришлось на 2013 год.

В РФ крупные подозрительные операции в публичном поле связываются с обреченными на скорое закрытие банками: несмотря на то что без мощностей крупных многофилиальных банков "транзитный" бизнес существовать не может, непосредственно в схемах вывода участия крупных банков не фиксировалось никогда. На этой неделе ряд российских СМИ указывал на наличие корреспондентских отношений с Moldinconbank у российского банка "Западный" , лицензия у которого отозвана ЦБ России 21 апреля. Но масштаб объявленных ЦБ отмытых средств (2 млрд руб.) несопоставим с масштабом злоупотреблений, описанных молдавскими властями. Указаний на российские банки-контрагенты Moldinconbank в документах главы ВСП нет.

Капитальный экспорт

В отчете Госдуме 22 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценивал роль сомнительных капиталов в общем оттоке в 20-30% ("иногда до 40%"), что соответствует $12-25 млрд в год. Если заявление молдавского судьи истинно, Молдавия в 2010-2013 годах обеспечивала около 50% "транзитной мощности" для оттока капитала из РФ, то есть была главным каналом. Впрочем, источники в финансовых кругах ранее поясняли "Ъ", что схемы с участием Молдавии не были основными, зато эту страну как канал экспатриации капитала могли использовать клиенты не только российских, но и украинских, казахстанских, белорусских, литовских и латвийских банков.

При этом, судя по документам молдавских судов, Молдавия была "последним звеном" в цепочке экспорта. Во всех схемах, документы по которым есть в распоряжении "Ъ", конечным получателем был не офшор, а британская компания с реальным, хотя и непубличным руководством. Например, в судебном приказе от 21 ноября 2011 года суда из Теленешти $500 млн отправились на счета эдинбургской Westburn Enterprises - ее директор Мариос Папантониу, также возглавляющий секретарскую компанию Axiano, в 1990-х работал главным налоговым инспектором департамента доходов правительства Кипра. Лондонскую Seabon возглавляет, согласно данным сайтов раскрытия информации Великобритании, Олексий Романюк - такие имя и фамилию носит вице-президент украинской "дочки" UniCredit. Другие компании--бенефициары молдавских схем также реально существуют и не выглядят "однодневками". При этом по крайней мере за частью судебных приказов, которые господин Поалелунж считает сомнительными, стоят известные корпоративные споры. Так, киевское ООО "Энергоальянс" спорило с молдавскими энергопредприятиями в 2010 году на суммы, схожие с указанной в этом конкретном приказе ($30 млн).

Возможно, громкий скандал в Молдавии (в экономике которой физически нет средств, сравнимых с заявленной суммой трехлетнего "транзита", они могут генерироваться либо в РФ и на Украине, либо в ЕС или КНР) - случайность, связанная с личностью главы судебной палаты. На вопрос "Ъ", почему первым тревогу начал бить он, а не антикоррупционные ведомства или Нацбанк Молдавии, глава ВСП ответил: "Я за судей отвечаю. Про остальных не знаю. Отмывались миллиарды. Не думаю, что об этом не знали".

Пока неизвестно, во что выльется расследование в Молдавии. В пресс-службе Нацбанка Молдавии "Ъ" сказали, что не располагают официальной информацией об открытии уголовного дела, касающегося отмывания денег через Moldindconbank. Там уточнили, что регулятор осуществляет надзор за банковским сектором и в случае нарушений процедур по борьбе с отмыванием денег применит "соответствующие меры". "Дело на начальной стадии. Расследуем его мы и НЦБК",- сообщил "Ъ" глава антикоррупционной прокуратуры Эдуард Харунжен. Детали он не раскрыл, сославшись на тайну следствия. Пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински не смогла прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие в стране главы службы по предотвращению отмывания денег.

Российские юристы считают, что регуляторы банковского сектора могли и должны были обратить внимание на перевод гигантских сумм. При этом, по словам партнера юридического бюро DS Law Олега Понамарева, привлечь руководителей компаний из РФ к уголовной ответственности можно лишь в том случае, если речь идет о легализации средств, добытых преступным путем.

Бизнесмен с неотличимой от имени фамилией Платон прославился как создатель едва ли не крупнейшей на территории бывшего СССР "прачечной" . Роль главной "стиральной машины" в этой схеме выполнял малоизвестный Moldinconbank (Молдова). Через это мутное финансовое учреждение в России за последние годы отмыли столько денег, что эти суммы даже не снились ранее традиционным "отмывочным" в странах Балтии. Когда всплыли цифры "отмыва" - небольшая Молдова была просто шокирована тем фактом, что через этот банк проходили суммы, большие бюджета всей страны. Бизнес был настолько успешным, что его основоположник вскоре занял почетное 6-е место в списке миллионеров Молдовы (в этом ключе быть "шестеркой" вовсе не стыдно). Впрочем г-н Платон мог претендовать также на российские и украинские рейтинги как тройной гражданин - помимо молдавского он успел обзавестись российским и украинскими паспортами.

В проделках Moldinconbankа в 2010-2013 годах участвовали молдавские судьи, российские, украинские и офшорные компании. А в связи со "схемой" всплывали имена таких известных личностей, как Игорь Путин (кузен президента России) и Елена Батурина.

Сам Вячеслав Платон успел засветиться в масштабном жульничестве еще до создания отмывочной империи. Перед тем, как взяться за "стирку" г-н Платон успел засветиться, выбивая с помощью ручных молдавских судов деньги с украинских энергетиков, а также продавая доверчивым киевлянам несуществующую недвижимость.

25 июля этого года Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины. Согласно официальному сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдову. Вскоре жулика оперативно передали в раскрытые объятия Кишинева.

Казалось бы справедливость восторжествовала и можно ждать решения суда, который вынесет международному аферисту справедливый приговор. Но экстрадиция стала прелюдией до очередного скандала.

Как сообщает "Ъ", в Молдове разгорается скандал, который может затмить начавшуюся президентскую гонку и доставить немало проблем местным, а заодно и украинским властям. Речь идет о суде над вышеупомянутым бизнесменом Вячеславом Платоном. Оказавшись на родине, господин Платон немедленно заговорил, и его показания о причастности влиятельных молдавских политиков к финансовым махинациям стали сенсацией.

"Вы неудачную фигуру выбрали. Реально неудачную. Ну выбрали бы какого-то Васю, Петю. Но не надо было меня!" - заявил Вячеслав Платон судьям и прокурорам на заседании Апелляционной палаты Кишинева. На нем рассматривалось ходатайство адвокатов, настаивавших на освобождении господина Платона из-под ареста.

По запросу прокурора Андрея Бэешу, суд был закрытым, и прессу на него не пустили. Тем не менее в СМИ появилась получасовая аудиозапись выступления бизнесмена. На ней он рассказывает, какое отношение к банковским аферам последних лет, включая кражу злополучного миллиарда (вывод из трех молдавских банков $1 млрд посредством выдачи "плохих" кредитов), имеет молдавский бизнесмен и политик, а также супруг певицы Жасмин Илан Шор , чьи показания и легли в основу дела Платона.

Кроме того, обвиняемый рассказал об интересах на банковском рынке и причастности к сомнительным финансовым операциям самого влиятельного человека в Молдавии - Владимира Плахотнюка, который, не занимая постов во власти и будучи лишь заместителем председателя правящей Демократической партии Молдавии, лично контролирует многие государственные институты, включая прокуратуру, суды и национальный центр по борьбе с коррупцией.

Публикация выступления бизнесмена наделала много шума, и властям пришлось на нее отреагировать. "Этот субъект пытается оправдать совершенное им воровство, приводя громкие имена, максимально используя медиаресурсы, финансируемые им, отвлекая внимание от дел, за которые его судят",- написал приближенный к Владимиру Плахотнюку спикер-демократ Андриан Канду на своей странице в Facebook. В прокуратуре тем временем пообещали изучить показания бизнесмена.

Впрочем, выступление в суде не единственный скандал, который Вячеслав Платон устроил, находясь в кишиневском СИЗО. В конце прошлой недели стало известно, что он намерен принять участие в президентских выборах 30 октября как независимый кандидат - соответствующее заявление от него поступило в ЦИК.

По молдавским законам, если находящийся под арестом человек зарегистрирован кандидатом, его должны выпустить, чтобы предоставить равные возможности участия в гонке. В 2014 году этим правом воспользовался вышеупомянутый бизнесмен Илан Шор, который, находясь под арестом, выдвинул свою кандидатуру на пост мэра города Оргеев, был отпущен на свободу и победил. Однако, согласно закону, кандидат должен лично явиться в ЦИК и поставить подпись под некоторыми документами, в том числе о регистрации инициативной группы по сбору подписей. Этого Вячеславу Платону сделать не удалось - департамент пенитенциарных учреждений не привез обвиняемого в Центризбирком, и срок регистрации инициативных групп истек. В итоге ЦИК принял промежуточное решение, сообщив: вопрос регистрации будет рассмотрен на этой неделе. Однако шансы на то, что решение будет в пользу обвиняемого, невелики. Адвокат Анна Урсаки, представляющая интересы господина Платона, полагает: власти сделают все возможное, чтобы ее подзащитный не оказался на свободе, ведь в таком случае он получит прямой доступ к СМИ и продолжит выступать с разоблачениями.

Еще одна скандальная история, которая раскручивается защитой Вячеслава Платона, связана с его украинским гражданством. Во время ареста бизнесмена в Киеве 25 июля у него был обнаружен паспорт гражданина Украины на имя Вячеслава Кобалева (фамилия бывшей жены господина Платона). Украинские власти сначала заявили, что паспорт фальшивый, а потом сообщили: гражданство получено без соблюдения необходимых процедур. Главным их аргументом стало отсутствие в архиве формы, которую следовало заполнить при оформлении паспорта.

Адвокаты, в числе которых защищавший украинскую летчицу и депутата Верховной Рады Надежду Савченко Илья Новиков, настаивают на том, что господин Платон - гражданин Украины, а значит, украинские власти создали опасный прецедент. По словам господина Новикова, получается, что одних украинских граждан Киев защищает, а других выдает.

В беседе Илья Новиков обратил внимание и на другие нарушения прав своего клиента. Так, решение об экстрадиции, полученное им от украинского прокурора 29 августа, предусматривает десятидневный срок обжалования, но Вячеслав Платон, как заявил адвокат, оказался в Кишиневе в тот же день. Защита обещает довести дело Платона до Европейского суда по правам человека.

Какие еще громкие фамилии российских, молдавских и украинских политических деятелей и бизнесменов всплывут в ходе скандального судебного разбирательства и какие сенсационные разоблачения прозвучат - можно только догадываться. Ведь услугами молдавской "прачечной" пользовалось немало известных и уважаемых людей.