Хамгийн сүүлд Платон Вячеслав Николаевич. Платон хүн бүрийг буруутгасан

09/11/2016 Үзэл бодол

Сэтгүүлч Габриэль Калин "Комисарул" хэмээх шинэ баримтат кинонд "ТУХН-ийн орнуудын №1 довтлогч" гэж нэрлэгдсэн "баатар" Вячеслав Платоны үйл ажиллагааг судалжээ.

Сэтгүүлч мөрдөн байцаалтын ажлаа Бүгд Найрамдах Молдав улсын банкны системийг бүхэлд нь донсолгож, суурь нь хүртэл ганхуулсан хүний ​​тухай товч намтар мэдээллээр эхлүүлж байна.

Платон Вячеслав Николаевич, 1973 онд төрсөн, Каузени хотын уугуул, 1999 онд бизнесмен Лаптеакру Василегийн амийг хөнөөсөн гэх зэрэг томоохон эрүүгийн хэрэгт яллагдагчаар татагдсан. Дараа нь манай баатар ямар ч гэмтэлгүй гарч ирэн, зохиомол өр бий болгох рейдерийн схемийн тусламжтайгаар Лаптеакругийн хөрөнгийн эзэн болжээ. Платон даммигаар дамжуулан 2 сая 500 мянган доллар олсон нь тухайн үеийн жинхэнэ баялаг байв. LAPTEACRU гэрээ буюу Оферта Плюс нь хэн 1-р Raider болох "үйл ажиллагааны" эхлэл байсан гэж Габриэль Каелин тэмдэглэв.

Иш татсан судалгаагаар Платоны жинхэнэ "өсөлт" нь түүний эрүүгийн намтарыг баяжуулж, "бохир мөнгөний ертөнц"-ийн хамгийн нөлөө бүхий хүмүүсийн дунд эрх мэдлийг дээд зэргээр нэмэгдүүлсэн юм. Хэдхэн жилийн дотор Орос, Украйн болон ТУХН-ийн бүх бүс нутгийн олигархи Платоныг "ТУХН-ийн №1 довтлогч" хочит "сэхээний суут ухаантан" гэж нэрлэдэг байв.

Габриэль Калин янз бүрийн захиргааны болон эрүүгийн хэрэгт өөрийг нь өмгөөлж байсан өмгөөлөгчдийн нэгтэй хувийн яриа өрнүүлэхдээ Славян ПЛАТОНЫ ТОЛГОЙД ТАРХИНЫ ОРОНД ХАЙХ ЗААВАР ТОВЧЛОЛУУД БАЙНА гэж хэлсэн гэж мэдэгджээ. Тэр цүнхэндээ юу авч явдагийг та мэдэх үү? Иргэний хууль, Эрүүгийн хууль гэсэн хоёр ном. Чөлөөт минуттай болмогц Платон Кодуудыг гүйлгэж, тэдгээрийн цоорхойг хайдаг. Удахгүй та энэ хүн суут ухаантан цолыг гавьяатай гэж өөрийн нүдээр харах болно.

Вячеслав Платоны эрүүгийн хэргүүд

Комисарул хөтөлбөрийн мэдээлснээр Вячеслав Платоны эсрэг олон эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. Жирийн нэгэн мөнх бус хүнд дэндүү их. Гэхдээ тэр болгонд өө сэвгүй гарч ирдэг. “Комиссар зөвхөн заримыг нь л харлаа. Эдгээр нь бүхэл бүтэн цаасан уулс юм. Тэднийг жагсаахад л хагас өдөр зарцуулагдана. Тэгээд бид зөвхөн эрүүгийн хэргийн талаар ярьж байна. Бид иргэний нэхэмжлэлийг ч дурддаггүй. Платоны довтолгоог бүхэлд нь ойлгохын тулд бид цөөхөн хэдэн зүйлийг жагсаах болно: Бүгд Найрамдах Молдав Улсын нутаг дэвсгэр дээр Веацлав Платон нэлээд төвөгтэй схемийг ашиглан өөрийн чадах бараг бүх зүйлийг хулгайлсан бөгөөд бид буцаж ирэх болно.

БҮГДНИЙ МОЛДАВ УЛС ДЭЭР ДЭЭРДЭГЧДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: Кристал Флор компани - 4,000,000 ам.доллар, Кишинев троллейбусны парк - 1,300,000 ам.доллар; SA Alimentarmaș; RED Норд; Кишинев хотын танхим; Молдав Хидромаш; SA MoldAsig; SA BC Moldova Agroindbank; SA Даатгалын компани ASITO; BC Victoria Bank SA Дээрх тохиолдлуудын ихэнх нь бодит хохирлын хэмжээг нарийн тогтоогоогүй байна. Бид хэдэн арван, бүр хэдэн зуун сая долларын тухай ярьж байгаа нь эргэлзээгүй" гэж мөрдөн байцаалтын зохиогч тэмдэглэв.

Украинд ч мөн адил увайгүй үйлдэл хийсэн. Тус улс илүү том, илүү их нөөцтэй. Гэсэн хэдий ч энэ нь хэд хэдэн компанийг өмч хөрөнгөө хураахаас сэргийлж чадаагүй юм.

УКРАИН ДАХЬ РАИДЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: BC Raiffazen Bank AVALI - 5.7 сая доллар; Energoatom - 123 сая гривен; Dneproblenergo - 25 сая гривен; Энергоринок - 224.6 сая гривен; Запорозобленерго - 25 сая гривен; Dneproblenergo - 25 сая гривен; Odesoblenergo - 80 сая гривен; Алчевын төмөрлөгийн үйлдвэр - 26.3 сая гривен; Днепропетровскийн төмөрлөгийн үйлдвэр - 8.2 сая гривен.

УКРАИН ДАХЬ РАИДЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА:

"Баатар" Вячеслав Платон зөвхөн эдгээр халдлагуудаар өөрийгөө хязгаарлаагүй гэж мөрдөн байцаалтын явцад тэмдэглэжээ. ТУХН-ийн №1 довтлогч, хослол, схемийн суут ухаантан Оросын Холбооны Улс ханаж цаддаггүй Платоноос аврагдсангүй. Орос улсад тэрээр аж ахуйн нэгжүүд рүү дайрахаас буцсангүй.

ОРОСЫН ХОЛБООНЫ ДЭЭДЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: Sitis Centr SRL - 2 сая доллар; Меховая Радуга-45 - 1 сая доллар; Concern Silovîe Mașinî - 12 сая доллар.

Мөрдөн байцаалтын зохиогч Платоны халдлагын цар хүрээг харуулахын тулд илүү гүнзгий ухаж, "сонирхолтой дэлгэрэнгүй мэдээлэл" өгсөн. Тиймээс 2008 онд түүнд харьяалагддаг Букурестийн гудамж, 67 тоотод байрлах "Молдпротекплант" компанийн оффист хууль сахиулагчид нэгжлэг хийж, улмаар Орос, Украйн, Молдав, олон арван аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын лац, Хэргийн дайралтад оролцсон олон арван оффшор компаниудын тамга, А4 цаасны хоосон хуудас, төрийн янз бүрийн байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнууд, тэр дундаа шүүгчдийн гарын үсэг, тамга тэмдэг олджээ. Дараа нь хууль сахиулах байгууллагууд Платоны үүрэнд оров - гэхдээ ажиллагаа дуусаагүй байна. Дараа нь Платон гэмтэлгүй гарч ирэв. Хоёр дахь жилээсээ хөөгдсөн хуулийн ангийн жирийн оюутан энэ бүх хослолыг ганцаараа давж гарахгүй гэдгийг та ойлгож байна.

Мөрдөн байцаалтын дагуу 90-ээд онд ЗХУ задран унасны дараа Платон аль хэдийн нөлөө бүхий хүмүүсийн ивээл дор байсан. Дараа нь агаарт өлгөөтэй хөрөнгийн хуваагдал эхэлсэн. ЗХУ-ын нууц албанд эдгээр хөрөнгийг өөрийн болгохыг хүссэн олон генералууд байсан. Хуучин ЗСБНХУ-ын орнуудад тэдний нөлөө арилаагүй байна. Түүгээр ч барахгүй тэдний ихэнх нь шинэ албан тушаал авсан - зарим нь ОХУ-д, бусад нь хуучин ЗХУ-ын бүгд найрамдах улсуудад байв.

Тэд зөв холболттой, шаардлагатай мэдээлэлтэй байсан ч биечлэн ажиллаж чадахгүй байв. Тиймээс тэд агент болсон залуу мэргэжилтнүүдийг татан авч, ажиллаж эхэлсэн. Бүгд Найрамдах Молдаваас ирсэн нэгэн залуу оюутан байхаасаа л өөрийгөө чадварлаг ажилчин гэдгээ харуулж, гэмт хэргийн ур чадвар, хуурамчаар үйлдэх ур чадвар нь ажилд орох хүмүүсийн анхаарлыг татжээ. Ямар ч боловсролгүй, 1994 онд дөнгөж 21 настайдаа Молдиндконбанкны удирдлагын зөвлөлийн дэд дарга болсон нь учир дутагдалтай биш юм. Энэ бол "Молдиндконбанк" нь биднийг Платоны жинхэнэ ивээн тэтгэгчид рүү чиглүүлэх болно.

Олег Подолько, 1949 оны 7-р сарын 31-нд Хмельницкий мужийн Изяслав хотод төрсөн, тэр үед Украины ЗХУ-ын нутаг дэвсгэрт байсан. Түүний анхны ажил нь Ленинградын уул уурхайн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд лаборант байсан. Политехникийн дээд сургуулийн инженер-эдийн засгийн факультет төгссөн. Сергей Лазо, Кишинев (одоогийн Молдавын Техникийн их сургууль). Дараа нь тэрээр улс төрд оролцох болсон - тэрээр Москва дахь ЗХУ-ын Төв хорооны намын дээд сургуульд элсэн орсон гэж Deschide.md сайтаас иш татан timpul.md бичжээ. Подолько улс төрийн үйл ажиллагааныхаа эхний жилүүдээс Оросын тусгай албад ажилд оржээ. Тэрээр Молдавын ЗСБНХУ-ын Стройпромбанкны даргаар ажиллаж байсан (1991 онд Молдавайндкомбанк болж, дараа нь Молдинконбанк болж өөрчлөгдсөн).

Тэр бол Веацлав Платоныг Молдиндконбанкны албан тушаалд томилсон хүн юм. Удалгүй Подолко хоёр дахь удаагаа Кубад дипломат төлөөлөгчийн газраа илгээсэн бөгөөд энэ нь 2005 онд шинэ хэлэлцээр хэрэгжсэнээр дуусгавар болох бөгөөд үүний дагуу Оросоос Кубад 335 сая ам.доллар олгосон байна. Мэдэхгүй хүмүүсийн хувьд Орос хэдэн арван жилийн турш Кубад татаас өгч ирсэн гэж иш татсан эх сурвалж тэмдэглэв. Кубын элсэн чихрийн оронд оросууд газрын тос, зэвсэг нийлүүлсэн. Харин Куба улс Латин Америк даяар коммунист хөдөлгөөнийг дэмжсэн. Энэ бүхэн 1991 онд ЗХУ задран унах хүртэл үргэлжилсэн.

2006 онд ОХУ Кубад 355 сая ам.долларын зээл санал болгосноор харилцаа сэргэсэн. Хэлэлцээрийн зохион байгуулагчдын нэг нь 2005 он хүртэл Кубын худалдааны төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан Олег Подолко юм. Платоны намтар түүхийг сайн судалсны дараа Подолько Кубад байх үед Веацлав Платон Бүгд Найрамдах Молдаваас элсэн чихрийн бизнес эрхэлж байсныг та харж болно. Оросын нууц алба яагаад Платон руу нүд салгаж байсныг ойлгохын тулд КГБ болон ФСБ хоёулаа залуу хүмүүсийн сургуулийн насны зуршлыг судалж, элсүүлэх ноцтой кампанит ажил эхлүүлсэн гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Платоны туулж өнгөрүүлсэн хэд хэдэн гол санаанууд өөрсдөө ярьдаг. Платоны дүр төрх бол дээрэмчин зуршилтай дүр юм. Цэрэг татагдах насандаа цэрэгт татагдахгүйн тулд цэргийн үнэмлэхээ хуурамчаар үйлдэж амжжээ.

Тиймээс, Комисарулын эзэмшиж байсан баримт бичгийн дагуу Платон цэргийн албанаас зайлсхийсэн хэргээр хариуцлага хүлээх боломжтой гэдгээ мэдээд өөр хүний ​​нэрийг ашигласан байна. Энэ хэрэг дээр эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн ч ял оноогоогүй. Хуулийн ангийн оюутан Вячеслав Платон өвлийн чуулганд ирээгүйн улмаас хоёрдугаар курсээсээ хөөгдсөнийг мөн адил баримтууд нотолж байна. Энэ нь түүнийг ганцхан жилийн дараа удирдагч Подолкогийн Молдоинконбанкт санал болгосон албан тушаалд очиход нь саад болоогүй юм. Түүгээр ч барахгүй Платоны сэтгэлзүйн хөрөг нь оросуудын санал болгосон даалгаврыг биелүүлэхэд төгс тохирсон байв. Ухаалаг, айдасгүй залуу, мөнгөний төлөө юу ч хийхэд бэлэн - онцгой төлөөлөгч.

Өөр нэг сонирхолтой баримт бичигт 2001 онд Платон нэг Саван Николайгийн нэрээр ЗХУ-ын хуурамч паспорт зохиосон болохыг харуулж байна. Энэхүү баримт бичгийг ашиглан тэрээр ижил нэртэй иргэний үнэмлэх авч чадсан байна. Мөн энэ хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. Платон дахин шийтгэлээс мултарч чаджээ. Залуу насандаа хуурамч паспорт ашиглаж байсан туршлага нь түүнийг Украины иргэншилтэй болоход тусалсан бөгөөд Украин үүнийг хүлээн зөвшөөрдөггүй бөгөөд түүнийг одоо хоригдож байгаа үед өмгөөлөгчид нь иш татсан байна. Украины паспортыг ижил схемийн дагуу авсан байх магадлалтай, ялангуяа энэ удаад үүнийг ФСБ-ийн кураторууд дэмжиж байгаа.

Ихэнх Молдавчууд CUBAN BAG гэсэн хэллэгийг мэддэг гэж би бодож байна. Тэгэхээр эдгээр том уутнууд нь үнэндээ Кубаас авчирсан элсэн чихэртэй уут байсан. Кубын чихрийн бизнесийг удирдаж байсан хариуцлагатай хүмүүсийн нэг бол Вячеслав Платоныг банк, чихрийн бизнесийн асуудлаар гэгээрүүлсэн ФСБ-ийн куратор Олег Подолко юм.

ИТАР-ТАСС агентлагийн мэдээлснээр тодорхой цагт Подолько ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэргэдэх Росзагрансобствености компанийн ерөнхий захирлын нэгдүгээр орлогчоор томилогдсон байна. Өөрөөр хэлбэл, дэлхий даяар ОХУ-ын БҮХ ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ, ӨМЧ хариуцсан орлогч дарга. Платон хуучин ЗХУ-ын аль аж ахуйн нэгжүүдийн эсрэг өмчийн нэхэмжлэл гаргаж болохыг яаж олж мэдсэн, яаж үүнийг хийснийг та одоо ойлгож байна уу? - гэж мөрдөн байцаалтын зохиогч асуув.

ТУХН-ийн орнуудад үлдсэн Зөвлөлтийн аж ахуйн нэгжүүдийн бүх мэдээллийн санд нэвтрэх боломжтой байсан Подолько тэднийг Платонд өгдөг бөгөөд гэмт хэргийн суут ухаантан сул талуудыг нь мэдэж, аж ахуйн нэгж бүрт хулгайн схемийг тусад нь боловсруулжээ. Кубын элсэн чихэр хүртэл амталж чаддаггүй Лаптеакруг хөнөөсөн гэх мэт хэрэг тэр бүрдээ тэр хэргээс мултарч байсан нь гайхах зүйл биш юм. Дашрамд хэлэхэд Кубын ижил элсэн чихэр тохиолдлуудад байсан.

FBS-ийн хамгаалалт нь Каузенигийн энэ залууг хүрэх боломжгүй болгосон гэж сэтгүүлч Габриэль Калин тэмдэглэв. Хувь заяаны эдгээр бүх цохилтууд Платоны хувьд сургууль болсон бөгөөд үүний үр дүнд тэрээр хамгийн сайн зөвлөмжийг хүлээн авсан. Түүнийг Оросоос Молдаваар дамжуулан 20 тэрбум долларын гүйлгээ хийх "Лаундроматул" хэмээх схемийн гүйцэтгэгчээр сонгосон нь зүгээр ч нэг хэрэг биш юм. Платоны хувьд энэ том ажил бол түүний карьерын оргил үе байв. Гэхдээ бид мөнгөө сонирхож байна.

Дараа нь энэ нь илүү сонирхолтой болно. Laundromatul схемийг амжилттай хэрэгжүүлсний дараа Платон тайвширсангүй. Москвагийн боссуудын заавраар тэрээр Бүгд Найрамдах Молдав улсын банкны системийг устгах шинэ цохилтыг бэлтгэв.

Европыг дэмжигч Молдавыг тогтворгүй болгох нь оросуудын хувьд гол зүйл байв. Платоныг Подолко дахин жүжигчнээр сонгосон, ялангуяа тэр бүх зүйл хэрхэн ажилладагийг сайн мэддэг байсан бөгөөд үүнд шаардлагатай холболттой байсан. Энэ бүх асуудалд гол үүрэг гүйцэтгэсэн Влад Филат түүнд Платон довтолгоон хийх схемийг даатгаж, түүнд хийх ёстой бүх арга хэмжээгээ харуулсан. Филатын хувьд шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн баталгаа нь ФСБ-ын генерал Подолькотой хийсэн хэлэлцээр байсан бөгөөд Филатын заавраар Сочи хотод Бүгд Найрамдах Молдав Улсын өргөмжит консулаар томилогдсон юм. FSB-ийн халхавчны дор Европын Филат Илан Шорыг тоглоомд оролцохыг ятгаж, хариуд нь нисэх онгоцны буудлыг амлав. Илан Шор Бүгд Найрамдах Молдав улсын ФСБ-ийн хүмүүсийн боловсруулсан бүх схемийг хүлээн зөвшөөрч, алхам алхмаар хэрэгжүүлдэг. 2014 оны сүүлчээр Молдавын банкны системд хамгийн том цохилт болсон тэр үед ФСБ-ын дөрвөн генерал Космос зочид буудалд байрлаж байсан нь зүгээр ч нэг зүйл биш боловч бид энэ мэдээлэл, нэрс рүү эргэн орох болно. Эдгээр генералууд ба тэдгээрийн холболтын тухай Комисарул тэмдэглэв.

Эрт орой хэзээ нэгэн цагт бүх зүйл гарч ирнэ гэдгийг мэдсэн Филат Оросын бүхэл бүтэн армийг ашигладаг. "Комисарул" нь Бүгд Найрамдах Молдав улсын зарим олон нийтийн зүтгэлтнүүдийн сонирхолтой холболтын бүхэл бүтэн хэлхээг өгдөг. Подолко бол Ион Тимофеевич Гуту, Константин Урсачи нарын намын хамтрагч, найз, хамтрагч юм. Гуцу бол ЗХУ-ын дэд сайд, Эдийн засгийн сайдаар ажиллаж байсан нэр томъёоны ажилтан юм. Энэ дүр нь Платоны ивээн тэтгэгчдийн нэг болохоос гадна Наталья Морарын авга ах юм.

Константин Урсачи бол Зөвлөлтийн нэршлийн ажилтан бөгөөд Вячеслав Платоны өмгөөлөгч Анна Урсачигийн эцэг юм. Тэрээр аавынхаа тухай хамгийн коммунист өнгөөр ​​дүрсэлдэг: “Аав маань төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан. Тэр үед 1970-1985 онд жинхэнэ коммунист нам засгийн эрх барьж байсан. Аав минь миний хувьд төрийн тогтолцооны хөдөлгүүр байсан. Аав нь улс төрд орсон болохоор улс төрийн мэдлэгтэй хүүхэд байсан. Түүнийг ЗХУ-ын их хуралд илтгэл бичихэд нь би биширч билээ. Түүнээс би өөртөө итгэж сурсан. Тэр намайг гурван настай байхад ч Анна Константиновна гэж дууддаг байсан."

Платоны эргэн тойронд байгаа бас нэгэн сонирхолтой дүр бол Оросын нэгдсэн Крымын захирагч Сергей Аксеновтой Усатигийн уулзалтыг мөн л Подолько зохион байгуулснаас хойш ФСБ-ийн ижил хүмүүсийн ивээлд байдаг бололтой Ренато Усатии юм. Энэ хооронд ерөнхийлөгч Путин хойг дахь засаг захиргааны албан ёсны төлөөлөгч болжээ. Усати Платоныг баривчлагдсан тэр өдөр түүнтэй ярилцсанаа хүлээн зөвшөөрсөн гэдгийг мартаж болохгүй. Асуулт гарч ирнэ: Филат түүнийг зөвлөхөөр томилсонгүй гэж үү? Өөр нэг асуулт бол 2014 оны сүүлээр Усатий энэ хулгайн зохиогчид өөрсдөөсөө биш юмаа гэхэд "зууны хулгай" буюу "тэрбумын хулгай" гэгдэх хэргийг хэрхэн мэдсэн бэ.

Платон ивээн тэтгэгчид, хамтран ажиллагсдаас гадна өөрийн харьяа байгууллагуудын сүлжээг бий болгож чадсан. Тэдний ихэнх нь агуу заль мэхлэгчийн зохион байгуулсан бүх дайралтанд оролцсон хуучин оюутнууд юм. Хуучин ангийнхан нь түүний компаниудыг удирддаг. Платон бусдыг засгийн газрын бүтцэд шууд нэвтрүүлсэн. Энд та бэлэн мөнгөний хаан Хоффман эсвэл Хоффманы босс Михаил Сагайдакийн дүүг нэрлэж болно. Жагсаалтыг олон тооны шүүгч, прокурор, түүнчлэн Молдавын депутатууд, тэр дундаа парламентын комиссын дарга нарын нэрсээр нэмж болно. Гэхдээ бид дараа нь тэдэн рүү буцах болно гэж Комисарул тэмдэглэв.

Платон болон түүний ард байгаа бүхэл бүтэн КГБ-ыг хичнээн эелдэг болохыг ойлгохын тулд Платон гарын үсэг цуглуулах санаачлагын бүлгийг бүртгэж, түүнийг Бүгд Найрамдах Молдав Улсын Ерөнхийлөгчийн албан тушаалд нэр дэвшигчээр бүртгэх журмыг санаачилсан гэж хэлэх ёстой. Хэрэв Наталья Морар, Анна Урсачи нарын баатар сонгуульд ялвал энэ улс юу болохыг төсөөлж байна уу? гэж мөрдөн байцаалтын зохиогчид өөрөөсөө асууж байна.

Дээр дурдсан зарим хүмүүс яагаад Вячеслав Платоныг бидэнд агуу баатар хэмээн танилцуулж байгааг та одоо ойлгож байна. Яагаад овгийн халаасны хэвлэлүүд түүнийг болон түүний хүмүүсийг бидэнд үнэний тээгч гэж харуулахыг оролдож байгааг та ойлгож байна. FSB үнэн үү? Комисарул сэтгүүлийн дараагийн дугаарыг бүү алдаарай. Энэ хооронд Наташагаас асуухаа бүү мартаарай: Тэр тэрбум хаана байна? - гэж Габриэль Каелин төгсгөлд нь хэлэв.

6-р сарын 25-нд Молдавын иргэн Вячеслав Платоныг Киевт саатуулжээ. Түүнийг баривчлах үед Платон болон бусад хэд хэдэн хүмүүс түүний ажлын өрөөнд бичиг баримтаа яаран баглаж байв. Киевийн төвд байрладаг. Түүнд Украины иргэн Вячеслав Кобалевын нэр дээр хуурамч паспорт байсан ч Вячеслав Платоны гэрэл зураг олдсон байна.

Украины Ерөнхий прокурорын газрын мэдээлснээр, баривчлах ажиллагаа нь Платоныг баривчлах, цаашид Молдав руу шилжүүлэн өгөх зорилгоор Урлагийн дагуу эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зорилготой байсан. 190 (хууран мэхлэх) ба Урлаг. Молдавын Эрүүгийн хуулийн 243 (мөнгө угаах).

Оросын хууль сахиулагчид ч бизнесмэнтэй гар хүрэх сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн нь тодорхой болжээ. Платон Оросоос хэдэн арван тэрбум доллар гаргах “Молдавын схем” гэгчтэй холбоотойгоор тэдний анхаарлыг татсан гэж Оросын тал үзэж байна.
Магадгүй Холливудын найруулагч нар хэзээ нэгэн цагт Вячеслав Платоны тухай кино хийх болно - энэ нь үнэ цэнэтэй байх болно. Энгийн бизнесмэний амьдрал ийм үйл явдалтай, дуулиантай болох нь ховор.
Гэхдээ Платон үнэхээр зүгээр л бизнесмэн мөн үү? Түүний намтар, түүнийг дагалдсан дуулиан шуугианыг бүхэлд нь өнгөцхөн харвал түүнийг маш нөхцөлтэйгээр бизнесмэн гэж нэрлэж болохыг харуулж байна. Түүний бизнесийн сонирхол хэтэрхий тодорхой байна.

Нэлээд залуу насаа үл харгалзан Платон дөч гаруйхан настай ч дор хаяж арав гаруй жил хуультай үе үе ноцтой зөрчилдөж ирсэн. Түүний сонирхлын хүрээ маш өргөн хүрээтэй: даатгалын компаниуд, банкууд, аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжүүд. Украйн, Молдав, Латви, Литва, Беларусь, Орос зэрэг үйл ажиллагаа явуулж буй орнуудын газарзүй нь өргөн цар хүрээтэй юм.

Платоны оролцсон бүх төслийг нэгтгэдэг цорын ганц зүйл бол мөнгө юм. Маш их мөнгө.

Эхлэх

Вячеслав Платон 2000-аад оны эхэн үеэс эхлэн ноцтой тоглоом тоглож эхэлсэн бөгөөд түүний анхны томоохон алдаа нь олон нийтэд ил болсон нь 2005 онд болжээ. Тэр жил Молдавын Дотоод хэргийн яам хуурамч ам.доллар үйлдвэрлэдэг цехийг илрүүлжээ. Газар доорх хэвлэх үйлдвэрээс тэд мөн бэлэн бүтээгдэхүүн болох 2 сая орчим хуурамч бүтээгдэхүүнийг эргэлтэд оруулахад бэлэн олжээ. Тэр үед Платон анх хуурамч мөнгө үйлдвэрлэж, гүйлгээнд оруулсан хэргээр Интерполын эрэн сурвалжлах жагсаалтад орсон юм.

Гэсэн хэдий ч Платоныг буруутгаж, хожим нь хэрэгсэхгүй болгосон. Дашрамд хэлэхэд энэ нь ирээдүйд нэгээс олон удаа тохиолдсон: Шударга ёсны илд түүний дээгүүр өлгөх бүрт Платон түүний цохилтоос зугтаж чадсан.

Raider номер нэг

Райдер номер нэг - энэ бол түүний сэтгэл татам амьдралыг судалсан сэтгүүлчдийн Платонд өгсөн хоч юм. Үнэхээр энэ "бизнесмэн"-ийн амьдралыг уншихад энэ нь гурван зуун жилийн өмнө амьдарч байсан далайн дээрэмчний түүхийг дүрсэлсэн гэж бодож магадгүй юм. Наад зах нь нэр томъёо нь далайн дээрэмчдийнхтэй төстэй - бизнесийг булаан авах, банкуудыг хянах, хууль бус гүйлгээ хийх.

Райдерын "замын бүртгэл" нь Платоны эзэмшилд бүрэн буюу хэсэгчлэн орсон олон арван томоохон аж ахуйн нэгжүүдийг багтаасан бөгөөд хэрэв бид албан ёсоор үзүүлсэн зүйлийн талаар ярих юм бол зарим нэг инээдтэй мөнгөний төлөө. Мөн бид Платонд зохих ёсоор нь өгөх ёстой: жинхэнэ дээрэмчдээс ялгаатай нь тэрээр хүссэн хувьцаагаа авахын тулд хохирогчийн толгой руу буу тавиагүй. Хуулийн цоорхойг, дээр нь хуурамч бичиг баримт, тамга тэмдэг, бүрхүүлийн компаниуд, оффшор данс, зохиомол гэрээ, санхүүгийн үүрэг хариуцлагын өргөн хүрээг хамарсан арга хэрэгслийг ашиглах нь илүү үр дүнтэй болсон.

Платоны янз бүрийн улс орнуудад хийсэн довтлогчдын булаан авалтын дунд бид Молдавгидромаш ХК, Power Machines ХК, Ситес Центр ХК, "Үслэг Солонго 45" компани, "Спорт" зочид буудал, "Кристал" хамтарсан үйлдвэрийг жагсааж болно. -флор”. Молдав улсад тэрээр хэд хэдэн томоохон банк, даатгалын компаниудыг булаан авч чадсан.

“Энгийн” дайчдын булаан авалтын арын дэвсгэр дээр NNEGC Энергоатомын түүх онцгой байр суурь эзэлдэг. Украины энэхүү аварга цөмийн корпораци Платон болон түүний хамтрагчдын хүчин чармайлтаар бараг л сүйрчээ. Түүний оффшор компани болох Remington Worldwide Ltd-ийн тусламжтайгаар, мэдээжийн хэрэг түүний уламжлалт жижиг хуурамч үйлдлүүд, луйврын гэрээнүүд нь Энергатом Моловагийн уугуул иргэний өмч болоход ердөө нэг алхам дутуу байсан. Төлөвлөгөө бүтэлгүйтсэн ч Энергоатомыг Платоны гарт өгөөгүйн төлөө Украйн төлөх ёстой үнэ нь маш өндөр байв. Украины цөмийн монополийн өмчийн төлөөх тэмцлийн үр дүнд Оросын шүүхүүд болон Ирландын оффшор компаниудын оролцоотойгоор Энергоатом 100 гаруй сая гривенийн алдагдалд орж, үйлдвэрийн ажил хэдэн жилийн турш саажилттай байсан.

Карьерын оргил үе

Гэхдээ "нэгдүгээр довтлогч"-ын эдгээр амжилтууд нь түүний карьерын гол оргил үе болох Оросоос оффшор компаниуд руу мөнгө шахахтай харьцуулахад бүдэг бадаг. Бид хэдэн арван тэрбум ам.долларын тухай ярьж байна. Эхний туршилтын шахуурга 2007 онд эхэлсэн. Оросын төсвөөс 230 сая доллар завшсан алдарт "Магнитскийн хэрэг" хүртэл - маш их мөнгө, тэр дундаа Молдавын банкуудаар дамжин Нью-Йоркт үл хөдлөх хөрөнгө болон хувирсан нь түүнтэй харьцуулахад өчүүхэн зүйл мэт харагдаж байна. Платоны үйл ажиллагаа. Түүний баг Платон мөнгө татах, угаах жинхэнэ мега угаалгын газар байгуулж, 2010-2013 онд л гэхэд 20 гаруй тэрбум долларыг түүгээр дамжуулж байжээ.

Энэ схем нь маш энгийн байсан. Европ руу мөнгө татахыг хүссэн Оросын нэгэн компани эдийн засгийн хоёр агентын хооронд байгуулсан арилжааны гэрээний дагуу гуравдагч этгээдийн батлан ​​даагчаар гарын үсэг зурсан бөгөөд тэдгээрийн үүргийг бүрхүүлийн компаниуд гүйцэтгэдэг. Хэлэлцээр бүтэлгүйтсэний дараа "алдагдал хүлээсэн" компани нь Молдавын шүүхээр дамжуулан Оросын компаниас баталгааны үүргээ биелүүлэхийг шаарджээ. Тиймээс шүүхийн шийдвэрийн ачаар Оросоос мөнгө эхлээд Молдав руу, дараа нь Латви дахь банк руу орж, тэндээс "цэвэр мөнгө" -ийг үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр өөр аль ч улс руу шилжүүлэх боломжтой болсон.

Энэхүү мөнгө угаахад Платон дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан Молдавын Молдиндконбанк чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Зөвхөн 2013 онд Молдав дахь гадаад валютын орлогын 80 гаруй хувь, татан авсан валютын нийт хэмжээний 63 хувь нь Молдавын хамгийн том биш энэ банкаар дамжсан.

FSB-OCG холболтын тухай

Эндээс асуулт гарч ирнэ: Вячеслав Платон авъяаслаг санхүүч байсан ч ийм нарийн төвөгтэй ажиллагааг хийж чадах уу? Хамгийн гол нь шүүх, нотариат, банкууд түүнтэй зэрэг хэд хэдэн оронд хамтран ажиллах болов уу? Мэдээжийн хэрэг, орон нутгийн элитүүдийн ивээлгүйгээр энэ нь бараг боломжгүй юм. Гэхдээ Платон Молдав, Украины эрх баригчдын тааллыг хэрхэн олж авч чадсан бэ?

Хариулт нь Оросын эрчим хүчний систем хэрхэн ажилладагийг мэдэх явдал юм. ЗСБНХУ-ын хожуу үед ч гэсэн улсаас гадуурх бүх ноцтой санхүүгийн гүйлгээг КГБ хариуцдаг байв. Эрх мэдлийн дээд давхрагын мөнгөөр ​​ажиллахын тулд тусгай алба ашигладаг энэ жишиг орчин үеийн Орос улсад хадгалагдан үлджээ. Үнэн, одоо энэ асуудал өөрийн гэсэн онцлогтой болсон. Тагнуулын алба, ялангуяа ФСБ, ГРУ хэдийгээр хяналтын үүргээ хэвээр нь хадгалсан ч төслүүдийг шууд хэрэгжүүлэхэд гэмт хэрэгтнүүдийг татан оролцуулж эхлэв.

Тухайлбал, алдарт "Солнцевская" зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэл Оросын төмөр замтай холбоотой бүх зүйлийг хариуцаж байв. 80-аад онд үүссэн "Подольск" зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэл нь Оросын төрийн сангаас Батлан ​​хамгаалах яам, Эрүүл мэндийн яам, Боловсролын яам зэрэг гурван том яаманд хуваарилсан хөрөнгөөр ​​ажиллахад голлон анхаарч байв. төрийн корпорац Росатом. Ийм асар их санхүүгийн эх үүсвэртэй ажиллаж байсан Оросын гэмт хэрэгтэн ФСБ-ын дээвэр дор гадаадын банкуудыг өөрсдийн схемд татах хэлбэрээр өргөжүүлэх шаардлагатай байв. Энэ зорилгоор мөнгө угаах гэмт хэрэгт хариуцлага хүлээдэг Александр Григорьев Вячеслав Платоны Молдавын банкийг сонгосон байна.

Мөнгө гаргах схем олон нийтэд ил болоход Оросын эрх баригчид Григорьевыг баривчилж, 46 тэрбум доллар угаасан хэмээн буруутгажээ.

Тиймээс Вячеслав Платон FSB-OCG тандемийн ашиг сонирхлын төлөө ажилласан гэдэгт эргэлзэх зүйл алга. Бүх баримт түүний эсрэг байгаа мэт санагдах болгонд түүнийг ямар нэг байдлаар дайралтаас гаргаж авдаг байсан нь эндээс. Молдав, Украинд ийм халхавч хийсэн хүмүүсийн хувьд тэдний түвшин аль болох өндөр байсан: Украинд Платоны үйл ажиллагааг Виктор Янукович, Молдав дахь Ерөнхий сайд асан Влад Филат тус тус бүрдүүлдэг байв. Мэдээжийн хэрэг, энэ нь Платоныг хайрлах хувийн тухай биш, тэр байтугай шууд хээл хахуулийн тухай ч биш байв. Платоны Оросын кураторуудтай харилцах харилцаа, тэднээс хамааралтай байдал нь маш нарийн төвөгтэй, олон талт байсан - гэхдээ эдгээр нь хоёр тусдаа түүх юм.

Платон үйлчлүүлэгчдэд талархал илэрхийлэв

Мэдээжийн хэрэг, Вячеслав Платон өөрөө цаашдын хамтын ажиллагааны эрхийн хариуд Оросын удирдлагад бүрэн үнэнч гэдгээ харуулах ёстой байв. Халдваргүй байдлын үнэ нь Кремлийн янз бүрийн сүүдэр, хагас сүүдрийн төслүүдэд оролцох явдал байсан бөгөөд Орос ямар нэг шалтгаанаар шууд санхүүжүүлж чадахгүй байв. Хамгийн сүүлийн үеийн ийм төслүүдийн нэг бол Донбассын салан тусгаарлагчдад санхүүгийн тусламж үзүүлэх явдал юм: "сайн дурынхныг төлөх", салан тусгаарлагчдын анклавуудын удирдлагыг дэмжих, өөрийгөө тунхагласан БНАСАУ, ЛХР-ын дайтаж буй хэсгүүдэд эм, хоол хүнс худалдаж авахад зориулж мөнгө шилжүүлэх.

Платон Донбассын дайчдыг санхүүжүүлж байсныг нотолсон баримт бичиг олон нийтийн газар хараахан гараагүй байгаа ч мэдээлэлтэй эх сурвалжийн мэдээлснээр энэ мөч холгүй байна. Платоны хэрэг илүү олон огцом эргэлтийг амлаж байгаа бөгөөд Украин, Молдавын хууль сахиулах байгууллагуудын хамтарсан арга хэмжээ нь энэ удаад "1-р дайчин" ердийнх шигээ үсэрч, сүүдэрт орж чадахгүй байх найдвар төрүүлж байна. Тэрээр өөрийгөө аварч, өөр өөр улс орнууд дахь түншүүд, ивээн тэтгэгчиддээ олон сонирхолтой зүйлийн талаар ярих болно. Энэ их сонирхолтой түүх байх болно...

АНДРЕЙ МИХАИЛЕНКО, ялангуяа Гуляй Полягийн хувьд

Удаан хугацааны турш сүүдэрт үлдэж, хааяа нэг мэдээний сувгаар гарч ирсэн Вячеслав Платон энэ удаад олон улсын хэвлэл мэдээллийн анхаарлын төвд оров.

Текстийн хэмжээг өөрчлөх:А А

Зургадугаар сарын сүүлчээр Украинд баривчлагдсан "нэгдүгээр дайчин"-ыг хэд хэдэн улс баривчлахыг хүсч байгаа нь гайхмаар зүйл биш юм - Молдав, Орос, АНУ, сайтад мэдээлэв.

Өөрийгөө “банкны энгийн зөвлөх” гэж нэрлээд байгаа болохоор ингэж их сонирхох болсон шалтгаан юу вэ? Үүнийг ойлгохын тулд та Вячеслав Платоны хүнийг өөрөө авч үзэх хэрэгтэй. Харамсалтай нь түүний түүхийг судлах явцад түүний тухай эерэг талаас нь дурьдсан нэг ч удаа олдоогүй тул хөрөг нь зарим талаар гунигтай харагдаж байна. Та юу хийж чадах вэ - цагаан хунг хар будгаар будаж чадахгүй.

Бид Платон-Кобалевын амьдралаас тусдаа хэсгүүдийг толилуулж, уншигчид өөрсдөө эдгээр бие даасан цус харвалтуудаас бүрэн хөрөг зурахыг хичээх боломжтой болно.

Платон шүүгчдийг хэрхэн шүүдэг вэ?

Өнгөцхөн харвал ийм олон сүүдэртэй үйлдлүүдийн ихэнхийг нь нээлттэй эх сурвалжаас олж болох тул Вячеслав Платон шийтгэлээс зайлсхийж чадсан нь гайхмаар. Түүнтэй холбоотой бараг бүх эрүүгийн хэрэг эрт орой хэзээ нэгэн цагт хаагдсан. Энд байгаа нууц нь энгийн.

Түүний дуулгаваргүй шүүгчидтэй хэрхэн харьцдагийг 2013 онд болсон шүүгч Климийн түүх маш тодорхой харуулсан.

Шүүгч Николай Клима Украины нэг компанийн (Платоны дэмжлэгтэй) Кишинев хотын захиргааны данснаас 24 сая лей мөнгө гаргахыг шаардсаныг дэмжээгүйгээс бүх зүйл эхэлсэн бөгөөд тэр өдрийн ханшаар бараг 2 сая лей байсан. доллар.

Уламжлалт хээл хахуулийн аргаар асуудлыг шийдэх гэсэн оролдлого нь үр дүнд хүрээгүй, нэг бол шүүгч шударга байсан, эсвэл хэрэг маш ээдрээтэй байсан бөгөөд шүүгч энэ нь түүнд эргэж ирэх вий гэж эмээж байсан ч эцсийн дүндээ компанид хандах нь чухал юм. Платонтой холбоотой мөнгө хүлээн аваагүй.

Мөнгөний тусламжтайгаар шүүхийн шаардлагатай шийдвэрийг гаргах боломжгүй байсан тул Платон шүүгчийг "зөв" шийдвэр гаргахыг албадах өөр олон арга замтай байсан. Тэгээд 2013 оны хавар Кишинев хотод хэд хэдэн гол уулзварууд дээр асар том сурталчилгааны самбарууд гарч ирэн, долларын дэвсгэртүүд тархсаны эсрэг хоёр шүүгчийг дүрсэлсэн бөгөөд тэдний нэг нь Николай Клима байсан бөгөөд энэ бүгдийг дагалдаж байв. бичээс - "Молдавын хамгийн авлигад автсан шүүгчид".

Мэдээжийн хэрэг, ийм үйл явдал үр дагаварт хүргэхгүй байх боломжгүй юм. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ноцтой дуулиан дэгдээж, Кишинев хотын дарга Дорин Чиртоака эдгээр хавтанг суурилуулах санаачлагчаар "нэгдүгээр дайчин" Веацлав Платоныг шууд заажээ.

Үйл явдал дараах байдлаар өрнөсөн - 5-р сарын 15-ны өдрийн 23:30 цагийн орчимд шүүгчийн машин явган зорчигчийг мөргөж ослын газраас зугтсан бөгөөд түүний ард явж байсан гэрчүүд бүх зүйлийг видео бичлэгийн төхөөрөмжид тэмдэглэж аваад цагдаад хандсан байна. Хяналтын албаны ажилтнууд шүүгчийн гэрт хүрэлцэн ирэхэд түүний машиныг хашаан дахь зогсоолоос эвдэрсэн шинж тэмдэгтэй, шүүгч өөрөө согтуу байжээ.

Түүний карьерын төгсгөл, магадгүй түүний чөлөөт амьдрал шүүгчийн өмнө илт иржээ. Гэвч түүх үүгээр дууссангүй. Энэ чөтгөрийн төлөвлөгөөг гаргасан хүмүүс нэг зүйлийг анхаарч үзээгүй нь баримт юм. Тэд бүх зүйлийг тооцоолж, шүүгчийг гэртээ хэзээ согтуу байхыг олж мэдээд, ижил өнгийн машин олж, ижил улсын дугаар хийж, явган зорчигчийг мөргөж, бүх зүйлийг видео бичлэгт буулгаж, сарьсан багваахайтай залууг явуулав. зогсоол дээр шүүгчийн машин. Тэд зөвхөн нэг зүйлийг анхаарч үзээгүй: шүүгчийн хөрш нь түүний машиныг хянахын тулд видео камер суурилуулсан, Климийн машиныг мөн кадрт авсан, тэр бүх зовлонтой өдөр, тэр дундаа зогсоол дээр үлдсэн. Тэд сарьсан багваахайгаар явган зорчигчтой "мөргөлсөн" ул мөрийг хийсэн. .

Энэ санамсаргүй бичлэг шүүгчийн карьер, нэр хүндийг аварсан. Улсын Ерөнхий прокурорын газраас Улсын дээд шүүхийн даргын хүсэлтээр шүүгчийг мэргэжлийн үйл ажиллагаатай нь холбогдуулан айлган сүрдүүлж, дарамталсан хэргээр эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн.

Дараа нь тэднийг саатуулж, хуурамч машины жолоочийн дүрд өмгөөлөгч тоглож, мөргөлдөөний "хохирогч"-ыг тусгай хүчний "Фулгер"-ийн офицер, мөргөлдөөний "гэрч" нь Рискани дүүргийн эрүүгийн цагдаагийн ахлах байцаагч. Мөн энэ ажиллагааг зохион бүтээсэн хүн л хөшигний ард үлдэж, ямар ч шийтгэлээс мултарсан.

Банкийг яаж хулгайлах вэ

Зарим дээрэмчид нэг удаа хурдан баяжихын тулд яаж банк дээрэмдэх вэ гэж бодож байхад нөгөө хэсэг нь яаж банкаа өөрөө хулгайлж, түүнээс тогтмол орлого олж авах тухай бодож байна. Мэдээжийн хэрэг, банкуудыг барилга байгууламж, хадгаламжаас хулгайлдаггүй, банкуудыг хувьцаанаас нь хулгайлдаг. Энэ нь Молдавын хамгийн том банк болох Moldova Agroindbank (MAIB) -д тохиолдсон бөгөөд шинжээчдийн үзэж байгаагаар Молдавын нийт банкны системийн 1/4 хувийг эзэлдэг.

Мэдээжийн хэрэг, ийм мэдээлэл анзаарагдахгүй байж болохгүй. Баривчлах оролдлого жил гаруй үргэлжилж, хэд хэдэн давалгаагаар баригдсан. Сонирхолтой нь, Вячеслав Платон өөрөө довтолгоонд буруутгагдаж, энэ бол зүгээр л "корпорацын ердийн зөрчил" гэж хариулжээ.

MAIB дээрэмчид өмнө нь халдлага үйлдэж байсан ч хамгийн том ажиллагааг 2011 онд Платон хийсэн. Дараа нь түүний үйлдлийн үр дүнд 2000-аад оны дундуур үүсгэн байгуулагчдын дунд байсан Фактор Банка (Словени), Венчур Холдинг (Голдинг), Адриатик сан (Голланд), Друга д.о, Логар Милена нар хувьцаагаа алджээ.

Энэхүү схем нь Платоны хийдэг бүх зүйл шиг ухаалаг, бодолтой байсан боловч нэгэн зэрэг энэ бүтээлч хүний ​​хувьд зарим дутагдалтай байсан. Энэ нь иймэрхүү харагдсан: MAIB-ийн хувьцаа эзэмшигч компаниуд гуравдагч этгээдэд тодорхой хэмжээний өртэй байсан. Үнэн хэрэгтээ өр байсан эсэх, хэрэв байгаа бол тэдгээр нь мэдүүлсэн дүнтэй тохирч байгаа эсэх нь хэзээ ч тогтоогдоогүй боловч эдгээр өрийн үндсэн дээр Санкт-Петербург (ОХУ) хотын арбитрч гаргасан байна. зээлдүүлэгч компанийн ашиг тусын тулд гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хувьцааг хураах шийдвэр.

Дараа нь энэ хэлцлийг хууль ёсны болгож, Молдав улсад хууль ёсны хүчин төгөлдөр болгохын тулд Каусени (Молдав) хотод байрлах Бендеригийн давж заалдах танхимын шүүгч хэрэгт нэгдэж, нэхэмжлэлийг хэлэлцэж, Оросын шүүгчийн шийдвэрийг баталж байна. Эдийн засгийн давж заалдах шатны шүүхийн бүрэн эрхэд хамаарах тул энэ шүүгч зарчмын хувьд ийм хэргийг хэлэлцэх эрхгүй байсан нь сонирхол татаж байна.

Үүний үр дүнд Молдавын Агроиндбанкны хувьцаа хэд хэдэн шинэ хувьцаа эзэмшигчдийн мэдэлд оржээ.

Гэвч сайн бодож, өө сэвгүй мэт санагдах үйл ажиллагаа нь Молдавын Үндэсний банкны эсэргүүцэлтэй тулгарсан. Үндэсний банк 39.58 хувийн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааны багцыг хаасан. Сонирхолтой нь хувьцааг хаах болсон шалтгаан нь тэднийг олж авах эргэлзээтэй арга биш, харин ҮБХ шинэ хувьцаа эзэмшигчдийн үйл ажиллагаа тууштай байгааг олж харсан нь тэдний ард нэг хүн байгааг илтгэж байгаа нь Молдавын хууль тогтоомжтой зөрчилдөж байна. , энэ нь 5 хувиас дээш хувийг зөвшөөрөлгүйгээр эзэмшихийг хориглосон Үндэсний банк.

Улмаар Санхүүгийн зах зээлийн үндэсний хорооноос дээрх хувьцааны эрхийг цуцалж, банкны нийт хөрөнгийн 39.58 хувьтай тэнцэх 19 эзэмшигчийн хувьцааг худалдах шийдвэр гаргажээ.

Хувьцааг дуудлага худалдаанд оруулсан боловч өнөөг хүртэл худалдаж авахыг хүссэн цорын ганц хөрөнгө оруулагчийн нэр тодорхой болсон (албан бусаар) тэр бол "нэгдүгээр дайчин"-ын хүү, 21 настай Егор Платон байв. Вячеслав Платон өөрөө нэгэн ярилцлагадаа тайлбарласнаар хүү нь MAIB-г хөрөнгө оруулалтад татахуйц гэж үзсэн тул түүнд шаардлагатай хэмжээг өгсөн.

Хариуд нь Егор Платон ааваасаа бэлэг болгон авсан 40 сая долларыг банкны хувьцааг худалдан авахад зарцуулна гэдгээ баримт бичигт дурдсан байна. "Rise" сэтгүүл судалгаа хийж байхдаа "Ахлагч Платоноос Бага Платоноос бэлэг болгон авсан мөнгө нь "мөнгө угаах нарийн төвөгтэй схемээр дамждаг. Өмнө нь 20 тэрбум долларыг нууцаар шилжүүлэхэд ижил схемийг ашигладаг байсан" гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. Оросоос Европын холбоо руу Платоны хувьцаа эзэмшигчээр гарч ирсэн Молдавын хэд хэдэн банкаар дамжуулан.

Ийм эргэлзээтэй хувьцаа эзэмшигч Молдавын хувьд стратегийн ач холбогдолтой банкны томоохон хувийг худалдаж авахыг Молдавын Үндэсний банк зөвшөөрөх магадлал тун бага байна. Гэхдээ энэ нь №1 Raider хэрэв дахин эрх чөлөөтэй болбол Молдавын банкууд болон Молдавын Агроиндбанк руу халдах шинэ алхам олохгүй гэсэн үг биш юм.

Амар амгалан атом дээр суурилсан

Вячеслав Платоны санхүүгийн суут ухаан нь түүнд зөвхөн банкуудыг өөрт нь ажиллуулахаас гадна хувь хүмүүст, ялангуяа гадаадын иргэншилтэй хүмүүст ашиг олох зорилгогүй мэт санагдах аж ахуйн нэгжүүдийг албадан ажиллуулахад тусалдаг.

Украины цөмийн монополист зардлаар ашиг олж байсан түүх 1999 он хүртэл үргэлжилдэг. Энэ нь 1999 онд Молдавын иргэн Белопольский О.Б-ын зуучлалын дагуу "ВВД" ХХК хэмээх жижиг компани юм. Энергатомтой хамтран ажиллаж эхэлсэн. VVD нь жижиг, үл мэдэгдэх компани байсан ч компанийн албан ёсны эзэмшигч нь Gentwin Systems оффшор компани байсан тул эзэд нь нуугдаж байв. Өөрөө оффшор компанитай байх нь гэмт хэрэг биш ч, Энергатомын удирдлагууд яагаад ирээдүйн хамтрагч нь жинхэнэ эздээ нуусан талаар бодох хэрэгтэй болов уу.

VVD-ийн цөмийн аварга компанид санал болгосон гэрээ нь эхлээд харахад харилцан ашигтай, бүрэн хууль ёсны байсан. Гүйцэтгэсэн гэрээний дагуу тус компани турбинуудад нам даралтын ротор (LPR) нийлүүлсэн бөгөөд үүний төлөө мөнгө нэхээгүй, зөвхөн Молдавын хэрэглэгчдийн өрийн эрхийг л авсан. Өөрөөр хэлбэл, Украины талд өртэй байсан Молдавын эдийн засгийн төлөөлөгчдөөс мөнгө цуглуулж болно.

Энэ асуудлын эхний үл ойлгогдох зүйл бол бартерын төлбөрийн хэлбэрийг мөнгөн хэлбэрээр солих явдал юм. Энэ нь хэрхэн боломжтой болсон, гэрээнд гарын үсэг зурах ямар үе шатанд, ялангуяа Энергатомын удирдлагуудын зөвшөөрөлгүйгээр орлуулалт хийгдсэнийг одоо сэргээх боломжгүй, гэхдээ үүний дараа гэрээний дүн бүрэн тодорхой болсон - 18 сая ам.

Гэрээний талууд нь Энергоатом, Гентвин Системс, албан ёсны зуучлагчаар “ВВД” ХХК ажилласан. Гүйлгээний нийт дүн VVD үйлчилгээний төлбөр, гаалийн татварыг нэмсэнээр нэмэгдэж, 98 сая гривен хүрчээ. Үүний 40 орчим саяыг үүргийн дагуу төлсөн. Гэвч дараа нь сонирхолтой үйл явдлууд болж эхлэв.

2002 онд "Энергатом" үйлдвэрт тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн шалгалт хийгдсэн бөгөөд энэ нь "ВВД" ХХК-ийн нийлүүлсэн дөрвөн RNT нь шинэ, орчин үеийн тоног төхөөрөмж биш, харин арав орчим жилийн өмнө үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд Крымын атомын цахилгаан станцад зориулагдсан болохыг тогтоожээ. ЗХУ-ын үед буюу 80-аад оны сүүлээр барихаар төлөвлөж байсан боловч 90-ээд оны эхээр энэ санаагаа орхисон. Дараагийн жилүүдэд аварга том нам даралтын роторууд атомын цахилгаан станц барихаар төлөвлөж буй газарт ил задгай хэвтэж байв.

Энэ хогийг зарахын тулд Белопольский хамтрагч Вячеслав Платонтойгоо хамт үйлдвэрлэсэн он болон бусад шинж чанарын талаар худал мэдээлэл агуулсан хуурамч бүртгэлийн гэрчилгээ гаргажээ.

Шалгалтын үр дүнд үндэслэн “Энергатом” компани Украины хууль сахиулах байгууллагуудтай холбоо тогтоосон байна. Гэвч энэ нь төдийлөн тус болсонгүй, шүүхэд хандсан VVD компани 2002 онд ялж, Энергатомоос 60 сая гривенийг өөрийн талд гаргуулахаар шүүхийн шийдвэрийг хүлээн авчээ. Киевийн давж заалдах шатны шүүх болон Украины эдийн засгийн дээд шүүх уг шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн байна.

Үүний үр дүнд VVD компани өөр 5 сая гривен авсан. Үүний дараа л Gentwin Systems 2001 онд татан буугдсан гэсэн мэдээлэл гарч ирэв. Платон болон түүний хамтрагчид ийм байдлаар мөрийг нь дарахаар төлөвлөж байсан бололтой, гэхдээ хэт яарав. Үүний дараа Украйны янз бүрийн шатны шүүхэд хэд хэдэн шүүх хурал болсон. Луйварчид аль хэдийн татан буугдсан анхны компанийн өрийг шилжүүлсэн оффшор компаниудад бүртгэлтэй шинэ компаниудыг татан оролцуулсан.

Энэ нь 2001 оны 10-р сарын 12-нд гарын үсэг зурсан гэрээний хавсралт хэргийн материалд гарах хүртэл үргэлжилсэн бөгөөд үүний дагуу талууд аливаа зөрчилдөөн гарсан тохиолдолд Санкт-Петербургийн шүүхээр шийдвэрлэнэ гэж тохиролцсон. Гэвч энд нэг тал болох гэрээний хавсралтад гарын үсэг зурсан гэгдэж буй Gentwin Systems (Ирланд) компани тухайн үед 10/12/01-нд аль хэдийн татан буугдсан байсныг энд комбинатчид ноцтой алдаа гаргажээ.

Украйны цөмийн монополь улсыг дампууралд хүргэсэн түүх олон жил үргэлжилж, төрийн өмчит аж ахуйн нэгжид асар их хохирол учруулсан. Энэ тохиолдолд Платоны гол авъяас чадварыг бүрэн харуулсан - шүүгчидтэй хэлэлцээр хийх, асуудлыг түүний талд шийдвэрлэх чадвар.

Платон - супер угаалгын газрын менежер

2014 оны дундуур олон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Оросоос, тэр дундаа төсвийн хөрөнгөөс асар их мөнгө угаасан тухай бичсэн. 18-46 тэрбум ам.доллар гэсэн янз бүрийн тооцоо гарсан. Нөхцөл байдлын өвөрмөц байдал нь эдгээр хөрөнгийг бараг бүгдийг нь Молдавын банкуудаар дамжуулж байсан явдал байв.

Бүх зүйлийг "Нэгдүгээр дайчин" маягаар бэлтгэсэн - хуурамч гэрээ, бүрхүүлийн компаниуд, шүүхийн эргэлзээтэй шийдвэр. Оросын хэвлэлд Платоны техникийн хэсгийг боловсруулсан схемийг "Молдавын схем" гэж нэрлэдэг байв.

Владимир Якунин Оросын төмөр замын ерөнхийлөгчөөр томилогдсоны дараа удалгүй Андрей Крапивиныг зөвлөхөөр томилсны дараа гэмт хэргийн схем оршин тогтнох боломжтой болсон. Хариуд нь Крапивин Солнцевская гэмт хэргийн бүлэглэлийн хамгаалагчид болох Борис Ушерович, Валерий Маркелов нарыг Оросын төмөр замын гол албан тушаалд томилохыг лоббидсон.

Мөнгө угаах, мөнгө угаах схемд Крапивин, Ушерович, Мареклов нарын хяналтанд байдаг Интерпрогресс, STB, Incredbank, мөн Солнцевская зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэлийн хяналтанд байдаг Балтика зэрэг банкууд оролцсон. Гэсэн хэдий ч 2008 оноос хойш Оросын банкны зах зээл дэх тоглоомын дүрэм өөрчлөгдөж, Оросын банкуудаар дамжуулан ажиллах нь улам бүр аюултай болсон. Тэгээд гадаадын банкны системийг оролцуулахаар болсон. Мөн Солнцевский нартай удаан хугацаанд хамтран ажиллаж, Молдав улсад найдвартай дээврийг хангах баталгааг өгсөн хоёр Молдавчууд энэ үйл явдалд ирэв.

Платон мөнгө угаах, мөнгө олох бүх схемийг боловсруулж, шаардлагатай шийдвэрийг гаргахын тулд Молдавын шүүхэд нөлөөлнө гэж амлав.

Молдавын тал эцсийн эцэст сайтар бодож боловсруулсан ажиллагааг бүхэлд нь сүйрүүлсэн нь үнэн. "Солнцевскийн" угаалгын газрыг хамгаалж байсан Влад Филат Молдаваар ямар их мөнгө урсгаж байгааг хараад, тэр ч бас зальтай мөнгөө гаргаж чадна гэж шийджээ. Энэ нь жаахан бүтсэнгүй. Дилерүүд татан авахын тулд тогтоосон схемийг ашиглаж эхэлсэн боловч энэ удаад Молдавын мөнгө.

Тиймээс Платоны зохион бүтээсэн ижил зам, схемийг ашиглан Молдаваас ойролцоогоор нэг тэрбум доллар хулгайлсан байна. Хэрэв Оросын хувьд 40 тэрбумын алдагдал нь эмзэг байсан ч үхэлд хүргэхгүй бол жижиг Молдавын хувьд нэг тэрбумын хулгай нь жинхэнэ сүйрэлд хүргэсэн. Гурван банк хаагдаж, лейк уналтанд орж, тус улсад нэг жил гаруй үргэлжилсэн олон нийтийн эсэргүүцлийн хөдөлгөөн эхэлжээ. 2016 оны зун гэхэд л нөхцөл байдал тогтворжсон.

Энэ хэргийн улмаас Молдавын Ерөнхий сайд асан Влад Филат шоронд хоригдсон юм. Ерөнхий Прокурорын газраас Вячеслав Платоныг банкны луйврын хэрэгт оролцсон гэх нотлох баримтыг олж, түүнийг яг энэ шалтгааны улмаас олон улсын эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулжээ.

Мэдээжийн хэрэг, энэ бол 1-р дайчны үйлдлийн бүрэн түүх биш юм. Янз бүрийн орны мөрдөн байцаагчид, сэтгүүлчид Вячеслав Платоны үймээн самуунтай ажлын түүхийг үргэлжлүүлэн судалж байна. Эдгээр мөрдөн байцаалтын ажиллагаа, мөн удахгүй болох шүүх хурал олон шинэ хуудсыг нээнэ гэдэгт эргэлзэхгүй байна.

Вячеслав Платоныг банкны системээс 1 тэрбум доллар татсантай холбогдуулан эх орондоо буруутгаж байна.

Владимир Соловьев, Олег Рубникович

Кишинев долдугаар сарын 25-ны орой Киевт саатуулагдсан Молдавын алдарт бизнесмен Вячеслав Платоныг шилжүүлэн өгөхийг эрмэлзэх бодолтой байна. Молдав, Украйн, ОХУ-ын иргэнийг санхүүгийн луйвар, тэр дундаа оролцсон хэрэгт буруутгаж байна Молдавын "зууны хулгай"- 1 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний мөнгийг орон нутгийн банкуудаас гаргажээ.Коммерсант сонинд бичсэнээр Оросын хууль сахиулах ажилтнууд ч бас бизнесмэнийг гартаа оруулах сонирхолтой байгаа: тэрээр Молдавын хэдэн арван мөнгийг эргүүлэн татах схем гэгчтэй холбоотойгоор тэдний анхаарлыг татсан байна. Оросоос хэдэн тэрбум доллар .

Молдав, Украин, Орос гэсэн гурван улсын иргэн Вячеслав Платоныг долоодугаар сарын 25-ны орой Украины Аюулгүй байдлын алба болон Ерөнхий прокурорын газрын ажилтнууд Киевт саатуулжээ. Украины Ерөнхий прокурорын газрын мэдээлснээр баривчлах, цаашид Молдав руу шилжүүлэх зорилгоор Урлагийн дагуу яллах зорилгоор саатуулсан байна. 190 (хууран мэхлэх) ба Урлаг. Молдавын Эрүүгийн хуулийн 243 (мөнгө угаах).

Киевт баривчлагдсан ажиллагаа удалгүй 7-р сарын 25-ны үдээс хойш Кишинев хотод болсон бөгөөд Молдавын Авлигатай тэмцэх газрын дарга Виорел Морари бизнесмэнийг олон улсын эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулсан гэж мэдэгдэв. Түүний хэлснээр Вячеслав Платоныг Молдавын банкуудад Вячеслав Платоны хүмүүсийн хяналтад байдаг хуулийн этгээдээс барьцаагүй зээл авсан хэрэгт буруутгаж байгаа юм.

Мөрдөн байцаалтын дагуу эдгээр компаниуд баталгаагүй зээл авсан бөгөөд 2014 оны сүүлээр Молдавын гурван банкны нэг болох Banca de Economii-гийн хөрөнгөөр ​​эргэн төлөгдөхөд 1 тэрбум ам.доллартай тэнцэх хэмжээний мөнгийг эргүүлэн татсан байна. 2015 онд Молдавыг "зууны хулгай" гэж нэрлэжээ.

Зээлийг 2011 онд авч, 2014 оны арваннэгдүгээр сард төлсөн. Прокурор Морари ямар банкнаас зээл авсан талаар тодорхой хэлээгүй байна. Дараа нь тэр мөнгийг бусад улс руу, ялангуяа Латви, Их Британи руу шилжүүлсэн гэж тэр хэлэв.

Мөрдөн байцаалтын явцад Молдавын аль нэг банкаар дамжуулан ОХУ-аас мөнгө хулгайлсан, нэг тэрбумыг хулгайлсан хэрэг хоёрын хооронд холбоо тогтоогдсон гэж Авлигатай тэмцэх газрын дарга тэмдэглэв. Тэрбээр банкны нэрийг тодорхой хэлээгүй байна. Ноён Морари өнөөдөр хэвлэлийн бага хурал хийхдээ нэмэлт мэдээлэл өгөх гэж байна.

[zdg.md, 2016/07/27, “Авлигатай тэмцэх газар Платон оролцсон залилангийн болон мөнгө угаах схемийг танилцуулав”: Өнөөдөр буюу 7-р сарын 27-ны өдөр Авлигатай тэмцэх газрын дарга Виорел Морари Вячеслав Платоныг шилжүүлэн өгөх хүсэлт гаргасантай холбогдуулан эрүүгийн хэргийн талаар хэвлэлийн бага хурал хийлээ [...].
“2015 оны зургадугаар сарын 21-ний өдөр онц их хэмжээний мөнгө угаасан хэргээр эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. Хоёр дахь эрүүгийн хэргийг хэсэг хугацааны дараа буюу 2015 оны 8-р сарын 18-ны өдөр Сбербанк ХК-аас хуулийн этгээдэд зээл олгох эрүүгийн схемийг бий болгож хөрөнгө татсан хэргээр үүсгэсэн. Дээрх эрүүгийн хэргүүд хоорондоо уялдаа холбоотой, шүүхийг зөв явуулахад зайлшгүй шаардлагатай байсан тул нэг хэрэг болгон нэгтгэсэн. Платоныг шилжүүлэн өгөхийг залилан мэхэлсэн, их хэмжээний мөнгө угаасан гэсэн хоёр үндэслэлээр хүсэлт гаргасан" гэж Морари онцлон тэмдэглэв. [...]
Платоныг Сбербанкнаас 1 тэрбум лей татсан гэж буруутгаж буй схемүүдийг доор харуулав.

Бид Коммерсант 2014 оны 4-р сарын 25-нд нийтэлсэн нийтлэлдээ дэлгэрэнгүй тайлбарласан түүхийн тухай ярьж байгаа байх. Дараа нь тус улсын Дээд шүүхийн дарга Михай Поалелунге Молдавын шүүхийн шийдвэрийг шалгах явцад илэрсэн эргэлзээтэй схемүүдийн талаар Коммерсант сонинд ярьжээ. [...]

Мөн тухай. Молдавын тал Вячеслав Платоныг Украинаас шилжүүлэн өгөхөд шаардлагатай бүх бичиг баримтыг яаралтай бэлтгэх бодолтой байна гэж Молдавын Ерөнхий прокурор Эдуард Харунжен өчигдөр "Коммерсант" сонинд мэдээлэв. Хэрэв ийм зүйл тохиолдвол Вячеслав Платон "зууны хулгай" хэргийн хоёр дахь яллагдагч болох болно. Зургадугаар сараас хойш нэгэн бизнесмэн Молдавын Авлигатай тэмцэх үндэсний төвийн урьдчилан хорих төвд мөн ийм хэргээр хоригдож байна. Илан Шор, орос нөхөр дуучин Жасмин. Тэр тэрбумыг эргүүлэн татсан Banca de Economii, Unibank, Banca Sociala-г хянаж байсан хүн юм.

Гэсэн хэдий ч Вячеслав Платоны хамгаалалт нь шилжүүлэн өгөхийг эсэргүүцэх бодолтой байна. Түүний өмгөөлөгч Вячеслав Лич Украины хэвлэлд өгсөн тайлбартаа, үйлчлүүлэгч нь Украины иргэн учраас шилжүүлэн өгөх боломжгүй гэж мэдэгджээ. Харин Украины Аюулгүй байдлын алба баривчлагдсан этгээдээс хураан авсан Вячеслав Кобалевын (Вячеслав Платоны хоёр дахь эхнэрийн овог) нэрийн паспортыг тэрээр иргэншил авах журмыг давж гарч авсан гэж мэдэгджээ. Тиймээс шилжүүлэн өгөх ажиллагаа явагдана.

[: Украйны иргэний өөр овогтой, хууль бусаар олж авсан паспортаас гадна түүнээс Бүгд Найрамдах Молдав Улсын дипломат болон энгийн паспорт, банкны карт, 500 гаруй мянган гривен хураан авсан байна.
Түүнчлэн СБХБ-ын ажилтнууд халдлага үйлдэгч ОХУ-ын иргэний паспортыг ашиглан Украины улсын хилээр нэвтэрсэн болохыг тогтоожээ. - K.ru оруулах]

Вячеслав Платоныг Оросын хууль сахиулах байгууллагын ажилтнууд ч сонирхож байгаа гэж Коммерсант бичжээ. "Коммерсант" сонины Дотоод хэргийн яам дахь эх сурвалжийн мэдээлснээр, ойрын ирээдүйд түүний эсрэг дээр дурдсан Молдавын ОХУ-аас мөнгө угаах схемийн дагуу эрүүгийн хэрэг үүсгэж магадгүй юм. 210 ба Art. Эрүүгийн хуулийн 159 (Эрүүгийн нийгэмлэг байгуулах, залилан мэхлэх). Энэ тохиолдолд Вячеслав Платоныг ОХУ-ын иргэний хувиар ОХУ-д шилжүүлнэ гэж Москва мэдэгдэж болно.

Вячеслав Платон өөрөө хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд өгсөн ярилцлага, тайлбартаа банкны бизнест оролцоогүй гэдгээ үргэлж үгүйсгэж, янз бүрийн компаниуд, тэр дундаа банк, даатгагчид зөвлөгөө өгдөг хуульч байсан гэж мэдэгджээ. Гэсэн хэдий ч Молдав улсад түүний "гол довтлогч" гэсэн нэр хүнд бэхжиж, орон нутгийн хэд хэдэн томоохон банк, даатгалын компаниудыг нэр дэвшүүлсэн хүмүүсээр дамжуулан хянаж байв.

Молдавын "гол олигарх" Плахотнюк "гол довтлогч"-ын эсрэг

Молдавын банкир Платон "зууны хулгай"-ын хэрэгт бас нэг яллагдагч болов.

[...] Молдав улсад Платоныг 36 сая доллар угаасан хэрэгт буруутгаж байна. Банкир хэдэн жилийн турш тус улсын гол олигарх Влад Плахотнюктай "дайны байдалд" байсныг ажиглагчид тэмдэглэж байна.

Вячеслав Платон Молдавын Викториябанк, Молдинконбанк, Молдав-Агроиндбанк, ASITO даатгалын компани, таван компанийн оффис зэрэг гурван банкинд хэд хэдэн нэгжлэг хийсний дараа олон улсын эрэн сурвалжлах жагсаалтад орсон байна. Бүх компаниуд Платон шууд болон шууд бусаар хянагддаг.

Авлигатай тэмцэх газрын прокурорын газрын дарга Виорел Мораригийн хэлснээр, "Вэацлав Платоныг тэрбум долларын хулгайн үр дүнд одоо байгаа Banca de economii банкаар дамжуулан мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдсэнтэй холбоотой болохыг тогтоохын тулд нэгжлэг хийх шаардлагатай байсан. татан буулгах явцад.

Виорел Морари:“Би нэг чухал зүйлийг тэмдэглэхийг хүсч байна: тэрбум хулгайлсан хэргийг өргөн хүрээтэй мөрдөн шалгах ажиллагаа болон шүүхийн шийдвэрээр аль нэг банкаар дамжуулан мөнгө дамжин өнгөрөх хоёрын хоорондын уялдаа холбоог олж тогтоосон. Эдгээр үйлдлүүдийг нэг хүн төлөвлөсөн. Хурааж авсан баримтууд үүнийг нотолж байна” гэв.

Морар банкны нэрийг тодорхой хэлээгүй байна. Өмнө нь Молдавын хэвлэлүүд Молдиндконбанкаар дамжуулан Оросоос хэдэн арван тэрбум доллар дамжин өнгөрөх тухай мэдээлж байсан.

Өмнөх өдөр нь хэд хэдэн нэгжлэг хийсний дараа Молдинконбанкны хоёр топ менежерийг саатуулжээ. Дахин хоёр банкны ажилтныг байцаасан. Мөрдөн байцаалтын дагуу Платоны зуучлагчаар дамжуулан хянадаг хэд хэдэн хуулийн этгээдүүд баталгаагүй зээл авсан бөгөөд хожим нь банк deconomii-гийн хөрөнгөөр ​​эргэн төлөгджээ.

Виорел Морари:“Энэ хүний ​​томилсон иргэдийн удирдаж байсан хэсэг хуулийн этгээд арилжааны банкнаас барьцаагүй зээл авсан. Дараа нь тэднийг Молдавын Банка де Экономии банкнаас авсан бусад зээлээр төлсөн. Би Вячеслав Платоныг хэлж байна. Гэхдээ гэм буруугүй гэсэн таамаг байдгийг сануулмаар байна” гэв.

Бизнес эрхлэгчид 2011 оноос зээл авч, 2014 оны арваннэгдүгээр сард төлсөн. Прокурор ямар банкнаас зээл авсан талаар тодруулаагүй. Виорел Мораригийн хэлснээр Молдаваас мөнгө бусад улс руу, ялангуяа Латви, Их Британи руу шилжүүлсэн. "Иргэн Платоныг буруутгаж байгаа хэргийн дагуу бид 800 гаруй сая лейгийн тухай ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл, 138 сая лей (6 сая 300 мянган евро - RFI тэмдэглэл), 12 сая доллар, 5 сая гаруй евро авсан" гэж Морари хэлэв.

Харин Вячеслав Платон "Зууны хулгай"-д оролцсон гэдгээ үгүйсгэв. Түүний хэлснээр Молдавын прокурорын газраас түүнийг банкин дахь залилангийн хэргээр олон улсын эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулсан нь уг шийдвэрийн зохицуулагчийн тушаалаар “улс төрийн шинэ хэрэг” нээх гэсэн оролдлого төдий зүйл биш юм. эвсэл, олигарх Влад Плахотнюк гэж Молдовын румын хэл дээрх Ziarul de Gardă хэвлэл мэдээлэв.

Энэ нь янз бүрийн улс орны хууль сахиулах байгууллагуудад өгсөн тэрбумын хулгай, түүнчлэн Плахотнюкийн бусад хууль бус үйлдлийн талаархи мэдээлэлтэй холбоотой гэж Платон үзэж байв. Тэрээр мөн мэдүүлэг өгөхийг зөвшөөрч байгаагаа, гэхдээ тодорхой нөхцөлд: хэрэв энэ нь видео хурал бол хэвлэл мэдээллийнхэн оролцох юм бол гэдгийг тодотгов. [...]

Вячеслав Платоны эргэн тойронд болсон үйл явдлуудын талаар хариу үйлдэл үзүүлсэнМолдавын Ерөнхий сайд асан Ион Штурза өөрийн фэйсбүүк хуудаснаа. Тэр болж буй үйл явдлыг "Молдавын Армагеддон" гэж нэрлэсэн.

“2014 оны намар би ноён Плахотнюк, Платон нар дайныг зогсоохын тулд олон нийтийн өмнө үг хэлсэн. Миний хэлсэнчлэн Бүгд Найрамдах Молдав улсын үлдсэн бүх зүйлийг хурдан устгах чадвартай дайн" гэж Стурза хэлэв.

Тэрээр одоогийн парламентын дарга Адриан Кандутай олон удаа, "маш тууштай" харилцаж, түүнийг "Плахотнюкийн үнэнч холбоотон" гэж нэрлэсэн, мөн Веацлав Платонтой утсаар ярьж байсан ч бизнесменүүд дайныг үргэлжлүүлсэн гэж улстөрч тодотгов.

"Оросоос мөнгө угаасан" гэж хэлэхгүйн тулд санхүүгийн урсгалыг хянахын төлөө тэмцсэн. Тэнд гайхалтай мөнгө байсан. 2013-2014 онд 20 орчим тэрбум доллар. 2015 онд (Bank de Economii дахь дуулианы дараа) 10 орчим тэрбум доллар нэмэгдэнэ" гэж Ерөнхий сайд асан бичжээ.

Энэ дайнд ялагч гарахгүй гэж тэр үзэж байна. “Слава Платон болон компани Молдав дахь банкны хөрөнгийг 150-200 сая доллараар алдах эрсдэлтэй. Нэг дасгал хий, цаасан дээр 300,000,000 доллар, 200,000,000 ам.доллар бич. Хараач... Хэрвээ ихэнх хүмүүсийн хувьд энэ нь хийсвэр дасгал юм бол тэдний хувьд энэ бол амьдрал эсвэл үхэл юм" гэж Стурза дүгнэв. [...]

Молдавын хэв маягаар зууны дээрэм

[...] Молдавын банкуудад чиглэсэн гэмт хэрэгтнүүдийн сул тал өчигдөр үүссэнгүй. Молдавын хууль сахиулах байгууллагууд мөнгө угаах улам боловсронгуй аргууд, эсвэл өөрсдийн эгнээн дэх асар том авлигыг даван туулж чадахгүй байсан 2000-аад оны дунд үеэс хойш тоолж болно.

2011 онд Молдавын цагдаагийн газраас гаргасан нууц тайланд: “Бидний явуулсан мөрдөн байцаалтын ажиллагаа, шинжилгээний ажлын үр дүнд Молдав, Украин, ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт томоохон компаниудын эсрэг довтлох ажиллагаа явуулах чиглэлээр мэргэшсэн зохион байгуулалттай гэмт бүлэглэл үйл ажиллагаа явуулж байгааг харуулж байна. 2005-2010 оны хооронд тус бүлэглэл эдгээр улсын шүүхийн шийдвэрийг ашиглан 100 гаруй сая долларын ашиг авчирсан үйлдлүүд хийсэн.

(Корпорацийг булаан авах нь заримдаа хүчирхийлэл, заримдаа хуурамчаар үйлдэх, залилан мэхлэх, шүүхийн зохисгүй шийдвэр гаргах замаар компанийн хяналтыг дайсагнасан, хууль бусаар булаан авах явдал юм.)

Хэд хэдэн тохиолдолд дээрэмчдийн зорилго нь шантаажаар компаниудаас их хэмжээний мөнгө авах явдал байв. Дүрмээр бол "халаасны" шүүгчид үүнд оролцож, төрийн арилжааны байгууллагаас зохиомол өрийг буцааж өгөхийг шаардсан луйварчдын талд шийдвэр гаргасан.

Хэрэв ийм "шүүх" өрийн нэхэмжлэлийг хууль ёсны гэж хүлээн зөвшөөрсөн бол аж ахуйн нэгжийг битүүмжлэх "хууль ёсны" зам нээгдэв.

Цагдаагийн тайланд ийм хэд хэдэн тохиолдлыг дэлгэрэнгүй тайлбарласан байна. Гэвч тэдний нэг нь 2008030181 тоот эрүүгийн хэрэг гэгдэж байсан нь бусадтай адил дараачийн жилүүдэд бүгд найрамдах улсыг бүхэлд нь хамарсан мөнгө угаах гэмт хэргийн хөшүүрэг болсон юм.

Алдагдсан боломж

Олон төрлийн оффшор компанид бүртгэлтэй олон тооны компанийн лацыг агуулсан оффисын нэг ширээний доороос гурван баримт бичгийн хайрцаг олдох хүртэл хамгийн энгийн мөрдөн байцаалтын ажил үргэлжилж байв.

Эдгээр маркийн хоёр нь мөрдөн байцаалтад хамааралтай байсан боловч бусад нь цагдаад юу ч хэлээгүй: Mirabax Limited, Liberton Associates, Felina Investments, Albany Insurance, Caldon Holdings болон бусад олон компаниудын заримыг нь АНУ-ын Делавэр мужид нээсэн. мөн Их Британид.

Маркны зарим нь Молдавын компаниудынх байсан бөгөөд тэдний нэг болох "Луминаре LTD" нь Молдавын улс төр, бизнесийн хүрээнийхэнд илүү нөлөө бүхий хүн болох Веацлав Платоны байгуулсан бүтэц юм. 42 настай Платон бол Орос, Молдавын давхар иргэншилтэй бөгөөд Молдавын хамгийн баян хүмүүсийн жагсаалтын зургаа дахь хүн юм. 2009-2010 онд тэрээр бүгд найрамдах улсын парламентын гишүүн байсан.

Платон мөнгө угаахтай холбоотой олон дуулианы төвд байсан Moldindconbank зэрэг Молдавын дор хаяж хоёр банкны удирдлагын багт ажилладаг. Платоныг ихэвчлэн "Молдавын номер нэг довтлогч" гэж нэрлэдэг.

Гайхсан Молдавын цагдаа нар марк дүүрэн хайрцгийг шалгаж байх хооронд тэдний Украины хамтрагчид хэд хэдэн дайралт, тэр дундаа дөрвөн сая долларын залилангийн хэргийг мөрдөн шалгаж байв.

Тэд мөн оффшор далайн хавыг илрүүлж чадсан - тэдгээрийг Киевийн захын нэгэн орон сууцанд хэд хэдэн компанийн албан ёсны баримт бичгийн маягтуудын хамт нуусан байсан бөгөөд тэдгээрийн дотор Британийн Goldbridge Trading Limited байсан. 2006 он гэхэд энэ бүтэц нь ядаж нэг Молдавын компанийг мөнгө угаах, залилан мэхлэх хэрэгт холбогдсон байна.

Киевт ажиллаж байсан ажилтнууд Вячеслав Платон гэдэг нэртэй бас тааралдсан ч энэ удаад л Молдавын Молдиндконбанкнаас олгосон итгэмжлэлд гарчээ.

2008 онд Кишиневт болсон дайралтад оролцсон мөрдөн байцаагчдын нэг нь сэтгүүлчидтэй харилцах эрхгүй байсан тул нэрээ нууцалсан бөгөөд "Тэр үед Москва-Минск-Киевийн шугамаар томоохон луйвар, дайралтын ажиллагаа явагдсан" гэжээ. -Кишинев суваг.

Тэгээд 2008 онд мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явагдаж байхад тайлагдашгүй зүйл болсон.

Долдугаар сарын 23-нд Молдавын аюулгүй байдлын албаныхан лац, компьютерийг хурааж аваад хоёр долоо хоног ч өнгөрөөгүй байтал дээрээс бүгдийг нь буцааж өгөх тушаал авчээ. Үүнээс болж нотлох баримтыг шалгахад хангалттай хугацаа байхгүй гэж хожим тайланд дурджээ.

Улмаар эрүүгийн 2008030181 тоот хэрэг хэрэгсэхгүй болж, түүнээс хойш огт сөхөгдөөгүй. Украины тал ч бас хэзээ ч албан ёсны мөрдөн байцаалт явуулаагүй.

Эдгээр оффшор компаниуд болон тэдний тамга тэмдэгийг мөнгө угаах схемд дахин дахин ашиглах болно. Мөн тэр болгондоо Оросоос хэдэн арван, хэдэн зуун сая долларыг Молдаваар дамжуулан Европын холбоо руу гаргах болно.

Молдавын мөрдөн байцаагчид ч, Украины хамтрагчид ч тэр үед Европын түүхэн дэх хамгийн том мөнгө угаах луйврын нэгийг таслан зогсооход нэг алхам дутуу байгаагаа мэдсэнгүй.

Агентууд ба "Дорнын эрчүүд"

Шотландын нийслэл Брунсвик гудамжинд байрлах хоёр хаяг нь арваннэгдүгээр сард болсон их хэмжээний хулгайн хэрэгт холбогдсон Британийн компаниудын баримт бичигт олон удаа илэрсэн бөгөөд зүүн Европ дахь бусад, бүр томоохон хэмжээний мөнгө угаах луйвар, аж ахуйн нэгжийн дайралтанд оролцсон.

Брунсвик гудамж бол чинээлэг гудамж биш: бие биендээ наалдсан мэт улаан тоосгон байшингийн гадаа хямдхан машинууд байрладаг. Ийм хоёр барилгад олон тэрбум долларын эргэлттэй компаниуд байдаг гэвэл итгэхэд бэрх.

Энд "сүүдэрт үлдэх" хүсэлтэй хүмүүс, мөн ийм бүтцийг албан ёсоор эзэмшдэг "прокси" эсвэл нэр дэвшсэн менежерүүдийн хүсэлтээр компаниудыг нээдэг "формацийн агентууд" амьдардаг.

Брунсвик гудамжны нэгэн хаягийн хаалгыг энэ гудамжинд бүртгэлтэй компаниудын ард байдаг хүний ​​эхнэр, 60 гаруй насны царайлаг хатагтай Ишбел Папантониу нээв. Бид Мариос Папантониугийн тухай ярьж байна. Нэгэн цагт Кипрт татварын байцаагчаар ажиллаж байсан 90-ээд оны эхээр тэрээр Эдинбург руу нүүж, нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ, компанийг бүртгэх бизнес нээжээ.

Эхлээд хатагтай Папантониоу орос хэлээр ярьдаг сэтгүүлчтэй халуун дотно яриа өрнүүлэв. Түүний хэлснээр Оросын олон компани, түүний мэдэж байгаагаар Европт дараа нь ажиллахын тулд бүртгүүлдэг. Оросын бизнесмэнүүдэд энэ хэрэгтэй байгаа нь "цөөн хязгаарлалттай ертөнцийг нээж чаддаг" учраас тэр нэмж хэлэв.

Харин хатагтай Папантониоу хоёр дахь удаагаа ирэхдээ нэгэн сэтгүүлч түүнд OCCRP компанийг мөнгө угаах ухаалаг схемүүдийг шалгаж байгаа тухай мэдээлснээр илт сандарч эхэлсэн бөгөөд сонинд бичсэнээр тэр, түүний нөхөр болон түүний 81 настай ээж. шууд холбоо. хандлага.

"Энэ нь танд ямар ч хамаагүй гэж би бодохгүй байна. Папантониоу хариуд нь "Чи ямар ч ойлголтгүй зүйлийг сонирхож байна" гэж хэлэв. - Бид ийм компаниудад оффисын үйлчилгээг санал болгодог бөгөөд хууль бус болон өөр зүйл байхгүй. Та энэ улсад үйлчилгээ үзүүлдэг, орлогын албан татвар төлдөг, хүмүүсийг ажиллуулдаг компанид мөнгө олох гээд байна” гэв.

Хажуугийн оффисын талбайг Мариос Папантониугийн үүсгэн байгуулсан Axiano хэмээх компани эзэлдэг. Энэ компани нь ЗХУ-ын дараахь орон зайд луйврын хэрэгт холбогдсон байгууллагуудын "бүртгэлийн төлөөлөгч" болж байв. Хүлээн авалтын хэсэгт ажилтнуудын хэд хэдэн охид өдрийн хоолоо идэж байв. Орцны дээгүүр суурилуулсан хяналтын камер дотор юу болж байгааг хянаж байв.

Ажилчдын нэг нь дуудлагад хариулж, славян аялгаар Мариос Папантониоу байхгүй, харин түүний хүү Александрос харагдаж байна гэж хэлэв.

Сүүлийнх нь тун удалгүй гарч ирсэн боловч маш хурцадмал харагдаж, ярих сэтгэлгүй байсан нь илт байв. Тэрээр нүүрний хувирал өөрчлөлгүйгээр бүх асуултад "Чи миний аавтай ярилцсан нь дээр" гэсэн ганц өгүүлбэрээр хариулав.

OCCRP-ийн сурвалжлагчид Мариос Папантониоутай ярилцах оролдлого хийж, Эдинбургийн чандарлах газрын ажилтан Керри Жэйн Фаррингтон гарын үсэг зурсан баримт бичигт санал авахыг оролдсон бөгөөд Папантониу Зүүн Европ болон хуучин ЗСБНХУ-ын бизнес эрхлэгчдэд зориулан нээсэн компаниуддаа "итгэлт хүн" болгон ашигладаг байсан.

Үүний улмаас тэд Мариос Папантониутай холбогдож чадаагүй бөгөөд сэтгүүлчид уг баримт бичгийг оффисынх нь орос хэлтэй ажилтанд үлдээжээ. Үүний дараа тэрээр гэнэтийн цахим шуудангаар хариу илгээсэн боловч Европын энэ хэсэгт өөрийн компаниудын авлига, хууль зөрчсөн үйл ажиллагаанд оролцсон тухай асуултад хариулсангүй.

Хагас тэрбумын үнэтэй гафф

OCCRP-ийн "Оросын санхүүгийн мега угаалгын газар" төсөлд тодорхойлсон луйврын схемийг энгийн алгоритмын дагуу хэрэгжүүлсэн: Оросоос Европ руу мөнгө татахыг хүссэн компани хоёр бүрхүүлийн хооронд байгуулсан арилжааны гэрээний дагуу батлан ​​даагчийн үүргийг гүйцэтгэсэн. компаниуд. Хэсэг хугацааны дараа эдгээр хуурамч бүтцийн нэг нь Молдавын шүүхэд "эсрэг тал" -ын эсрэг нэхэмжлэл гаргаж, батлан ​​даагч болох Оросын компаниас гэрээний үүргээ биелүүлэхийг хүсчээ. Молдавын "өөрийн" шүүгч шаардлагын үнэн зөвийг хүлээн зөвшөөрч, өрийг төлөхийг тушаажээ. Үүний дараа Оросын компани мөнгөө ломбардын дүрд тоглосон "нэхэмжлэгч" рүү шилжүүлэв. Үүний үр дүнд шүүхийн шийдвэрийн дагуу мөнгө эхлээд Молдав, дараа нь Латвийн банкинд орж, "төгс хууль ёсны сан" гэж хүссэн үедээ буцааж авах боломжтой болсон.

Долоон жилийн өмнө цагдаа нар найдвартай хурааж авч байсан маркуудыг Молдавын шүүхэд ирүүлсэн баримт бичигт дахин дахин байрлуулж, эцэст нь нийт 20 тэрбум доллар болсон санхүүгийн нэхэмжлэлийн "хууль ёсны" болохыг нотлох болжээ.

2005 оноос эхэлж байсан 2012 он гэхэд луйварчид хоолны дуршил, эр зоригийн түвшинг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлсэн. Одоо луйврын гүйлгээний дүнг саяар нь биш, тэрбумаар нь тооцдог болсон. 580 сая доллар төлөх шийдвэр гаргахдаа шүүгч Ориндас бүдүүлэг хуурамч бичиг баримтад тулгуурласан боловч түүний бусад Молдавын хамтрагчид мөн адил "анхааралгүй" байсан нь гэмт хэрэгтнүүдэд асар их мөнгийг Оросоос гаргах боломжийг олгосон юм.

Молдав дахь ийм шийдвэрийн үндэс нь вексель байв. Ийнхүү 580 саяын хэрэгт Делавэрийн Albany Insurance компани болон Британийн Golbridge Trading Limited хооронд байгуулсан өрийн гэрээ хавсаргав. Эхнийх нь Голбрижд хагас тэрбум гаруй доллар төлнө гэж амласан бөгөөд энэ нь тодорхой хатагтай Жассе Грант Хестерийн гарын үсэг, Олбани Даатгалын албан ёсны тамга тэмдгээр баталгаажсан байв. Энэ бол 2008 онд цагдаагийнхан хурааж авчирсан тамганы нэгнийх нь сэтгэгдэл байв.

Гэмт этгээдүүд шаардлагатай бол “ямар ч хамаагүй” гэж хэлүүлэхийн тулд үг үсгийн алдааг бага зэрэг өөрчилж, аль болох мөрийг нь дардаг байсан байх.

Молдавын шүүгч векселийг хэрэгт хавсаргасан бүх нэрсийг зохих хэлбэрээр нь бичсэн анхны баримт бичигтэй харьцуулж үзвэл их хэмжээний луйвраас урьдчилан сэргийлэх боломжтой байв. Нэгэн тохиолдолд хуурамчаар үйлдсэн нь бүр ч илэрхий байсан: баримт дээр Голбридж гэсэн нэр гарсан бол баруун доод буланд байгаа тамга нь зөв Голдбрижийг тодорхой бичсэн байсан - үгийн дунд "d".

Гэвч зарим шалтгааны улмаас шүүгч Ориндас болон түүний бусад хамтрагчид хуурамчаар үйлдсэнийг анзаарахгүй байхыг сонгосон. Фемидагийн эдгээр зарц нарын заримыг одоо шалгаж байна.

Оросоос хоёр арван тэрбум доллар гаргахад ашигласан бүх вексельд ижил төстэй "буруу" байсан.

Эргэлзээтэй банкууд

Өмчлөлийн бүтцийг залилан мэхлэх нь 2008 оноос хойш буюу мөнгө угаах гэмт хэрэг гарч эхлэхээс өмнө эхэлсэн. OCCRP баримт бичгүүдийг хянаж үзээд олон оффшор банкны эзэд асар их хэмжээний найдваргүй зээл авч, улмаар төлбөрийн чадваргүй гэж зарласан компаниудтай холбоотой болохыг тогтоожээ.

Мөн “бүртгэлийн агентууд” нэг бус удаа “шаргуу ажиллах” шаардлагатай болсон. Банк эзэмшдэг оффшор бүтэц геополитикийн нөхцөл байдлын өөрчлөлтөд мэдрэмтгий байсан. Ийнхүү Украин, Оросын хооронд мөргөлдөөн эхэлсний дараа украинчуудыг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн дүрд оросууд хурдан сольсон.

Энэ хооронд Молдавын иргэд арваннэгдүгээр сард хэн тэрбум доллар хулгайлсан бол гэж гайхаж л байна.

Молдавын Ерөнхий сайд асан Ион Штурза тус улсын улс төр, соёл, спортын элитүүдийн төлөөлөл авлигын схемд холбогдсон гэж мэдэгдсэн ч тэдний ихэнх нь гэмт хэрэгтнүүдийн гарт зэвсэг болсон гэж тэр даруй мэдэгдэв.

Стурза Молдавын ТВ7 телевизийн Интерполын нэвтрүүлэгт оролцохдоо "Платон, Шор нар Молдавын нутаг дэвсгэр дээрх схемүүдийг гаднаас нь зохицуулж, хэрэгжүүлсэн."

Мөнгө угаах гэмт хэргийн хэмжээ ийм асар их хэмжээнд хүрэхэд "Молдавын тал" өөрийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэхийг шаардсан нь эцэстээ баригдсан бүхэл бүтэн системийг сүйрүүлэхэд хүргэсэн гэж Стурза үзэж байна.

Веацлав Платон 2014 оны 2-р сарын 14-нд Молдаваас гарсан бөгөөд түүнээс хойш эргэж ирээгүй байна. Түүнийг тус улсын банкнаас хулгай хийсэн хэрэгт сэжигтнээр тооцон шалгаж байна.

Материалыг бэлтгэхэд Кишинев хотын сэтгүүлч Ион Преаска, Юри Сандута нар оролцжээ.

Нийслэл нисэх Молдав үерт автав

Шүүхийн систем нь 18.5 тэрбум доллар угаасан

Молдавын шүүхийн тогтолцооны баримт бичгүүдэд 2010-2013 онд 18.5 тэрбум долларын мөнгө угаах гэмт хэрэг илэрсэн бөгөөд үүнд орон нутгийн Молдинконбанк, Молдавын шүүгчид, Орос, Украин, оффшор компаниуд оролцсон байх магадлалтай. Молдавын шүүхийн системийн тэргүүн Михай Поалелунгагийн мэдэгдлийн дагуу тус улсад эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байна. Орост банкны хүрээний эх сурвалжууд Молдинконбанктай хийсэн схемүүд нь бусад "Молдавын схем"-ээс ялгаатай нь тэдэнд мэдэгддэггүй гэж мэдэгджээ. Гэвч Молдавын эрх баригчид Молдинконбанк нь тус улсын валютын орлогын тавны дөрөвний хувийг бүрдүүлдэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг.

Молдавын Шүүхийн дээд шүүхийн (ХЗХ) дарга Михай Поалелунг "Коммерсант" сонинд Молдавын шүүхийн тогтолцооны шийдвэрт аудит хийх явцад илэрсэн эргэлзээтэй схемүүдийн талаар ярьжээ. Оны эхээр түүний анхаарлыг янз бүрийн шатны шүүгчдээс гаргасан олон арван шүүхийн шийдвэрүүд (ОХУ-ын гүйцэтгэх хуудастай адил) татав. Эдгээр нь бүгд Оросын оршин суугч компаниудаас янз бүрийн эрх мэдлийн компаниуд, тэр дундаа оффшор компаниудын ашиг тусын тулд их хэмжээний өр (180-800 сая доллар) цуглуулахтай холбоотой байв. Оросын Омега ХХК, Лимекс ХХК болон Молдавын иргэн Виктор Агапиевын Конгазын Гагауз тосгоны оршин суугчаас Британийн Seabon Ltd-д 200 сая доллар гаргуулж авсан тухай баримт бичиг (2010 оны 12-р сарын 14-ний өдөр) зэрэг хэд хэдэн тушаалын хуулбар. Гагаузийн Комрат хотын шүүхийн дарга Сергей Губенкогийн гаргасан ), Коммерсантийн мэдэлд байна.

Шүүхийн дээд шүүхийн дарга 24 нь жинхэнэ, есөн худал нийт 33 тушаалыг мэддэг гэдгээ хэлж байна: тэдгээрийн маягтуудад бусад тохиолдолд өмнө нь гаргасан тушаалын дугаар орсон, шүүгчийн гарын үсэг хуурамч байна.

Молдавын Дүүргийн худалдааны шүүх дээд амжилт тогтоожээ: шүүгчид нь Молдаваас гадуур тус бүр 500 сая доллараар мөнгө шилжүүлэх тухай "гурав, дөрвөн тушаал" гаргажээ.

Энэ схем хэрхэн ажилласан

Мөнгө угаах гэж байсан Оросын нэгэн компани Молдинконбанканд данс нээлгэсэн бөгөөд тус компанид өртэй гэх тус компани Молдавын шүүхэд хандаж, ОХУ-д байгаа тус компаниас өрийг барагдуулахаар шүүхийн шийдвэр гаргуулахаар өргөдөл гаргажээ. Молдавын орон гэргүй хүн" гэж Молдавын VSP-ийн дарга тайлбарлав. Уг тушаалыг дүрмээр бол дансанд мөнгө орж ирэх тэр мөчид банкинд ирсэн тодорхой шүүхийн гүйцэтгэгчид шилжүүлсэн. Хэргийн хоёр гэмт хэрэгтэн байгаа бөгөөд нэг нь баривчлагдсан, гэм буруугаа хүлээхгүй байгаа, хоёр дахь нь мөрдөн байцаалтад хамтран ажиллаж байна. "Миний мэдэхээр дансанд (Молдинконбанк. - Коммерсант) 15 минутаас илүү хугацаанд нэг ч мөнгө хадгалагдаагүй. Үүний дараа мөнгө оффшор руу явсан. Энэ бол цэвэр мөнгө угаах явдал. Миний харсан баримтуудаас харахад. , нийт дүн нь 18.5 тэрбум доллар. Гэхдээ тэд илүү их зүйл өнгөрсөн гэж хэлдэг "гэж Михай Поалелунге хэлэв.

Шүүгчид энэ схемийн гол холбоосуудын нэг байсан бөгөөд маш олон зөрчилтэй тушаал гаргасан гэж Дээд шүүхийн дарга хэлэв. “Баримт бичгийн хуулбарыг үндэслэн шийдвэр гаргадаг байсан.Зарим тохиолдолд 20-30 хуудас бүхий нэг тамга, эргэлзээтэй хэлбэрээр хуульчилж байсан.Үүнийг мэдээд би бүх шатны шүүхийн дарга нарыг цуглуулсан. Бүгд найрамдах улсад болж, нөхцөл байдлын талаар ярилцлаа.Бид шүүхийн практикийн тоймыг гаргаж, өнгөрсөн долоо хоногт авлигатай тэмцэх прокурорын газар, Авлигатай тэмцэх үндэсний хороо, Шүүхийн дээд зөвлөлд (шүүгчийн үйл ажиллагааг хянадаг. - Коммерсант) материал илгээсэн.” гэж Дээд шүүхийн дарга хэлэв.

Уг материалууд эрүүгийн хэргийн үндэс болсон: өнгөрсөн долоо хоногийн сүүлчээр 18.5 тэрбум доллар угаасан хэргээр нээсэн бөгөөд одоогоор сэжигтэн, яллагдагч байхгүй. Мөн Молдавын Авлигатай тэмцэх үндэсний төв (NCAC) мөрдөн байцаалтад оролцож байна. ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамнаас "Коммерсант" сонинд мэдээлснээр тэд энэ мөрдөн байцаалттай холбогдуулан Молдавын талаас ямар нэгэн хүсэлт ирүүлээгүй байгаа бөгөөд VSP-ийн даргын тайлбарласан схем өөрөө "шинэ бөгөөд одоог хүртэл байгаа. Ийм хэмжээний мөнгийг эргүүлэн татсантай холбоотой ямар ч мөрдөн байцаалт хийгээгүй."

"Коммерсант"-ын судалгаагаар Оросын банкирууд болон юу болсныг нарийн мэддэг албан тушаалтнууд илрээгүй байна. Тэдний дунд Молдинконбанк гэдэг нэр сонсогдохгүй байна. "Молдавын банкууд мөнгө угаах үйлчилгээ үзүүлдэг нь мэдэгдэж байгаа ч миний эх сурвалж бусад тоглогчдыг жишээ болгон дурдсан" гэж шилдэг 10-т багтсан Оросын банкны төлөөлөгч хэлэв. Өөр нэг томоохон банкны топ менежер “Найзуудын маань дунд энэ банктай хамтран ажиллах банкир байхгүй. "Хэрэв бид томоохон хэмжээний харилцан үйлчлэлийн тухай ярьж байсан бол энэ нь мэдэгдэх байсан" гэж Коммерсант сонины өөр нэг ярилцагч хэлэв.

Эдийн засгийн утгыг хайж байна

Молдавын хяналтын байгууллагуудын нэгэнд "Коммерсант" сонины ярилцагч нэрээ нууцлахыг хүсвэл Үндэсний банк нөхцөл байдлыг мэдэж байгаа, учир нь ийм их хэмжээний мөнгө тэнд анзаарагдахгүй байх боломжгүй гэж мэдэгдэв. Түүний хэлснээр, 2013 онд Молдинконбанк Молдавын нийт гадаад валютын орлогын 81 хувийг бүрдүүлсэн бөгөөд 2010 оноос хойш эргүүлэн татсан 18.5 тэрбум ам.долларын 10 тэрбум нь 2013 онд орж ирсэн байна.

ОХУ-д олон нийтийн салбарт томоохон сэжигтэй гүйлгээ нь удахгүй хаагдах эрсдэлтэй банкуудтай холбоотой байдаг: хэдийгээр олон салбартай томоохон банкуудын чадавхигүйгээр "дамжин өнгөрөх" бизнес оршин тогтнох боломжгүй ч томоохон банкууд мөнгө татах схемд шууд оролцдог. хэзээ ч бүртгэгдээгүй. Энэ долоо хоногт Оросын хэд хэдэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд Молдинконбанктай корреспондент харилцаатай байгааг онцолжээ Оросын "Западный" банк, 4-р сарын 21-нд ОХУ-ын Төв банк тусгай зөвшөөрлийг нь цуцалсан. Гэхдээ Төв банкнаас зарласан угаасан мөнгөний хэмжээ (2 тэрбум рубль) нь Молдавын эрх баригчдын тодорхойлсон урвуулан ашигласан хэргийн цар хүрээтэй харьцуулах аргагүй юм. VSP-ийн тэргүүний баримт бичигт Молдинконбанкны Оросын эсрэг талын банкуудын талаар ямар ч заалт байхгүй байна.

Хөрөнгийн экспорт

Дөрөвдүгээр сарын 22-нд ОХУ-ын Ерөнхий сайд Дмитрий Медведев Төрийн Думд хийсэн илтгэлдээ, нийт гадагшлах урсгалд эргэлзээтэй хөрөнгийн гүйцэтгэх үүргийг 20-30% (заримдаа 40% хүртэл) гэж тооцсон нь жилд 12-25 тэрбум доллартай тэнцэж байна. . Хэрэв Молдавын шүүгчийн мэдэгдэл үнэн бол 2010-2013 онд Молдав улс Оросын Холбооны Улсаас хөрөнгийн гадагш урсах "дамжин өнгөрөх чадавхийн" 50 орчим хувийг хангасан, өөрөөр хэлбэл энэ нь гол суваг байсан юм. Гэсэн хэдий ч санхүүгийн хүрээний эх сурвалжууд "Коммерсант" сонинд өмнө нь Молдавтай холбоотой схемүүд нь гол зүйл биш боловч зөвхөн Орос төдийгүй Украин, Казахстан, Беларусь, Литва, Латвийн банкуудын үйлчлүүлэгчид энэ улсыг хөрөнгөө гадагшлуулах суваг болгон ашиглаж болно гэж тайлбарлаж байсан.

Үүний зэрэгцээ Молдавын шүүхийн баримт бичгүүдээс харахад Молдав нь экспортын гинжин хэлхээний "сүүлийн холбоос" байв. "Коммерсант"-ын мэдэлд байгаа бүх схем, баримт бичгүүдэд эцсийн хүлээн авагч нь оффшор компани биш, харин олон нийтийн бус боловч жинхэнэ менежменттэй Британийн компани байв. Жишээлбэл, 2011 оны 11-р сарын 21-ний өдрийн шүүхийн шийдвэрээр Теленести шүүх Эдинбургт төвтэй Westburn Enterprises компанийн данс руу 500 сая доллар шилжүүлсэн - түүний захирал Мариос Папантониу, мөн нарийн бичгийн дарга болох Аксиано компанийг удирдаж, татварын ахлах байцаагчаар ажиллаж байсан. 1990-ээд онд Киприйн засгийн газрын орлогын хэлтэс. Лондонгийн Сибон компанийг Их Британийн мэдээлэл задруулах сайтуудын мэдээлснээр Алексей Романюк удирддаг бөгөөд энэ бол UniCredit-ийн Украины охин компанийн дэд ерөнхийлөгчийн овог нэр юм. Молдавын схемийн үр шимийг хүртдэг бусад компаниуд үнэхээр байдаг бөгөөд шөнийн цагаар нисдэг компаниуд шиг харагддаггүй. Үүний зэрэгцээ, ноён Поалелунжийн эргэлзээтэй гэж үзсэн шүүхийн шийдвэрүүдийн ард олонд танигдсан корпорацийн маргаан байдаг. Тиймээс Киевийн "Энергоальянс" ХХК нь 2010 онд Молдавын эрчим хүчний аж ахуйн нэгжүүдтэй энэхүү захиалгад заасантай ижил хэмжээний мөнгө (30 сая доллар) авахаар маргаж байжээ.

Магадгүй Молдав дахь дуулиан шуугиан (эдийн засагт гурван жилийн "дамжин өнгөрөх"-ийн зарласан хэмжээтэй харьцуулах хөрөнгө байхгүй; тэдгээрийг ОХУ, Украин эсвэл ЕХ эсвэл Хятадад бий болгож болно) Шүүхийн танхимын даргын хувийн шинж чанартай холбоотой осол юм. "Коммерсант" сонин яагаад авлигатай тэмцэх газар, Молдавын Үндэсний банк биш харин хамгийн түрүүнд түгшүүрийн дохио өгсөн бэ гэж асуухад Дээд шүүхийн дарга "Би шүүгчдийн өмнө хариуцлага хүлээдэг. Би мэдэхгүй. бусад нь.Тэрбум тэрбумаар нь угаасан.Тэд энэ талаар мэдээгүй байх гэж бодож байна."

Молдав дахь мөрдөн байцаалт юунд хүргэх нь одоогоор тодорхойгүй байна. Молдавын Үндэсний банкны хэвлэлийн алба "Коммерсант" сонинд "Молдиндконбанк"-аар дамжуулан мөнгө угаах гэмт хэрэг үүсгэсэн тухай албан ёсны мэдээлэл тэдэнд байхгүй гэж мэдэгджээ. Зохицуулагч нь банкны салбарт хяналт тавьж, мөнгө угаахтай тэмцэх журмыг зөрчсөн тохиолдолд “зохих арга хэмжээ” авах болно гэдгийг тэд тодотгов. Авлигатай тэмцэх газрын прокурорын газрын дарга Эдуард Харунжен "Коммерсант" сонинд "Хэрэг эхний шатандаа байна. Бид болон Авлигатай тэмцэх үндэсний төв үүнийг шалгаж байна" гэжээ. Мөрдөн байцаалтын нууц гэж үзээд нарийн ширийн зүйлийг дэлгэсэнгүй. Тус улсад мөнгө угаах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх албаны дарга байхгүй гэсэн шалтгаанаар NAC-ын хэвлэлийн төлөөлөгч Анжела Старински нөхцөл байдлын талаар тайлбар өгөх боломжгүй байна.

Оросын хуульчид банкны салбарын зохицуулагчид асар их хэмжээний мөнгө шилжүүлэхэд анхаарал хандуулах ёстой байсан бөгөөд анхаарах ёстой байсан гэж үзэж байна. Үүний зэрэгцээ, DS хуулийн хуулийн товчооны түнш Олег Понамаревын хэлснээр, хэрэв бид эрүүгийн аргаар олсон мөнгийг угаах тухай ярьж байгаа бол ОХУ-ын компаниудын дарга нарыг эрүүгийн хариуцлагад татах боломжтой.

Нэрнээс нь ялгагдахааргүй Платон овогтой бизнесмэн бараг л бүтээгч гэдгээрээ алдартай болсон. хуучин ЗХУ-ын нутаг дэвсгэр дэх хамгийн том "угаалгын газар". Энэхүү схемд гол "угаалгын машин" -ын үүргийг үл таних Молдинконбанк (Молдав) гүйцэтгэсэн. ОХУ-ын энэхүү бүрхэг санхүүгийн байгууллагаар дамжуулан сүүлийн жилүүдэд маш их мөнгө угаасан бөгөөд энэ мөнгийг Балтийн орнуудын уламжлалт “угаагчид” мөрөөдөж ч байгаагүй. "Угаалгын" тоо гарч ирэхэд жижиг Молдав улс бүх улсын төсвөөс их мөнгө энэ банкаар дамжсанд үнэхээр цочирдсон. Бизнес нь маш амжилттай байсан тул үүсгэн байгуулагч нь удалгүй Молдав дахь саятнуудын жагсаалтын нэр хүндтэй 6-р байрыг эзэлжээ (энэ утгаараа "зургаа" байх нь ичмээр зүйл биш юм). Гэсэн хэдий ч ноён Платон Орос, Украины гурван давхар иргэний зэрэглэлд тэнцэх боломжтой байсан - Молдавын нэгээс гадна Орос, Украины паспорт авч чадсан.

Молдавын шүүгчид, Орос, Украин, оффшор компаниуд 2010-2013 онд Молдинконбанкны будлиануудад оролцсон. Мөн "схем" -тэй холбоотойгоор нэрс гарч ирэвзэрэг алдартай хүмүүс Игорь Путин(ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн үеэл) болон Елена Батурина.

Вячеслав Платон өөрөө мөнгө угаах эзэнт гүрэн байгуулахаас өмнө томоохон хэмжээний луйврын хэрэгт холбогдож чадсан. Ноён Платон "угаалга" хийхээсээ өмнө Молдавын шүүхээр дамжуулан Украйны эрчим хүчний ажилчдаас мөнгө гарган, мөн байхгүй үл хөдлөх хөрөнгийг Киевийн итгэмтгий иргэдэд зарж, нэр хүндтэй болж чадсан.

Энэ оны долдугаар сарын 25 Вячеслав Платоныг саатуулсанУкраины Ерөнхий прокурорын газар, Аюулгүй байдлын албаны ажилтнууд Киевт. Украины Ерөнхий прокурорын газрын албан ёсны мэдэгдэлд дурдсанаар, баривчлах, Молдав руу шилжүүлэн өгөх зорилгоор баривчилсан байна. Удалгүй луйварчинг Кишиневийн задгай гарт хурдан хүлээлгэн өгсөн.

Шударга ёс ялж, олон улсын луйварчинд шударгаар дүгнэлт өгөх шүүхийн шийдвэрийг хүлээх шиг боллоо. Гэвч шилжүүлэн өгөх нь ээлжит дуулианы оршил болов.

"Коммерсант"-ын мэдээлснээр Молдав улсад үргэлжилж буй ерөнхийлөгчийн өрсөлдөөнийг сүүдэрлэж, орон нутгийнхан, тэр үед Украины эрх баригчдад ихээхэн бэрхшээл учруулж болзошгүй дуулиан дэгдээж байна. Бид дээр дурдсан бизнесмэн Вячеслав Платоныг шүүх хурлын тухай ярьж байна. Эх орондоо ирээд ноён Платон тэр даруй үг хэлж, Молдавын нөлөө бүхий улстөрчид санхүүгийн луйварт оролцсон тухай мэдүүлэг нь шуугиан тарьсан.

"Чи бүтэлгүйтсэн дүрийг сонгосон. Үнэхээр бүтэлгүйтсэн. За яахав, чи Вася, Петя хоёрыг сонгох байсан. Гэхдээ чи намайг авах ёсгүй байсан!" - Веацлав Платон Кишинев хотын давж заалдах шатны шүүхийн хуралдаан дээр шүүгч, прокуроруудад хандан хэлэв. Энэ нь ноён Платоныг баривчлагдахаас чөлөөлөхийг шаардсан хуульчдын өргөдлийг авч үзсэн.

Прокурор Андрей Баешүгийн хүсэлтээр шүүх хурлыг хаалттай явуулж, хэвлэлийнхнийг оролцуулаагүй. Гэсэн хэдий ч бизнесмэний ярианы хагас цагийн аудио бичлэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарч ирэв. Үүн дээр тэрээр Молдавын бизнесмэн, улс төрч сүүлийн жилүүдэд гарсан банкны луйвар, тэр дундаа муу тэрбумыг хулгайлсан ("муу" зээл олгох замаар Молдавын гурван банкнаас 1 тэрбум доллар татсан) хэрхэн холбогдож байгаа талаар ярьж байна. түүнчлэн дуучин Жасмин Илан Шорын нөхөр, түүний гэрчлэл нь Платоны хэргийн үндэс болсон.

Нэмж дурдахад, яллагдагч нь Молдавын хамгийн нөлөө бүхий хүн болох Владимир Плахотнюкийн банкны зах зээл дэх ашиг сонирхол, санхүүгийн эргэлзээтэй гүйлгээнд оролцсон тухай ярьсан бөгөөд тэрээр засгийн эрхэнд албан тушаал хашиж байгаагүй, зөвхөн Молдавын эрх баригч Ардчилсан намын дэд даргаар ажиллаж байсан. Прокурорын газар, шүүх, авлигатай тэмцэх үндэсний төв зэрэг төрийн олон байгууллагыг биечлэн хянадаг.

Бизнесмэний илтгэлийг нийтэлсэн нь маш их шуугиан тарьж, эрх баригчид үүнд хариу өгөхөөс өөр аргагүй болсон. "Энэ субьект нь түүний хийсэн хулгайг зөвтгөхийг хичээж, томоохон нэрсийг дурдаж, түүний санхүүжүүлсэн хэвлэл мэдээллийн эх үүсвэрийг дээд зэргээр ашиглах, түүнийг шүүж байгаа хэргүүдээс анхаарлыг өөр тийш нь хандуулахыг оролдож байна" гэж түүний ойр дотны хүн бичжээ. Владимир ПлахотнюкАрдчилсан намын дарга Андриан Канду өөрийн фэйсбүүк хуудаснаа. Энэ хооронд прокурорын газраас бизнесмэний мэдүүлгийг судлахаа амласан байна.

Гэсэн хэдий ч шүүх дээр үг хэлэх нь Вячеслав Платон Кишиневын урьдчилан хорих төвд байхдаа үүсгэсэн цорын ганц дуулиан биш юм. Өнгөрсөн долоо хоногийн сүүлчээр тэрээр аравдугаар сарын 30-нд болох Ерөнхийлөгчийн сонгуульд бие даан нэр дэвшихээр төлөвлөж байгаа нь тодорхой болсон - түүний холбогдох мэдэгдлийг Сонгуулийн төв хороо хүлээн авчээ.

Молдавын хуулийн дагуу баривчлагдсан хүн нэр дэвшигчээр бүртгүүлсэн бол түүнийг суллаж, сонгуульд оролцох тэгш боломжийг олгох ёстой. 2014 онд энэ эрхийг дээр дурдсан бизнесмэн Илан Шор эдэлж, баривчлагдаж байхдаа Орхэй хотын захирагчийн албан тушаалд нэр дэвшиж, суллагдан ялсан юм. Гэхдээ хуулийн дагуу нэр дэвшигч СЕХ-нд өөрийн биеэр ирж, гарын үсэг цуглуулах санаачлагын бүлгийг бүртгэх зэрэг тодорхой баримт бичигт гарын үсэг зурах ёстой. Вячеслав Платон үүнийг хийж чадаагүй - хорих байгууллагуудын хэлтэс яллагдагчийг Сонгуулийн төв хороонд авчирсангүй, санаачлагын бүлгүүдийг бүртгэх хугацаа дууссан. Үүний үр дүнд СЕХ түр шийдвэр гаргаж: Бүртгэлийн асуудлыг энэ долоо хоногт хэлэлцэнэ. Гэхдээ яллагдагчийн талд шийдвэр гарах магадлал тун бага. Ноён Платоны эрх ашгийг төлөөлж буй хуульч Анна Урсачи, эрх баригчид түүний үйлчлүүлэгчийг эрх чөлөөтэй болгохгүйн тулд чадах бүхнээ хийнэ гэж үзэж байна, учир нь энэ тохиолдолд тэрээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шууд холбогдож, илчлэлт хийсээр байх болно.

Вячеслав Платоныг өмгөөлж сурталчилж байгаа өөр нэг дуулиантай түүх бол түүний Украины иргэншилтэй холбоотой юм. 7-р сарын 25-нд Киевт нэгэн бизнесмэнийг баривчлах үеэр түүнд Вячеслав Кобалев (ноён Платоны хуучин эхнэрийн овог) нэрээр Украины иргэний паспорт байсныг илрүүлжээ. Украины эрх баригчид эхлээд паспортыг хуурамч гэж мэдэгдэж, дараа нь шаардлагатай журмын дагуу иргэншил авсан гэж мэдэгджээ. Тэдний гол маргаан нь паспорт авах өргөдөл гаргахдаа бөглөх ёстой маягт архивт байхгүй байсан явдал байв.

Украины нисгэгч, Дээд Радын депутатыг өмгөөлж байсан хуульчид. Надежда СавченкоИлья Новиков, ноён Платоныг Украины иргэн гэж тулгаж байгаа нь Украины эрх баригчид аюултай жишиг бий болгосон гэсэн үг. Новиковын хэлснээр, Киев зарим Украины иргэдийг хамгаалж, заримыг нь шилжүүлэн өгч байгаа нь тогтоогджээ.

Ярилцлагад Илья Новиков үйлчлүүлэгчийнхээ эрхийг зөрчсөн бусад асуудалд анхаарлаа хандуулав. Тиймээс Украины прокуророос 8-р сарын 29-нд шилжүүлэн өгөх тухай шийдвэрт давж заалдах шатны арав хоногийн хугацаа заасан боловч Вячеслав Платон өмгөөлөгчийн хэлснээр тэр өдөр Кишиневт дуусчээ. Өмгөөлөгч Платоны хэргийг Европын хүний ​​эрхийн шүүхэд өгнө гэж амлаж байна.

Дуулиан тарьсан шүүх хурлын үеэр Орос, Молдав, Украины улстөрч, бизнесменүүдийн өөр ямар олны анхаарлыг татсан нэрс тодорч, ямар дуулиан тарьсан мэдээллүүд гарахыг тааварлахаас өөр аргагүй. Эцсийн эцэст олон алдартай, нэр хүндтэй хүмүүс Молдавын "угаалгын" үйлчилгээг ашигладаг байсан.